管理信息化信息化知识第十一届某某财会信息化大赛

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1、管理信息化信息化知识第十一届 某某财会信息化大赛 管理信息化信息化知识第十一届 某某财会信息化大赛 优质的咨询服务。公司业务覆盖了国内 20 多个省市自治区，遍及华东、华南、华北、 华中、西北和西南等地区，远涉东南亚项目已经启动。参与建设施工的项目均以一流的效率 和质量推进，以卓越的业绩赢得业主青睐 ； 相继拓展的高等级公路、特大桥、隧道、市政建 设施工项目在同行业多次拔得头筹。 二、业务流程二、业务流程 公司系路桥工程整体改制设立， 公司设立前后业务流程没有发生本质变化。 公司主要从事公 路、桥梁等的施工建设业务，业务流程如下： 三、近三年会计数据和财务指标摘要三、近三年会计数据和财务指标摘

2、要 （一）主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据和财务指标 单位：元 注：报告期内，公司实施了每 10 股资本公积转增 8 股的转增方案。上表对 2012 年及 2011 年每股收益及稀 释每股收益进行了相应调整 （二）非经常性损益和项目金额（二）非经常性损益和项目金额 单位：元 注：对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义 界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非 经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 四、控股股东、董事、监事及高级管理人员情况四、控股股东、董事、监事及高级管理人员

3、情况 （一）公司与实际控制人之间的产权与控制方框图（一）公司与实际控制人之间的产权与控制方框图 （二）董事、监事和高级管理人员任职情况（二）董事、监事和高级管理人员任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历公司现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1董事从业简历 王俞先生王俞先生，中国国籍，生于 1963 年 2 月，本科学历，高级工程师，现任本公司董事长。2000 年 9 月至 2004 年 2 月在 CD 市路桥工程公司任董事长兼总经理；2004 年 3 月至 2007 年 1 月 在本公司任董事长兼总经理；2007 年 2 月至今在本公司任董事长。 王刚先生王刚先生，中国

4、国籍，生于 1963 年 5 月，中专学历，高级工程师、一级建造师，现任本公 司董事、总经理。2000 年 9 月至 2004 年 2 月在 CD 市路桥工程公司工作，先后任二公司经 理、总经理助理、副总经理；2004 年 3 月至 2007 年 1 月在本公司工作，先后任公路公司经 理、副总经理、董事；2007 年 2 月至今在本公司任董事、总经理。 邱云女士邱云女士，中国国籍，生于 1969 年 4 月，本科学历，高级会计师，现任本公司董事、副总 经理、财务总监。2000 年 9 月至 2004 年 2 月在 CD 市路桥工程公司任财务副总监、财务科 长；2004 年 3 月至 2007

5、年 7 月在本公司任财务副总监、财务部部长；2007 年 8 月至 2008 年 4 月在本公司任副总经理、财务总监。2008 年 5 月至今在本公司任董事、副总经理、财 务总监。 王伟先生王伟先生，中国国籍，生于 1970 年 9 月，本科学历，高级工程师、一级建造师，现任本公 司董事、常务副总经理。2000 年 9 月至 2004 年 2 月在 CD 市路桥工程公司工作，先后任交 通设施公司副经理、桥梁公司副经理；2004 年 3 月至 2007 年 1 月在本公司工作，先后任桥 梁公司副经理、市政公司副经理、公路公司常务副经理、公路公司经理 ； 2007 年 2 月至 2010 年 3

6、月在本公司工作，先后任董事、副总经理、公路分公司经理；2010 年 4 月至 2013 年 5 月在本公司任董事、副总经理、公路分公司经理；2013 年 5 月至 2013 年 12 月在本公司任 董事、副总经理；2014 年 1 月至今在本公司任董事、常务副总经理。 王勇建先生王勇建先生，中国国籍，生于 1971 年 6 月，大专学历，高级工程师，现任本公司董事。2000 年 9 月至 2004 年 2 月在 CD 市路桥工程公司任广安分公司经理；2004 年 3 月至 2007 年 1 月 在本公司工作，先后任 GA 分公司经理、公路公司常务副经理、桥梁公司经理；2007 年 2 月 至

7、2008 年 1 月在本公司任监事、桥梁分公司经理；2008 年 2 月至 2012 年 10 月在本公司任 监事、市政分公司经理；2012 年 10 月至 2013 年 3 月在本公司任副总经理；2013 年 4 月至 今在本公司任董事。 伍合平先生伍合平先生，中国国籍，生于 1970 年 11 月，本科学历，高级工程师，现任本公司董事、董 事会秘书。2000 年 9 月至 2004 年 2 月在 CD 市路桥工程公司工作，任交通设施公司经理； 2004 年 3 月至 2013 年 12 月在本公司任交通设施分公司经理 ； 2013 年 4 月至 2013 年 6 月在 本公司任董事；201

8、3 年 7 月至今在本公司任董事、董事会秘书。 李加宽先生李加宽先生，中国国籍，生于 1946 年 6 月，教授，博士生导师，国家级有突出贡献专家， 全国有突出贡献的回国留学人员， 享受国务院特殊津贴， 长期从事结构工程及计算力学的教 学及研究工作。1997 年 12 月至 2007 年 1 月任 XJ 交通大学校长、校党委副书记。现任 SC 省力学学会名誉理事长、中国铁道学会常务理事、SC 省土木建筑学会副理事长、某股份公 司独立董事。2013 年 4 月开始在本公司担任独立董事。 伊力鹏先生，伊力鹏先生，中国国籍，生于 1968 年 10 月，博士研究生学历，副教授。1990 年 7 月至

9、 1996 年 9 月在 HN 省 ZZ 市中级人民法院任助理审判员；1996 年 9 月至 2003 年 9 月在 BJ 大学法 学院学习，获行政法学硕士学位、宪法与行政法学博士学位；2003 年 9 月至今在 BF 工业大 学文法学院法律系先后任讲师、副教授、硕士生导师。2008 年 5 月开始在本公司担任独立 董事。 霍延东先生霍延东先生，中国国籍，生于 1970 年 2 月，教授，博士生导师，现任 XN 大学经济信息工程 学院院长、SC 省灾后重建专家团专家、SC 省政府采购评审专家、CD 仲裁委第三届委员会成 员。曾任 XJ 财经学院讲师、XJ 证券有限责任公司高级经理 ； 2010

10、-2011 年受 SC 省委组织部 选派挂职自贡市商务局副局长；2010 年 5 月至 2013 年 5 月任 XN 大学国际商学院副院长； 2013 年 6 月至今任 XN 大学经济信息工程学院执行院长 ； 2013 年 4 月开始在本公司担任独立 董事。 2监事从业简历 李萍女士李萍女士，中国国籍，生于 1975 年 1 月，本科学历，高级经济师，现任本公司监事会主席。 2003 年 8 月至 2006 年 2 月在本公司人力资源部从事人力资源管理工作；2006 年 3 月至 2008 年 1 月在 SC 省路桥实业投资有限责任公司行政部任副部长 ； 2008 年 2 月至今在本公司 人力

11、资源部先后任副部长（主持工作） 、部长。2012 年 5 月当选为公司第三届监事会监事。 2013 年 4 月开始在本公司担任监事会主席。 孙琰先生，孙琰先生，中国国籍，生于 1975 年 10 月，大学本科学历，高级工程师，现任公司职工代表 监事、桥梁分公司经理。2000 年 9 月至 2004 年 2 月在 CD 市路桥工程公司工作，先后任工 程科主办、项目副经理、项目经理；2004 年 3 月至 2009 年 6 月在本公司工作，先后任工程 部主管、项目副经理、项目经理；2009 年 7 月至 2011 年 10 月在本公司任桥梁分公司副经 理；2011 年 11 月至 2012 年 9

12、 月在本公司任桥梁分公司经理；2012 年 10 月至今在本公司任 职工代表监事、桥梁分公司经理。 尚文飞先生，尚文飞先生，中国国籍，生于 1976 年 10 月，大专学历，高级工程师、一级建造师，现任本 公司监事、公路分公司经理。2000 年 9 月至 2004 年 2 月在 CD 市路桥工程公司工作，先后 任项目质检工程师，项目副经理，项目总工程师；2004 年 3 月至 2011 年 10 月在本公司工 作，先后任项目副经理，项目经理，2011 年 11 月至 2013 年 3 月在本公司任桥梁分公司副 经理；2013 年 4 月至今在本公司任监事、公路分公司经理。 3高管从业简历 沈基

13、伟先生，沈基伟先生，中国国籍，生于 1962 年 9 月，研究生学历，教授级高级工程师，现任本公司 副总经理、总工程师。1997 年 11 月至 2000 年 12 月在 SC 路桥集团担任集团总工办主任， 主持 HB 省宜昌长江大桥的施工，兼任项目副经理和总工程师；2001 年 1 月至 2004 年 4 月 在 SC 路桥集团任副总工程师， 主持 BD 长江公路大桥的建设， 兼任项目经理和总工程师 ； 2004 年 5 月至 2007 年 2 月在本公司任总工程师；2007 年 2 月至今在本公司任副总经理、总工程 师。 冯兰女士，冯兰女士，中国国籍，生于 1968 年 12 月，本科学历

14、，高级工程师、注册造价师，现任本公 司副总经理、总经济师。2000 年 1 月至 2004 年 2 月在 CD 市路桥工程公司工作，先后任经 营科科长、副总经济师；2004 年 3 月至 2007 年 7 月在本公司任副总经济师、经营部部长； 2007 年 8 月至 2013 年 4 月在本公司任总经济师 ； 2013 年 4 月至今在本公司任副总经理、总 经济师。 （三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 五、公司治理结构五、公司治理结构 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求， 不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管

15、理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截 至报告期末，公司运作规范，信息披露规范，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布 的有关上市公司治理的规范性文件要求， 公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件。 （一）股东与股东大会（一）股东与股东大会 公司按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板 上市公司规范运作指引、公司章程和股东大会议事规则等相关法律法规要求，规 范公司股东大会的召集、召开程序；提案的审议、投票、表决程序；会议记录及签署、保护 中小股东权益等方面工作， 公司能够平等对待所有股东， 特别是确保中小股东享有平等地位。 公司通过建立与股东沟通的有效渠道， 保证了

16、股东对公司重大事项平等的享有知情权与参与 权。 （二）控股股东与实际控制人（二）控股股东与实际控制人 报告期内，公司控股股东与实际控制人能够严格按照中小企业板上市公司规范运作指 引 、公司章程 的规定和要求规范行为，通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务。 报告期内， 公司控股股东与实际控制人未发生超越公司股东大会直接或间接干预公司重大决 策和经营活动的行为，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。 （三）关于董事与董事会（三）关于董事与董事会 报告期内，公司董事会严格按照公司法 、证券法 、中小企业板上市公司规范 运作指引、公司章程、董事会议事规则、独立董事工作制度等相关规定召集 召开董事会，公司董事按时出席董事会，认真审议各项议案，勤勉尽责，并对公司重大事项 做出科学、合理决策。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维 护公司利益和股东权益， 尤其关注中小股东的合法权益不受损害， 独立董事对公司重大决策 发挥了重要作用。 （四）监事与监事会（四）监事与监事会 报告期内，公司监事会共有 3 名监事，其中职工代表监事 1 名。公司严格按照公司法、 公司章程