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1、(公司股权转让股东会决议1) 有限公司股东会决议(参考格式,请起草后打印,横线不要打印)根据公司法及本公司章程的有关规定,本公司于 年 月 日在 召开了公司股东会,应到股东 名,实到股东 名,占公司表决权的 %。经表决,代表 %表决权的股东赞同,通过如下决议:一、公司中原各股东出资方式和出资额、占注册资本比例如下: 以 方式出资 万元,占 %; 以 方式出资 万元,占 %;二、同意股权转让: 占公司 %的股权计人民币 万元以 价格转让给 ; 占公司 %的股权计人民币 万元以 价格转让给 ;公司中其他股东放弃优先购买权。三、股权转让后公司中各股东出资方式和出资额、占注册资本比例如下: 以 方式出
2、资 万元,占 %; 以 方式出资 万元,占 %; 以 方式出资 万元,占 %;股东签名(自然人):或盖章(法人):年 月 日 (公司股权转让股东会决议2或增、减资变更) 有限公司股东会决议(参考格式,请起草后打印,横线不要打印)根据(时间) 有限公司就股权转让事宜所作出的决议,公司中股东变更为 等 人。(有股权转让时补充)根据公司法及本公司章程的有关规定,本公司于 年 月 日在 召开了公司股东会,应到股东 名,实到股东 名,占公司表决权的 %。经表决,代表 %表决权的股东赞同,通过如下决议:一、根据(时间) 有限公司就股权转让事宜所作出的决议,公司中股东变更为 等 人。各股东的出资情况为:(有
3、股权转让时补充) 以 方式出资 万元,占 %; 以 方式出资 万元,占 %;二、吸收新股东吸收 、 为本公司新股东。三、变更公司注册资本(一)增资1、本公司原注册资本 万元,实收资本 万元。公司注册资本增资至 万元,增资的 万元中, 以 方式出资 万元; 以 方式出资 万元, 以上增资款于(时间) 前缴入公司帐户并验资,以非货币方式出资的应在验资前办妥财产权转移手续。2、增资后公司注册资本变更为 万元,实收资本变更为 万元,各股东出资额和比例如下: 以 方式出资 万元,占 %; 以 方式出资 万元,占 %;(二)减资1、公司原注册资本 万元,实收资本 万元。公司注册资本减资至 万元,减资的 万
4、元中, 减资 万元,2、减资后公司中各股东出资方式和出资额、占注册资本比例如下: 以 方式出资 万元,占 %; 以 方式出资 万元,占 %; 四、变更组织机构成员1、因股东变更,由 组成本公司股东会。2、公司原执行董事兼经理(或董事会成员)为 ,监事(或监事会成员)为 。因股东变更(或其他原因),免去 原执行董事兼经理职务,选举由 任本公司执行董事兼经理,任期至本届期满;免去 原监事职务,选举 任本公司监事,任期至本届期满。(或者免去 、 原董事职务,补 、 为董事,即由 、 任本公司董事会董事,任期至本届期满,其中 为职工代表董事;免去 、 原监事职务,补 为监事,即由 、 任本公司监事会监事,任期至本届期满,其中 为职工代表监事。)五、通过根据以上决议修改的章程(或章程修正案)股东签名(自然人):或盖章(法人): 年 月 日