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公告书（创立大会）股份有限公司（下称公司）如本次公开募集成功将定于 年 月日召开创立大会，现将有关事项公告如下：一、会议主要议程1、审议发起人关于公司筹办情况的报告；2、审议通过公司章程；3、选举董事会成员；4、选举监事会成员；5、对公司设立及 A股发行费用进行审核；6、审议公司上市事宜。二、出席会议资格1、公司发起人，筹委会成员及高级管理人员；2、凡持有本公司股份的股东；3、因故不能出席的股东可授权委托代表人出席，出席 会议食宿及交通费自理。三、出席股东登记办法1、法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业 执照复印件和出席人身份证进行登记；2、个人股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行 登记；3、受委托代表持授权委托书、本人身份证、委托人帐户卡和委托人持股凭证进行登记；4、异地出席会议股东请将登记内容邮寄或传真至本公 司证券部。登记时间：年月 日登记地点：股份有限公司证券部四、会议时间地点及联系人会议时间：会议地点：联系电话：传真号码：联系人：股份有限公司筹委会年 月 日附：授权委托书兹全权委托先生/女士代表本人出席股份有限公司创立大会，并代为行使表决权。委托人：（签字）委托人股东帐号：委托人持股数：委托日期：
