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银行内控总结xxxx 年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流 程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理，并召开了主任办 公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报 告如下：一、银行卡业务。我部对信用卡业务进行了检查，客户档案、密码信封、 库存银行卡及成品银行卡的帐实相符。二、加强了内控合规建设。对内控合规员进行了调整和落实，根据个人金 融部实际情况，指定 =副主任牵头， =等几位同志为个人金融部的内控合规 员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险 的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会 议上评估。三、强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少安排 2 天时间开展 部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和规章制度，营造良好的学习氛 围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观、价值观和道德观。四、对外围系统的柜员进行全面清理。因近期全辖业务人员变动较大，为 加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时进行 了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。
