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1、 国有独资公司、八章程年月第一章总则第一条 为规范有限公司（以下简称“公司”）的组织和经营行为，保障岀资人的合法权益，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、企业国有资产监督管理暂行条例和国家有关法律法规的规定，制定本章程。第二条 公司是市政府或部门决定设立的市属国有独资有限责任公司。市人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称“市国资委”）为公司的岀资人（或“受市政府委托履行岀资人职责”），依法享有所有者各项权利。第三条公司注册名称：。公司登记地址：，邮政编码：。第四条公司的经营行为和其他活动遵守中华人民共和国的法律法规，遵守市政府和市国资委的有关规章制度，接受市国资委依法实施的监督
2、管理，不得损害出资人的合法权益。第五条公司是国有独资企业，有独立的法人财产，享有法人财产权，并以其全部财产对公司债务承担责任。第六条本章程对公司、公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员和法律法规规定的其他组织和个人具有约束力。第七条公司的董事会成员、经营班子成员及其他高级管理人员，未经市国资委同意，不得在其他有限责任公司、股份有限公司或其他经济组织（含公司子公司）兼任职务。第八条 董事长（或总经理）是公司的法定代表人。第九条公司根据业务发展需要，按照有关法律法规的规定，经有关部门批准后，可在境内外设立子公司或分支机构。第十条公司根据中国共产党章程 的规定成立党组织。 党组织在公司中
3、处于政治核心地位，发挥政治领导作用，保证、监督党和国家的路线、方针、政策在公司的贯彻执行。第一条公司应建立完善职工代表大会制度，实行民主管理，保障职工的合法权益。第十二条公司应服从各行业主管部门依法进行的管理活动，接受有关管理部门依法进行的指导、协调、监督和检查。第二章经营宗旨和范围第十三条公司经营宗旨:第十四条公司经营范围:第三章公司注册资本第十五条公司的注册资本为人民币亿元，岀资方式，岀资期第四章岀资人的权利和义务第十六条公司不设立股东会。市国资委作为岀资人，行使股东会职权，依法享有以下权利：（一）批准公司的章程及章程修改方案；（二）依照法定程序任免（或建议任免）公司董事会成员、监事会成员
4、和高级管理人员，决定董事、监事和有关高级管理人员的薪酬；（三）建立公司负责人业绩考核制度，与公司董事会签订经营业绩考核责任书，并根据有关规定对公司负责人进行年度考核和任期考核；（四）审核公司的战略发展规划；（五）审核、审批公司董事会报告、 监事会报告等重大事项报告，审核公司重大投资、 融资计划;（六）审核公司财务预算报告，审批公司财务决算报告，以及利润分配方案和亏损弥补方案的报告;（七）批准增减注册资本及发行公司债券的方案；（八）决定与审核公司国有股权转让方案，按有关规定批准不良资产处置方案；（九）审核公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式的方案，并报市政府批准；（十）审核公司所属子公司调整
5、、合并、分立、解散方案；（十一）审批公司投资、担保项目，并监督实施；（十二）法律法规规定的其他职权。第十七条市国资委应履行以下义务：（一）遵守公司章程；（二）保证公司注册资本到位，并以岀资额为限对公司承担有限责任，不得任意抽回岀资；（三）依法维护公司的合法权益，支持公司的业务发展;（四）法律法规规定的其他义务。第五章 董事会第十八条公司设董事会，市国资委可以授权公司董事会行使部分岀资人职权。第十九条公司董事会由名董事成员组成，其中职工董事名。董事会成员除职工董事外，由市国资委按有关程序派岀， 职工董事根据有关规定由公司职工代表大会（或职工大会）选举产生。公司董事会每届任期为三年， 董事任期届满
6、，经考核合格的可以连任。 （董 事几名人员要分别写清楚，是否已报工商部门备案）董事会设董事长一人，副董事长人，由市国资委从董事会成员中指定。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。第二十条董事依法享有以下权利：（一）出席董事会并依照有关规定行使表决权；（二）根据公司章程规定或董事会的委托，代表公司执行有关业务；（三）法律法规和公司章程规定的其他权利。第二十一条公司董事应承担以下义务：（一）遵守法律法规和公司章程规定，执行董事会决议，忠实履行职责，依法维护公司利益和市国资委的合法
7、权益；（二）不得自营或为他人经营与公司同类的业务或从事损害公司利益的活动；（三）不得泄露公司的商业秘密，不得利用职权为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会；（四）按照有关规定向市国资委提供公司的重大决策、重大财务事项及资产状况的报告；（五）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议；（六）依法应承担的其他义务。第二十二条公司董事会对市国资委负责，依法自行或经过有关报批手续后决定公司的重大事项。董事会在法律、法规规定和市国资委授权范围内行使以下职权：（一）执行市国资委的相关规定、决定，并向其报告工作；（二）拟订公司章程及章程修改方案，报市国资委批准；（三）制定公司发展战略规划，报市国资委审核；（
8、四）按照公司发展战略规划，制定年度投资计划，报市国资委审核和备案；（五）决定授权范围内公司的经营方针及经营计划，并报市国资委备案；（六）审议公司所属子公司调整、合并、分立、解散方案，报市国资委批准；（七）决定授权范围内公司的投资、资本运营及融资方案，并报市国资委备案；（八）决定公司投资、担保事项，并报市国资委批准；（九）审议公司年度财务预算方案，报市国资委审核；（十）审议公司年度财务决算方案，报市国资委批准；（十一）审议公司利润分配方案和亏损弥补方案，并报市国资委批准；（十二）制订公司增减注册资本、发行公司债券的方案，报市国资委批准；（十三）决定公司内部管理机构设置方案；（十四）制定公司各项基
9、本规章制度；（十五） 依照有关规定程序， 聘任或解聘公司总经理及其他高级管理人员， 根据总经理的提名决 定聘任或解聘财务负责人及其报酬事项；（十六）法律法规规定和市国资委授权的其他职权。第二十三条 （总经理是公司法定代表人的，本条作相应调整）董事长行使下列职权：（一）召集、主持董事会会议，主持董事会日常工作，在董事会休会期间，根据董事会的授权， 行使董事会的部分职权；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）根据董事会授权，与所出资的全资、控股企业法定代表人签定年度国有资产经营责任书；（四）签署公司发行债券及其他有价证券， 签署重要合同和董事会重要文件， 根据董事会决议签 发有关聘任或解聘文件，签署应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下， 对公司事务行使符合法律、 法规和公司利 益的特别处置权，并在事后向公司董事会和市国资委报告；（六）法律法规规定应由法定代表人行使的其他职权和市国资委、董事会授权的其他职权。第二十四条 公司董事会每年度至少召开二次，并应于会议召开十日前通知全体董事。
