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XXX有限公司股东会决议根据公司法及公司章程的有关规定,XXX有限公司全体股东于2018年 XX 月 XX日召开股东会，会议由执行董事XXX召集和主持,经全体股东研究决定: 一、公司成立新的股东会，成员为：XXX、XXX、XXX。（股权发生变化的填）。免去XXX公司执行董事即法定代表人职务，选举XXX为公司执行董事即法定代表人，免去XX公司监事职务,选举XX为公司监事, 免去XXX公司经理职务,聘任XXX为公司经理。二、公司的注册资本由XX万元变更为XXX万元，新增加的XX万元分别由股东XXX以货币方式出资XX万元、由股东XX以货币方式出资XX万元，以上出资于20XX年XX月XX日前出齐。公司的股权结构调整为：股东名称 出资方式 出资额 出资比例 出资时间XXX 货币 XX X% X.X.XXXX 货币 XX X% X.X.XXXX 货币 XX X% X.X.X三、公司的名称变更为：四、公司的住所变更为：五、公司的经营范围变更为： 同时对公司章程进行相应修改。（或：同时通过公司新章程。）以上决议符合公司法及公司章程的有关规定，合法有效, 自登记机关核准登记之日起生效。全体股东签字： 2018年XX月XX日
