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1、浙江新和成股份有限公司基本情况一、公司发展历史本公司系以新昌县合成化工厂为主发起人，联合张平一、袁益中、石程、胡柏剡、石观群、王学闻、石三夫、崔欣荣、王旭林等九名自然人共同发起设立的股份有限公司。总股本8402万元，其中，主发起人新昌县合成化工厂持有7878万股，占公司股本总额的93.77%，其余自然人持有524万股，占股本总额的6.23%，经营范围为：有机化工产品及饲料添加剂的生产、销售；经营进出口业务。控股股东新昌县合成化工厂成立于1988年，由现任的董事长兼总经理胡柏藩带领6位学生10万元贷款起家。1998年经改制后，现为一家由自然人股东持股的民营企业。二、公司管理层董事长胡柏藩，男，1
2、962年生，绍兴师范专科学院化学系专科毕业，浙江大学工商管理专业研究生结业，高级经济师，党员，1982年8月任新昌大市聚职业中学教师、1988年11月任新昌县合成化工厂厂长，1999年2月起任浙江新和成股份有限公司董事长、总经理，并同时兼任本公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司、浙江新东化工有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司及新昌合成的子公司绍兴越秀教育发展有限公司的董事长。曾获“浙江省优秀教育企业家”、“浙江省石化科技先进工作者”、“浙江省优秀企业经营者”等荣誉称号。董事张平一，男，1948年生，浙江师范学院数学专业专科，中教一级，党员。曾任新昌城关中学校长、新昌县教育局副局长、新昌县合
3、成化工厂董事长、党总支书记。1999年2月任浙江新和成股份有限公司董事、党委书记，并同时担任本公司参股子公司浙江爱生药业有限公司董事长。董事袁益中，男，1960年生，浙江师范学院化学专业学士，浙江大学工商管理专业研究生结业，高级工程师，任浙江新和成股份有限公司董事副总经理，分管工程建设，兼任本公司控股子公司新昌德力石化设备有限公司法定代表人。董事石程，男，1962年生，浙江师范学院化学专业学士，高级工程师，党员。任本公司董事副总经理，主管公司制度化管理、科研开发等，兼任本公司控股子公司新昌新和成维生素有限公司董事长。董事胡柏剡，男，1967年生，浙江大学精细化工专业专科，工程师，党员。任浙江新
4、和成股份有限公司董事、副总经理，主管公司生产管理，2000年7月兼任本公司控股子公司新昌新和成维生素有限公司总经理、浙江新东化工有限公司总经理。董事石观群，男，1971年生，曾任财务科副科长、科长，现任浙江新和成股份有限公司董事、财务部经理，主管财务管理。董事王学闻，男，1969年生，中国纺织大学企业管理专业专科，任浙江新和成股份有限公司董事、供销部经理，主管销售、采购。监事会主席石三夫，男，1963年生，现任浙江新和成股份有限公司监事会主席、公司办副主任。监事崔欣荣，男，1964年生，杭州大学图书馆学专业大专，现任浙江新和成股份有限公司监事、人力资源部经理。监事王旭林，男，1963年生，浙江
5、农业大学机械设计与制造专业本科，党员，工程师。现任浙江新和成股份有限公司监事，兼任本公司控股子公司新昌德力石化设备有限公司总经理。监事梁晓东，男，1971年生，郑州工学院化工机械专业学士，工程师，曾任车间主任，现任浙江新和成股份有限公司职工监事、工程部经理。监事张晓波，男，1963年生，西南财经大学本科，现任本公司职工监事、财务部科长。总经理助理张方治，男，1951年生，大专，曾任新昌县教育局局长、宣传部副部长、县体制改革办公室主任，主管人力资源、对外投资和子公司管理等。三、控股、参股子公司企业名称注册资本法定代表人持股比例公司情况主导产品新昌新和成维生素有限公司700万元石 程90%主要作为
6、公司的一个生产车间，全部由公司销售维生素类饲料添加剂：VE 粉、VA 粉、VAD粉新昌德力石化设备有限公司600万元袁益中90%盈利，年销售额2500万，一半业务外销，一半业务为对内服务，滑片泵、压力容器等化工设备生产销售浙江新东化工有限公司6000万元胡柏藩60%，浙江东方集团持股40%盈利，基本由股份公司包销，年收入5000万元，净利润900万元芳樟醇（VE中间体原料）浙江新和成进出口有限公司1500万元胡柏藩直接间接持股100%盈利，全部为关联采购，公司自有产品的外销安徽新和成皖南药业有限公司1100万元胡柏藩80%亏损，2001年收购原安徽皖南制药厂后设立，正进行GMP改造制剂类药品浙
7、江爱生药业有限公司144.80万美元张平一45%亏损，药品、保健品浙江天堂硅谷创业投资有限公司15680万元包纯田3.19%合成化工厂控股子公司企业名称注册资本法定代表人与发行人股权关系基本情况主要业务和产品大连保税区新旅程国际贸易有限公司500万元吴铁平新昌县合成化工厂持有80%出资盈利，净资产1200万元，年收入3000万元，国际贸易、转口贸易、商品展示，为公司出口提供服务广州保税区佳伟图化工有限公司200万元曹亮炯新昌县合成化工厂持有60%出资盈利，净资产300万元，年收入1000万元，化工产品的国际贸易，转口贸易，出口加工，商品展销，批发和零售贸易，为公司出口提供服务上海翔程商贸有限公
8、司50万元龚正康新昌县合成化工厂持有52%出资亏损内贸浙江新东港医药化工股份有限公司6000万元王云友新昌县合成化工厂持有1%出资绍兴越秀教育发展有限公司1000万元胡柏藩新昌县合成化工厂持有50%出资参与绍兴越秀外国语职业学院基础建设，总的投入已经接近1亿元教育投资，高校后勤服务；教育设备用品经营及技术服务四、公司组织结构股东大会为本公司的权力机构，董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。本公司实行董事会领导下的总经理负责制。本公司监事会为股东大会领导下的公司监督机构。本公司下设十个职能部门,组织结构如下图所示:发行人管理结构及对外投资图股 东 大 会监 事 会总 经 理董 事 会董 事 会
9、 秘 书公 司 办 公 室投 资 发 展 部工 程 部供 销 部财 务 部人 力 资 源 部企 业 管 理 部质 量 保 证 部技 术 中 心生 产 部异 植 物 醇 车 间三 甲 基 氢 醌 车 间乙 氧 甲 叉 车 间维生素E 车 间维 生 素A 车 间五、公司人力资源员工专业构成人 数占员工总数比例生产人员67761.43%采购和销售人员454.08%研究发展人员20618.69%财务人员343.09%行政人员14012.70%合 计1,102100.00%教育程度构成人 数 占员工总数比例硕士及硕士以上60.54%本科、大专36332.94%高中64458.44%高中以下898.08%
10、合计1,102100.00%年龄构成人 数 占员工总数比例50岁以上80.73%40-50岁302.72%30-40岁18016.33%30岁以下88480.22%合 计1,102100.00%六、近三年主要财务数据简要合并资产负债表 单位:人民币元2002-12-312001-12-312000-12-31资产流动资产:流动资产合计442,115,953.90458,656,608.91347,716,026.18长期投资:长期投资合计9,027,080.0613,262,917.7123,501,034.34固定资产:固定资产合计362,470,984.13352,400,493.4736
11、8,295,079.32无形资产及其他资产:无形资产及其他资产合计29,992,805.9129,131,865.7642,160,496.68资产总计843,606,824.00853,451,885.85781,672,636.52负债及股东权益流动负债：流动负债合计356,022,414.97492,746,030.16406,077,534.88长期负债：长期负债合计204,280,341.50109,982,194.83168,916,795.58负债合计560,302,756.47602,728,224.99574,994,330.46少数股东权益：少数股东权益31,617,313
12、.7829,324,739.5528,649,152.69股东权益股本84,020,000.0084,020,000.0084,020,000.00股东权益合计251,686,753.75221,398,921.31178,029,153.37负债及股东权益总计843,606,824.00853,451,885.85781,672,636.52（二）简要合并利润及利润分配表 单位:人民币元2002年度2001年度2000年度主营业务收入691,884,598.45539,100,935.49485,889,394.28主营业务利润156,191,552.47 111,640,999.27112
13、,307,567.38营业利润88,348,684.61 48,221,444.2761,774,662.34利润总额84,910,475.06 52,563,308.5159,275,710.40简要合并现金流量表单位:人民币元2002年度2001年度经营活动产生的现金流量现金流入小计710,339,469.71 608,938,575.06现金流出小计612,299,630.39 508,659,283.69经营活动产生的现金流量净额98,039,839.32 100,279,291.37投资活动产生的现金流量现金流入小计 6,467,999.00 37,557,375.35现金流出小计 70,380,858.14 42,311,070.80投资活动产生的现金流量净额-63,912,859.14 -4,753,695.45筹资活动产生的现金流量现金流入小计476,473,900.00 402,943,339.50现金流出小计570,652,727.27 379,775,664.90筹资活动产生的现金流量净额-94,178,827.27 23,167,674.60
