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1、XXXXXXXXX咨询有限公司 企业管理制度企 业 管 理 制 度（内部资料）XXXXX有限公司目 录第一章 行政管理制度1第一节 公司组织机构系统图1第二节 规 章1第三节 部门责任制17第四节 岗位责任制21第二章 技术管理制度26第一节 总则26第二节 开工前期技术准备26第三节 施工阶段技术管理29第四节 工程验收技术管理37第五节 保修及回访制度40第六节 监理文件编制要求41第三章 档案管理制度52第一节 监理资料的管理制度52第二节 监理文件档案资料收文及登记53第三节 监理文件档案资料传阅与登记53第四节 监理文件资料发文与登记54第五节 记录资料分类存放54第六节 监理文件档
2、案资料归档58第七节 监理文件档案资料借阅、更改与作废60第四章 质量管理体系及运行程序61第一节 质量方针和质量目标61第二节 现场质量监理工作管理制度61第三节 监理运行工作制度66第四节 现场安全监理管理制度76附：监理工作程序81第一章 行政管理制度经理副经理项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部专家顾问总工程师副经理综合办公室经营发展部技术安全部合同财务部文档资料室第一节 公司组织机构系统图第二节 规 章一、监理人员守则1、 以守法、诚信、科学、公正为行为准则，全心全意为人民服务，为祖国建设努力工作。2、 牢记公司的质量方针，深刻理解其内涵，热爱本职工作，恪尽职守，积极维
3、护本公司的信誉和荣誉。3、 自觉遵守国家法律、政策规定，认真执行公司制定的各项管理制度和工作秩序，遵守劳动纪律。4、 认真履行监理委托合同中规定的各项监理工程师的义务，完成合同中承诺的各项服务，承担应付的责任。5、 珍重职业信誉，讲究职业道德，要公平的维护建设单位和本公司的合法权益，不得向建设单位、设计单位和被监理单位提任何个人要求，不得在被监理单位兼职，树立监理人员的良好形象。6、 发扬严肃认真、科学求实的工作作风。掌握准确的工作依据，采取正确的工作方法，调查研究，实事求是，结合实际解决问题。以法律为依据，以数据为准绳。7、 增强企业观念，发扬团结友爱的精神，建立互相尊重、互相帮助的同事关系
4、，遇有不同意见，应先在内部研究解决，服从领导决定。8、 努力钻研业务，不断更新和补充新的知识，提高业务素质和技术水平及工作能力，随时总结经验，牢记自己的岗位职责，完成所承担的监理任务。二、职业道德守则1、 维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的标则执业。2、 执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。3、 努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和管理水平。4、 不以个人的名义承揽监理业务。5、 不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工单位、材料设备的生产供应等单位兼职。6、 不为所监理项目指定承建商、建筑
5、构配件、设备、材料和施工方法。7、 不收受被监理单位的任何礼金。8、 不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项。9、 坚持独立自主地开展工作。三、财务制度为了加强财务管理，严肃财经纪律，节约开支，提高经费使用效益，根据国家和上级有关规定，对公司财务管理将作如下规定：1、 公司对资金实行统一管理，下属各部门的收入都要由公司财务科通过基本账户进行结算，各部门不得擅自截留、挪用、私借投入的资金或以白条顶账，如经查出视为挪用公款，要追究负责人及经办人员的经济和法律责任。2、 暂借现金或领用支票，须经公司经理和财务负责人批准，未经批准而私自放款，要对出纳人员进行严肃处理，并扣发财务负责人的年终奖金。3、
6、借款人应在办事结束或出差返回公司后，即报销结账，清还借款，借款不能如数归还的，财务科将从本人工资中逐月扣除，各项借款一借一清，本次借款未清者，下次不予借支。4、 职工探亲费，职工探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费，按国家规定乘坐相应车辆，超过规定者不予报销。5、 报销人需持合法有效的单据，经公司经理签字和财务负责人审阅后方可报销，禁止使用白条单据、不符合规定的单据，出纳人员有权拒绝付款。6、 空白支票和银行印签必须分开保管，保险柜现金存量不得超过国家规定数量，因工作需要带支票时，经办人员需经批准领用支票，必须在支票登记簿上签名，同时说明用途，预计金额等，不得签发过期支票。7、 发票及收据，要
7、由会计人员填写后交于经办人，会计人员负责督促经办人在五日内到财务科转账，未经财务科负责人批准不得将发票及收据交给他人使用或带往外地，发票及收款收据要有专人负责保管，不得乱开发票，如有发现，除要追回开的单据外，扣罚发票管理人员的工资。8、 各部门对外签发的一切经济合同、协议等，都要将正本报公司财务审核及存档，财务科人员要负责监督合同的执行和资金回收、使用情况。9、 涉及到公司的财务、债权、债务转移的协议、合同，以财产抵欠我公司工程款或我公司债务的作为调整有关帐目的依据，这些合同协议必须由财务存档，妥善保管，以备查询。10、 财务人员必须要加强业务及财务法和税法的学习，增强自身的业务素质，加强服务
8、意识，要能够全面、系统、真实地反映和监督企业资金活动情况，以保证企业的资金能安全使用。四、合同管理制度监理合同是公司监理工作的主要依据，合同的谈判编写、签定和执行应遵守以下管理规定：1、合同条款的谈判应根据项目中标通知书的要求，由公司经理、经营副经理、项目总监共同参与洽谈。2、合同的编写由经营副经理经营计划科负责，根据与业主洽谈的条款内容及合同示范文本，编制监理合同。3、合同的签定由公司经理审查签字后由经营计划科加盖合同专用公章后送达业主及有关部门。4合同签定一式六份，其中正本两份，副本四份，业主及公司各执正本一份，副本两份，公司三份，正本存放财务科，副本经营计划科及项目总监各执一份。5经营计
9、划科负责合同的跟踪管理掌握合同各方执行情况提醒合同有关方认真执行合同。6项目总监应随时向各专业监理工程师提供合同有关内容，使各专业监理工程师严格合同内容进行监理工作。7出现合同争议或纠纷时，业务副经理、项目总监和经营计划科负责人应站在公正的立场上帮助协商和调解，提供有关索赔和争议的合同依据，提出监理方的初步意见。五、会议制度1、 经理办公会原则上每周六召开，参加会议人员：经理、副经理、总监，由经理主持。2、 总监及部门负责人会每周召开一次，参加会议人员：正副经理、总工、部门负责人、现场各项目总监，由技术副经理主持。3、 职工大会每半年召开一次，参加会议人员：公司所有在职正式职工和临时聘用职工，
10、时间临时确定，特殊情况下可随时召开，由经理主持。4、 会议的任务内容：传达、贯彻重要性文件和有关会议精神，总结交流各方面工作情况，讨论、解决当前工作问题，确定、布置以后工作任务。5、 会议坚持实事求是，民主集中制原则，广发收集信息，充分发扬民主，吸收并采纳正确意见，不断完善各项工作。6、 所有与会人员必须遵守会议纪律，会议期间不迟到、不早退、不喧哗，有事不能参加会议人员应提前向会议主持人请假，得到批准后可缺席。六、考勤制度1、 公司派驻工地现场监理人员，应每天常驻工地，并提供每日填写考勤表，总监代表负责考勤，考勤表每月汇总交公司，作为本月岗位工资评定依据。2、 驻现场监理人员有事离开工地，应向
11、总监代表请假并需待向总监代表安排人员交代完工作后离开，无故离开工地，且不向总监代表请假做旷工处理。3、 对主要隐蔽工序，施工现场可采用轮换制，坚持旁站跟踪监理，无故不得离开岗位。4、 公司职工请假一天内，由所在部门负责人（总监代表）审批，批准后应向公司及时汇报。超过一天、三天以内的，由本人写出请假条，部门负责人根据现实情况，同意签字后报公司审批。（注：个人单独工作的应根据实际情况申请甲方同意后应汇报公司）。职工请假不得超假，无故超假者按旷工处理，如有特殊情况需要续假者，要及时说明情况，征得原批准领导同意后方可续假，休假期满后要向审批人销假。5、 严格执行考勤奖罚制度（1） 每月无故迟到或早退的
12、每次罚10元。自第四次起，每次罚50元。（迟到或早退2小时视为矿工）（2） 每月无故旷工脱岗一次扣除当月工资20元。第二次扣40元，超过第三次扣月工资的20%以上。月旷工累计10天或10天以上者按自动离职处理。（3） 安排加班后须按时与乙方同时上、下岗，加班人员责任心要强，不得无故迟到、早退、弄虚作假者发现一次扣除当月工资50元，两次扣除当月工资的30%。（4） 若现场监理人员酒后在岗，发现一次扣除当月工资的10%，发现两次扣除当月工资的20%，三次以上回公司待岗。（5） 工地现场应做好施工现场监理人员加班记录。根据现场实际情况，由总代合理安排好监理人员的加班与休息时间，确保监理工作的正常运行
13、。（加班时应汇报公司以便查岗人员正常检查，否则第二天查岗不到者，视为旷工处理）。（6） 严格审查职工考勤结果，现场工作人员无特殊情况，原则上不准请假，确需请假时，必须在不影响工作的前提下，方可请假。考勤结果次月3日前由总代签字认可后报办公室，然后由分管总经理审查。6、 对坚守岗位、积极主动、监理工作突出人员给予增加岗位工资等相应奖励。七、奖罚制度总监理工程师实行执证上岗，监理人员实行优胜劣汰制度，项目监理组织机构人员的增减需经公司研究决定，各项目监理组织机构必须服从公司的统一调配。1、 奖励制度公司全体人员应认真完成公司交给的各项任务，项目监理组织机构应做到所监理工程质量符合合同要求，保证工程
14、顺利验收和交付使用、监理酬金的全部收回，工资发入与酬金收回比例挂钩。行管人员应做到保证公司财务、后勤等工作正常有序的运行，公司在年终核算完成后，按效益情况给予不同的奖励。（1） 对工作做出突出贡献（a、业主满意；b、监理费按合同收取、c、工地取得市优良标准）的现场监理人员和总监，公司给予每人100-500元的奖励，获得省级质量荣誉称号的公司给予300-1000元的奖励，获得国家级质量荣誉称号的给予每人1000-1500元的奖励。以上奖励总额原则上不超过本工程总监理费的3%。（2） 年检或检查中受市建委主管部门表彰或荣获其他市场有关部门表彰的工地，由经理办公会研究，根据具体情况给予监理人员、总监
15、等有关人员每人100-500元奖励，受省级以上主管部门表彰，由监理办公会研究，根据具体情况给予监理人员、总监等有关人员每人500-1000元的奖励。（3） 荣获其他荣誉，能给公司招投标加分，参照1、2标准执行。（4） 年终效益奖金的发放。公司根据年终效益情况及每个人完成公司交给任务情况，并结合所监理工地的成本情况，给予完成任务的人员一定数量的奖金，原则上不超过本人月工资的1.5倍。（5） 承揽工程奖公司鼓励员工积极承揽监理业务，公司将对联系业务的有功人员给予奖励。a、 公司按联系业务时的贡献大小给有关人员一定的经济补偿及奖金。额度按实收监理费的2-5%计，贡献突出可适当提高奖金比例。公司经理奖金根据业务合同情况，由公司经理办公会确定。b、 经济补偿或奖金是作为对联系监理业务的有功人员的一种奖励。每个季度核算一次，按
