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1、第一章 总则第一条：为了规范公司的组织和行为，保护公司股东及全体员工的合法权益；为了使公司能规范科学化管理，尽早形成品牌优势。 从而促进公司强大迅速的发展，特制定出此套企业管理工程。第二条：依据中华人民共和国公司法的法律规定及相关法律法规的许可，针对本企业的现状，本管理工程将含有：公司组织体系、工艺标准体系、产品体系、价格体系、质量体系、生产体系、销售体系、财务体系、后勤保障体系等全方位的规章制度及实施细则。第三条：本管理工程的最终目的：良性循环的企业发展之路必定使企业铸就辉煌。股东及职工的收入会快速增长。 注： 本管理工程适用于河北国茂家具有限公司全体员工，全体员工必须遵守执行。本管理工程的
2、最终解释权归河北国茂家具有限公司综合办所有。第二章组织机构第一条：股东会是公司的权利机构， 由股东会依照本企业所需选举出公司董事会。第二条：董事会是企业的行政最高实施机构，依照公司法规定,本公司董事会将由以下职务人员组成（共五人）：1、董事长 2、副董事长 3、监事 4、职工代表 5、 总经理第三条：董事会的职责（董事会对股东会负责）一：召开股东会议，并向股东会报告工作；二：执行股东的决议；三：决定公司的经营计划和投资方案；四：制定公司的年度财务预算方案，决算方案；五：制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；六：制定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；七：制定公司合并、解散或者变更公司
3、形式的方案；八：决定公司内部管理机构的设置；九：决定聘任或者解聘公司经理（总经理）极其报酬事项，并根据经理（总经理）的提议决定聘任或者解聘公司部门经理，财务负责人及其报酬事项；十：制定公司的基本管理制度；十一：公司章程规定的其他职权；第四条：经理（总经理）的职责（总经理对董事会负责）一：执行董事会的决议，主持公司的生 产经营管理工作；二、依照企业所需任命公司各部门经理或主管及其报酬，拟定公司内部管理机构设置方案；三、合理调配各部门的运作及各部门经理的岗位对换及免去各部门经理的职权；财务经理由董事会任命，总经理有提名、免职、建议权。四、制定各部门的规章制度及岗位责任制细则，并监督执行；五、组织实
4、施公司年度经营计划和投资方案；六、对公司各运作部门实行奖罚制度的执行；七、增产节能，减少成本环节，使企业产品达到最佳利润值；八、安全生产，杜绝事故的发生，预警机制的建立与实施；九、对公司的财务收支要进行监督和审批；十、建立多彩的企业文化辅助企业更快的发展；十一、经营工作中要审时度世，力保企业利益。在执行工作中要公平公正，自身要洁好自律；十二、各部门培训，例会的监督与实施；十三、董事会授予的其他职权。第五条：监事职权一、 检查公司财务；二、 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。对违反法律、行政法规、公司章呈 及股东会决议的董事、高级管理人员，提出罢免的建议；三、 当董事、高级管理人员
5、的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；四、 向股东会会议提出提案；五、 董事、监事、高级管理人员执行公司职务违反法律、行政法规或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。必要时求助法律诉讼解决。六、 发现公司经营情况异常，可以进行调查。必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所协助其工作，费用公司承担。如果查出有重大违法、违规、违章的现象，监事有权向当事人提起诉讼；七、 公司章程规定的其他职权。第六条：职工代表职权一、按职工大会的决议参加董事会的管理；二、在公司重大的经营决策前要以保护职工的心态参加决议；三、职工代表就职工的劳动报酬、工作时间、劳动保护、保险、卫生等关系
6、到职工切身利益的相关事项，与公司签订集体合同；四、职工代表由职工大会或由职工选举产生；五、职工代表遵守董事会决议，对职工负责的前提下，要向公司负责。针对员工与公司发生劳资或有关职工问题的纠纷时，职工代表要协调解决；六、职工代表日常应把公司的决议向职工宣传明白，避免劳资双方的矛盾出现。第七条：董事和高级管理人员不得有下列行为一、 挪用公司资金；二、 将公司资金以其个人名义或者一起他个人名义开立账户存储；三、 违反公司章程，未经董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人担保；四、 违反公司章程，未经董事会同意私下与其他单位与个人签订合同或者交易；五、 利用职务之便，为自己或他人谋取属于公
7、司的商业机会，自营或为他人经营与所任公司同类的业务；六、 接受他人与公司交易的佣金归为己有；七、 擅自泄露公司机密；八、 违反对公司忠实义务的其他行为；九、 董事、高级管理人员，违反上述各类规定的所得收入应当归公司所有；十、 视情节轻重，将予以处罚或提起诉讼；十一、 本公司的经营模式为：在董事会的领导监督下实行总经理负责制；十二、 依公司法及本企业状况，本公司将设立以下部门：1. 销售部（所下属：货位展厅销售处、市内销售、外阜销售、 工程销售、网络销售、 ）。设销售部经理一名（如需可由部门经理提名 增设副经理，以下部门共享此规。）2. 采购供应部（所下属：板材库、辅料库。）3. 设计工艺部（所
8、下属：设计师和工艺分解员。）4. 生产部（所下属：下料工段、封边工段、排孔工段、屏风工段、组装工段、包装工段。）5. 质检部（所下属各兼职质检员和专职质检员。）6. 财务部（会计、出纳、财务专员。）7. 安装售后部（所下属：安装队、售后专员、车队、成品库）8. 安保消防部（门卫、夜间值班员、消防队。）9. 后勤保障部（ 、茶炉、洗浴、职工公寓。）10. 公司办公室（职工档案、来宾接待、政府部门联络、公司活动策划 ，行正管理，奖罚实施等）11. 随公司扩张再择时增加相应科室部门。第八条：公司组织机构示意图：第三章：公司经营程序细则前言无论任何企业和单位，如果没有一个科学而严谨的管理及运作程序，都
9、会出现这样或那样的不良状况。公司内部的运作、衔接，各部门间的配合显得是格外的重要。现代企业，特别是家具行业凸显的共性就是：“成也细节，败也细节”。很多公司企业的壮大与衰落成了这一共性的确凿诠释。第一条、 销售一、 业务信息的收集和整合利用无论任何形式的订单，无论哪种方式的合作，作为本公司的销售部门是企业的龙头。公司的繁忙与闲置，销售部门是第一责任人。为此，成立销售部，完善业务手段，激励销售体系是企业的首选。1. 第一信息人得到供应信息后，都应该向销售部领导汇报。销售主管依据业务的大小、轻重而做出相应的派人公关和操作。重大信息要向公司及时汇报，以备公司领导审核定夺。公司办公室同时进行登记，以防业
10、务过程中有始无终及防备个人或其他单位窃取“飞单”现象的发生。2. 销售部要计划好区域扩展的销售计划。在执行计划前销售人员应做好目的地人及关系的收集，信息归集后做出相应的实施运作。3. 建立网络销售平台，维护好公司网站建设，从而获得更多的业务信息。二、 业务洽谈1. 第一信息人或销售部委派的业务（包括门市展厅的销售人员）在与客户洽谈时一定要做到对本公司生产状况有常规的了解。对所谈业务，特别是客户所设想的非常规产品，销售人员事中应分辨本公司的生产能力、技术状况，是否能承接。即是公司能够承做，要考虑到生产周期是否可行，所涉及的 原辅材料、花色品种，本地区是否相应的具备。2. 不丢失每一次的销售机会，
11、但我们不能单纯的为了销售而销售。在销售业务洽谈过程中，一定要充分了解客户的基本状况。看客户的经济、信誉方面是否与其说的相近。销售最根本的是货款 回笼的可靠性和真实性。3. 业务人员依据对方所需产品种类的销售价格要做到心中有数。异形或非常规产品，自己不清楚时要及时向领导汇报，待批复后再向客户报价。4. 销售价格的保障手段为：能肥的就肥着定，不肥的力争不瘦。 有骨无肉的不接，只有皮毛的不谈。销售人员必须有“公司行为”的概念，正确摆布公司利益与销售人员利益的平衡。（后附销售管理制度、销售考核绩效细则、2012-2013年度产品销售价格）销售部依据所销售产品的种类，需要派设计师的通知设计部，无需派设计
12、师 的直接把订单交于财务部进行注册后实施生产、安装事宜。第二条、测量、设计设计人员是定制产品的涌作者， 设计的好坏将直接影响着公司生产成本、安装进度及效益 的高低 。一、 设计人员接到测量通知后，要在规定的时间内与客户达成上班测量时间的确定。以客户的要求为首选，不能以自己的时间排列而影响客户的时间。二、 依据客户所购产品种类，在测量前应做号相应的物品准备，例如：色卡、样块、图册等相关资料，以备客户选择。力争一次测量完成。三、 到达现场后，要仔细的与客户进行相关内容的沟通。待明确客户意向后再进行实地测量；测尺要准确，常规的要精确，复杂的要认真做好图文的记载。该记、该画的都在初测时记录在案，以备作
13、图时有关的问题得以解决。四、 客户确认的款式、花色、型号、规格、配件等相关材质，设计人员要与之进行核对，能现场出手工图的要出手工图。待客户确认以后，让客户签字。五、 现场不能出手工图的，设计人员回公司后要尽快的做出电脑图，并通过上门、传真、电子邮件等形式务必 让客户确认签字。六、 设计人员应在最快的时间内把设计工作搞好，以便公司的原材料、配件的采购，与生产同期的合理运作。七、 设计工作是销售中的再销售。如因设计师的攻关，又让客户增项或增量时，设计人员应按业务人员标准提成（符合无争议后执行）。八、 在与客户签订合同时，要严格执行货款收取的规定，在与制度不相符时要联系领导。九、 收取的货款要妥善保
14、管，如因自身原因造成丢失、被盗、被抢，当事人应照额赔偿。十、 所收货款必须在从收款之时算起24小时之内，交与公司财务。如发生挪用、截留货款的将依据公司法以侵占公司资金罪提起诉讼。（后附设计工艺管理制度）设计工作按上述完成后，将图纸、合同、货款交于公司财务。（要有签收手续）第三条、财务审核 财务是企业的心脏，只有健康的心脏才有完好的筋骨。所以财务参与运营管理是必不可少的。一、 财务部接到业务员、设计师 的完整图纸后，依据公司的价格体系和相关制度进行财务复核。无误后在图纸上盖章，转交工艺部，要有签收手续。二、 如发生所收货款与公司价格体系不相符，财务人员要与当事人进行质询，无正当理由的财务部有权拒
15、绝签字下单。有理由的要讲出事件的始末，并有相关的证据资料，和公司领导的签字。三、 没有预付款的订单，一律执行不下单生产的基本原则，（不然业务员填写产品货款担保书及公司领导的统一审批后方可下单，一定要坚持不见货款不下单的原则。四、 尾款及未收货款和应收款，必须按制度清讨。货款的担保人和责任人必须如期上缴货款，财务部要对货款形成督促权。五、 有尾款的依照合同开出相应的收据或发票，移交到安装售后部。并做好文件的签收工作。六、 因质量或错色、误期等有关方面出现的客户罚款、减交货款、退货、索赔等现象发生，财务部必须查明负责人，上呈公司领导处理。对于此类现象的原则：谁的责任谁承担经济损失。财务部门等拿到公司的处罚决议 后才可做账面冲抵的处理。没有处罚的不做账务处理，直到有结果为止。七、 每套订单的财务执行程序为：接单，收预付款，到安装后取尾款为一个完善的轮回。八、 财务部门如不按上述规定执行，每出现一个不完善的订单
