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1、陕西华辰房地产开发有限责任公司管理制度汇编（2013年5月修订）二0一三年五月第一章 总 则1第二章 公司组织机构设置1一、管理结构1二、机构设置1三、部门职责1四、公司组织结构图3第三章 岗位职责4一、总经理岗位职责4二、常务副总岗位职责4三、营销副总岗位职责5四、总工岗位职责6五、财务部经理岗位职责8六、前期部经理岗位职责9七、行政人事部经理岗位职责9八、内审部经理岗位职责12九、成控部经理岗位职责12第四章 管理制度14一、员工行为规范14二、作息时间与考勤管理制度15三、工作纪律管理规定18四、人事管理制度20五、薪酬和福利管理制度25六、文件管理制度26七、印章使用管理制度30八、会
2、议管理制度32九、业务招待管理制度34十、出差管理制度37十一、车辆管理制度39十二、办公、低值易耗品领用、采购管理制度45十三、员工餐厅管理制度47十四、员工餐厅卫生管理规定49十五、通讯设施管理及费用报销制度50十六、电脑设备、设施管理制度55十七、招投标管理制度57十八、公司计划工作管理制度60十九、财务管理制度62二十、经济合同管理制度63二十一、施工单位自行采购材料认质认价工作流程67二十二、工程变更、签证流程69二十三、内部沟通与部门联系工作制度70二十四、附 件71第一章 总 则为了不断适应企业发展的需要和公司董事会对陕西华辰房地产开发有限责任公司建立现代企业管理体系的战略发展要
3、求，逐步使公司的内部管理工作全面走上科学化、现代化、规范化和制度化轨道，不断加强和规范公司和员工的行为，建立一个团结、忠诚、创新、高效的企业团队；创造一个和谐、文明、有序的企业工作氛围，充分调动员工的主观能动性和积极发挥每一位员工的创造性，努力提高企业的经济效益，特制定本管理制度。（公司可根据情况适时对本制度予以修订）第二章 公司组织机构设置一、管理结构本公司直接对董事会负责，全面负责公司的开发建设、经营管理工作。二、机构设置本公司下设七个职能部门：营销部、前期部、工程部、财务部、行政人事部、成控部、内审部。三、部门职责营销部：主要负责市场调研、产品定位、规划设计、产品销售经营管理、客户管理服
4、务工作。前期部：主要负责项目报审、报建以及项目拓展工作。工程部：主要负责公司开发工程的发包工作、具体施工管理工作以及材料认质（价）工作。财务部：主要负责公司日常财务核算，编制各类财务报表和计划，资金管理及合理调配，融资管理，财务收支执行情况的检查、分析，并提出合理化建议，以及各类经济合同的签订审核、监督执行等管理工作。行政人事部：主要负责公司企业制度的完善、执行、修订；公司日常各类会议的组织召开、文书档案、信息管理、公关接待、车辆管理、总务后勤等日常行政事务管理工作；公司人事招聘、试用、转正考核、薪资确定、岗位调动及员工的离职管理；考勤、劳动合同的签订；各种社会保险的办理以及企业内部培训和企业
5、文化建设工作；同时负责公司领导交办的其它临时性工作。成控部：负责对公司新建项目或单位工程进行全过程的成本控制和管理工作。内审部：负责对公司财务收支、财务预决算、管理效益、专项费用、部门经理的离任及交接的审计工作，进行有关审计原始资料的调查取证、收集整理和建档工作，编写内部审计报告和年度审计计划，并负责执行。四、公司组织结构图总 经 理副总 副 总总 工常务副总 营销部 营 销 部工程部行政人事部财务部内审部成控部前期部第三章 岗位职责一、总经理岗位职责1、根据集团总体发展规划，制定公司中长期发展规划和年度工作计划并组织实施，保证经营目标的实现；2、建立健全公司组织架构、岗位职责、工作流程、规章
6、制度及基础管理工作，指导协调公司各职能部门工作，考核各职能部门负责人，保证公司管理科学、快速、高效运行； 3、提议任免公司中层干部，调配主要管理人员、财务人员、其他重要岗位工作人员等，创建团结、协作、高效的公司团队；4、严格按照程序审核公司各项财务收支，全面掌握、控制公司财务状况，统筹安排，开源节流，控制计划开支，降低公司运营成本；5、全面负责房地产项目可行性分析论证、报批、招投标管理、施工管理、预算控制、竣工验收及营销等工作；6、组织安排公司与政府部门、合作单位及客户等各方面关系的公关工作，维护与提升公司形象和声誉；7、致力于培育公司的核心竞争力，建设保证公司永续经营的企业文化；8、公司章程
7、或董事会授予的其他职权。二、常务副总岗位职责1、直接对总经理负责；总经理不在公司期间，负责主持公司日常各项工作；2、协助总经理负责制定公司战略发展规划、经营目标计划等相关管理工作；3、负责公司内部管理体系的建设、规范和完善工作；4、负责房地产开发建设业务的统筹管理（包括市场分析、项目规划、招标管理、设计管理、施工监督、成本控制、营销管理、物业管理等），负责公司项目策划的全过程管理工作，对房地产项目从立项设计到销售交付的全过程实行监督和控制；5、负责协助总经理对公司经营、管理目标的实现并控制和监督全过程；6、负责协助总经理促进公司内部经营、管理效率和效果的提升；7、全面参与公司重大事项的研究、讨
8、论和决定，参与新项目的可行性研究及立项开发工作；8、董事会、总经理交办的其他工作。三、营销副总（营销部经理）岗位职责1、对总经理负责，根据公司经营目标，全面负责营销管理工作；2、研究市场发展趋势和本地实际情况，确定基本开发需求；3、根据公司的总体目标，制定营销方案及工作目标并负责组织实施；4、负责公司营销体系的建立及相关制度的完善工作；5、负责制定公司整体营销、广告推广方案，并负责落实策划、销售和广告宣传等管理工作；6、负责完成客户个人按揭贷款工作办理，并负责银行贷款催放工作；7、负责营销中心的各项费用（包括策划、代理销售等费用）的审核工作；8、负责组织已完成开发项目购房客户产权证的办理工作；
9、9、负责开发项目品牌形象维护工作；10、完成公司领导交办的其他工作及配合其他部门相关工作。四、总工（工程部经理）岗位职责1、兼工程部经理，对总经理负责；2、全面负责公司开发项目的过程控制及技术问题指导；具体执行项目施工管理工作；负责组织前期地质勘察、三通一平、施工建设以及工程验收、综合验收等工作；3、根据董事会下达的年度工作计划要求，制定开发项目年度施工进度计划,将目标计划分解落实到个人，并及时检查、督促落实；4、负责开发项目工程资金支付计划的编制工作；5、负责项目施工过程中的技术管理、质量监督、进度把控等工作，协调解决各项专业问题并对工程质量进行动态跟踪监控；6、组织施工图纸会审、设计变更、
10、技术交底等工作，并负责地质勘察报告、地基检测报告、施工图纸、施工方案的审核工作；7、组织对工程的重要部位、隐蔽部位的质量检验、监督工作；8、负责参与开发项目各项工程及材料招投标工作，审核相关经济合同条款，对认质认价的材料选用提出合理建议；9、负责对开发项目工程进度、工程款项拨付以及工程签证的审核工作；10、全面负责凤凰城.托斯卡纳项目的施工技术管理和质量工作，并负全面技术责任；11、主持制订项目质量、安全文明目标，组织工程技术方案研讨，组织对各项目的定期检查和专项检查，并提出工程技术、质量、安全等问题的处理意见；12、负责审批施工单位报送的施工组织计划及施工技术方案等，针对技术问题提出主导意见
11、；13、负责组织实施技术规程、工艺标准、质量计划、质量标准；对工程施工中的设计变更进行技术评审，并签署变更意见；14、组织召开质量分析会，参加监理组织的分部、分项工程质量评定；15、负责与设计、监理及施工单位的联系与沟通，负责及时解决设计及施工中出现的重大技术难题；16、全面负责工程技术文件对内、对外的审核签发工作；17、组织工程部各主管工程师及各专业技术人员开展施工调查、设计图纸会审、现场核对、施工技术交底、施工技术方案的研究，施工组织设计的编制、审批，组织变更设计，及其重大安全技术方案措施的审查，参加业主或监理单位、项目部组织的工作例会；18、完成公司领导交办的其他工作及配合其他部门相关工
12、作。五、财务部经理岗位职责1、直接对常务副总经理负责； 2、严格执行公司有关财务工作制度、决定，审核、控制公司的成本费用，审核监督资金的使用情况及公司经营效益，定期向常务副总、总经理及董事会提交财务执行分析报告；3、负责组织公司的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表。组织财务人员搞好财务核算，正确、及时、完整地报帐、记账，全面、及时提供准确、真实的会计核算资料；4、负责监督公司财务管理制度的执行和落实情况，组织贯彻执行会计法规和企业财务制度及财经纪律，发现问题及时纠正，重大问题及时报告；5、负责应收款项核算管理，定期对账、催收票据，保障公司债权，督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资
13、金回笼；6、保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管公司的一切帐册、报表、凭证和原始单据；7、管理公司财务账务，并进行季度分析，确保账务清晰，财务分明，审定公司内部年报，负责组织定期编制财务预测分析及决算报告等财务报告，确保公司财务工作的规范化；8、（不）定期检查公司财务凭证、记帐情况，并提出指导性意见；9、关注重要财务指标完成情况，检查影响报表质量的会计科目余额及发生额；10、按期进行税务的缴纳和税收管理，保证公司经营合法化，提供公司需要的相关财务资料；11、督促、指导和协调本部门员工的各项工作，使各岗位配合紧密，促进公司整体目标的实现；12、完成公司领导交办
14、的其他工作并配合其他部门相关工作。六、前期部经理岗位职责1、直接对常务副总负责，主要负责项目开发的相关工作；2、负责开发项目的前期市场调研以及开发项目可行性分析工作和产品市场定位工作；3、负责开发项目从立项到开工阶段全过程的报审、报批等手续工作，即：负责办理项目立项、建设用地规划许可证、国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、商品房预售许可证的办理；4、负责项目开发经营管理过程中的文件、资料的搜集、整理、保管、归档工作；5、熟悉房地产相关的法律、法规及有关房地产开发建设项目税费的缴纳和减免工作；6、项目后期竣工的各项检测验收及备案工作；7、后续项目的储备；8、对职员进行经常性沟通，做到上传下达，把公司的决策和精神；9、完成公司领导交办的其他工作及配合其他部门相关工作。七、行政人事部经理岗位职责1、直接对常务副总负责，全面负责公司的日常行政管理工作；2、负责协调本公司相关
