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1、本实施细则所称授权人为钻井二公司，实施具体授权行为的代表人为钻井二公司经理。被授权人为钻井二公司高级管理人员，在情况特殊时，可授权给机关职能部门、各直属单位的负责人。具体实施办法见相关文件。法律纠纷管理实施细则为维护中石化江汉石油工程有限公司（以下简称江汉工程公司）以及钻井二公司（以下简称公司）的合法权益,防范、控制、化解管理局法律风险,根据有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。本实施细则所称法律纠纷是指江汉工程公司及公司与境内外自然人、公司、企业、行政管理机关及其他组织、单位之间因权利义务关系而产生的法律纠纷。本实施细则适用于公司发生的法律纠纷，包括但不限于：（一）民事诉讼、涉及单位犯
2、罪的刑事诉讼；（二）经济仲裁、劳动仲裁；（三）行政争议、复议或行政诉讼；（四）国家赔偿；（五）其他争议。公司法律事务办公室是公司法律纠纷的管理部门。具体实施办法见相关文件。合同管理实施细则第一章总则第一条为加强和规范钻井二公司(以下简称公司)对外经营活动的管理,防范合同风险，维护公司合法权益,根据国家有关法律法规及中石化江汉石油工程有限公司（以下简称江汉工程公司）有关合同管理规定,结合公司的实际情况制定本细则。第二条本细则适用于公司及所属各单位对外与平等主体的自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系而订立的合同。第二章合同管理机构和职责第三条公司合同管理机构包括合同主办部门、
3、合同审核会签部门和合同归口管理部门。第四条公司具体承办合同的业务部门或单位是合同主办部门，合同的签订、履行和终结等相关事项实行主办部门负责制，其主要职责：（一）负责牵头组织合同项目的考察、谈判、重大合同谈判记录、合同文本起草；（二）公司实行市场准入审核制度，凡进入我公司市场，与我公司发生业务往来的经济主体，必须按中石化江汉石油工程公司市场准入相关规定办理准入，由合同主办部门督促办理；（三）建立健全本部门、本单位的合同管理岗位，配备兼职合同管理员；（四）办理合同审查会签并完成内部审核手续；（五）订立合同前办理授权委托手续，原则上不允许事后办理；（六）组织并监督合同履行；（七）负责牵头处理合同争议
4、；（八）负责本部门、本单位主办合同的日常事务和基础管理；（九）与合同归口管理部门和有关职能部门保持联系，及时反映合同履行动态，加强合同异常履行的监控。各业务部门或单位主办合同的具体范围（见附件一）。第五条公司业务部门是合同订立和履行的会签部门，根据本部门职能对合同的技术性和经济性进行审查，并签署意见，对合同的技术性和经济性负责。其主要职责：（一）审查合同草案,对合同的专业技术性负责,并签署意见；（二）审查合同的经济商务条款，对经济性负责，并签署意见；（三）随时掌握合同履行动态,督促主办单位认真、全面履行合同；（四）严格管理职能范围内各项专业合同，及时向合同归口管理部门反映合同履行中发生的问题。
5、合同审核会签部门的具体审核范围（见附件一）。第六条市场办公室是全公司合同归口管理部门，其主要职责：（一）宣传贯彻江汉工程公司及公司的合同管理制度，负责公司合同管理制度的起草、修订和实施；（二）负责公司合同的法律性审核；（三）负责集团公司、江汉工程公司合同标准文本的推广和公司合同标准文本的起草、颁布、推广和修订；（四）参与本公司重要合同谈判、起草和修订，负责法律尽职调查和合同文本审核；（五）负责转委授权书、授权委托书的核发及合同专用章的管理；（六）对合同的履行进行监督和控制，对合同的结算进行管理；（七）负责公司合同管理员、合同承办人员的培训、年检工作；（八）负责公司合同争议的处理；（九）负责对公
6、司合同管理工作进行指导、监督、检查和考核；（十）建立和健全合同管理基础工作。第七条分公司、经理部、各部门设置兼职合同管理员岗位，配备兼职合同管理员，实行分公司、经理部、本部门领导负责制。有关人员由公司统一聘任、考核。【必要时公司可委派法律事务办公室专职合同管理人员去分公司、经理部指导、检查、督促工作】。分公司、经理部、各部门合同管理负责人的职责：（一）负责在工作中督促合同的及时有效办理，积极协调解决办理过程中存在的问题。（二）负责配合公司法律事务办公室做好法律事务工作，向公司总法律顾问及时汇报工作情况。兼职合同管理员的主要职责：（一）协助办理本部门主办合同的资信调查或尽职调查、会谈等具体事务，
7、并将有关资料报法律事务办公室归档。（二）负责在合同管理信息系统中录入合同签订、履行及终结等基础信息。（三）负责属于本部门业务范围的超出项目经理权限的分公司、经理部合同的审核会签、签订、结算等事务。（四）负责对本部门主办合同、业务范围内合同的整理、保管和归档等全过程管理。（五）协助组织合同谈判，并将记录整理、上报。（六）负责业务范围内合同的基础管理工作。（七）分公司、经理部兼职合同管理员对各种经营活动及对外经济往来涉及的合同严格把关，统一管理，全程跟踪。第三章合同分类分级管理第八条公司实行合同分类管理制度，将合同分为重大合同、重要合同、一般合同及项目经理权限内的合同。四类合同分别实行不同的审核程
8、序。重大合同是指公司主办的以江汉工程公司名义签订的合同和需经江汉工程公司及职能部门批准后方可以公司名义签订的合同。重要合同是指涉及的法律关系复杂或对公司利益有重大影响需要经过公司总法律顾问和公司经理批准的合同。一般合同是指根据公司内控制度权限指引，由各相关职能部门和公司分管领导审批的合同。项目经理权限范围内的合同是指根据公司内控制度权限指引，由分公司各职能部门及领导审批的合同。（合同范围详见附件四）第一节合同的审查、审批第九条签订合同前，合同主办部门及分公司合同管理员负责在中国石化合同管理信息系统（简称系统）线上申报，根据内控权限指引及合同的性质、种类、关联程度等确定合同会签审核部门，业务部门
9、履行合同技术、经济、法律审查手续，完成合同审批工作。以招标方式订立合同。在招标文件发出前，应由合同主办部门的法律事务工作人员对招标文件中合同主要条款进行合法性和规范性初审，填报相应表格后报公司法律事务办公室审查，由公司职能部门对招标文件进行专业技术审查，有标底的，由职能部门进行经济商务审查。合同签订前，由合同主办部门在中国石化合同管理信息系统（简称系统）线上办理合同会签审批表。第十条合同会签审核的表现形式为合同会签审批表（见附件二）。各会签部门根据职责分工审查相关条款，在合同会签审批表上发表会签意见。第十一条合同技术性审查由合同主办部门负责,具体审查以下内容：（一）合同的立项依据是否可靠,论证
10、是否充分,效益是否可行；（二）技术是否可行、先进；（三）质量标准、标的规格、计量方式、技术要求、验收标准等是否合理明确。第十二条合同经济性审查由经营管理科、财务科负责。（详细分工见附件一）第十三条完成以上审核后，市场办公室(法律事务办公室)的法律事务工作人员负责对拟签合同的对方当事人资质进行实质性审查。法律事务工作人员还负责对拟签的合同文本所涉的交易结构、权利义务等内容进行法律审核，法律审核的内容主要包括合法性审查和严密性审查。第十四条会签部门有不同意见的，合同主办部门应主动与会签部门协商，取得一致意见；无法取得一致意见的，列出各方的理据。第十五条合同主办部门在履行完审核会签程序后，应按本公司
11、内控制度权限指引或公司合同审批和签署权限指引规定，将拟签合同文本及相关资料分级报批。经批准后，方可对外签订合同。第十六条招标、投标及拍卖等特殊方式订立合同的审查审批程序：（一）以招标方式订立合同。在招标文件发出前，应由法律事务工作人员对招标文件中合同主要条款进行合法性和规范性审查，由公司职能部门对招标文件进行专业技术审查，有标底的，由职能部门进行经济商务审查。合同签订前，由合同主办部门在法律事务管理系统线上办理合同会签审批表。（二）以投标方式订立合同。在发出投标文件前，应按照前条规定，办理内部审查审批手续。因时间紧急，投标人为及时参与市场竞争之需要，可即时由相关人员进行专业技术、经济商务和合法
12、性研究，共同做出决定并报领导审批后签订合同。（三）以拍卖方式订立合同。在发出拍卖公告前，应由相关职能部门对经济商务进行审查，并商议底价，由法律事务工作人员对拍卖公告进行合法性和规范性审查。合同签订前，由合同主办部门办理合同签订审查审批手续。（四）框架协议的签订：公司签署框架协议，须由经理审批，并授权分管领导签署合同；结算时应按照月度或者季度进行分批结算。结算金额较大，价格范围超出框架协议约定范围的，另行签署框架下合同。原则上没有与公司签订年度框架协议合同而发生业务关系的供应商、承包商及服务商公司一律不予结算。第二节合同的订立第十七条订立合同的原则订立合同必须遵循以下原则：（一）遵守法律、法规、
13、国家政策、公司有关规章制度，尊重社会公德的原则；（二）遵循平等、自愿、公平、协商一致、诚实信用的原则；（三）坚持项目、计划和资金落实的原则；（四）坚持资信调查在先，谈判签约在后的原则。第十八条签订合同的基本程序（一）考察合同事项，调查合同相对方资信状况；（二）办理授权委托手续；（三）招投标或合同谈判；（四）起草合同；（五）办理工程公司市场准入审核登记证；（六）合同的审查和审批手续；（七）签字并加盖合同专用章；（八）归档。第十九条签订合同前,合同主办部门和承办人应将拟签约对方的资格及信用资料报法律事务工作人员审查其签约资格。签订合同前应查阅其营业执照、组织机构代码证、税务登记证、中石化江汉石油工
14、程有限公司市场准入证、法定代表人身份证明或代理人代理证书（授权委托书），特许经营的,应查验其由政府主管部门颁发的许可证(生产、经营许可证、资质证等),标的较大或较重要的合同在签订前应到签约方所在地进行考察、核实其资信情况。重要合同由法律事务工作人员直接承办相关事宜。合同标的额超过20万元的重要合同（除勘探开发类），由各部门报计划，并提交公司预算委员会审批。重大合同谈判前，合同主办部门应牵头组织由经济、技术、法律等人员组成的合同谈判小组，拟定谈判方案，制订谈判策略，确定全面、明确、具体的合同经济、技术条件与要求，公司可采取专题会议形式进行合同经济、技术、法律审核，并形成“重大合同审核会议纪要”，
15、交由公司办公室统一编号管理。涉及合同标的额较大、法律关系较为复杂的合同必须成立专门的合同谈判小组。第二十条外部项目的各种经营活动及对外经济往来都要以书面合同的形式规范管理。对外经济往来合同应由取得转委授权资格的人签署并加盖公司合同专用章。合同正式签订前都应办理合同会签审批表，合同结算时应办理合同结算审批表。项目经理审批权限内的合同，由业务部门牵头组织合同谈判，兼职合同管理员全程参与，记录合同谈判，并负责在CMIS系统线上申报合同，进行线上会签审批。合同待项目经理签署后，兼职合同管理员将合同会签审批表和合同文本交公司市场办公室（法律事务办公室）加盖公司合同专用章。合同结算时，外部项目线上申请对外付款并经线上会签审批后办理结算。超出项目经理审批权限的合同，项目经理负责合同谈判，将谈判的情况及时向分管领导汇报，同时将合同谈判记录,由兼职合同管理员负责在CMIS系统线上申报合同，根据内控权限指引及合同的性质、种类、关联程度等确定合同会签审核部门，业务部门履行合同技术、经济、法律审查手续，完成合同审批工作。合同审批完成后，报公司业务归口部门，由业务归口部门交给公司分管领导签订。超过公司分管领导权限的合同，由公司经理签署。超出公司经理权限的合同报管理局授权后由被授权人签署。合同签署后，公司业务归口部门将合
