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私企上市公司董事会决议（通过限制性股票激励计划）已出版要点私企上市公司董事会作出决议，通过限制性股票激励计划。董事会决议股份有限公司（以下简称 公司”）第届董事会第次会议于年月日在公司会议室召开。出席会议的董事及委托代理人共名，公司董事长主持本次会议。本次董事会会议的召开符合 中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定。会议逐项审议了下列事项并做出决议如下：1、审议通过了股份有限公司年限制性股票激励计划（草案），并同意将该事项提交公司股东大会审议批准，关联董事对本事项回避表决。本议案以票同意、票反对、票弃权获得通过。2、 审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司年限制性股票激励计划相关事宜的议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准。关联董事对本事项回避表决。本议案以票同意、票反对、票弃权获得通过。3、 审议通过了股份有限公司年限制性股票激励计划实施考核管理办法，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准，关联董事 对本事项回避表决。本议案以票同意、票反对、票弃权获得通过。4、 审议通过了关于确定 的议案，关联董事对本事项回避表决。本议案以票同意、票反对、票弃权获得通过。5、 审议通过了关于召开公司 年度第次临时股东大会的议案，董事会决定于年 月日召开年度第次临时股东大会。表决结果：票赞成、票反对、票弃权。到会董事签字:
