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1、山东*服饰有限公司制度汇编山东*服饰有限公司制度汇编编委会2014年2月前 言企业管理的规章制度，是一个正规的、先进的、向上的企业的立业之本、发展之本。没有完善的管理制度体系和健全的规章约束机制，企业就无章可循，工作就无法保障。为此，山东*服饰有限公司为实现总公司致力于打造“中国女装第一品牌”和“百年企业”的宏伟目标，经历了经营起步的艰辛阶段，把建立和完善各项规章制度作为公司发展的基础，把造就一个“有章可循，违章必究”的良好氛围作为公司开拓前进的可靠保证。同事，公司还把企业文化的内容贯穿在了制订企业管理制度之中，使企业管理制度更加人性化，进而提高了有用性、有效性和可操作性，相信在日后的工作中，
2、我们大家所共同编制的这套企业管理规章制度，必将会发挥出应有的效力。编委名录主任编委：吕栋编 委：白静、龙胜、颜伟、张伟、杨燕、潘娜、卢东责任编辑：人力资源部内页排版：周靓目 录1、行政管理篇1.1、 公司章程1.2、 印鉴、证照管理办法1.3、 公文成文规范1.4、 文具管理办法1.5、 互联网使用管理办法1.6、 电话使用管理办法1.7、 考勤管理1.8、办公设备申请、领用、登记管理办法1.9、员工奖惩条例1.10、会议管理制度1.11、宿舍管理制度1.12、目标管理推行办法1.13、员工集体活动管理办法2、人力资源管理篇2.1、组织机构及责任制2.2、岗位说明书制定办法2.3、招聘管理2.
3、4、入职管理2.5、员工培训办法2.6、实习期考核管理办法2.7、人事甄选2.8、薪资、福利管理制度2.9、劳动合同档案管理办法2.10、绩效考核管理方案2.11、员工管理制度2.12、奖励制度2.13、晋升办法2.15、经理薪资管理制度2.16、督导职位薪资管理制度部门3、财务管理篇3.1、报销流程3.2、费用报销标准3.3、借款、预支费用规定3.4、预算编制办法3.5、出纳作业程序规定3.6、费用审核办法4、营销管理篇4.1、山东*服饰有限公司营销管理制度4.2、竞争对手调查要点规范5、采购物流管理篇5.1、交接流程规范5.2、盘点规范操作标准5.3、库存货品控制要点1、行政管理篇1.1、
4、公司章程1.1.1、公司章程：1.1.2、公司名称：山东*服饰有限公司1.1.3、公司驻地：中国青岛市南区山东路2号*1.1.4、公司性质：民营股份有限责任公司下设子公司1.1.5、法人代表：陈川1.1.6、公司经营范围：时装、饰品及女性用品的制作和销售。1.1.7、公司注册资本：500万元人民币1.1.8、组织机构设置（组织机构图）1.1.9、财务、会计、利润分配及劳动用工制度：公司依据工商管理法、公司法、会计法和税法的相关规定建立本公司的财务和会计部门及其制度；本公司将营业额的8%作为员工薪资福利发放；按照国家劳动法的相关规定进行合法劳动用工，对企业管理人员实行聘用制，对企业员工实行合同制
5、，并参加社会保险统筹。1.2、印鉴、证照管理办法为了加强公司证照和印鉴的管理，制定本管理制度，经总经理批准，予以下发：印鉴管理。（一）、公司各类印鉴，如公司公章、财务专用章、会员专用章等代表公司凭信。只能用于公司的正常业务或者总经理指定需要使用印鉴的事宜。（二）、印鉴采取专人管理，责任到人，手续完备，方便工作的原则进行的管理。（三）、印鉴保管监用人员的责任是： 1.负责保证印鉴的安全和正常使用。 2.了解用印范围和原则，坚持用印审核、登记后用印。 3.不得委托他人代管印鉴，特殊情况需经总经理批准。 4.印鉴设立专门放置区，无使用需求不准携带印鉴，不准因私用印。 5.负责印鉴的保养，及时清洗，确
6、保盖印清晰。（四）、规范印鉴的使用1.因公需要使用公司印鉴时，需填写印鉴、证照使用申请交由总经理审批通过后方可使用。2.印鉴管理人员，除查收用章人的印鉴、证照使用申请单外，还要在公印鉴、证照使用登记表上进行相应的登记。3.用章人使用印鉴完毕后，印鉴管理人员应立即将印鉴收存好；用章人将印鉴带出公司使用的，印鉴管理人员应及时索要，收存。二、证照的管理（一）、公司各类证照正副本的保管，由公司总经理指定专人保管。（二）、证照保管人必须保证公司证照的安全，以及合法有效性，确保证照不污损、不丢失，不贻误年审期、更新期。（三）、证照保管人长期外出时须将证照妥善移交总经理指定的临时保管人，以免贻误工作。（四）
7、、规范证照的领用（本程序参照印鉴使用程序）三、相关责任公司的印信证照的管理，严格按本办法执行，对未按本办法要求使用、保管印鉴、证照，造成印鉴、证照丢失、盗用、被仿制等事端的部门和人，公司将视其情节轻重，对责任人分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。1.3、公文成文规范为了规范公司行文格式，统一行文标准，从而使文件管理科学、有序，查阅便利，经总经理批准，现对公司的行文规范如下：一、 内部文件（一） 分类内部文件分为四类： B、制度类文件C、D、营销类文件设定统一格式和相应代码。A、 制度类文件这类文件包括公司下发的规定、制度、规范、决定等文件，基本代码Z0812（1）。C、营销类
8、文件这类文件包括销售计划、政策、方案、业绩、客户信息等与营销工作有关联的文件，基本代码：X0812（1）（二） 格式公司文件进行格式统一、规范，要求如下：文件台头（如本文件所示）左侧为公司微缩版徽标，中间为公司名称山东*服饰有限公司，字体为黑体，字号为四号，然后为下划线。文件的基本代码置于下划线下部左侧，字体为宋体，字号为五号。对外文件（一）分类对外文件分为两类：A、普通文件B、正式文件A、 普通文件这类文件包括感谢信，咨询函、礼貌性回复、普通往来信件等文件。基本代码0812（1）。B、 正式文件这类文件包括针对政府机构、职能部门和行业管理机关的申请、要求、请愿或是具有法律效益的文书等文件，基
9、本代码青*2008第（1）号。（该文件的使用必须交由总经理指定人员或者公司的法律代理人）（二）格式普通对外文件格式与内部文件格式相同。对外文件格式台头除去徽标，将公司名称字号加大到初号，字体使用仿宋体。下划线中间断开以五角星连接，正下方为文件的基本代码。二、 文件的收发、存档（一） 收发文件成文后，由各成文部门交由总经理审批，审批通过后方可下发；内部文件除特殊情况外主要以电子版形式为主，接收部门在接收后即时回复收获信息，同时合理安排时间传达、学习文件内容。下发的文字版文件要有签收记录。（二）存档电子版文件发放的同时要打印文字版一份，交由人力资源部收存档案管理，备查。存档文件按照基本代码归类存放
10、，存放要求建立相应文件夹，建立索引页。以上为本公司的新行文标准，从下发之日起实施，望公司各部门认真学习执行。1.4、文具管理办法制定目的将本公司内各种办公文具、用品办理制度化、合理化，使文具用品，使用不产生浪费。适用范围凡隶属本公司内各部门员工、领用的文具用品。权责单位（1）、人力资源部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作。（2）、总经理负责本办法的制定、修改、废止的核准。（3）、人力资源部为本办法的管理单位。文具用品管理（1）、文具用品分类本公司文具用品分消耗品、管制消耗品、管制品三种。 消耗品：刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、橡皮盘、笔记本、复写纸、标贴、信笺各类印刷表单，橡皮擦、铅笔
11、、圆珠笔、钉书针、直尺、签字笔等 管制消耗品：名片、钢笔、白板笔、荧光笔、修正液、电池、印泥、卷宗夹、文件夹、美工刀、邮票、笔筒等称之。 关制品：订书机、打孔机、打码机、会计章、日期戳、职务章、公司章、计算器、卷尺等称之。（2）、文具用品的领用区分为个人领用及单位领用两种个人领用：公司办公室管理人员，企业高管，各区域经理和部门负责人。单位领用：各终端店铺（3）、管理原则管理原则则依文具用品分类不同而异消耗品：可依据历史记录（过去半年使用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管制标准（如圆珠笔每人每月一支）。管制消耗品：管制消耗品则限定人员使用，必要时可依部门或者人员的工作状况调整发放。管制
12、品：管制型文具应列入移交项目，如自然损坏无法修复时，应旧品换新品，如遗失或使用不当必须由个人或部门（区域、店铺）赔偿。领用申请（1）、一般文具文具申请应于每月25日前，由领用部门填写文具领用申请单，交财务部统一采购，此月初发放（新进人员或特殊用途工具的请领不受此限）。（2）、名片名片的申请需因公务实际需要并填写文具领用申请表，注明印刷内容，经部门负责人签字确认后，于需要使用前7天送交人力资源部办理。（3）、文具采购原则文具用品由财务部统一向文具供应商采购，其必须品或采购不易及采购量较大者，需要斟酌库存；特殊文具紧急需用时，财务部门要特事特办确保使用。（4）、印刷品领用 一般印刷品（如名片、信封
13、、表格、便笺纸）的印刷、申购、保管均由人力资源部负责。对于特殊专用表单且使用量较大的，应采取自行印刷的方法，降低表单的总体成本。【附件】附图（六）办公用品申购单办公用品领用登记表1.5、互联网使用管理办法制定目的规范网络的使用，充分切实真正的利用好网络资源的便捷、快速、信息量大的优势为大家的工作带来帮助，确保网络畅通和有效性，制定本办法。适用范围凡隶属本公司的各个部门、各个区域、各终端店铺悉依照本办法执行。权责单位（1）、人力资源部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作。（2）、总经理负责本办法的制定、修改、废止的核准。互联网使用管理规定（1）、名词解释：互联网使用指上网查询资料、收发Emai
14、l。(2)、人员规定办公室系统、各区域负责人、各终端店铺负责人或者指定人员。操作规定（1）、只能浏览与本部门业务相关的网站，不登录与工作无关的网站。（2）、严禁工作时间进行网上炒股、看电影、网上进行物品买卖交易（每日午休期间除外）。（3）、严禁浏览不健康的、宣传反宗教、反人类的相关网站。注意事项（1）、山东*服饰有限公司网络及电脑维护和故障；排除由小强负责。（2）、公司内部软件、网站、系统与总公司信息部联系安装、维护其正常使用。1.6、电话使用管理办法制定目的（1）、将电话管理予以合理化、以利于业务进行。（2）、充分发挥电话的最大效力，节省成本。适用范围凡隶属本公司的国内、省内长途电话及市内电话（含公、私事），均依本办法所规范的体制管理。权责单位（1）、人力资源部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作。（2）、总经理负责本办法的制定、修改、废止的核准。管理办法：（1）、限定各终端店铺的座机电话固定费用为每月200元，超支部分由部门均摊。（2）、人力资源部、销售部、商品部电话费限定为每月250元，超支部分友部门均摊。（3）、公司电话原则上为公务、业务中联系客户、布置工作任务等使用，但考虑本公司的人性化管理的基本理念，公司规定员工因私事使用单位电话，日通话不超过2次。每次不得超过3分钟；（4）、爱护话机设备，设专人负责设备的保养和维护以及故障检修。电话使用：
