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1、山东*服饰有限公司制度汇编山东*服饰有限公司制度汇编编委会2014年2月前 言企业管理的规章制度,是一个正规的、先进的、向上的企业的立业之本、发展之本。没有完善的管理制度体系和健全的规章约束机制,企业就无章可循,工作就无法保障。为此,山东*服饰有限公司为实现总公司致力于打造“中国女装第一品牌”和“百年企业”的宏伟目标,经历了经营起步的艰辛阶段,把建立和完善各项规章制度作为公司发展的基础,把造就一个“有章可循,违章必究”的良好氛围作为公司开拓前进的可靠保证。同事,公司还把企业文化的内容贯穿在了制订企业管理制度之中,使企业管理制度更加人性化,进而提高了有用性、有效性和可操作性,相信在日后的工作中,
2、我们大家所共同编制的这套企业管理规章制度,必将会发挥出应有的效力。编委名录主任编委:吕栋编 委:白静、龙胜、颜伟、张伟、杨燕、潘娜、卢东责任编辑:人力资源部内页排版:周靓目 录1、行政管理篇1.1、 公司章程1.2、 印鉴、证照管理办法1.3、 公文成文规范1.4、 文具管理办法1.5、 互联网使用管理办法1.6、 电话使用管理办法1.7、 考勤管理1.8、办公设备申请、领用、登记管理办法1.9、员工奖惩条例1.10、会议管理制度1.11、宿舍管理制度1.12、目标管理推行办法1.13、员工集体活动管理办法2、人力资源管理篇2.1、组织机构及责任制2.2、岗位说明书制定办法2.3、招聘管理2.
3、4、入职管理2.5、员工培训办法2.6、实习期考核管理办法2.7、人事甄选2.8、薪资、福利管理制度2.9、劳动合同档案管理办法2.10、绩效考核管理方案2.11、员工管理制度2.12、奖励制度2.13、晋升办法2.15、经理薪资管理制度2.16、督导职位薪资管理制度部门3、财务管理篇3.1、报销流程3.2、费用报销标准3.3、借款、预支费用规定3.4、预算编制办法3.5、出纳作业程序规定3.6、费用审核办法4、营销管理篇4.1、山东*服饰有限公司营销管理制度4.2、竞争对手调查要点规范5、采购物流管理篇5.1、交接流程规范5.2、盘点规范操作标准5.3、库存货品控制要点1、行政管理篇1.1、
4、公司章程1.1.1、公司章程:1.1.2、公司名称:山东*服饰有限公司1.1.3、公司驻地:中国青岛市南区山东路2号*1.1.4、公司性质:民营股份有限责任公司下设子公司1.1.5、法人代表:陈川1.1.6、公司经营范围:时装、饰品及女性用品的制作和销售。1.1.7、公司注册资本:500万元人民币1.1.8、组织机构设置(组织机构图)1.1.9、财务、会计、利润分配及劳动用工制度:公司依据工商管理法、公司法、会计法和税法的相关规定建立本公司的财务和会计部门及其制度;本公司将营业额的8%作为员工薪资福利发放;按照国家劳动法的相关规定进行合法劳动用工,对企业管理人员实行聘用制,对企业员工实行合同制
5、,并参加社会保险统筹。1.2、印鉴、证照管理办法为了加强公司证照和印鉴的管理,制定本管理制度,经总经理批准,予以下发:印鉴管理。(一)、公司各类印鉴,如公司公章、财务专用章、会员专用章等代表公司凭信。只能用于公司的正常业务或者总经理指定需要使用印鉴的事宜。(二)、印鉴采取专人管理,责任到人,手续完备,方便工作的原则进行的管理。(三)、印鉴保管监用人员的责任是: 1.负责保证印鉴的安全和正常使用。 2.了解用印范围和原则,坚持用印审核、登记后用印。 3.不得委托他人代管印鉴,特殊情况需经总经理批准。 4.印鉴设立专门放置区,无使用需求不准携带印鉴,不准因私用印。 5.负责印鉴的保养,及时清洗,确
6、保盖印清晰。(四)、规范印鉴的使用1.因公需要使用公司印鉴时,需填写印鉴、证照使用申请交由总经理审批通过后方可使用。2.印鉴管理人员,除查收用章人的印鉴、证照使用申请单外,还要在公印鉴、证照使用登记表上进行相应的登记。3.用章人使用印鉴完毕后,印鉴管理人员应立即将印鉴收存好;用章人将印鉴带出公司使用的,印鉴管理人员应及时索要,收存。二、证照的管理(一)、公司各类证照正副本的保管,由公司总经理指定专人保管。(二)、证照保管人必须保证公司证照的安全,以及合法有效性,确保证照不污损、不丢失,不贻误年审期、更新期。(三)、证照保管人长期外出时须将证照妥善移交总经理指定的临时保管人,以免贻误工作。(四)
7、、规范证照的领用(本程序参照印鉴使用程序)三、相关责任公司的印信证照的管理,严格按本办法执行,对未按本办法要求使用、保管印鉴、证照,造成印鉴、证照丢失、盗用、被仿制等事端的部门和人,公司将视其情节轻重,对责任人分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。1.3、公文成文规范为了规范公司行文格式,统一行文标准,从而使文件管理科学、有序,查阅便利,经总经理批准,现对公司的行文规范如下:一、 内部文件(一) 分类内部文件分为四类: B、制度类文件C、D、营销类文件设定统一格式和相应代码。A、 制度类文件这类文件包括公司下发的规定、制度、规范、决定等文件,基本代码Z0812(1)。C、营销类
8、文件这类文件包括销售计划、政策、方案、业绩、客户信息等与营销工作有关联的文件,基本代码:X0812(1)(二) 格式公司文件进行格式统一、规范,要求如下:文件台头(如本文件所示)左侧为公司微缩版徽标,中间为公司名称山东*服饰有限公司,字体为黑体,字号为四号,然后为下划线。文件的基本代码置于下划线下部左侧,字体为宋体,字号为五号。对外文件(一)分类对外文件分为两类:A、普通文件B、正式文件A、 普通文件这类文件包括感谢信,咨询函、礼貌性回复、普通往来信件等文件。基本代码0812(1)。B、 正式文件这类文件包括针对政府机构、职能部门和行业管理机关的申请、要求、请愿或是具有法律效益的文书等文件,基
9、本代码青*2008第(1)号。(该文件的使用必须交由总经理指定人员或者公司的法律代理人)(二)格式普通对外文件格式与内部文件格式相同。对外文件格式台头除去徽标,将公司名称字号加大到初号,字体使用仿宋体。下划线中间断开以五角星连接,正下方为文件的基本代码。二、 文件的收发、存档(一) 收发文件成文后,由各成文部门交由总经理审批,审批通过后方可下发;内部文件除特殊情况外主要以电子版形式为主,接收部门在接收后即时回复收获信息,同时合理安排时间传达、学习文件内容。下发的文字版文件要有签收记录。(二)存档电子版文件发放的同时要打印文字版一份,交由人力资源部收存档案管理,备查。存档文件按照基本代码归类存放
10、,存放要求建立相应文件夹,建立索引页。以上为本公司的新行文标准,从下发之日起实施,望公司各部门认真学习执行。1.4、文具管理办法制定目的将本公司内各种办公文具、用品办理制度化、合理化,使文具用品,使用不产生浪费。适用范围凡隶属本公司内各部门员工、领用的文具用品。权责单位(1)、人力资源部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作。(2)、总经理负责本办法的制定、修改、废止的核准。(3)、人力资源部为本办法的管理单位。文具用品管理(1)、文具用品分类本公司文具用品分消耗品、管制消耗品、管制品三种。 消耗品:刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、橡皮盘、笔记本、复写纸、标贴、信笺各类印刷表单,橡皮擦、铅笔
11、、圆珠笔、钉书针、直尺、签字笔等 管制消耗品:名片、钢笔、白板笔、荧光笔、修正液、电池、印泥、卷宗夹、文件夹、美工刀、邮票、笔筒等称之。 关制品:订书机、打孔机、打码机、会计章、日期戳、职务章、公司章、计算器、卷尺等称之。(2)、文具用品的领用区分为个人领用及单位领用两种个人领用:公司办公室管理人员,企业高管,各区域经理和部门负责人。单位领用:各终端店铺(3)、管理原则管理原则则依文具用品分类不同而异消耗品:可依据历史记录(过去半年使用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管制标准(如圆珠笔每人每月一支)。管制消耗品:管制消耗品则限定人员使用,必要时可依部门或者人员的工作状况调整发放。管制
12、品:管制型文具应列入移交项目,如自然损坏无法修复时,应旧品换新品,如遗失或使用不当必须由个人或部门(区域、店铺)赔偿。领用申请(1)、一般文具文具申请应于每月25日前,由领用部门填写文具领用申请单,交财务部统一采购,此月初发放(新进人员或特殊用途工具的请领不受此限)。(2)、名片名片的申请需因公务实际需要并填写文具领用申请表,注明印刷内容,经部门负责人签字确认后,于需要使用前7天送交人力资源部办理。(3)、文具采购原则文具用品由财务部统一向文具供应商采购,其必须品或采购不易及采购量较大者,需要斟酌库存;特殊文具紧急需用时,财务部门要特事特办确保使用。(4)、印刷品领用 一般印刷品(如名片、信封
13、、表格、便笺纸)的印刷、申购、保管均由人力资源部负责。对于特殊专用表单且使用量较大的,应采取自行印刷的方法,降低表单的总体成本。【附件】附图(六)办公用品申购单办公用品领用登记表1.5、互联网使用管理办法制定目的规范网络的使用,充分切实真正的利用好网络资源的便捷、快速、信息量大的优势为大家的工作带来帮助,确保网络畅通和有效性,制定本办法。适用范围凡隶属本公司的各个部门、各个区域、各终端店铺悉依照本办法执行。权责单位(1)、人力资源部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作。(2)、总经理负责本办法的制定、修改、废止的核准。互联网使用管理规定(1)、名词解释:互联网使用指上网查询资料、收发Emai
14、l。(2)、人员规定办公室系统、各区域负责人、各终端店铺负责人或者指定人员。操作规定(1)、只能浏览与本部门业务相关的网站,不登录与工作无关的网站。(2)、严禁工作时间进行网上炒股、看电影、网上进行物品买卖交易(每日午休期间除外)。(3)、严禁浏览不健康的、宣传反宗教、反人类的相关网站。注意事项(1)、山东*服饰有限公司网络及电脑维护和故障;排除由小强负责。(2)、公司内部软件、网站、系统与总公司信息部联系安装、维护其正常使用。1.6、电话使用管理办法制定目的(1)、将电话管理予以合理化、以利于业务进行。(2)、充分发挥电话的最大效力,节省成本。适用范围凡隶属本公司的国内、省内长途电话及市内电话(含公、私事),均依本办法所规范的体制管理。权责单位(1)、人力资源部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作。(2)、总经理负责本办法的制定、修改、废止的核准。管理办法:(1)、限定各终端店铺的座机电话固定费用为每月200元,超支部分由部门均摊。(2)、人力资源部、销售部、商品部电话费限定为每月250元,超支部分友部门均摊。(3)、公司电话原则上为公务、业务中联系客户、布置工作任务等使用,但考虑本公司的人性化管理的基本理念,公司规定员工因私事使用单位电话,日通话不超过2次。每次不得超过3分钟;(4)、爱护话机设备,设专人负责设备的保养和维护以及故障检修。电话使用: