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1、制度名称：会议管理规定 制度编号：DR/ZD0401C-2006新乡新奥燃气有限公司会议管理规定1. 总则1.1 目的为发挥会议的有效性，使公司生产经营管理民主化、科学化和规范化，提高领导决策能力和工作效率，为对其进行规范管理，特制定本管理规定。1.2 制定原则（1）讲究精减。公司召开会议都要坚持少而精的原则。可开可不开的会议坚决不开，必须召开的会议，要精而简，讲究效率，尽量缩短会议时间，防止拖拉扯皮现象。（2）充分准备。会议无论大小在会前都要围绕议题和目的进行调查研究，掌握情况，准备好相关文件和材料。（3）端正会风。与会人员要树立认真的态度和严谨的作风，一是要有纪律观念，不迟到不早退，不开小
2、会，不干杂事，专心致志，精神集中。二是尊重同事，发生争议时要与人为善，心平气和，以理服人，严禁不文明举止。三是谦虚谨慎，虚心接受他人意见，有错就改。（4）由各部门牵头组织的会议必须把参加人员、开会时间、地点、提前一天报综合办备案。2. 会议类别2.1 经营班子会经营班子会是研究处理公司生产建设、经营管理等重大问题的决策会议。2.1.1 经营班子会一般由公司总经理根据工作需要召集并主持。总经理外出时，可由主持工作的副总经理召集并主持。会议参加人员是经营班子全体成员，综合办公室主任列席并作记录。会议可根据议题需要，邀请有关人员参加。2.1.2 经营班子会研究和解决的主要问题（1）公司生产经营长远发
3、展规划，年度生产经营计划和年度预算计划。（2）重大的工程建设或技术改造方案。（3）公司安全生产的总体部署、安全技措计划及实施方案；危及安全重大问题的处理方案。（4）公司内部管理改革方案与部署。（5）公司机构设置、劳动定员和薪资调整方案。（6）审定公司重要规章制度。（7）新技术、新工艺、新设备的实施方案。（8）研究审定公司员工培训计划和实施方案。（9）确定对公司所属集体或个人奖惩的实施意见和方案。（10）总经理确定提出的其它议题。2.1.3 下列问题不提交经营班子会研究（1）在职权范围内应该解决和决策的问题。（2）部门或领导之间能彼此协调解决的问题。（3）尚未形成成熟意见和方案的问题。2.1.4
4、 经营班子会议题的研究和决策2.1.4.1 经营班子会要充分发扬民主，认真听取不同意见，在民主讨论的基础上实行正确的决策。研究每项议题时，由主管领导（或指定列席会议的有关部门人员）发言，与会人员进行讨论，最后由会议主持人做出决策意见。2.1.4.2 经营班子会研究决定的事项，要明确负责人和完成时限。2.1.4.3 由综合办公室整理会议纪要，由会议主持人签发纪要。2.1.5 经营班子会决策意见的实施、检查和信息反馈。2.1.5.1 经营班子会决定的事项，各分管领导要按分工组织实施，认真检查督办，抓好落实。2.1.5.2 综合办公室负责经营班子会决定事项的催办和督办，并及时跟踪、反馈实施过程中的信
5、息，发现重要情况调查落实后，要向有关领导汇报。2.1.5.3 经营班子会会议内容如需暂时保密，参加到会者不得外泄，以免造成不良后果。2.2 经营班子周例会2.2.1 周例会每周星期五由综合办召集，总经理主持召开。2.2.2 参加会议人员：经营班子全体人员。2.2.3 会议内容（1） 总结汇报本周工作完成情况和部署下周工作重点。（2） 针对本周未完成的重点工作进行分析检讨。（3） 协调解决公司内部疑难问题。2.3 生产经营协调会2.3.1 生产经营协调会于每月10日前召开，由综合办负责召集，总经理主持。2.3.2 会议参加人员：全体经营班子成员、各部门负责人、培训主管、报道主管，如有特殊情况，可
6、扩大到全体管理干部和由部门主管指定的员工参加。2.3.3 会议内容（1） 由总会计师或计财部主任汇报上月经营指标完成情况，下达本月各项指标计划。（2） 各部门汇报上月工作亮点、存在的主要问题、改进措施及本月重点工作、措施和需要协调解决的问题。（3） 讨论反思存在问题，制定整改措施。（4） 总经理简要总结上月工作完成情况，安排本月工作重点，对当月工作提出要求。2.3.4 生产经营协调会由综合办公室负责记录和整理纪要，经总经理或指定主持人审核批准后下发各部门执行。2.3.5 决议执行情况由综合办公室会同有关部门负责人进行督办、检查，及时反馈有关信息。2.3.6 生产经营协调会决议执行情况作为考核部
7、门工作绩效之一。2.4 安全工作会议2.4.1 安全工作会议由负责安全工作的副总经理主持召开，每月召开一次。或随生产经营协调会一起进行。2.4.2 安全工作会议由各部门负责人和安全委员会成员参加。2.4.3 会议内容（1）由主管安全工作的副总经理或安保部总结上月安全工作，分析公司安全工作形势，提出本月安全工作重点。（2）讨论安保部提出的工作重点，应采取的措施。（3）对事故或隐患进行着重分析。（4）学习、贯彻国家及公司对安全工作的文件、指令、规定等文件。（5）总经理对安全工作做出明确指示。2.4.4 安全工作会议后形成会议纪要，由安保部负责编写审核，综合办公室协助印发。2.5 季度生产经营分析会
8、2.5.1 季度经营分析会每季度末月的月初由计财部负责召集，总经理主持召开。2.5.2 参加会议人员：经营班子全体人员、各部门负责人、计统科长。2.5.3 会议内容（1） 通报季度经营指标完成情况和重点管理工作的进展情况。（2） 深入分析和检讨工作中存在的问题和不足，明确解决的方案和策略，建立经营预警机制。（3） 安排下一季度生产经营工作重点。2.6 质量分析会2.6.1 质量分析会原则上两月召开一次，根据实际情况（即质量状况）由技术质量安全部召集并主持召开，会议由技术质量安全部负责准备。2.6.2 质量分析会由总经理、总工程师、公司相关领导、工程监理及涉及到的部门领导和工作人员参加，综合办公
9、室主任列席。2.6.3 会议内容（1）由技术质量安全部总结质量状况，对典型案例进行分析，提出改进质量措施。（2）会议针对当前质量管理状况进行分析讨论。（3）经过讨论定出质量改进计划。2.6.4 会议所制定的质量计划，应纳入公司工作计划之中认真实施。2.7 民主生活会2.7.1 民主生活会每季度召开一次，由综合办负责召集，由总经理主持召开。2.7.2 民主生活会由公司经营班子全体人员参加，召开前应确定中心议题，提前通知参会人员做好准备。2.7.3 会议内容 （1）汇报各自的思想和工作情况，互相交换意见。（2）就班子协作、团结存在的问题开展批评与自我批评，理出班子的共性问题，总结经验教训。（3）制
10、定改进措施，建立健全有关制度，明确分工，落实到人。2.7.4 民主生活会应坚持实事求是、开诚布公、就事论事、解决问题的原则，既不能相互指责、影响团结，也不能不疼不痒、敷衍搪塞。2.7.5 每季度民主生活会议记录应在5个工作日内提交区域人事总监。2.8 工程施工协调会2.8.1 工程施工协调会每周召开一次，由技术质量部组织召开。2.8.2 参加人员有主管工程的副总经理、总工程师，技术质量部相关人员、市场部相关人员、工程监理、安装公司相关人员、计财部相关人员。2.8.3 会议内容 （1）听取工程施工进展情况汇报。 （2）协调解决施工中存在的技术问题、履约问题、质量问题及其他问题。 （3）就施工中需
11、要各方相互协调支持的问题达成一致意见。2.8.4 工程施工协调会会议纪要由技术质量部负责整理下发执行。2.9 职工代表大会2.9.1 职工代表大会原则上每年最少召开一次，会议由工会主席主持。2.9.2 会议内容（1）听取审议公司年度工作报告。（2）审查公司有关劳动保护、奖惩办法等与员工利益密切相关的规章制度。（3）审查工会会费收缴使用情况。（4）评议 、监督企业领导干部。（5）审查公司发展规划及经营方略。3. 部门周例会3.1.1 部门周例会由各部门自行组织召开，原则上安排在周一上午。3.1.2 会议内容 （1）总结上周工作完成情况，查找问题进行反思，制定改进措施。 （2）布置本周工作，明确完成时限和标准。 （3）传达公司文件，组织开展小组学习活动。4. 附则4.1.1 本会议管理规定自2006年6月1日起执行。4.1.2 本会议管理规定由综合办公室负责解释修订。 6
