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1、（金融保险）上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司6006632008年年度报告董事长致辞：当日历翻过了2008年的最后一页，陆家嘴股份公司也走过了主营业务战略转型的第五个年份。2004年，还在土地批租市场形势光明的情况下，为了在全国唯一以金融贸易区命名的国家级开发区-陆家嘴金融贸易区留下属于陆家嘴股份的长期物业；也为了在原有土地逐步开发完成、土地资源日益减少的情况下继续保持公司持续、健康的发展；更为了实现长期回报跟随陆家嘴股份成长的广大股东，我们选择了主营业务战略转型，将公司主营产品从单纯提供土地转为提供各类现代服务业发展所需要的功能性物业空间，即商业地产开
2、发。实施主营业务战略转型后，陆家嘴股份涉足的产品既包括适合金融机构使用的甲级写字楼、适合城市商业发展和积聚的综合性商业中心，也包括满足会展产业发展所需的国际化展览场馆、满足生产服务业发展要求的都市研发楼宇和满足国际人士居住生活的国际社区。回首五年转型之路，虽然一路走来并非容易，但我们已经收获了第一缕曙光。截至2008年12月31日，陆家嘴（含控股子公司）已拥有各类竣工及在建的商业地产面积约68.14万平方米；2008年全年，陆家嘴实现房产租赁收入2.55亿元；在公司全年8.86亿元利润中，房产租赁业务的利润贡献率达到了10.4%。房产租赁收入和房产租赁对利润的贡献率分别比转型战略实施第一年（2
3、004年）增加了275%和443%，标志了陆家嘴主营业务战略转型的第一个五年计划得以成功实现。未来五年，在全力推进既定项目开发建设的同时，陆家嘴将着重推进产品招商。通过找准产品细分市场，尽可能满足不同产品客户的需求，努力使客户获得最大、最有效的使用价值和最舒适、最人性化的使用感受。我们将以客户为本，换位思考客户需求，并将持续进行产品改善和提升作为陆家嘴产品开发和招商的主旨。“梅花香自苦寒来”。这一轮“寒冬”是对我们的考验，我们坚信“寒冬”之后是“暖春”。虽然我们还没有做到“最好”，但“最好”将是我们不懈的追求，不久的将来我们会以“最好”来回报股东，回报客户，因为我们是在用心开创陆家嘴的未来，我
4、们是在用心塑造陆家嘴的地产品牌。衷心感谢大家对陆家嘴股份公司长期的关心和支持，恭祝大家身体健康、工作顺利。上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事长 杨小明2003年2008年租赁物业租金收入增长情况介绍2003年 (万元)2004年 (万元)2005年 (万元)2006年 (万元)2007年 (万元)2008年 (万元)2008年比2003年增长(%)办公楼3083682285841,6407,9212471.75%研发楼-3,1034,0624,1515,4679,932220.08%酒店(GOP)及商场1,7982,1034,7335,5226,9178,296361.40%住宅3347
5、09432168441215-35.63%土地70095877563074682217.43%合计3,1407,24110,23011,05515,21127,186765.80%注：商场及酒店项目中酒店是指公司投资的明城酒店管理公司上交的GOP, 在合并报表中以酒店收入反映。办公物业陆家嘴股份立足高端甲级写字楼进行办公楼宇的开发。2007年底，公司在陆家嘴金融核心区内开发的第一个办公楼项目-渣打银行大厦建成投入使用，并成功吸引渣打银行中国总部入驻。未来五年内，将有近15万平方米办公物业相继落成，计划十年内持有办公物业达到近80万平方米。这些办公楼大多位于陆家嘴中心区寸土寸金的地段，具备先进的
6、设计理念、卓越的建筑品质和完善的物业管理，专为世界顶级知名公司量身定造，达到国际级甲A标准。 年份项目200320042005200620072008面积（万平方米）1.371.461.61.722.15.8租金收入（万元）3083682285841,6407,921研发楼公司投资的上海陆家嘴软件园位于浦东新区的中心位置，紧邻世纪大道、浦东新区行政文化中心和竹园商贸区。成立于2001年9月29日，是“上海市市级软件园”区。园区规划占地面积43公顷，截至2007年6月，已建成并投入使用的研发办公楼建筑面积已达10万平方米。根据园区的规划，以后三年将不断有新的研发楼投入使用。目前园区内已引进了欧特
7、克中国研发中心、富士施乐研发中心、华为上海研究所、法国船级社中国总部、穴吹等知名软件开发和技术研发机构。园区内有特色餐饮近10家，联华、全家等多个便利店，以及羽毛球馆、乒乓球馆、篮球场等体育休闲设施。 年份项目200320042005200620072008面积（万平方米）3.813.815.265.6910.0914.19租金收入（万元）1,2363,1034,0624,1515,4679,932商业物业公司开发的商业物业主要是为陆家嘴金融贸易区配套服务的功能性产品，其经营理念为持有并经营。96广场是陆家嘴商圈唯一一个开放式的商业休闲广场，总建筑面积6.6万平方米，地上建筑2.9万平方米。它
8、不仅服务于周边商务区的企业和从业人员并为社区的居民提供一流的购物休闲场所，同时也进一步丰富“新上海商业城”商圈的业态，与之形成功能互补，共同构建浦东中心商业区的繁荣景观。“陆家嘴 1885 ”是以精品餐饮为主要业态的时尚休闲广场，总建筑面积1.4万平方米，地上建筑7500平方米。它以历史人文主题、海派建筑文化、以及新老建筑共同构建的丰富空间，精心打造浦东的时尚新地标。 年份项目200320042005200620072008面积（万平方米）3.84.14.34.74.75.4租金收入（万元）1,2481,5032,2333,4413,8565,551会展物业公司投资的上海新国际博览中心位于上海
9、浦东，借助上海的商业中心地位, 凭借其方便的交通地理位置、单层无柱式为特点的展馆设施以及优质到位的现场服务, 博得世界的广泛关注。作为一个多功能的场馆, 上海新国际博览中心也是举办各类公司和社会活动的理想场地。上海新国际博览中心总体规划包括17个展馆、3个入口大厅、室外展场及其他配套设施，全面扩建计划于2010年完成，届时室内展览面积将达到200,000平方米，室外面积130,000平方米。目前已建成11个展馆、1个入口大厅，室内展览面积126,500平方米，室外展览面积100,000平方米，是上海地区最大的展馆。 年份项目030405060708面积（万平方米）5.756.058.358.3
10、510.6512.65收入（万元）12,71622,99130,07836,88045,28953,000注：公司在08年报表的投资收益中, 含有4,175万元展览中心利润贡献。酒店明城大酒店是一家坐落于浦东陆家嘴的挂牌四星级酒店，总面积40083平方米。355套不同风格的豪华客房，设计明快、设施齐全。年份项目030405060708面积（万平方米）3.683.683.683.684.05.4租金或GOP收入（万元）5506002,5002,0813,0612,745目录一、重要提示10二、公司基本情况10三、会计数据和业务数据摘要：11四、股本变动及股东情况14五、董事、监事和高级管理人员1
11、7六、公司治理结构22七、股东大会情况简介25八、董事会报告25九、监事会报告34十、重要事项35十二、备查文件目录39一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议。(三) 德豪国际上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四) 公司负责人杨小明、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）倪智勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 公司法定中文名称上海陆家嘴金融贸
12、易区开发股份有限公司公司法定中文名称缩写陆家嘴公司法定英文名称Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.,Ltd.公司法定英文名称缩写SLDC公司法定代表人杨小明公司董事会秘书情况董事会秘书姓名蒋平董事会秘书联系地址中国上海市浦东大道981号董事会秘书电话86-21-58878888-650董事会秘书传真86-21-58873688董事会秘书电子信箱公司注册地址中国上海市浦东大道981号公司办公地址中国上海市浦东大道981号公司办公地址邮政编码200135公司国际互联网网址.cn公司电子信箱公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、
13、香港文汇报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址.cn公司年度报告备置地点中国上海市浦东大道981号公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所陆家嘴600663B股上海证券交易所陆家B股900932其他有关资料公司首次注册日期1992年8月30日公司首次注册地点中国上海市浦东大道981号企业法人营业执照注册号企股沪总字第019040号税务登记号码310046527299021组织机构代码13221488-7公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称德豪国际上海众华沪银会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址上海延安东路550号海洋大厦12楼三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币项目金额营业利润1,082,287,562.89 利润总额1,117,093,319.57 归属于上市公司股东的净利润880,460,051.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润118,864,105.34经营活动产生的现金流量净额-1,083,285,457.10(二) 境内外会计准则差异：单位：元 币种:人民币净利润净资产本期数上期数期初数期末数按境外会计制度880,460,051.14
