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1、（管理制度）企业管理全套制度大全董事会一、部门职能公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权利机构。董事会的组织机构是：董事会由5名董事组成，设立董事长1人，副董事长2人，董事2人。董事会要向股东负责。董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。董事会职能是：1.执行总公司的决议；2.决定公司的经营计划和投资方案；3.审定公司的年度财务预算方案、决算方案；4.审定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；5.审定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；6.拟定公司合并、分立、解散清算的方案
2、；7.聘任或解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；8.审定公司的基本管理制度；9.负责对公司运营的监督管理。二、岗位配置三、职位说明（一）董事会职位说明董事会要对全体股东负责。董事会的职责是：.负责召集股东会，执行股东会决议并向股东会报告工作；.决定公司的生产经营计划和投资方案；.决定公司内部管理机构的设置；.批准公司的基本管理制度；.听取总经理的工作报告并作出决议；.制定公司年度财务预算决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；.对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；.聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人、
3、并决定奖惩。（二）董事长职位说明董事长是公司法定代表人，在召开公司董事会时，董事长起到提出议案和安排表决的作用；如果董事长拟代表董事会进行决定，应当就具体的决定取得董事的授权或者追认，否则应当视为无效。董事长的主要职责是： .召集主持股东会、董事会会议； .签署或授权签署公司合同及其它重要文件，签署由董事会聘任人员的聘任书；.在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况，听取总经理关于董事会决议执行情况的汇报；.在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权。但这种裁决和处置必须符合国家和公司利益；.决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活
4、动； .法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。（三）副董事长职务说明副董事长的职责主要是协助董事长工作；负责分管的领导工作；以及负责董事会委托的工作。（四）董事会秘书职务说明董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书的主要职责是：.负责董事会会议的记录工作；.负责保管董事会的会议记录、文件和起草董事会的会议纪要、文件；.承办董事会或董事长交办的工作。（五）董事职务说明董事由公司股东会选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员，是公司内部治理的主要力量，对内部管理公司事务，对外代表公司进行经济活动。董事的职责是：1.执行董事会决定和决策公司
5、日常事务的权利；2.出席董事会，对董事会会议有决议权；3.对外代表公司行使权利；4.董事会临时会议召集的提议权；5.关心公司的经营业务活动。四、董事会部门制度第一条：公司设立董事会，对股东大会负责；第二条：董事会由5名董事组成，设立董事长1人，副董事长2人，董事2人。第三条：公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。第四条：董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。董事会的议事规则有：董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由董事长召集，应于会议召开十日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。经董事长或
6、三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临时董事会。董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。其中，对公司增加或减少注册资本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经出席会议的董事三分之二以上同意。董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决；董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席，委托书中应阐明授权范围。董事长因特殊原因不能
7、履行职务时，由董事长指定一名副董事长或其他董事代其行使职权。董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见要作在会议记录上。第五条：董事会应当确定其运行公司资产所做出的风险投资权限，建严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。董事会运用公司资产进行风险投资的权限为不超过公司净资产的15%，董事会对外投资的权限为不超过公司净资产的50%，超出权限的应提交股东会讨论。第六条：董事长何副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。第七条：董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代其行使职权。第八条：董事会每年至少召开两次
8、会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。董事会会议通知内容应包括：会议日期和地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期。第九条：董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权，决议必修经过出席会议的董事过半数通过，方可有效。第十条：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。第十一条：董事会会应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项，权限和有效期限，并由委托人签字或盖章。代为出席会议的董事应当在授权方位内行驶董事的权利。董事未出席董事会会
9、议，亦未委托代表出席，视为放弃在该次会议上的表决权。第十二条：董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。第十三条：董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会议违反法律、法规或者章程，只是公司遭受损失的，参与会议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载会议记录的，该董事可以免除责任。第十四条：董事会设立董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应当具备专业知识和经验，由董事会委托。第十五条：董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书
10、的，如某一行为须由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。第十六条：董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。第十七条：未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。第十八条：董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时，不论有关事项在任何情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露有关联关系的性质和程度。u 监事会一、部门职能监事会由全体监事组成，对公司业务活动及会计事务等进行监督。监事会对股东大会负责，对公司的经营管理进行全面的监
11、督，包括调查和审查公司的业务状况，检查各种财务情况，并向股东大会或者董事会提供报告，对公司各级干部的行为实行监督，并对领导干部的任免提出建议，对公司的计划、决策极其实施进行监督等。二、岗位配置监事会监事长监事三、职位说明（一）监事会职位说明监事会是公司执行监督业务的法人代表，主要对董事长、董事、董事会及总经理等高级管理人员实行监督，向股东大会负责并报告工作。监事会行使职权：检查公司的财务，监理人员可以不经过董事会、经理批准，直接要求财务人员出示财务报告、账务账簿、原始财务凭证；对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督，有权要求其改正，当上述人员拒绝时，可以举行听证；当
12、董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事会和经理予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告；提议召开临时股东大会；列席董事会会议，并有权向董事进行质询；公司章程规定的其他职权。（二）监事长职位说明监事长由监事三分之二以上监事选举产生或解聘。监事长的职责是：1召集并主持监事会，做好会议准备工作，检查监事会决议实施情况，并向监事会报告；2就有关问题听取公司高级管理人员报告，向公司员工调查、了解经营情况；3在监事会闭会期间，代行使监事会的职权；4以各种方式保持与监事们的联系，听取意见和建议。（三）监事职务说明监事是公司的高级管理人员，履行对公司董事、经理、财务的监督职能。负责全公司的监督、检查和
13、考核。监事的主要职责：1负责监督董事、经理等管理人员有无违反法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为；2负责检查公司业务，财务状况和查阅账簿及其他会计资料；3负责核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配等财务资料，发现疑问句可以公司名义委托注册会计师、执行审计师帮助复审。4有权建议召开临时股东大会；5有权要求执行公司业务的董事和经理报告公司的业务情况；6负责对各级人员、各部门管理的工作、各驻外机构管理进行监督、检查、考核；7有权对公司的管理提出建议和意见；8有权对公司发生的问题提出质疑；9负责股东会议交办的其他重要工作；10对所承担的工作全面负责。四、监事会部门制度第一条：监事会
14、实行会议制，每年定期召开12次监事会会议。第二条：经公司监事会主席或三分之一以上监事提议，可以召开临时监事会会议。第三条：监事会会议由监事长召集和主持；监事长因特殊原因不能履行职务时，由监事长指定其他监事召集的主持。第四条：召开监事会会议，应当于会议召开10日前将载明会议事由、时间、地点、议程的通知送达全体监事。第五条：监事会会议，应由监事本人出席；监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席监事会，委托书中应载明授权范围。第六条：监事会应当对所议事项决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。会议记录指定专人妥善保存。必要时整理出会议纪要分发各监事。第七条：监事应当对监事会的决议
15、承担责任。监事会的决议违反政府法律、法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事对公司负有赔偿责任。但经证明有表决时曾持有异议并记载于会议记录的，可以免除责任。第八条：监事会应由三分之二以上监事出席方可举行，出席者须包括有关各方的代表。第九条：监事会决议有效原则：(1)对特别决议，须经出席监事会的监事一致通过方能有效；(2)对普通决议，采取简单多数法则通过，即出席人数的过半数同意即为有效；(3)监事会不同意见对等时，监事长有两票表决权。第十条：监事行使职权的费用，包括聘请律师、注册会计师、审计师、调研、文印等费用，由公司承担，在管理费用列支。第十一条：监事报酬为支付监事补助金，具体标准依具体公司情况而定。u 总经理办公室一、总经理办公室部门职责1总经理部门主要是执行公司章程，对董事会负责并报告工作，全面负责公司的经营管理。2组织和制定公司生产、
