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1、新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司管理制度目 录公司章程及组织架构新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司章程 （10）新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司管理结构图 （20）新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司组织结构图 （21）通用规章制度重要事项请示报告制度 （22）签报制度 （24）办公守则 （31）员工工作要（32）保密守则 （32）参会人员须（33）考勤制度 （33）部门之间（37）例会制度 （39）奖惩工作条例 （41）安全保卫制度 （52）经营管理部经营管理部工作职能 （62）经营管理部经理职责 （63）经营管理工作流程 （64）企业（资产）管理日常控制、（64）经营管理部工作流
2、程附录 （66）财务部财务部工作职能 （59）财务部经理职责 （59）预算监控主任职责 （60）会计主任职责 （60）会计员职责 （60）出纳员职责 （61）财务管理工作流程 （61）借款流程 （62）报帐流程 （62）出纳业务流（63）成员企业财务预算编程（64）财务预算编制流程图 （64）公司本部费用预算编制流程 （67）公司成员企业预算控制汇报流程 （67）财务预算控制汇报流程图 （69）预算调整紧急流程 （70）预算调整紧急流程图 （71）日常税务咨询工作流程 （72）日常税务咨询工作流程图 （73）财务业务培训流程 （74）财务业务培训流程图 （75）财务负责人业务考核流程 （75）
3、财务负责人业务考核流程图 （76）财务负责人聘用流程 （76）财务负责人聘用流程图 （77）会计制度 （77）财务预算管理制度 （92）资金管理制度 （93）财务人员工作交接度 （94）借款和各项费用开支标准及制度（95）成员企业财务负责人业绩考评制度 （101）会计档案管理制度 （102）融资担保制度 （103）差旅费管理制度 （104）实物资产管理制度 （105）资金计划部工作职能 （106）资金计划部经理职责 （111）资金计划助理职责 （111）成员企业申请银行借款程 （111）成员企业申请银行借款流程图 （112）担保监控流程 （112）担保监控流程图 （113）资金计划部融资流程
4、（114）战略投资部 战略投资部工作职能 （116）投资管理部经理职责 （116）战略管理部经理职责 （117）投资管理主管职责 （116）战略管理主管职责 （118）投资/项目研究工作规程 （119）投资银行业务工作规程 （123）“模拟研究一正式投资”工作程 （125）战略投资部例行事务工作流程 （130）项目移交及接管流程 （131）重要事项处理 （132）投资项目任务书 （133）投资银行业务内容 （134）一、重组业务工作流程 （134）二、投资项目退出流程 （136）三、集团购并目标公司的工作流程 （140）四、间接融资工作流程 （143）五、直接融资工作流程 （144）六、风险投
5、资业务工作流程 （146）信息中心工作职能 （147）信息中心主任职责 （148）信息主管职责 （148）计算机技术主管职责 （150） 信息调研工作流程 （150）数据库工作流程 （151） 计算机网络管理工作 （151）计算机及配件购置工作流程 （152）行政管理部行政管理部工作职能 （153）行政管理部经理职责 （154）行政秘书职责 （154）机要秘书职责 （155）行政管理工作流程 （156）固定资产、办公设备购置审（156）固定资产、办公设备购置管理流程 （156）办公用品购置流程 （157）办公设备、设施维修流程 （157）印章使用管理流程 （158）车辆维修及维护管理流程 （1
6、58）车辆费用保障管理流程 （158）行政管理工作制度 （159）固定资产、办公用品管理 （160）印章管理制度 （162）报刊征订及管理办法 （164）文件收发管理制度 （165）档案管理制度 （166）打印、复印管理制度 （169）车辆使用管理制度 （171）驾驶人员出差管理办法 （174）食堂管理规定 （176）人力资源部人力资源部工作职能 （179）人力资源部经理职责 （179）人事、招聘主管职责 （180）薪资、福利主管职责 （181）人事内勤文员职责 （182）人力资源工作流程 （183）招聘准备工作流程 （183）招聘实施工作流程 （184）员工培训管理流程 （184）员工考评工
7、作流程 （185）薪资发放工作流程 （185）薪资咨询工作流程 （186）人事档案建立工作流程 （186）人事档案查阅工作流程 （187）办理社会保险工作流程 （187）办理入司手续工作流程 （187） 办理离司或岗位变动手续工作流程 （188）员工调配工作流程 （188）员工晋升或降职、降级手续（189）员工待岗手续办理工作流程 （189）辞退员工工作流程 （189）工资管理制度 （192）劳动合同管理制度 （201）员工考评制度 （202）人事薪资工作纪律 （202）人事异动管理制度 （203）法律事务部法律事务部工作职能 （207）法律事务部主任职责 （207）法律事务专员职责 （208
8、）法律事务助理职责 （208）法律事务咨询工作流程 （209）法律事务监督检查工作流程 （209）法律事务部参与公司重大决策工作流程 （209）代理诉讼纠纷工作流程 （ 210）法律教育、培训工作流程 （210）审计部审计署关于内部审计工作的规定 （211）审 计 部 工 作 职 （215）责审计部岗位职责 （218）内部审计工作实施细则 （218）审计工作流程图 （226）内部审计人员工作守则 （230）公司章程及组织架构新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司章程第一条 为适应社会主义市场经济的发展，建立灵活经营机制、管理科学规范的管理体制，保障出资者的合法权益，增强企业自我发展和自我约束的能
9、力，根据中华人民共和国公司法的有关规定，特制定本章程。第二条 公司性质：有限责任公司。第三条 公司名称为：新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司，英文名称为：XINJIANG TONGBAO ASSET INVEST MANAGEMENT （GROUP） CO.，LTD.。第四条 公司法定住所：乌鲁木齐市解放北路1号。第五条 公司注册资本为6658万元。第六条 公司股东及其出资额如下：1新疆新资本投资有限责任公司 货币资金投资6458万元，出资占公司注册资本的97%；2张彦夫 货币资金投资200万元，出资占公司注册资本的3%。第七条 公司的经营宗旨是：发挥集团的综合优势，工业、农业、对外贸易、金
10、融投资、科技、信息服务相结合，产品经营与资本运营相结合，开拓国内市场与开拓国外市场相结合，促进集团公司的快速发展，成为跨所有制、跨地区、跨行业、跨国经营的大型企业集团，为社会做出更大的贡献。第八条 公司经营范围：工业、农业及高科技项目投资（专项审批除外），及售后服务，建筑装饰材料（含三材），房屋租赁，财务咨询，房地产开发销售及售后服务。机电产品、农副产品、化工产品、金属材料（以上项目中国家有专项审批规定的产品除外）、五金交电、建材、办公用品、橡胶制品、针纺织品、干鲜果品、棉麻制品的销售及皮棉购销。第九条 出资人为新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司股东，股东对公司所承担的责任，以各自对公司的出
11、资额为限。股东享有以下权利：1经营管理权 公司股东皆有权参与公司的经营管理。2盈利分配权 股东有权按照出资所占公司注册资本的比例分得股息或红利。3剩余财产分配权 在本公司因各种原因倒闭、解散或重组时，公司在清偿债务后，对剩余财产有权按出资比例参加分配。4对转让出资的优先受让权 公司股东如有转让其出资的，其他股东对其出资有优先购买权。5表决权 股东有权参加股东会并依法行使表决权。本公司确定每出资十万元享有一个表决权。6监察权 股东有权查阅股东会会议记录和公司财务报告。并对会计表册提出异议。7诉讼权 股东对公司法定代表人或其他经营管理人员的（1） 越权行为；（2） 损害其他股东的合法权益行为；（3
12、）违法行为均有权向法院提起诉讼。第十条 股东应履行下述义务：1缴纳所认缴的出资；2以其出资承担公司的亏损及债务；3遵守公司章程；4服从和执行股东会决议；5支持公司改善经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展，维护公司利益，反对和抵制有损公司利益行为。第十一条 股东会是公司的最高权利机构，股东会进行表决时，按出资比例行使表决权。第十二条 股东会分为定期会议、临时会议。定期会议每年举行一次，于每年六月前召开。第十三条 股东会由董事长主持召开，也可以由董事长委托副董事长主持召开。在召开会议的十五天前应将会议的日期、地点、内容通知全体股东。第十四条 有下列情况之一时，董事会应召开临时股东会议：1董事会认为必要时；2代表公司三分之一以上股权的股东提议；3监事会提议；4董事人数少于公司章程规定人数的三分之一时；5公司未弥补亏损达公司股本总额的三分之一时。第十五条 股东会行使如下职权1听取并审批董事会工作报告；2审议批准公司的主产经营计划和财务预决算报告；3对公司增资、减资以及公司的合并、分立、解散和清算等重大事项作出决议；4选举和罢免董事、监事，决定董事和监事的报酬及其支付方案；5制定和修改公司章程；6审议批准公司的分红方案；7讨论和决定公司的其它重要事项。第十六条 股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第
