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1、山东省路桥集团有限公司母子公司管理目标流程设计 2003年8月 母子公司管理目标流程列表 流程名称 重大决策管理流程 产权变动 预决算管理流程 产权管理流程 战略监控 调整流程 重大人事管理流程图 投资收益分配管理流程 重大决策管理流程 重大投资 重大决策管理流程 经营结构变更 重大决策管理流程 融资管理 运营监控管理流程 经济运行分析 运营监控管理流程 报审报告管理 集团年度计划制定流程 任务分解流程 运营监控管理流程 审计监督 战略制定流程 资本运营管理流程 兼并 资本运营管理流程 重组 资本运营管理流程 合资 资本运营管理流程 清算 可行性研究流程 战略制定流程说明 流程名称 战略制定流
2、程流程编号 001一 目的 明确战略制定的环节二 原则 经济效益 社会效益三 适用范围 战略发展部 各部门 子公司 事业部 企管部 总经理 董事会四 流程说明 五 相关表单 政治经济形势分析报告 行业分析报告 业务分析报告 竞争对手分析报告 企业分析报告 战略发展建议 战略发展报告 各部门战略规划 战略制定流程 企管部 战略发展部 总经理 董事会 战略委员会 国家宏观政治经济形势分析 行业形势分析 主要竞争对手分析 集团主要业务发展分析 审核集团发展战略建议 政治经济形势分析报告 竞争对手分析报告 审批形成发展战略报告 战略监控 调整流程 形成集团发展战略建议 集团战略发展建议 运营监控流程
3、企业自身条件分析 运营监控分析报告 行业分析报告 业务分析报告 企业分析报告 集团战略发展报告 如需要可聘请外部专家进行咨询论证 战略监控 调整流程 五年计划 三年滚动计划 根据集团战略发展报告制定各部门的战略规划 各部门战略规划 各部门 事业部 子公司 战略监控 调整流程说明 流程名称 战略监控 调整流程流程编号 002一 目的 明确战略监控 调整流程的基本程序二 原则 经济效益 社会效益三 适用范围 战略部 子公司 事业部 各部门 总经理 战略委员会 董事会四 流程说明 五 相关表单当年实施计划 计划执行情况报告 战略监控 调整流程 子公司 事业部 职能部门 集团战略发展部 集团总经理 集
4、团战略委员会 集团董事会 审核 审核 审批五年计划 审批 审批当年实施计划 执行当年实施计划 跟踪当年实施计划 审批当年计划情况报告 当年实施计划 计划执行情况报告 计划执行情况报告 提出五年计划草案 五年计划草案 审核 下发执行五年计划指示 五年计划 形成实施情况报告 集团年度计划制定流程 提出三年滚动计划 三年滚动计划 集团年度计划制定流程 审核 计划执行情况报告 战略制定流程 集团战略发展报告 集团年度计划制定流程说明 流程名称 集团年度计划制定流程流程编号 003一 目的 明确年度计划制定的基本程序二 原则 经济效益 社会效益三 适用范围 战略部 各部门 子公司 事业部 财务部 总经理
5、 董事会四 流程说明 五 相关表单 集团年度工作计划 预算草案和正本 各部门各单位的计划 预算草案和正本 职能部门 事业部 子公司 董事会 提出提示性意见 战略发展部和财务部 战略发展部和财务部牵头 与各单位进行讨论 给出指导性意见 总经理 形成集团初步年度计划预案 审核 给出意见 审批通过 战略提示性意见预算提示性意见 集团年度工作计划集团预算正本 集团年度计划制定流程 任务分解流程 战略监控 调整流程 集团五年计划 调整 审批部门计划及预算 集团年度工作计划集团预算正本各部门工作计划各部门预算正本 集团年度工作计划集团年度预算预案 各部门年度工作计划各部门年度预算预案 各部门制定年度工作计
6、划及预算草案 注 各部门根据计划讨论会结果和上年度工作计划执行情况制定年度工作计划及预算 形成部门年度计划及预算草案后一方面给战略部汇总制定集团年度工作计划和预算 另一方面将计划和预算草案细化交总经理调整 审批 任务分解流程说明 流程名称 任务分解流程流程编号 004一 目的 明确任务分解的基本程序二 原则 经济效益 社会效益三 适用范围 战略部 总经理 人力资源部 企管部 子公司 事业部 职能部门四 流程说明 五 相关表单 各部门重点任务初步建议书 重点任务书 任务分解流程 集团总经理 集团战略发展部 各子公司 事业部 职能部门 将计划分解和量化成各单位重点任务初步建议书 各部门重点任务初步
7、建议书 讨论初步建议书 综合平衡重点任务书预案 提出重点任务预案 审批重点任务书预案 绩效考核方案预案 与相关人员签订重点任务书 重点任务书 签定重点任务书 集团年度计划制定流程 集团年度工作计划 各单位工作计划 人力资源部 初步制定考核方案 各单位重点任务初步建议书 各单位绩效考核方案初步建议书 综合平衡调整考核方案 各单位重点任务书 各单位绩效考核方案预案 运营 运营监控流程 绩效考核流程 运营监控分析报告 企管部 资本运营管理流程 兼并 说明 流程名称 资本运营管理流程 兼并流程编号 005一 目的 明确兼并工作的基本程序二 原则 经济效益 社会效益三 适用范围 战略部 总经理 企管部
8、财务部四 流程说明 五 相关表单 兼并计划及名单 资产评估报告 兼并项目总结报告书 资本运营管理流程 兼并 总经理 战略发展部 兼并小组 重点任务书 部门计划制定流程 实施兼并 提出兼并计划及兼并小组名单 兼并计划及兼并小组名单 审批兼并计划 如需要 报董事会及相关主管部门审批 下发兼并计划 兼并计划 财务部 企管部 兼并后一体化建设 兼并后资产评估 资产评估报告 兼并评价 兼并项目总结报告书 重大决策论证流程 审阅 存档进入MIS 备案组织实施 由相关办法确定兼并评估时间 重大决策 资本运营管理流程 重组 说明 流程名称 资本运营管理流程 重组流程编号 006一 目的 明确重组工作的基本程序
9、二 原则 经济效益 社会效益三 适用范围 战略部 总经理 企管部 财务部四 流程说明 五 相关表单 重组计划 重组人员名单 资产评估报告 重组项目总结报告书 资本运营管理流程 重组 总经理 战略发展部 重组小组 实施重组 重组计划 下发重组计划 重组计划 财务部 企管部 重组后一体化建设 重组计划 重组后资产评估 资产评估报告 重组评价 重组项目总结报告书 重点任务书 部门计划制定流程 提出重组计划及重组小组名单 重组计划及重组小组名单 重大决策论证流程 重大决策 审阅 存档进入MIS 审批重组计划 如需要 报董事会及相关主管部门审批 资本运营管理流程 合资 说明 流程名称 资本运营管理流程
10、合资流程编号 007一 目的 明确合资工作的基本程序二 原则 经济效益 社会效益三 适用范围 战略部 总经理 财务部 企管部 人力资源部四 流程说明 五 相关表单 合资计划 合资人员名单 资产评估报告 合资项目总结报告书 资本运营管理流程 合资 总经理 战略发展部 合资工作小组 实施合资 合资计划 下发合资计划 人力资源部 人员规划及安排 合资评价 合资项目总结报告书 财务部 提出合资计划及合资工作小组名单 合资计划及合资小组名单 重大决策论证流程 重大决策 相应帐务处理 相关帐务凭证 审阅 存档进入MIS 审批合资计划 如需要 报董事会及相关主管部门审批 企业管理部 组织及制度建设 资本运营
11、管理流程 清算 说明 流程名称 资本运营管理流程 清算流程编号 008一 目的 明确资产清算工作的基本程序二 原则 经济效益 社会效益三 适用范围 战略部 总经理 财务部 企管部 人力资源部四 流程说明 五 相关表单 清算计划及清算小组名单 帐务凭证 清算项目总结报告书 资本运营管理流程 清算 总经理 战略发展部 清算小组 实施清算 审批清算计划 清算计划 下发清算计划 人力资源部 人员安排 清算评价 清算项目总结报告书 财务部 重点任务书 部门计划制定流程 提出清算计划及清算小组名单 清算计划及清算小组名单 重大决策论证流程 重大决策 相应帐务处理 相关帐务凭证 审阅 存档进入MIS 可行性
12、研究流程说明 流程名称 可行性研究流程流程编号 009一 目的 明确可行性研究的基本程序二 原则 经济效益 社会效益三 适用范围 战略部 企管部 财务部四 流程说明 五 相关表单 投资必要性分析 技术可行性分析 经济可行性分析 社会可行性分析 风险及对策分析组织可行性分析 财务可行性分析 可行性研究报告 可行性研究流程 财务部 战略发展部 企管部 经总经理批准立项 项目组织与实施论证 可行性报告组织可行性部分 可行性报告财务可行性部分 组织可行性研究 技术可行性分析 综合分析 可行性研究报告 市场预测及营销战略分析 现金流预测 投资及融资方案评估 资源配置规划及宏观经济评价 环境影响及社会影响
13、分析 可行性报告投资必要性部分 可行性报告技术可行性部分 风险预测及规避分析 可行性报告风险及对策部分 可行性报告经济可行性部分 可行性报告社会可行性部分 根据需要可成立可行性研究小组 重大决策 产权变动 制定流程说明 流程名称 重大决策制定流程 产权变动流程编号 010一 目的 明确重大决策制定的基本程序二 原则 过程清晰 责任明确三 适用范围 子公司董事会 集团财务部 集团总经理 集团董事会四 流程说明 五 相关表单 产权变动通知 产权变动预案 重大决策 产权变动 制定流程 子公司董事会 集团财务部 集团总经理 集团董事会 产权变动通知 产权变动通知 提出产权变动预案 产权变动预案 审核产
14、权变动预案 产权变动预案 投资方向审核 投资规模审核 投资结果审核 合格否 运营监控流程 放弃 是 否 提出产权变动 产权变动通知 委托产权代表提请表决 投票表决 重大决策 重大投资 制定流程说明 流程名称 重大决策 重大投资 制定流程流程编号 011一 目的 明确重大决策制定的基本程序二 原则 过程清晰 责任明确三 适用范围 子公司董事会 集团财务部 集团总经理 集团董事会四 流程说明 五 相关表单 重大投资申请 重大投资预案 重大决策 重大投资 制定流程 子公司董事会 集团财务部 集团总经理 集团董事会 重大投资申请 重大投资申请 提出重大投资预案 重大投资预案 审核重大投资预案 重大投资
15、预案 投资方向审核 投资规模审核 投资结果审核 合格否 放弃 是 否 运营监控流程 委托产权代表提请表决 投票表决 重大决策 经营结构变更 制定流程说明 流程名称 重大决策 经营结构变更 制定流程流程编号 012一 目的 明确重大决策制定的基本程序二 原则 过程清晰 责任明确三 适用范围 子公司董事会 集团财务部 集团总经理 集团董事会四 流程说明 五 相关表单 经营结构变更申请 经营结构变更预案 子公司董事会 集团企管部 集团总经理 集团董事会 提出经营方式变更申请 经营方式变更申请 提出经营方式变更预案 经营方式变更预案 审核经营方式变更预案 经营方式变更预案 投资方向审核 投资规模审核
16、投资结果审核 合格否 放弃 否 重大决策 经营结构变更 制定流程 运营监控流程 委托产权代表提请表决 投票表决 是 重大决策 融资管理 制定流程说明 流程名称 重大决策 融资管理 制定流程流程编号 013一 目的 明确重大决策制定的基本程序二 原则 过程清晰 责任明确三 适用范围 子公司董事会 集团财务部 集团总经理 集团董事会四 流程说明 五 相关表单 融资管理申请 融资管理预案 重大决策 融资管理 制定流程 子公司董事会 集团财务部 集团总经理 集团董事会 提出融资申请 融资申请 提出融资预案 融资预案 审核融资预案 融资预案 投资方向审核 投资规模审核 投资结果审核 合格否 放弃 是 否 运营监控流程 委托产权代表提请表决 投票表决 重大人事管理流程说明 流程名称 重大人事管理流程流程编号 014一 目的 明确重大人事管理的基本程序二 原则 过程清晰 责任明确三 适用范围 子公司主要管理层 集团人力资源部 集团总经理 集团董事长四 流程说明 五 相关表单 考核结果 重大人事管理流程 子公司主要管理层 集团人力资源部 总经理 经营 上任 员工上岗流程 绩效考核流程 人员内 外部招聘
