宝胜科技创新股份有限公司

《宝胜科技创新股份有限公司》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宝胜科技创新股份有限公司（120页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 宝胜科技创新股份有限公司 宝胜科技创新股份有限公司 600973600973 2009 年年度报告 2009 年年度报告 宝胜科技创新股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一 重要提示 2 二 公司基本情况 2 三 会计数据和业务数据摘要 3 四 股本变动及股东情况 5 五 董事 监事和高级管理人员 9 六 公司治理结构 13 七 股东大会情况简介 18 八 董事会报告 18 九 监事会报告 28 十 重要事项 29 十一 财务会计报告 35 十二 备查文件目录 100 宝胜科技创新股份有限公司 2009 年年度报告 2 一 重要提示 一 重要提示 一 本公司董事会 监事会及其

2、董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 二 如有董事未出席董事会 应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 马国山 董事 因公出国 翟立锋 三 南京立信永华会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人姓名 孙振华 主管会计工作负责人姓名 夏成军 会计机构负责人 会计主管人员 姓名 夏成军 公司负责人孙振华 主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人 会计主管人员 夏成军声明 保 证年度报告中财务报告的真实 完整 五 是否存在

3、被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 六 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 二 公司基本情况 二 公司基本情况 一 公司信息 公司的法定中文名称 宝胜科技创新股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 宝胜股份 公司的法定英文名称 Baosheng Science and Technology Innovation Co LTD 公司法定代表人 孙振华 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟立锋 范敬九 联系地址 江苏宝应安宜镇苏中路一号 江苏宝应安宜镇苏中路一号 电话 0514 88248877 0514 88248896 传真 0514 88248897

4、0514 88248897 电子信箱 zhailifeng fanjj8183655 三 基本情况简介 注册地址 江苏宝应安宜镇苏中路一号 注册地址的邮政编码 225800 办公地址 江苏宝应安宜镇苏中路一号 办公地址的邮政编码 225800 公司国际互联网网址 电子信箱 600973 宝胜科技创新股份有限公司 2009 年年度报告 3 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏宝应安宜镇苏中路一号公司证券部 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码

5、 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 宝胜股份 600973 六 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 6 月 30 日 公司首次注册登记地点 江苏省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 8 月 16 日 公司变更注册登记地点 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 320000000014841 税务登记号码 321023718546176 组织机构代码 71854617 6 公司聘请的会计师事务所名称 南京立信永华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 江苏南京中山北路 26 号 8 10 楼 三 会计数据和业务数据摘要 三 会计

6、数据和业务数据摘要 一 主要会计数据 单位 元 币种 人民币 项目 金额 营业利润 114 450 118 53 利润总额 125 143 056 36 归属于上市公司股东的净利润 105 147 657 14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 71 251 003 44 经营活动产生的现金流量净额 191 187 612 00 二 非经常性损益项目和金额 单位 元 币种 人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 289 325 58 计入当期损益的政府补助 与企业 业务密切相关 按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外 10 441 700 00 除上述各

7、项之外的其他营业外收入 和支出 540 563 41 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 29 216 267 91无效套期保值形成的损益 所得税影响额 6 012 552 04 合计 33 896 653 70 宝胜科技创新股份有限公司 2009 年年度报告 4 三 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位 元 币种 人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同 期增减 2007 年 营业收入 3 878 982 929 624 525 568 304 73 14 29 3 925 301 347 97 利润总额 125 143 056 3614 424 918 8

8、9767 55 192 968 146 14 归属于上市公司股 东的净利润 105 147 657 145 114 341 411 955 94 135 693 072 56 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 71 251 003 449 486 516 81651 08 129 302 934 33 经营活动产生的现 金流量净额 195 132 603 66 119 110 626 71不适用 29 088 828 90 2009 年末 2008 年末 本期末比上年 同期末增减 2007 年末 总资产 2 544 843 582 27 2 322 022 728 55 9 6

9、 2 291 752 149 06 所有者权益 或股东 权益 1 000 130 384 58 750 030 387 7833 35 824 724 251 03 主要财务指标 2009 年2008 年 本期比上年同期增减 2007 年 基本每股收益 元 股 0 670 032 133 33 0 87 稀释每股收益 元 股 0 67 0 03 2 133 33 0 87 扣除非经常性损益后的基本每股收益 元 股 0 46 0 06666 67 0 83 加权平均净资产收益率 13 190 62增加 12 57 个百分点 17 75 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 9 131 15

10、增加 7 98 个百分点 16 99 每股经营活动产生的现金流量净额 元 股 1 2509 0 7635不适用 0 1865 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末增 减 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产 元 股 6 41 4 81 33 26 5 29 报告期内 公司营业收入较上年度下降 14 29 主要是因为 2009 年公司产品的主要原材料 铜 的均价相较于 2008 年下降了 22 90 公司净利润较上年度上升了 1955 94 主要是因为 2008 年受金 融危机影响 实现的净利润基数较小 四 采用公允价值计量的项目 单位 元 币种 人民币 项目名称

11、期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 衍生金融资产 27 753 917 50125 282 250 0097 528 332 50 合计 27 753 917 50125 282 250 0097 528 332 50 宝胜科技创新股份有限公司 2009 年年度报告 5 四 股本变动及股东情况 四 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 1 股份变动情况表 单位 股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 数量 比例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比 例 一 有限售 条件股份 63 083 475 40 44 63 083 475 63 083 4

12、75 00 1 国家持 股 2 国有法 人持股 63 083 475 40 44 63 083 475 63 083 475 00 3 其他内 资持股 其中 境 内非国有 法人持股 境 内自然人 持股 外资持 股 其中 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 二 无限售 条件流通 股份 92 916 525 59 56 63 083 47563 083 475 156 000 000100 1 人民币 普通股 92 916 525 59 56 63 083 47563 083 475 156 000 000100 2 境内上 市的外资 股 3 境外上 市的外资 股 4 其他 三 股份总 数 15

13、6 000 000 100 00 156 000 000100 宝胜科技创新股份有限公司 2009 年年度报告 6 股份变动的批准情况 报告期内公司无股份总数的变化 本报告期有限售条件的流通股上市流通数量为 63 083 475 股 上市流通日 2009 年 8 月 11 日 公告日 2009 年 8 月 5 日 2 限售股份变动情况 单位 股 股 东 名 称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本 年 增 加 限 售 股 数 年 末 限 售 股 数 限售原因 解除 限售 日期 宝 胜 集 团 有 限 公 司 63 083 475 63 083 475 00 持有的非流通股股份自获得上市流通权

14、之日 起 在 36 个月内不上市交易或转让 在前 项承诺期期满后 通过证券交易所挂牌交易 出售股份 出售数量占公司股份总数的比例 在 12 个月内不超过 10 在上述承诺期满 后的 12 个月内 只有当任一连续 5 个交易日 公司全天停牌的 该日不计入连续 5 个交 易日 宝胜股份二级市场股票收盘价格不低 于首次公开发行价 7 80 元 当公司因利润分 配或资本公积转增股本等导致股份或股东权 益发生变化时 对此价格进行相应调整 方 可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有 的股份 2009 年 8 月 11 日 二 证券发行与上市情况 1 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年 公司未有

15、证券发行与上市情况 2 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司无股份总数变化的情况 本报告期因有限售条件的流通股上市流通 有限售条件的流 通股数量由 63 083 475 股减至 0 股 比例由 40 44 降至 0 无限售条件的流通股数量由 92 916 525 股增至 156 000 000 股 比例由 59 56 增至 100 截止报告期期末公司已无有限售条件的流通股 3 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股 宝胜科技创新股份有限公司 2009 年年度报告 7 三 股东和实际控制人情况 1 股东数量和持股情况 单位 股 报告期末股东总数 19 028 户 前十名股东持股情

16、况 股东名称 股东性 质 持股比 例 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 宝胜集团有限公司 国有法 人 44 9370 092 750 无 中国建设银行 华 宝兴业多策略增长 证券投资基金 境内非 国有法 人 4 176 510 014 未知 上海科华传输技术 公司 国有法 人 0 49770 250 未知 全国社保基金六零 二组合 境内非 国有法 人 0 45705 512 未知 王宝玉 境内自 然人 0 37580 000 未知 肖裕福 境内自 然人 0 35540 000 未知 徐伟东 境内自 然人 0 33508 800 未知 成都夸常科技有限 公司 境内非 国有法 人 0 31476 600 未知 黄梓科 境内自 然人 0 28440 000 未知 朱雯 境内自 然人 0 27420 615 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 宝胜集团有限公司 70 092 750人民币普通股 中国建设银行 华宝兴业多策略 增长证券投资基金 6 510 014人民币普通股 上海科华传输技术公司 77