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1、 中国石化上海石油化工股份有限公司 2 0 0 1 年股东大会会议资料 议案一 中国石化上海石油化工股份有限公司 二零零一年度董事会工作报告 中国石化上海石油化工股份有限公司董事长 陆益平 各位股东 股东代理人 女士们 先生们 今天我们隆重召开中国石化上海石油化工股份有限公司 2 0 0 1 年度股东大会 我谨代表中国石化上海石油化工股份有限公 司董事会向今天到会的各位来宾表示热烈的欢迎 现在 我向大会作中国石化上海石油化工股份有限公司董 事会工作报告 并提请大会审议 一 2 0 0 1 年公司经营业绩回顾 由于受世界经济增长明显减缓 石化行业步入周期性低谷的 不利影响 2 0 0 1 年本公
2、司经历了国际原油价格跌宕起伏 石化市 场需求不旺 产品价格跌幅较大等历史上最困难的局面 经受了 生产 检修 建设任务的多种考验 公司在承受很大的市场压力 情况下 通过努力工作 不断改善管理 使公司在生产经营 科 研开发 资本开支等方面取得了一定的成绩 保持了正常运作和 良好的发展 下面向各位股东报告本公司2 0 0 1 年的经营业绩和财 务状况 2 0 0 1 年 按国际会计准则 本公司营业额为人民币2 0 1 9 亿 元 较上年同期下降5 1 除税及少数股东权益后利润为人民 币1 1 6 亿元 比上年同期减少8 6 5 每股净资产至2 0 0 1 年年末 为人民币1 8 3 元 同时 本公司
3、的负债率从2 0 0 0 年的3 6 7 上升 为2 0 0 1 年的4 4 6 二 2 0 0 1 年公司生产经营回顾 1 石化市场疲软 产品价格大幅度下降 二零零一年 由于受世界经济增长速度减缓的不利影响 石 化行业进入了周期性低谷 加上国内石化下游企业产品出口受阻 的影响 致使国内石化市场的竞争加剧 国内石化产品出现了供 求失衡 大部分石化产品价格从年初起持续下降 受此影响 本 公司合成纤维 树脂及塑料 中间石化产品和石油产品的价格与 上年同期相比均有较大程度的下降 截至二零零一年底 本公司 的合成纤维 树脂及塑料 中间石化产品和石油产品等四大类产 品的平均价格与上年相比分别下降了1 0
4、 8 1 1 7 1 8 3 9 0 2 强化内部管理 挖潜增效工作成效显著 面对困难的石化市场形势 本公司以节能降耗为重点 深入 开展挖潜增效工作 取得了明显效果 本公司目的产品的综合能 耗比上年下降6 3 本公司还进一步加强和完善财务 审计 监 察 三位一体 内部监控体系 切实加强以财务预算 资金 成 本为中心的内部管理 全面推行财务预算管理 加大对预算执行 情况的考核力度 确保各项成本 费用开支控制在合理的范围 内 通过有效的资金运作管理 降低了公司的财务费用 同时加 大效能监察工作力度 对公司防止效益流失 规范经营行为起到 了积极的作用 3 生产保持高负荷稳定运行 产品实物量创出历史新
5、高 二零零一年 本公司面对原油结构发生重大变化 原料资源 平衡矛盾突出 四期工程进入建设高潮以及1 1 套主要生产装置进 行大检修等一系列困难 本公司坚持以市场为导向 以效益为中 心 加强生产装置的运行管理和设备管理 积极把握原料平衡 不断优化生产结构 检修方案和运行方式 及时解决生产过程中 的矛盾和问题 使主要生产装置实现了安全 稳定 长周期运 行 主要生产装置的开工率高达9 2 6 负荷率高达9 3 8 非计 划停车次数和时间比上年分别下降1 1 2 和2 8 1 二零零一年 本公司累计加工原油6 6 3 万吨 比上年增长 1 0 3 再创历史新高 生产乙烯6 3 万吨 比上年增长6 9
6、继 续保持中国最大乙烯生产商地位 生产合纤原料3 5 8 万吨 合纤 聚合物4 2 9 万吨 分别比上年增长1 4 5 0 合成纤维2 2 8 万 吨 比上年减少2 5 2 生产合成树脂4 4 2 万吨 比上年减少 2 3 7 主要产品的产量均达到本年度计划要求 同时 产品质 量继续保持优质稳定 4 市场营销实现平稳运作 物资供应发挥保障作用 面对国内石化产品产能增长较快 市场需求低迷 传统目标 市场受进口产品冲击等不利情况 本公司营销系统努力拓展营销 思路 及时调整营销策略 改善营销方式 调整目标市场 扩大 产品销售 在外部市场疲软 内部产量增加的情况下 本公司仍 能实现平稳销售 年度产销率
7、达到1 0 0 4 货款回笼率达到 1 0 0 8 本公司物资供应部门以保障生产经营和四期工程建设为工作 重点 在生产经营原材料配置和工程建设中物资供应时间紧 要 求高 难度大的特点下 完善物资供应体制 规范采购行为 降 低采购成本 5 技术创新和新产品开发工作取得积极成效 二零零一年 本公司以为核心业务提供技术支撑为目标 加 大成套技术的开发力度 以提高产品档次 改善产品结构为目 标 加大新产品的开发和市场推广力度 以延伸加工 提高资源 的利用率 提高产品的附加值为目标 加大延伸加工及精细化工 的研究 二零零一年 本公司新产品生产总量为1 2 9 万吨 新产 品 产 销 率 为 9 7 3
8、新产品产值率为1 7 3 塑料专用料率为 7 0 4 合成纤维差别化率为3 1 0 6 资本开支计划进展顺利 二零零一年度 本公司以 四期 工程为主的各项资本开支 项目进展顺利 6 6 万吨 年腈纶改造项目于七月二十六日已一次 开车成功 产出合格产品 目前产品生产成本比改造前下降近 1 0 0 0 元 吨 产品销售情况良好 7 0 万吨 年乙烯改造工程于十二 月二十八日顺利通过中间交接预验收 2 0 万吨 年聚丙烯项目于 十二月二十五日实现中间交接 2 5 万吨 年聚乙烯项目 热电总 厂扩建项目设备安装完成9 5 以上项目按计划顺利实施 此外 本公司与中国石油化工股份有限公司 B P 公司合资
9、兴 建乙烯项目取得了重大进展 上海赛科石油化工有限责任公司于 十一月正式成立 目前 基础设施建设正按节点顺利进行 各位股东 2 0 0 1 年已经过去 我们经受了许多艰难困苦和市 场的考验 我们仍能取得一定的成绩 我们不会忘记多年来倾心 投资于本公司的新老股东们 在此机会 我们再次向支持和投资 本公司的全体股东表示衷心的感谢 三 公司2 0 0 2 年展望及工作安排 二零零二年 国际原油价格走势仍不明朗 加上今年是我国 加入W T O 后的第一年 市场开放给我国石化行业带来一定的冲击 及石化行业周期影响 作为基础行业之一的石油化工行业仍将面 临较大考验 但从今年3 月起 石化产品价格已全面回升
10、 表明 世界石化行业正在走出周期性低谷 中国政府为确保经济改革和 发展目标的实现 会继续采取积极的财政政策和稳健的货币政 策 随着经济结构的调整和需求的增加 国内石化产品的市场需 求相信会有一定幅度的增长 同时中国加入W T O 后 国内汽车消 费的增加和下游纺织产品出口的增长将会拉动成品油和化纤产品 的市场需求 本公司四期工程的全面建成投产将使本公司化工 品 塑料 腈纶等产品的产能进一步扩大 物耗和能耗等成本进 一步降低 特别是高技术含量 高附加值产品的增加 将使本公 司进一步缩小与国际先进水平的差距 增强市场竞争能力 二零零二年 本公司将着重于 一 解决生产运行矛盾 优化生产管理 确保生产
11、装置 安 稳 长 满 优运行 本公司将妥善解决四期工程全面建成后生产运行中的新矛 盾 围绕生产系统的整体优化 做好资源的综合利用和优化平 衡 抓好节能降耗工作 降低生产成本 提高产品质量 全面落 实安全生产责任制 进一步加大环保工作力度 为装置的安全稳 定运行提供保证 二 搞好市场营销 完善物资供应体制 降低销售和采购 成本 本公司将进一步完善营销管理体系 进一步拓展 优化销售 渠道 调整市场布局 完善售后服务 抓住加入W T O 机遇 不断 拓展国内外市场 切实抓好四期工程新增产品的销售工作 进一 步加强营销队伍建设 增强市场开拓能力和应变能力 进一步完 善供应管理 规范采购行为 优化库存结
12、构 切实降低采购成 本 保证生产 建设的物资供应 三 理顺投资和工程管理体制 搞好四期工程和重大技 改项目建设 确保四期工程等项目建设再创新水平 本公司将理顺投资和工程管理体制 积极做好关系到公司长 远发展的有关项目的前期准备工作 抓好四期工程收尾和开车衔 接工作 确保四期工程各套装置开好车 开稳车 尽快使四期新 装置成为公司新的经济增长点 同时抓好加工含硫原油二期 完 成乙二醇改造等后期重大技术改造项目 四 围绕提高公司的竞争能力 开展技术进步工作 加 快新产品开发和产业化步伐 本公司将以市场为导向 进一步明确新产品 新技术的开发 方向 以产业化为目标 加强同市场 生产的联系与衔接 形成 有
13、效的新产品开发体系 进一步完善技术创新的体制和机制 五 改革劳动用工及分配制度 抓好全员培训及高层次 人才引进 加快员工队伍结构的优化调整 以国内外先进水平为目标 本公司将优化劳动组织结构 完 善员工绩效考核 以劳动力市场价格为导向 继续推进分配机制 改革 以适应企业发展需求为重点 大力推进人才培养 引进及 员工培训工作 继续推进减员增效工作 不断降低人工成本 六 多种经营和对外投资加快专业化重组和清理整顿 步伐 本公司将加快推进多种经营系统改革重组步伐 不断深化企 业内部改革 对外投资系统通过清理整顿 完善法人治理结构 规范企业运作 改善资产结构 逐步步入良性发展的轨道 努力 使对外投资系统
14、的效益进一步提高 展望2 0 0 2 年 世界经济逐渐回暖 石化行业有望走出低谷 石化产品价格开始止跌回升 本公司将抓住市场好转的有利时 机 以四期工程全面建成为契机 努力提高生产实物量 加大市 场营销力度 力争使本公司在二零零二年取得较好的经营业绩 最后 本人谨代表公司董事会向全体员工在过去一年的辛勤 劳动 向各位股东对本公司的鼎力支持 表示衷心的感谢 二零零二年六月十八日 1 议案二 中国石化上海石油化工股份有限公司 二零零一年度监事会工作报告 中国石化上海石油化工股份有限公司监事会主席 杜重骏 各位股东 股东代理人 女士们 先生们 我受公司监事会的委托 向大会作 2 0 0 1 年监事会
15、工作报告 2 0 0 1 年 上海石化经受了国际国内市场形势复杂多变 中国石 化深化体制改革 公司内部生产平衡 装置检修 工程建设多重压 力的考验 2 0 0 1年公司利润出现了较大幅度的下降 监事会认为 效益 下降的主要原因是 从客观上看 一是由于世界经济增长明显减缓 出口锐减 轻纺市场不景气 给石化产品带来不利影响 二是石化 行业步入周期性的低谷期 虽然 国际原油平均价格与上年比有小 幅下降 但主要石化产品的价格有明显下降 从主观上看 公司深 化劳动用工制度改革 协议解除劳动合同 增加了报告期内非经营 性费用的支出 当然 这方面的影响是短暂的 会给公司今后有效 降低人工成本带来积极影响 面
16、对严峻的经营环境 公司董事会 总经理班子带领全体员工 在挑战先进上下功夫 在挖潜增效上做 文章 通过努力 生产实物量创历史新高 主要成本费用指标在国 内同行中名列前茅 加强精细管理取得了实效 部分弥补了因主要 产品价格下降给企业经营业绩带来的负面影响 2 监事会认为 2 0 0 1年 公司集中优势兵力 工程建设项目取 得重大进展 技措技改项目稳步推进 在公司四期工程建设中 7 0 万吨 年乙烯改造 6 6 万吨 年腈 纶改造 2 0万吨 年聚丙烯 2 5万吨 年聚乙烯 热电总厂扩建等 五大项目均如期或提前达到时间节点 有的已开车成功 拿出了合 格产品 为 2 0 0 2年提前全面完工开车 提高生产实物量 及早产 生新的效益赢得了时间 在技措技改项目中 公司依靠自身科技力量 采用自己开发的 工艺技术和国产化设备进行改造的涤纶短丝 3 号线项目于 1 2 月 1 8 日正式投产 可以生产替代进口的多品种涤纶短纤维 含硫原油改 造 E O E G 装置二阶段改造等重大技措技改项目 正按时间节点推 进 十五 期间重点项目的前期准备工作正在有序进行 上述项目会对公司今后的发展产生重大影响 将大大
