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1、 管理制度汇编二0一三年元月前 言纪律或有秩序的行为是在竞争的环境中为了圆满达到公司的目标首要条件，亦是为了公司保护其员工未来利益保证。公司期望员工理解并以自律的行为无条件和负责地接受纪律为工作的必需条件。员工应把实现该期望作为己任，通过提倡纪律,强调“自律”以防止偏差行为的发生。管理是一个企业持续发展不断壮大的保证，规范的管理制度是公司内部协调发展的基础。为维护本公司的正常经营和内部工作秩序，进一步提高工作效率，促进公司的健康发展，逐步实现规范化、制度化、科学化、现代化管理，特制定企业规章制度。希望公司全体职工认真对照学习本管理制度汇编，并且作为今后工作的实施准则。大家应正确面对各种奖罚，摆
2、正个人与企业的关系，以个人利益服从公司利益为原则，确立先公后己的指导思想，不折不扣、义不容辞去执行各项规章制度。大家应当懂得：只有公司兴旺发达，才会有广大干部职工丰厚的回报。本制度汇编共一百一十九项，涵盖生产、技术、设备、财务、人力、企管、基建、车队、调度、物资、审计、办公室等相关管理制度。因安全环保方面的管理制度内容涉及面较广，且在公司生产生活中起到了非常重要的作用，特将安全环保方面管理制度单独成册，未纳入本汇编中。因为时间仓促，制度所及内容还有不够全面的地方，敬请员工对在实施过程中的问题提出合理化建议，便于及时修改、补充和完善。在此表示感谢！ 本制度印发后，涉及的内容如有变动，以最新的文件
3、为准；涉及的内容如与国家法律法规、制度相不吻合，以国家法律法规、制度为准。 二0一三年元月目 录一、生产计划管理制度- 1 -二、生产调度管理制度- 5 -三、采矿损失贫化管理暂行规定- 6 -四、金属平衡管理制度- 12 -五、生产计量管理办法- 15 -六、生产检测管理制度- 18 -七、原始记录管理办法- 21 -八、统计工作管理制度- 22 -九、含金物料管理办法- 27 -十、堆浸场金属平衡管理实施办法- 28 -十一、探采结合管理办法- 30 -十二、残采管理制度- 31 -十三、井巷采掘工程监督验收考核管理制度- 32 -十四、吊罐法掘进天井安全规程- 39 -十五、地质工作管理
4、制度- 41 -十六、测量工作管理制度- 43 -十七、采矿工作管理制度- 44 -十八、矿山工程验收管理制度- 46 -十九、选矿工作管理制度- 50 -二十、冶炼工作管理制度- 53 -二十一、化验工作管理制度- 56 -二十二、样品取样、加工、保存、回收补充规定- 58 -二十三、设备安全管理制度- 60 -二十四、设备固定资产管理制度- 61 -二十五、设备采购管理制度- 65 -二十六、设备技术状况管理制度- 67 -二十七、设备巡回检查制度- 69 -二十八、设备的日常管理制度- 71 -二十九、A类设备（关键设备）的使用与维护制度- 75 -三十、特种设备管理制度- 76 -三十
5、一、设备检修管理制度- 79 -三十二、设备大修及更新改造管理制度- 81 -三十三、设备事故管理制度- 85 -三十四、设备技改实施制度- 89 -三十五、设备资料保管借用制度- 90 -三十六、仪器仪表管理制度- 90 -三十七、配电房管理制度- 92 -三十八、变电站管理制度- 92 -三十九、紧急停电应急预案- 97 -四十、物资采购招投标管理规定- 97 -四十一、工具管理制度- 99 -四十二、劳保用品发放管理制度- 100 -四十三、物资储备资金定额管理制度- 101 -四十四、材料消耗定额管理制度- 102 -四十五、备品备件定额管理制度- 104 -四十六、废旧物资管理办法-
6、 105 -四十七、物资采购及使用跟踪管理办法- 106 -四十八、公司工作人员差旅费开支规定- 109 -四十九、会计基础工作管理制度- 111 -五十、票据管理制度- 116 -五十一、会计人员工作交接制度- 117 -五十二、流动资产管理制度- 118 -五十三、固定资产管理制度- 125 -五十四、无形资产及递延资产管理制度- 129 -五十五、财产清查制度- 130 -五十六、会计内部稽核控制制度- 132 -五十七、经济活动分析制度- 134 -五十八、会计电算化管理制度- 136 -五十九、财务安全工作制度- 138 -六十、会计档案管理制度- 139 -六十一、成本费用核算办法
7、- 140 -六十、三级核算管理办法- 142 -六十三、财务报账及报账审批规定- 148 -六十四、开拓工程核算办法- 152 -六十五、员工管理规定- 153 -六十六、薪酬及福利管理制度- 167 -六十七、职工节日福利发放制度- 169 -六十八、员工奖惩管理规定- 170 -六十九、员工奖惩管理规定补充规定- 173 -七十、考勤管理制度- 174 -七十一、关于职工探亲假的规定- 177 -七十二、病事假管理规定- 178 -七十三、员工社会保障管理制度- 181 -七十四、劳动用工管理制度- 182 -七十五、农民工用工程序- 186 -七十六、专业技术人员管理办法- 187 -
8、七十七、工伤管理办法- 188 -七十八、工伤工资及相关费用的申报、造发程序- 191 -七十九、职业危害防治制度- 192 -八十、内部审计管理制度- 199 -八十一、工作汇报制度- 202 -八十二、组织分工管理制度- 203 -八十三、合同管理制度- 213 -八十四、业务招待制度- 217 -八十五、公文管理制度- 218 -八十六、办公用品管理制度- 222 -八十七、印信管理制度- 222 -八十八、职能部门公章管理办法- 225 -八十九、公司值班管理制度- 225 -九十、台帐管理制度- 226 -九十一、定置管理制度- 227 -九十二、卫生、绿化管理制度- 230 -九十
9、三、车辆管理办法- 232 -九十四、矿区车辆管理办法- 234 -九十五、公司生活区用电、用水管理制度- 235 -九十六、治安保卫管理制度- 236 -九十七、门卫管理制度- 238 -九十八、内部消防安全管理制度- 239 -九十九、尾矿库看护制度- 240 -一百、外委施工队管理制度- 242 -一百零一、基建工程管理及决算办法- 244 -一百零二、关于基建工程管理及预算办法的补充规定- 247 -一百零三、中层干部管理办法- 247 -一百零四、领导下井带班制度- 248 -一百零五、职业健康检查管理制度- 249 -一百零六、事故隐患排查与整改制度- 251 -一百零七、矿井供用
10、电管理规定- 252 -一百零八、工作票管理制度- 254 -一百零九、工伤事故管理规定- 257 -一百一十、安全环保管理奖惩办法- 258 -一百一十一、矿山采样工作管理制度- 261 -一百一十二、废旧纸类回收管理办法- 262 -一百一十三、办公用品、低值易耗品管理办法- 262 -一百一十四、验收、结算监督管理制度- 263 -一百一十五、隐蔽工程管理办法- 266 -一百一十六、露天采剥工程验收补充规定- 267 -一百一十七、工程验收标准- 268 -一百一十八、安全环保投入费用管理制度- 270 -一百一十九、季度安全大检查制度- 271 -一百二十、外包施工队安全管理规定-
11、273 -一百二十一、选冶工艺指标和工艺纪律考核办法- 278 -一、生产计划管理制度第一章总则第一条 为了加强公司的生产计划管理，确保公司各项生产任务的完成，特制定本制度。第二条 生产计划是公司进行生产经营活动的总体设计，是编制其它各项计划的基本依据。第三条 公司生产计划分为年度、季度和月度作业计划。月生产计划必须保证季度生产计划的实施，季度生产计划必须保证年度生产计划的完成或超额完成。第四条 生产技术部是公司生产计划的主管部门，负责生产计划的编制、实施、调整等工作。第二章编制生产计划的依据第五条 公司保有地质、生产储量，储量分布状况，开采技术条件和有关地测资料。第六条 公司近期和长远发展计
12、划。第七条 技术设计资料，经审查批准的采掘工程、技术措施等总体设计和单体设计资料。第八条 上级主管部门下达的产品、产量控制指标。第九条 公司生产技术条件、装备水平和综合生产能力。第三章编制生产计划的内容第十条 文字说明书1、情况简述；2、当年计划执行情况分析及存在的问题；3、本期计划编制情况：计划编制的指导思想，安排的依据，生产条件、生产能力的变化，采掘作业进度，计划期末地质、生产矿量保有情况，主要技术经济指标、科技项目及重点措施项目的安排和采取的措施。第十一条 表格部分1、年度生产计划的表格，以上级主管部门下发的表格为准。2、一般生产计划的表格包括以下内容：公司产品产量、采掘作业量、采矿出矿
13、量、选矿作业、地质探矿、地质矿量、生产矿量、采矿方法、采空区处理、主要技术经济指标等。第十二条 图纸部分1、公司年度生产计划应有以下基本图件：（1）采掘工程纵投影图或水平投影图及有代表性的矿体横剖面图，比例尺1：500；（2）地质、生产矿量计划投影图，比例尺1：500；（3）探矿设计平面图，比例尺1：500；（4）开拓、运输、通风、排水等系统图可用一张图展示，比例尺1：500；（5）矿区总平面布置图，比例尺1：500；（6）其它图件如重点技术措施设计图、矿柱回采设计图、新采矿方法设计图等，可根据需要增附。2、在图件中的工程进度要用不同颜色来表示。计划年度统一规定为：红、绿、黄、兰，分别表示一、
14、二、三、四季度，并用不同线条将已完成工程量与预计工程进度相区别。第四章编制生产计划的要求第十三条 编制生产计划，必须根据公司效益计划目标进行安排，在编制生产计划时，既要顾全效益目标大局又要考虑公司的实际可能性。第十四条 编制生产计划时，必须对资源情况、采掘布局、生产系统、技术装备、采选能力等进行系统分析，保持各环节的平衡。第十五条 要遵循矿山生产的客观规律去安排。要对公司各种准备、回采、出矿生产、技术措施等工作，从空间和时间上进行全面、周密、妥善地安排。第十六条 要充分挖掘潜力，合理利用人力、物力、财力，不断改善各项技术经济指标，力求以最小的投入取得最大的产出。第十七条 要正确处理生产与基本建设、技术改造的关系，生产与生产准备的关系，当前生产与长远生产的关系，数量和质量的关系；要克服顾此失彼、重采轻掘、片面追求短期产量和效益的行为。第五章编制生产计划的方法第十八条 组织领导与分工公司年度生产计划的编制，要在副总经理（生产）的主持下进行。由生产技术部牵头，会同有关部门，按照黄金行业的要求和规定的表格形式进行编制。第十九条 技术准备工作在编制生产计划
