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1、实达集团 2013年第二次临时股东大会材料福建实达集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会材料材料一 会议议程1 会议 时间 2013年1月15日 星期二 上午9点30分 2 会议地点 福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座 六楼会议室 3 会议议程 1 宣布股东大会议程 2 报告出席会议的股东代表情况 3 宣布股东大 会议案表决办法 4 宣布股东大会唱票人 计票人 监票人名单 5 审议 关于增补李春雨先生为公司董事的议案 6 审议 关于控股子公司长春融创置地有限公司向渤海国际信托有限公司融资的议案 7 审议 关于对控股子公司长春融创置地有限公 司提供担保的议案 8 投票表决 9 见证律师
2、发表法律意见 10 会议结束 材料二 福建实达集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会议案表决办法说明各位股东 根据公司章程及股东大会议事规则的有关规定 本次股东大会议案表决将采取记名投票方式进行表决 议案以超过代表出席会议股东所持有的有效 表决权股份总数半数以上同意即可通过 各位股东代表在投票时应先在选票上签名 表决事项请在相应的栏内打 每个表决事项只能打一次 涂改的该项表决视为无效 选票未作任何记录视为未投票 表决票须加盖公司董事会印章和股东代表签名方为有效 特此说明 福建实达集团股份有限公司董事会 2013年1月15日材料三 福建实达集团股 份有限公司2013年第二次股东大会唱票人
3、计票人 监票人名单唱票人 公司员工2 人计票人 公司员工2人监票人 股东代表2人监事 1人聘任律师北京大成 福州 律师事务所律师 福建实达集团股份有限公司董事会 2013年1月15日材料四 关于增补李春雨先生为公司董事的议案公司股东大会 鉴于公司董事缺少一人 公司控股股东北京昂展置业有限公司来函推荐李春雨先生为公司董事候选人 经公司审核 李春雨先生符合公司董事的任职条件 建议 增补李春雨先生为公司董事 有关李春雨先生的简历附后 上述事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过 请各位股东给予审议 福建实达集团股份有限公司董事会 2013年1月15日附 李春雨先生简历李春雨 男 1976年7月
4、出生 党员 博士研究生学历 1999年参加工作 曾任深圳市政府对外经济技术联络办公室科员 副科长 2010年获得中国社会科学院金融学博士学位 现任深圳市众合兴业房地 产咨询投资公司董事 总裁 深圳市东润实业发展有限公司执行董事 中国社会科学院港澳研究中心副研究员 材料五 关于控股子公司长春融创置地有限公司向渤海国际信托有限公司融资的议案公司股东大会 公司2012年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过了 关于控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资的 议案 同意公司控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司向金融机构融资 融资金额不超过5亿元人民币 年利率不高于15 5 期限两年
5、 后公 司和多家金融机构接触 其中渤海国际信托有限公司要求融资的年利率为12 但其要求的融资主体和融资方式都有一定的改变 因此需要公司股东大会重 新审议 此次融资的融资主体变更为长春融创置地有限公司 以下简称长春融创 债权人为渤海国际信托有限公司 经长春融创与渤海国际信托协 商 长春融创置地有限公司将持有的长春嘉盛房地产开发有限公司 以下简称长春嘉盛 90 股权的收益权转让给渤海国际信托有限公司 渤海国际信托设立 期限为36个月 满12个月后可以提前结束的信托资金 金额为50 000万元 以50 000万元信托资金受让上述长春嘉盛90 股权的收益权 信托到期 由长春融创溢价回购长春嘉盛的股权收
6、益权 溢价率为每年12 除上述回购要求外 渤海国际信托有限公司要求的 其它担保方式为 1 长春嘉盛以名下380 168平方米土地 土地证号分别为 长国用 2010 第081004006号 长国用 2010 第081004007号 长国用 2010 第081004008号 长国用 2010 第081004009号 以及其地上在建工 程进行抵押担保 2 长春融创置地有限公司以持有的长春嘉盛房地产开发有限公司90 股权 8100万元人民币的股权 进行质押担保 3 公司控股股东北京昂展置业有限公司 福建实达集团股份有限公司和北京中兴鸿基科技有限公司 公司实际控制人景百孚提供连带责任保证 保 证期自主合
7、同生效之日起至主合同项下远期收购义务履行期限届满之日后两年止 长春融创置地有限公司为公司控股子公司 公司合并持有长春融创 51 的股份 长春融创置地有限公司的股东列表如下 投资者名称 金数比例 北京昂展置业有限公司87 60 0 000 0029 20 北京中兴鸿基科技有限公司59 400 000 0019 80 福建实达电脑集团股份有限公司70 500 000 0023 50 福建实达信息技术有限公司82 500 000 00 27 50 合计300 000 00 0 00100 长春融创置地有限公司注册资本3亿元人民币 注册地点为长春市高新区硅谷大街1877号 法定代 表人王志刚 经营范围
8、为 房地产开发及商品房销售 房屋买卖 租赁居间代理 物业服务 建筑装饰工程施工 首饰零售 纺织品 服装 文化 体育用品及 器材 汽车 摩托车及零配件经销 长春融创的财务报表情况如下 2011 年12月31日2012年9月30日资产总额1 308 224 109 021 113 358 382 65负债总额836 978 985 92758 187 993 69其中 银行贷款总额460 000 000 00314 401 261 69流动负债总额376 97 8 985 92443 786 732 00资产净额471 245 123 10355 170 388 96营业收入511 178 510
9、 0024 890 919 00净利润116 217 3 96 86 16 074 734 14该项议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过 请各位股东 给予审议 如该项议案获得公司股东大会审议通过并得到实施 2012年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过的 关于控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资的议案 就终止实行 福建实达集团股份有限公司董事会2013 年1月15日材料六 关于对控股子公司长春融创置地有限公司提供担保的议案公司股东大会 公司201 2年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过了 关于对控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资
10、提供担保的议案 同意公司及下属子公司长春融创置地有限公司为长春嘉盛房地产开发有限公司向金融机构的不超过5亿元人民币融资提供连带责任担保 现因该项融资的 融资主体和融资方式都发生一定的改变 因此担保也相应发生了一些变化 需要公司股东大会重新审议 此次融资的融资主体变更为长春融创置地有 限公司 债权人为渤海国际信托有限公司 经长春融创与渤海国际信托协商 长春融创置地有限公司将持有的长春嘉盛房地产开发有限公司90 股权的收益 权转让给渤海国际信托有限公司 渤海国际信托设立期限为36个月 满12个月后可以提前结束的信托资金 金额为50 000万元 以信托资 金受让上述长春嘉盛90 股权的收益权 信托到
11、期 由长春融创溢价回购长春嘉盛的股权收益权 溢价率为每年12 除上述回购要求外 渤海国际信托有限公司要求的其它担保方式为 1 长春嘉盛以其名下380 168平方米土地 土地证号分别为 长国用 2010 第 081004006号 长国用 2010 第081004007号 长国用 2010 第081004008号 长国用 2010 第08100 4009号 以及其地上在建工程进行抵押担保 2 长春融创置地有限公司以其持有的长春嘉盛房地产开发有限公司90 股权 8100万 元人民币的股权 进行质押担保 3 公司控股股东北京昂展置业有限公司 福建实达集团股份有限公司和北京中兴鸿基科技有限公司 公司实际
12、控 制人景百孚提供连带责任保证 保证期自主合同生效之日起至主合同项下远期收购义务履行期限届满之日后两年止 公司控股股东北京昂展置业有限 公司 公司实际控制人景百孚先生 北京中兴鸿基科技有限公司已同意为长春融创的上述融资提供连带责任担保 为保证长春融创下属长春嘉盛项目开发的资金 需求 建议同意公司为长春融创的上述融资提供连带责任担保 并同意以长春融创置地有限公司持有的长春嘉盛90 股权 长春嘉盛土地证号为长国用 20 10 第081004006号 长国用 2010 第081004007号 长国用 2010 第081004008号 长国用 2010 第0 81004009号共380 168平方米土地及地上建筑物为长春融创的上述融资提供质押担保 截止2012年11月30 日 本公司对外担保的本金金额为6970 74万元人民币 其中逾期的本金金额为970 74万元人民币 为对原福建三农的担保余额 对控 股子公司的银行贷款担保本金余额为0 该项担保已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过 请各位股东给予审议 如该项议案获得公司股 东大会审议通过并得到实施 2012年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过的 关于对控股子公司长春嘉盛房地
