《精编》某商贸有限公司制度汇编

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1、目 录 一 企业文化一 企业文化 3 二 公司组织机构图二 公司组织机构图 4 三 员工守则三 员工守则 5 四 部门工作职责四 部门工作职责 6 4 1 综合办公室 6 4 2 财务部 9 4 3 经营部 11 4 4 车队 12 五 员工岗位职责五 员工岗位职责 13 5 1 油气合建站站长岗位职责 13 5 2 油气合建站站长安全职责 14 5 3 班 组 长岗位职责 14 5 4 安全员职责 15 5 5 加油 气 员岗位职责 16 5 6 开票员岗位职责 16 5 7 开票员 发油员 发卡员安全职责 17 5 8 计量员岗位职责 18 5 9 计量员安全职责 18 5 10 发卡员岗

2、位职责 19 5 11 维修员岗位职责 20 5 12 维修员安全职责 20 六 内控制度六 内控制度 21 6 1 办公室管理制度 21 6 2 印章使用管理办法 22 6 3 办公用品管理办法 27 6 4 档案管理制度 31 6 5 工装管理规定 33 6 6 办公车辆管理制度 34 6 7 考勤管理制度 38 6 8 请销假管理制度 39 6 9 资金管理办法 41 6 10 现金管理制度 48 6 11 加气卡发行制度及充值注意事项 49 6 12 油气合建站奖惩办法 49 6 13 财务报销制度 54 6 14 安全管理制度 58 6 15 消防器材管理制度 59 6 16 考评制

3、度 59 6 17 夜班值班制度 60 6 18 交接班制度 60 6 19 管束车进站交接管理制度 61 6 20 设备管理制度 61 6 21 明火管理制度 62 6 22 电气管理制度 63 6 23 防雷 防静电制度 63 6 24 消防安全管理制度 64 6 25 票证管理制度 66 6 26 卫生责任制 67 七 操作规程及预案七 操作规程及预案 68 7 1 站长 三预 方案 68 7 2 计量员 三预方案 70 7 3 开票员 加油员 三预方案 71 7 4 防火预案 72 7 5 收油操作规程 73 7 6 加油机操作规程 73 7 7 计量员操作规程 74 7 8 发电机组

4、操作规程 75 7 9 天然气撬车卸车规程 76 7 10 CNG 调压撬操作规程 77 7 11 天然气调压站事故应急抢险预案 81 7 12 天然气泄漏应急预案 83 7 13 进站须知 85 一 企一 企业业文化文化 公司企公司企业业文化文化 1 企业宗旨 奉献能源 创造和谐 2 企业目标 安全环保 技术领先 行业主导 服务一流 3 企业精神 爱国 创业 求实 奉献 4 企业经营理念 诚信 创新 业绩 和谐 安全 5 企业管理理念 管理制度化 行为规范化 操作标准化 技术专业化 6 企业作风 坚持 三老 四严 作风 三老 当老实人 说老实话 做老实事 四严 严格的要求 严密的组织 严肃的

5、态度 严明的纪律 7 公司健康 安全和环境方针 以人为本 预防为主 全员参与 持续改进 8 公司健康 安全和环境战略目标 追求零伤害 零污染 零事故 在健康 安全和环境管理方面达 到国内同行业先进水平 二 公司二 公司组织组织机构机构图图 组织组织机构 机构 三 三 员员工守工守则则 1 遵守国家法律 法规 遵守公司的各项规章制度及所属部门的 总经理 行政主管 车队主管 财务总监 站 长 综合办公室 财 务 部 经 营 部 长 股东会 监事 第一班组 第二班组 第三班组 车 队 后 勤 营 业 室 管理实施细则 2 热爱公司 热爱本职工作 关心并积极参与公司的各项管理 3 树立全局观念 服从指

6、挥 主动配合 不推诿 不扯皮 共同搞 好相关工作 4 遵守社会公德 团结友爱 相互尊重 礼貌待人 树立公司良 好形象 5 保守公司商业机密 爱惜公司财物 自觉维护公司信誉及利益 6 不营私舞弊 不滥用职权 不拉帮结派 自觉维护公司的团结 稳定及良性运作 7 恪守职责 不越权行事 如遇紧急情况 妥善处理后要及时向 上级报告 8 实事求是 不搞形式主义 坚持原则 不利用工作之便谋私利 9 不得将公司物品擅自带出公司 不得将公司资料据为己有 对 内封锁 对外泄露 10 不任意翻阅 复制不属于本职范围的文件 函电 11 工作时间要精神饱满 穿着得体 谈吐文明 举止庄重 12 严格要求自己 积极进取 努

7、力钻研业务 与公司共同成长 四 部四 部门门工作工作职责职责 4 1 综综合合办办公室公室 综综合合办办公室公室 1 负责公司领导日常办公 公务活动的安排 负责公司总经理办 公会 公司综合性会议及重要活动的组织筹备工作 2 负责上级文件收发 公文审核与印发 以及公司文件和重要资 料的收集 整理 归档工作 负责公司文书档案管理工作和公司印鉴 管理 3 负责组织公司工作总结 工作报告 公司日常文件 会议纪要 工作动态的信息收集及起草上报工作 4 负责督办公司会议决定事项及其他重大事项的办理 落实工 作 并及时反馈办理结果及工作进展情况 5 负责公司与上级部门和地方政府的联络工作 负责公司公关 接待

8、工作 6 负责向上级反映和汇报有关工作情况 了解掌握公司的工作动 态 及时反馈信息 负责安排公司机关日常和法定节假日值班 负责 协调突发事件 应急预案的启动和管理 7 负责公司机要 密码管理等日常管理工作 8 做好党员教育 组织发展 接转组织关系和党员统计工作 负 责公司党建 宣传工作 企业文化 精神文明建设 思想政治工作 9 负责公司的工会 共青团工作及女工工作 10 负责办公场所的协调工作及办公场所的消防安全 公务用车 的调度和安全管理工作 以及其他后勤工作 11 负责制定和实施公司信息化工作管理制度 政策 标准和规范 负责公司机关办公设备的管理与维护 负责组织公司信息化工作对外 合作 技

9、术交流和培训 协调公司的信息系统的建立 开发和管理 12 根据上级公司的制度 负责制定公司人力资源发展规划和薪 酬体系的建立 制定干部 人事 劳动组织 工资 教育培训政策和规 定 并组织贯彻实施 13 负责公司干部管理工作 包括对公司管理干部的推荐 使用 考 核 任免和后备干部的选拔 培养 管理工作 对一般管理干部晋级的 考核工作 14 负责公司机构编制工作 包括部门设立 撤并 职责和编制调 整等日常工作 15 负责公司员工管理工作 包括用工总量控制 用工计划审批及 监督检查 员工调配 人才的招聘 毕业生的接收和分配 军转干部和 退伍军人接收安置工作 16 负责公司薪酬管理工作 按上级公司下达

10、的工资总量进行控 制 17 负责公司社会保险 企业年金的管理工作 18 负责公司培训和职称管理工作 19 负责公司的劳动合同管理和人事档案管理及人力资源信息系 统的维护 使用和管理工作 20 负责公司法律事务 审核公司签订的合同 审验公司经营的相 关资证 21 负责公司生产运行和工程项目建设的安全管理工作 22 协助经营部进行项目选址工作 23 负责工程建设项目可行性研究报告和初步设计的委托编制 组织评审 上报 催批等管理工作 24 负责工程建设项目从施工图设计至交工验收和竣工验收全过 程职能管理 25 负责协调做好施工图审查 工程预算结算 工程预验收及技术 档案归档移交工作 26 负责协调公

11、司上级主管部门做好工程安全验收工作 27 负责协调做好项目投产试运行工作 编制投产试运行方案 28 负责协调做好设备及施工材料采购工作 组织项目施工的市场 准入和工程招投标管理工作 29 负责协调对工程实施全过程 包括项目可行性研究 初步设计 施工招投标 施工管理 物资采购 财务资金管理及竣工验收等环节 进行监督 评价 确认 咨询 30 贯彻执行公司标准化设计及各项施工管理制度 31 负责审核施工图 技术资料和施工组织方案 对施工图设计实 施过程中技术问题的反馈 及时与设计部门进行沟通 协调和处理 32 负责编制公司 CNG 油品产销计划 并按计划做好天然气及 油品销售的产运销平衡 33 负责

12、 CNG 及油品购入与售出的计量数据管理 以及生产用的 能耗数据统计 为财务结算提供依据 确保货物损耗有效控制及计量 准确 34 负责公司生产设备安全 稳定 长期运行 35 负责定期分析公司经营情况 编制季度经营活动分析 为领导 决策提供依据 36 执行公司的各项规章管理制度 37 负责落实管理体系的建立和实施 确保规划目标的实现 38 组织 落实天然气推广工作 协助清欠工作 39 负责编制公司重大危险事故应急预案 制定公司试运营方案 各站作业指导书等的编制工作 40 完成领导交办的其他工作 4 2 财务财务部部 财务财务部部 1 贯彻执行国家会计准则 财经制度及公司的财务管理规章制 度 拟订

13、和完善公司资产管理规章制度 管理办法和配套措施 经批 准后组织实施 2 负责制定 修订公司财务管理制度 会计核算方法 检查监督 公司各项财务规章制度的执行情况 保障公司财务规章制度的贯彻落 实 防范财务风险 3 负责按时计算 缴纳各种税金 负责税收 价格的研究及纳税 策划管理 4 负责公司地方税务报表的编制和申报 协调地方工商 税务等 部门的工作关系 5 负责公司签署的客户销售情况的核对 货款回收 督促市场销 售人员对所销售的款项按时回收 并对销售人员的业务进行考核 4 负责公司的财务审计 资产评估 产权登记 财务处理等财务资 产相关事项 5 负责公司货币资金的管理 保障资金安全 平衡调度资金

14、 根据 生产经营需要 制定资金筹措和使用方案 并具体实施 6 接受上级主管部门的检查 审计 负责全公司的会计核算 编制 上报公司月 季会计报表和年度财务决算报表 7 负责公司财务管理信息系统的安装 使用 8 负责财务系统队伍建设 财务业务培训和会计人员管理工作 9 负责公司资产保值增值管理工作 负责各项资产的减值准备计 提 核销及向公司董办进行备案 负责公司固定资产的调剂 报废和处 置的审批 定期反映固定资产的增减变动情况 负责公司资产的产权 界定 产权登记和资产评估的报批工作 10 负责公司固定资产 在建工程 增加的监管 后续支出情况的 监控 投资及在建环节的核算 参与重大项目的转资工作 负

15、责资产 报废和处置管理 组织被处置资产的评估和备案 监控退出环节 11 负责编制 上报公司总体年度财务预算 并对预算的执行情况 进行控制 分析和反馈 负责测算 下达 控制各部门经济责任指标并 参与考核 12 会审各部门及相关处室提供的相关合同 审查财务有关条款 13 完成领导交办的其他工作 4 3 经营经营部部 经营经营部部 1 根据公司 CNG 和油品发展规划 对公司 CNG 油品业务的市 场开发进行研究 编制公司 CNG 油品项目开发规划 2 根据公司编制的油品 天然气产运销规划 制定油品 CNG 市 场开发方案和销售策略 负责编制油品及 CNG 年 季 月度销售计划 并组织实施 3 负责

16、市场的调研及开发 负责用气 用油意向书或天然气 油品 买卖合同 框架协议 的起草 谈判 4 负责 CNG 油品项目前期的市场调研 为项目立项 可研报批 及初步设计提供市场依据 5 组织编制 CNG 油品项目的立项报告 协助设计院可研报告编 制提供市场 经济分析等数据 负责项目在地方的立项审批工作 6 负责与公司董办及总经办等部门联系 上报并落实市场开发相 关事项 7 密切与地方政府的联系 规范市场开发流程和方法 8 负责用户售后服务及客户信息管理工作 及时了解用户动态及 需求 负责所销售天然气 油品等款项的回收及清算 9 完成领导交办的其他工作 4 4 车队车队 车队车队 1 按生产任务要求 及时运送天然气和油品 确保正常用气 加油 2 负责所属设备保养 维护与管理 确保设备完好 3 全面贯彻国家 公司相关安全管理规定 做好对驾驶员 押运员 及车辆维修工安全教育工作 保证行车安全 4 负责车队车辆运营中各类手续办理及保险索赔工作 5 负责公司所有加气 加油设备设施的日常维修与应急抢修工作 6 负责公司所有送气撬车管束管件的维修与抢修工作 7 负责设备运行巡检工作 8 负责设备保险索赔工