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1、2020谨防外汇诈骗卓越瞎编或者改称注册监管部门的名称。主要有：瑞典环商投资信托有限公司网站：http:/名称：瑞士南方银行网站：http:/用一家有正规牌照的公司，在没有监管的国家成立空壳公司，再用空壳公司和你做业务。逃避发牌照的所在地管理，正规牌照的公司和空壳公司没有任何资金关联。香港亨达http:/ 曼氏金融集团澳大利亚ECN交易公司1. 名称：瑞典环商投资信托有限公司网站：http:/网站服务器： 美国的代理服务器 有时在广州OrgTechHandle: ZZ214-ARINOrgTechName: groomer, garyOrgTechPhone: +1-503-723-0964O
2、rgTechEmail: 监管情况：获巴拿马A级金融牌照，为Ministry of Commerce And Industry监管机构，特许经营外汇，贵金属和资金中转网上服务，编号为20043055。 巴拿马是海外注册金融的要地，特别是投资基金注册的好地方。但是没有巴拿马政府Ministry of Commerce And Industry这个部门。股东背景：香港人，海外华侨，大陆人合骗。实际情况： 无牌照的海外一般有限责任的空壳公司。注册费用5000-8000USD2.名称：瑞士南方银行网站：http:/网站服务器： = 58.63.244.49 广东省 广州市 电信监管情况：瑞士对外汇没
3、有管理，只是有协会会员。对银行，保险，证券是瑞士联邦银行委员会股东背景：深圳当地。实际情况： 无牌照的海外一般有限责任的空壳公司。 没有任何注册！注册费用6000-9000USD3.名称：ECN公司网站：网站服务器： = 121.198.163.15北京市 中国万网监管情况：澳大利亚ECN交易控股有限公司北京代表处 在澳大利亚的投资的外国企业都要到澳大利亚证券投资委员会登记。股东背景： 北京的当地实际情况：澳大利亚注册的-无牌照的海外一般有限责任的空壳公司。和美国ECN公司没有任何关系。和CMC澳大利亚公司相同的骗术。注册费用4000USD4.名称： FXDD网站： 美国监管情况：CFTC
4、NFA 很容易拿到的期货牌照。对外汇没有管理，不发牌照。股东背景： 美国的华人实际情况：无牌照的海外一般有限责任的空壳公司。注册费用180USD6.名称：Easy-Forex交易平台网站： www.easy-www.easy-forex-网站服务器： = 222.76.212.238本站主数据: 福建省 厦门市(电信高殿机房) 电信IDC监管情况：塞浦路共和国是地中海海外金融中心，空壳公司多数免税。股东背景： 海外华人实际情况：塞浦路共和国注册的-无牌照的海外一般有限责任的空壳公司。注册费用6000USD7. 名称： 中汇金融集团有限公司 （中融信）网站： 美国监管情况：英国殖民地，维京岛（
5、Virgin Islands）非法金融中心，国际主要逃税地。贪官非法洗钱，假外资企业投资便利。股东背景：中融信的关系人实际情况：维京岛注册-无牌照的海外一般有限责任的空壳公司。注册费用85000-9000USD8. 名称：Marketiva网站： 网站服务器： 厦门监管情况：海外公司股东背景：厦门当地实际情况：塞普路斯注册-无外汇牌照的海外一般有限责任的空壳公司。注册费用6000USD9.名称：北方金融有限公司 northfinance网站：网站服务器： 上海 俄罗斯监管情况：伯利兹对海外投资公司免税。不发外汇牌。股东背景：上海实际情况：注册在伯利兹的-海外一般有限责任的空壳公司。注册费用35
6、00-7600USDhttp:/www.invested.hk/InvestEdAlertList/TC/InvestEdFullListServlet 香港证券期货交易公布的黑名单所有公司名單A G Securities LimitedAbacus Group LtdAbbey House AcquisitionsAberdeen Lyle GroupABN AssetsAdvance Management Services (Asia) Limited一 收款货币、帐号、收款人名称1， 在中国接受人民币开户，用个人帐户接收资金来开户2， 入金帐号为私人账户、第三方账户、离岸帐户、不受监管的
7、账户。3， 接受网上银行汇款、在线支付公司汇款（如：支付宝、快钱、网银在线、环迅等，但不含P）。4， 客户资金存取可以使用第三方汇款、第三方提款。5， 接受现金开户。6，最低开户金额较高，一般为五千美元以上，或直接要求4万人民币开户。给代理商的佣金按照人民币作为计价单位，且佣金很高，一般高于200人民币每手。7， 收款账户与公司地址与公司注册地不在同一个国家或地区，视为离岸注册和离岸帐户。二公司注册、资质、监管1， 没有注册地当地的金融行业主管部门监管，但是宣称有其他国家或地区行业主管部门监管。2， 依照注册地法律，不能在注册当地开展正常业务，只能在注册地外经营。3， 没有注册地业务，只有离岸
8、业务。4， 在注册地没有营业场所和固定联系方式。5， 常见离岸公司形式：1) 注册在美国，且美国没有监管注册，只有一般企业注册；收款银行位于澳大利亚，且在澳大利亚没有注册。2) 注册在美国，且在美国本土不能开展业务；收款银行帐号在香港，而在香港没有相应监管注册，且按照香港法规，在香港本地不能开展本地业务。3) 注册地在维京群岛、百慕大等岛屿，因当地保密政策，注册人信息不对外公开，所以对于“有特别需求”的公司是安全的，因此不论收款账户在哪里，这些公司都是有疑问的，因为他们违反了金融行业最基本的条件：诚实和透明。也许他们不是骗子公司，但是具备了做骗子的主观动机和条件 ，或许只是行骗没有被发现。4)
9、 注册地在澳门或印尼的公司，因当地没有相应的金融行业监管，可以公开做业务，因此鱼龙混杂，好的公司爱惜羽毛，是不会到这类污染严重的地区注册和开展业务的，因此在这里注册的公司，基本都是有疑问的。6， 提供没有监管能力的无效部门和协会，声称有注册牌照。编造或者改称注册监管部门的名称。7， 用普通公司注册号，来代替监管部门的注册号，鱼目混珠。8， 声称是某协会或者交易场所的二级会员，但是没有该机构的二级会员授权。9， 当地法律不保护海外投资人的资金安全，有牌照公司私设对外国客户的对赌平台。三，外汇保证金防骗-收款人与收款银行事实上，如果交易者把资金汇到境外，有可能是安全的，但是也可能是很不安全的，关键
10、并不在于汇款到境外这件事，而是在于客户把资金给谁了！也就是收款人是谁，这才是重点。只有当收款人是合法的时候，客户的资金才是安全的。而不是收款银行是合法的，客户的资金就是安全的。例如，一个骗子，在美国花旗银行开立一个户头，让您把资金汇款到美国花旗。您不能因为花旗银行是合法的、有保障的，就放心的把资金汇款到那个骗子在花旗的户头里。很显然，这样作就是不安全的。不论收款银行是哪一家，摩根大通、花旗、汇丰还是某个小银行，这都很不重要，关键要看收款人（Beneficiary）精确的全称是什么。然后再到这个交易商注册地的政府监管机构的网站去调查他的全部登记注册资料、注册资金状况、投诉记录等资讯。只有这些资料
11、都没有问题的时候，才能确定您把资金汇款到境外是安全的。只有当交易商在“网站公布或正式官方文件的名称”与“收款人名称”与“政府监管机构或行业主管部门登记的资料的名称”三者完全一致的时候才可以，而且必须是严格完全相同。如果查不到这家交易商的监管机构或者注册资料，或者资料有任何微小的差别，那么它多半是不合法的。客户的资金也一定就是不安全的了。下面就是一些主要市场监管机构的网址：各国中央银行美国联邦储备委员会 (FRB) : http:/www.federalreserve.gov/欧洲中央银行 (ECB) :http:/www.ecb.int/home/html/index.en.html英格兰银行 (BOE) :http:/www.bankofengland.co.uk/Links/setframe.html日本中央银行 (BOJ) :http:/www.boj.or.jp/en/index.htm加拿大中央银行 (BOC) :http:/www.bankofcanada.ca/en/瑞士中央银行(SNB) :http:/www.snb.ch/e/index3.html主要市场监管机构美国商品期货交易委员会 (CFTC) :http:/www.cftc.gov/cftc/cftchome.htm美国全国期货委员会 (N
