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1、广广西西南南宁宁荣荣基基集集团团有有限限公公司司 公司规章制度公司规章制度 广西南宁荣基集团有限公司广西南宁荣基集团有限公司 二二0000八年二月八年二月 目目 录录 公司规章制度公司规章制度 6 第一章第一章 办公室管理制度办公室管理制度 6 第一节 行政管理制度6 第二节 保密制度6 第三节 档案管理制度6 第四节 出差管理制度6 第五节 员工学习制度6 第六节 会议制度6 第七节 采购流程制度及附属工程材料采购流程图 6 第八节 绩效考核制度 6 第二章第二章 财务管理制度财务管理制度 6 第三章第三章 工程部管理制度工程部管理制度6 第四章第四章 广告策划部管理制度广告策划部管理制度
2、6 第五章第五章 物业部管理制度物业部管理制度6 第六章第六章 销售部管理制度销售部管理制度6 第七章第七章 采购部管理制度采购部管理制度6 第八章第八章 仓库管理制度仓库管理制度6 附件一 岗位职责说明书附件一 岗位职责说明书 财务部财务部6 附件二 岗位职责说明书附件二 岗位职责说明书 采购部采购部 6 附件三 岗位职责说明书附件三 岗位职责说明书 行政办公室行政办公室6 附件四 岗位职责说明书附件四 岗位职责说明书 工程部工程部 6 附件五 岗位职责说明书附件五 岗位职责说明书 物业部物业部 6 附件六 岗位职责说明书附件六 岗位职责说明书 广告策划部广告策划部6 附件七 岗位职责说明书
3、附件七 岗位职责说明书 总经理办公室总经理办公室 6 公司规章制度公司规章制度 第一章第一章 办公室管理制度办公室管理制度 第一节第一节 行政管理制度行政管理制度 第一条 上级决策的分类及处理 公司决策层做出重要决策后 办公室将决策内容进行分类和处理 根 据其内容形成正式的文字材料 规章 制度 管理办法 方案等 内容 完善后按有关程序进入实施阶段 第二条 下级汇报情况的报送 公司人员向上级反映情况或汇报 由办公室作为中间环节进行联系 下级单位或人员须向上级反映情况时 首先将情况以书面形式递交办公室 主任进行分类后转送主管领导 领导对下级反映情况处理后交给办公室 办公室将处理结果送给当事人 第三
4、条 公文的处理 1 外部公文的接收及处理 公司来自外部各类单位的文件 包括直 接的文件 传真以及信函 均由办公室负责接收 外部单位送文件至我 单位时 由办公室主任签收 并作详细的文件签收记录 主任因故无法亲 自签收文件时 由主任指定的人员负责签收 文件签收后 主任进行初步 审阅 根据文件的来源和指向 转交公司内相关部门或报送上级领导 2 公文的行文及下发 公司公文的起草工作由办公室负责 当公文 的指向对外时 文件内容由主任亲自起草 初稿完成后 送上级领导进行 审核 无误后由专人负责打印和校对 正稿盖章后送交相关单位 当文件 的指向对内时 可由办事员负责起草 但主任一定要对文件内容进行详细 审查
5、 无误后方可下发到各部门 3 公文的打印 公司内公文的打印工作由办公室专人负责 打印初 稿后交领导审核 无误后打印正稿 所有公文在未正式下发前均需保密 负责打印 校对的人员需注意保密工作 存盘资料也需妥善保管 第四条 来访人员的接待 办公室负责公司的接待工作 外单位人员来访时 由办公室进行接待 接待人员了解对方来意后安排与相关部门或领导会面 在特殊场地 如施 工现场等 接待的 还需发给来访者活动证明 限定其活动范围 以保证 其安全 接待人员接待完毕后 收回发给来访者的活动证明 并作详细的 来访记录 第五条 办公电话的接听 公司的办公电话由办公室人员负责接听 对重要的业务电话应做详细 记录 找公
6、司总经理的来电 应询问其来意后再决定是否转接 对于来历 不明或具有骚扰性质的电话 不予转接 第六条 内部关系的协调 办公室负责协调和处理公司各部门和公司人员间的关系 当部门或人 员发生冲突或脱节时 办公室应协助领导进行调解 将冲突对公司内工作 的影响降低到最小程度 第七条 办公用品的管理 1 公司各部门需要的办公用品由办公室统一购买 集中管理 按需发放 各种办公用品按照各部门上报的需求 填写 办公用品购置申请单 定 期购买 以获得较低的折扣 2 各科室需领用办公用品时 由各部门填写 办公用品领用表 按实 际需要领取 不得重领 冒领 如发现领用者将所领取办公用品用于私用 或其他用途 一经发现将处
7、以所领用办公用品的市场价格两倍以上 五倍 以下的罚款 3 各科室人员必须在办公用品保管员的陪同和监督下领取所需办公用品 不得私自进入办公用品保管室拿用相关物品或物料 第八条 公章的管理 公司的公章由总经理负责管理 公章的使用必须经过严格的审批程序 方能使用 需加盖公司公章的文件 必须由总经理亲自审阅 无误后方能 盖章 没有得到总经理的批准 不允许使用公司公章 以防止任何人假冒 公司名义进行不法活动 已盖公司公章但已作废的文件必须及时销毁 不 得保留 第九条 各办公场所备用钥匙的管理 公司内各办公地点的备用钥匙均由办公室统一管理 公司人员需要使 用备用钥匙时 必须凭总经理签署的证明办理使用手续
8、每次使用备用钥 匙时 主任必须进行详细的记录 包括使用的人员 时间 去向 配制数 量及归还时间等内容 并将总经理签署的证明文件附在记录之后 以便将 来查考 没有办理使用手续的情况下 任何人不能使用备用钥匙 第二节第二节 保密制度保密制度 第十条 为保守公司秘密 维护公司利益 公司人员需按以下要求严格执 行保密制度 第十一条 公司秘密是关系公司权利和利益 依照特定程序确定 在一定 时间内只限一定范围内的人员知悉的事项 第十二条 公司所有人员都有保守公司秘密的义务 第十三条 保密工作执行过程中 需在确保秘密不被泄露的同时保证工作 的顺利开展 第十四条 公司的秘密包括以下事项 1 公司重大决策中的秘
9、密事项 2 尚未付诸实施的经营策略 经营方向 经营规则 经营项目及 经营决策 3 公司内部掌握的合同 协议 意向书 可行性报告和主要会议 记录 4 公司财务预决算报告及各种财务报表 统计报表 5 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息 6 公司掌握的设备或产品的技术资料 特殊工艺 专有技术 7 公司的客户资料 市场分布信息 8 公司向特定客户提供的产品价格信息 9 公司员工人事档案 工资性 劳务性收入资料 其它的一般性公文 如决定 决议 通告 行政管理资料 对外宣传 资料等不属于保密范围 第十五条 公司秘密的密级分为 绝密 机密 秘密 三级 绝密是最重要的秘密 泄露会使公司的权力和利益遭
10、受特别严重的损 害 机密是重要的秘密 泄露会使公司的权力和利益受到严重的损害 秘 密是一般性的秘密 泄露会使公司的权力和利益遭受损害 第十六条 秘密的确定 1 司经营发展中 直接影响公司的权益的重要决策文件及尚未公 开的公司经营事项为绝密级 2 公司的规划 财务报表 统计资料 重要会议记录 公司经营 状况 客户资料 市场分布信息 向特定客户提供的产品价格信息为机密 级 3 公司人事档案 合同 协议 工资 尚未进入市场或未公开的 信息为秘密级 第十七条 各类秘密文件 资料均有保密期限 保密期过后或经总经理批 准 秘密文件解密 转为一般档案 第十八条 属于公司秘密的资料的制作 收发 传递 使用 复
11、制 保存 均由办公室主任执行 财务资料则由财务部负责人执行 各部门利用计 算机处理的秘密内容 由各部门负责人负责保密事项 第十九条 对公司的秘密 采取以下措施保护 1 秘密的资料 不得复制或摘录 确属工作需要的 需经总经理 批准后方能复制或摘录 并须严格控制复制内容的使用范围 2 秘密资料需携带出公司的 由专人负责携带 并详细记录使用 情况 3 采取专柜管理 常用钥匙由办公室主任持有 配制一把备用钥 匙由总经理亲自持有 第二十条 公司开拓的市场资料 客户信息 只由从事直接工作的人员和 相关领导掌握 掌握资料的人员不得向其它无关人员透露有关情况 第二十一条 需要保密的会议选择专门的地点召开 限定
12、参加人员的范围 并由专人负责会议的记录工作 第二十二条 公司任何人不准在私人交往中泄露公司秘密 不准在公开场 合谈论公司秘密 第二十三条 公司人员发现公司秘密已经泄露或可能泄露的 应及时汇报 办公室主任或副总经理 主任 副总经理再转报总经理 及时做出相应的 处理措施 第二十四条 出现下列情况之一的 给予当事人警告 1 露公司秘密 尚未造成严重后果或经济损失的 2 违反本制度中的相应保密规定的 3 已泄露公司秘密但能及时采取补救措施的 第二十五条 出现下列情况之一的 处以当事人最高至辞退 解除劳务合 同的处罚 并追索所受损失 一 故意泄露公司秘密 造成严重后果或重大经济损失的 二 违反公司保密制
13、度 为他人窃取 刺探 收买公司秘密提供 便利或违章提供公司秘密的 三 利用职权强制他人违反保密制度的 第二十六条 泄密是指使公司秘密被不应知悉者知悉的行为 第二十七条 泄露公司秘密的处罚 1 工作或日常生活中 因疏忽大意造成公司秘密被泄露的 公司 对责任人给予经济处罚 视泄露秘密的严重程度决定处罚的力度 泄露公 司一般秘密 给公司造成的损害不大的 扣发当月工资的 10 30 作 为处罚 泄露公司机密 绝密 采取补救措施后尚未给公司造成重大损失 的 扣发当月工资的 50 泄露公司机密 绝密 给公司造成重大损失的 扣发当月全部工资 给予辞退 解除聘用合同的处罚 不予办理其社会保 险的转移手续 2
14、故意泄露公司秘密的 无论泄露的是何种秘密 公司均对责任 人给予辞退 解除聘用合同的处罚 不予办理其社会保险的转移手续 责 任人的行为构成犯罪的 公司依法向检察机关报案 追究责任人的刑事责 任 3 员工在离开公司后 包括正常辞职和被辞退的 仍需保守公 司的秘密 在员工离开后 如公司客户无故流失或公司的重大经营信息被 他人知悉的 被查实与离开的员工有直接关系的 公司依法起诉该人 追 偿因其行为给公司造成的全部损失 公司同时对该用人单位行使诉权 追 偿公司遭受的损失 第三节第三节 档案管理制度档案管理制度 第二十八条 为保护公司各种档案资料 维护公司的合法利益 公司的档 案管理依照以下要求执行 第二
15、十九条 公司档案由办公室专人负责管理 保证资料齐全 属于秘密 的档案需确保安全 密级的分类按公司有关保密制度划分 第三十条 归档范围 公司的经营计划 统计资料 技术资料 财务资料 工资福利 经营状况 人事档案 会议记录 纪要 方案 办法 合 同 协议 报告 通知 证书 证件 等文件资料均属于归档范围 第三十一条 档案的借阅 复制 1 总经理 副总经理可直接借阅公司所有档案资料 直接提文件 并可对档案进行复制 2 其它人员需借阅档案 只限普通档案 密级档案不得借阅 须持有公司总经理签署的证明文件方可办理借阅手续 一般情况下 对公 司的档案资料不得复制 确需复制的 须持有公司总经理签署的证明文件
16、方可进行复制 且仅限于普通档案 秘密档案不得复制 3 借阅的档案只能在规定的地点阅读 必须爱护 保持整洁 严 禁涂改 注意安全和保密 未经公司总经理批准严禁复印 摘录 转借 遗失 第三十二条 档案的销毁 任何组织或个人未经允许无权销毁公司的任何档案资料 1 规定需进行档案销毁的 普通档案 密级档案均需报公司总经 理批准后方能执行 2 经批准销毁的档案 档案管理人员须详细编制销毁清单 并由 总经理监督销毁过程 第四节第四节 出差管理制度出差管理制度 第三十三条 为配合公司各项业务 达成经营目标 公司视需要派遣员工 出差 出差人员按以下程序及标准办理出差手续 第三十四条 员工出差办理程序 1 出差前由出差人一式两份填写 出差申请表 一份留办公室 存底 另一份到财务办理相应手续 出差期由本部门负责人视情况需要 事先予以核定 并由总经理进行审核 2 出差人凭核准的 出差申请表 向财务部门预支相当数额的差 旅费 返回公司后 出差人员应在一周内进行报销手续 如在规定时间内 未进行报销又无合理解释的 财务部门于当月工资中先予扣除 待完成报 销手续后再核支工资 第三十五条 审核程序 公司内的出差事项首
