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1、集团主要业务分权手册XX集团主要业务分权手册（试行稿）序号业务内容提案审核会签审批备案备注一1234战略管理集团经营理念与经营方针集团中长期发展战略规划事业部中长期发展战略规划子公司中长期发展战略规划集综集综事子集行集行集综集综总会总会集会集会总裁总裁总裁总裁集综集综集综集综二11)2)3)4)5)经营管理经营计划集团年度经营规划集团年度经营计划的确定与调整事业部年度经营企划书及经营计划子公司年度经营企划书及经营计划集团月度工作计划与工作总结集综集综集综集行集行总会总会总裁总裁事子集行集综集综集综集综集综序号业务内容提案审核会签审批备案备注6)7)8)9)21)2)3)4)5)6)31)2)序
2、号事业部月度工作计划与工作总结子公司月度工作计划与工作总结事业部月度经营状态分析报告子公司月度经营状态分析报告组织与流程集团年度整体管理方案集团机构设置与组织流程调整方案事业部年度整体管理方案事业部机构设置与组织流程调整方案子公司年度整体管理方案子公司机构设置与组织流程调整方案目标管理集团部门工作绩效考核方案的确定、调整及考核事业部经营目标责任考业务内容集综集综事事子子集综集综提案集行集行集综集综集综集综集行集行审核集会行总集会集行集会集行行总行总会审事子事子行总总裁行总总裁行总总裁总裁总裁审批集综集综集综、集财集综、集财集综集综集综集综集综集综集综集综备案备注3)41)2)3)4)三1234
3、核方案的确定、调整及考核子公司经营目标责任考核方案的确定、调整及考核文件与制度以集团名义签发的管理文件以集团名义签发的工作指令性文件以事业部名义签发的管理文件以子公司名义签发的管理文件投资管理集团年度投资规划事业部年度投资计划子公司年度投资计划生产经营性项目投资可行性报告及项目申报审批50万元及以上50万元以下集综集部集部集投事子事、子事、子集行集综集综财总集投集投集投集投行总集行集行总会财总财总财总总裁总裁总裁事子总裁总裁总裁总裁财总集综集综集综集综集综集投集投集投集投集投序号业务内容提案审核会签审批备案备注51）2）6789序号1011非生产经营性项目投资可行性报告及项目申报审批集团5万元
4、以下5万元及以上事业部、子公司5万元以下5万元及以上集团资产对外转让审批5万元以下5万元及以上事业部、子公司资产对外转让审批5万元以下5万元及以上新产品、新事业及外延发展项目审批15万元以下15万元及以上生产经营性固定资产集团内配置变更审批业务内容10万元以下10万元（含）至50万元50万元及以上非生产经营性固定资产集团内配置变更审批5万元以下5万元及以上重大投资项目验收报告集工集工事、子集投集投事、子集投集投提案事、子事、子事、子集部、事、子集部、事、子事、子集行集行集投财总审核集投集投集行集投财总财总财总总会会签财总集行行总财总行总总裁事、子总裁财总总裁事、子总裁总裁总裁审批集投财总总裁行
5、总总裁总裁集工集工集投集投集投集投集投集投集投集投备案集投集投集投备注四11）2）3）4）5）6）7）序号21）2）3）31）2）3）4）5）6）7）财务管理预算与决算集团年度财务预算和决算事业部年度财务预算和决算子公司年度财务预算和决算集团月度财务预算事业部月度财务预算子公司月度财务预算集团财务决算（年中、年度）报告业务内容付款报销（工程项目付款报销审批）集团5万元以下5万元及以上事业部、子公司5万元以下5万元及以上购买机器设备、模具付款报销5万元以下5万元及以上资金管理集团年度贷款规模与融资计划集团年度资金计划业务银行的建立与终止贷款成本的确定借款、抵押、担保合同的签订抵押、担保权的设定与
6、变更资金借入审批集财事子集财集财提案集工集工事、子事、子事、子集财集财集财集财集财集财集财财总集财集财财总财总审核集行集行集行财总财总财总财总财总财总财总财总财总财总会签财总财总总裁总裁总裁总裁事子总裁审批财总总裁事、子总裁财总总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁集财集财集财集财集财集财集财、集综备案集财集财备注序号业务内容提案审核会签审批备案备注8）9）41）2）51）序号2）3）4）5）偿还贷款本、息审批内部借贷及资金调度审批资产管理资产保险集团事业部、子公司不良债权处理集团10万元以内10万元及以上事业部、子公司1万元以内1万元至10万元10万元及以上五项费用及其它出差及费用额度审批集团省内
7、出差省外出差国外出差超额度费用报销事业部、子公司国外出差业务内容超额度费用报销因公借支集团1000元以下1000以上5000元以下5000元以上事业部、子公司5000元及以下5000元以上重要核算基准和会计科目处理的变更集团财务管理制度事业部、子公司财务管理制度集财集财集财事、子集财集财事、子事、子本人本人本人本人本人提案本人本人本人本人事、子集财财总财总财总集财财总集财集财集部集财集财事、子审核集部集部集部集综财总财总财总集行集行会签集财财总集行总裁总裁总裁总裁财总总裁事、子财总总裁集部集行行总财总行总审批事、子集财财总总裁事、子财总财总总裁事、子集财集财集财集财集财集财备案集财集财、集综集财、集综备注
