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1、证券代码：0927 股票简称：天津汽车天津汽车夏利股份有限公司2000年年度股东大会决议公告天津汽车夏利股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月26日在公司会议室召开。会议由公司董事长刘清茂先生主持，出席本次会议的股东和股东委托代理人共9人，代表股份1234416848股，占公司总股份的85.12%，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法、有效。会议采用记名投票表决方式，审议通过如下决议： 一、会议以1234416848股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，0股弃权，表决通过了公司2000年度董事会工作报告。 二、会议以1234416848股同意（占与会股东代表股份总
2、数的100%），0反对，0股弃权，表决通过了公司2000年度总经理工作报告。 三、会议以1234416848股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，0股弃权，表决通过了公司2000年度监事会工作报告。四、会议以1234416848股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，0股弃权，表决通过了公司2000年度财务决算报告。经信永会计师事务所审计，2000年度，公司实现主营业务收入4,533,681,394.76元，实现利润总额328,213,302.86元，净利润为280,846,942.88元。五、会议以1234416848股同意（占与会股东代表股份总数的100%），
3、股反对，0股弃权，表决通过了公司2000年度利润分配方案。2000年公司实现净利润280,846,942.88元，按10%的比例提取法定盈余公积金28,084,694.29元；按5%的比例提取法定公益金14,042,347.14元；可供股东分配利润为238,719,901.45元；加上年初结转未分配利润362,862,286.16元，实际可供分配利润为601,582,187.61元。2001年是公司迎接挑战，加快技术创新和产品，全面提高综合实力的重要一年，也是公司技改项目比较集中的一年。NBC型夏利轿车换代、天津丰田汽车有限公司建设、产品开发中心二期工程技改、NBC型换代轿车等项目要在今年全面
4、启动并取得突破性进展，考虑到用好募集资金的基础上，尚有一定的资金缺口，公司2000年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。六、会议以1234416848股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，0股弃权，表决通过了关于合资建立天津丰田冲压部件有限公司和天津丰田树脂部件有限公司及提请股东大会授权董事会全权办理与上述两公司有关的立项、登记注册及建设事宜的议案；七、会议表决通过了关于董事会换届选举的议案；1、会议以1234416848股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举刘清茂先生为公司第二届董事会董事；2、会议以1234416848股同意（占与会股东代
5、表股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举陈先平先生为公司第二届董事会董事；3、会议以1234416848股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举董懋勋先生为公司第二届董事会董事；4、会议以1234416848股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举赵志杰先生为公司第二届董事会董事；5、会议以1234416848股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举付国瑞先生为公司第二届董事会董事；6、会议以1234416848股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举田聪明先生为公司第二届董
6、事会董事；7、会议以1234416848股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举陈延东先生为公司第二届董事会董事；8、会议以1234416848股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举张洪生先生为公司第二届董事会董事；9、会议以1234416848股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举巫国芳先生为公司第二届董事会董事。八、表决通过了关于监事会换届选举的议案。1、会议以1234416848股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举李恩朴先生为公司第二届监事会监事；2、会议以123441
7、6848股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举李宝华先生为公司第二届监事会监事；3、会议以1234416848股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举齐万年先生为公司第二届监事会职工代表监事。 特此公告。 天津汽车夏利股份有限公司 2001年4月27日附公司第二届董事会、监事会及高级管理人员简历： 刘清茂，男，59岁，党员，大学文化，正高级工程师。曾在天津市汽车发动机厂、天津市内燃机厂、天津汽车工业总公司、天津汽车工业（集团）有限公司工作。历任天津内燃机厂厂长、副总经理、党委常委、董事、常务副总经理等职。现任天津汽车工业（集团）有限公司
8、党委常委、董事、常务副总经理，本公司董事长。 陈先平，男，53岁，党员，大学文化，高级经济师。曾在天津市农机汽车公司、天津市汽车工业公司、天津汽车工业总公司、天津汽车工业（集团）有限公司工作。历任副科长、处长、副总经理等职。现任天津汽车工业（集团）有限公司董事、副总经理，本公司董事。董懋勋，男，44岁，党员，研究生文化，高级经济师。曾在天津市内燃机厂、天津市汽车工业公司、天津市微型汽车厂、天津汽车夏利股份有限公司工作。历任副主任、副书记、书记、副处长、处长、副厂长、厂长、董事、总经理等职。现任天津汽车工业（集团）有限公司副总经理，本公司董事。赵志杰，男，44岁，党员，研究生文化，高级经济师。曾
9、在天津市内燃机厂、天津汽车夏利股份有限公司内燃机制造分公司、天津汽车夏利股份有限公司工作。历任团委副书记、副主任、党支部副书记、书记、厂长助理、副厂长、厂长、总经理、党委副书记、董事、副总经理、常务副总经理等职。现任天津汽车工业（集团）有限公司总经理助理，本公司董事。 付国瑞，男，55岁，党员，大学文化，高级政工师。曾在天津点火线圈厂、天津农机汽车公司、天津市汽车工业公司、天津汽车工业总公司、天津汽车工业（集团）有限公司、天津市内燃机厂、天津汽车夏利股份有限公司内燃机制造分公司工作。历任副部长、处长、部长、党委书记等职。现任本公司董事、党委书记。田聪明，男，40岁，汉族，党员，硕士研究生文化，
10、高级工程师。曾任兵器部第七四三厂试验车间副主任、试验分厂副厂长，天津市汽车桥厂企管办副主任、主任、厂长助理、副厂长、厂长，天津汽车桥有限公司执行董事、总经理，天津华利汽车有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。陈延东，男，51岁，党员，大学文化，正高级工程师。曾在天津市内燃机厂、天津汽车工业总公司、天津市微型汽车厂、天津汽车夏利股份有限公司汽车制造分公司工作。历任副处长、处长、副厂长、副总经理、总工程师等职。现任本公司董事、副总经理、总工程师兼产品开发中心主任。 张洪生，男，57岁，党员，大学文化，工程师。曾在天津汽车滤清器厂、天津市汽车工业公司、天津汽车工业总公司、天津汽车工业（集团）有限公
11、司工作。历任主任、部长等职。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。 巫国芳，男，57岁，党员，中专文化，高级会计师。曾在天津工业会计学校、天津拖拉机制造厂、天津汽车工业总公司、天津汽车工业（集团）有限公司工作。历任副处长、副总会计师、副部长、部长等职。现任本公司董事、总会计师。 李恩朴，男，54岁，党员，大学文化，高级经济师。曾在天津市汽油机厂、天津市第二汽车齿轮厂、天津市汽车工业公司、天津汽车工业总公司、天津汽车工业（集团）有限公司、天津市微型汽车厂、天津汽车夏利股份有限公司汽车制造分公司工作。历任副厂长、主任、党支部副书记、副处长、副主任、处长、副厂长、副总经理、常务副总经理、总经理等职。现任本公司监事会主席兼汽车制造分公司党委书记。李宝华，男，50岁，党员，大学文化，高级工程师。曾在天津市汽车研究所历任助理工程师、办公室副主任、办公室主任、副所长，现任本公司监事兼产品开发中心党委书记。 齐万年，男，45岁，党员，大学文化，政工师。曾任天津内燃机厂团委书记、铸工党支部书记、工会副主席，天津汽车夏利股份公司内燃机制造分公司工会副主席，现任本公司监事兼内燃机制造分公司工会主席。7
