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1、中国扶贫基金会2006年工作总结及2007年工作规划秘书长 王行最2007年4月12日各位会长、各位理事：我受会长会议委托，代表秘书处向五届三次理事会做中国扶贫基金会2006年工作总结及2007年工作规划报告，请审议。第一部分 2006年工作总结2006年，中国扶贫基金会在国务院扶贫办的指导和支持下，在理事会和会长会议的直接领导下，按照五届二次理事会确定的“搞好战略管控，深化机构与项目管理，培育草根组织，增强组织能力，坚持制造感动、促进互动与行动，推动贫富和谐”的工作方针，在努力进取，保持了全会工作的平稳发展，各项工作都取得了较好的成绩，超额完成了年度工作计划。一、主要工作指标完成情况2006
2、年，全会各部门和人员，艰苦努力，团结奋斗，全面完成和超额完成了年初制定的各项工作指标，取得了我会有史以来最好的成绩。 1、全会财务指标完成情况2006年，全会财务继续保持优良状况，超额完成了年度收入计划，基本完成扶贫资金（物资）投放计划。2006年，全会共实现财务收入24055.01万元，为全年计划财务收入21309.58万元的112.88%，比2005年的18269.8万元增长了31.7%；财务支出17008.68万元，为全年计划支出19901.69 万元的85.5%，比2005年的16511.36万元增长了3%。 全会2006年财务目标完成情况表 单位：万元项目类别预算额度实际完成完成比例
3、收入投资收入400.00 944.62 236.15%捐赠收入15785.78 15406.23 97.60%服务收入0.00 299.911 其他收入0.005.49受托管理资金5123.80 7398.76 144.40%合 计21,309.58 24,055.01 112.88%支出基本支出411.20 464.36 112.93%项目成本14964.69 11828.94 79.05%项目管理支出564.71其他支出294.972受托管理资金4525.80 3855.70 85.19%合计19901.69 17008.683 85.46%1 此项为小额信贷农户用管费收入。2 此项含计提
4、的300万元南方证券投资减值准备金。3 2006年入帐的中荷项目款2349万元将用于2007年项目执行；仓储物资价值2000余万元，将用于2007年的备灾救灾。 2、项目指标完成情况2006年全会项目筹资收入共23104.9万元，其中捐赠收入为15406.23，受托管理资金为7398.76，服务收入299.91万元，比2005年的18035.7万元增长了28.1%。投入扶贫资金、物资16544.32万元，比2005年的16038.3万元增加了3.1%。项目覆盖了235个县以及423所大学。受益人口达53.36万人,比2005年的49.33万人增加了8.2% 全会2006年与2005年项目指标完
5、成比较表 单位：万元项目内容2005年2006年增/减百分比项目收入总额18035.723104.9+28.1%项目支出总额16038.316544.3+3.1%项目覆盖地区235个县423所大学项目受益人口(万人)49.3353.36+8.2%3、财务支出效率2006年，全会行政支出和项目运作管理支出均保持较低水平，全会的经营管理效率处于较高的水平。全会全年行政支出总计464.36万元，为全会年总支出17008.68万元的2.73%（2005年为2.89%）。全会项目运作管理总支出为564.71万元，为全会项目总支出16544.3万元的3.41%（2005年为3%）。全会全年行政、项目运作管
6、理总费用为1029.07万元，为全年全会总支出17008.68万元的6.05%（2005年为5.89%）。全会2006年与2005年财务支出效率比较表 单位：万元项目内容2005年2006年增/减全会支出总额16511.417008.7+3%行政支出总额477.5464.36-2.74%行政支出占全会总支出比例2.89%2.73%项目支出总额16038.316544.3+3.1%项目管理支出总额494.9564.71+14.1%项目管理支出占项目总支出比例3%3.41%行政、项目管理支出总额972.41029.07+5.83%行政、项目管理支出占全会总支出比例5.89%6.05%二、项目运作管
7、理情况按照五届二次理事会确定的将我会从操作型基金会向筹资型基金会转变及援助型项目和倡导型项目虚实结合发展的战略方针，各项目部在加强项目管理的基础上，不同程度地强化了项目品牌推广和筹资工作。 1、援助型项目管理运作情况（1）小额信贷项目运作情况：全年完成项目资金收入5105.35万元。其中，新增项目本金606.31万元，贷款回收资金4499.04万元。全年共投入项目资金3321.93万元。贷款农户累计52350户。其中2006年新增10388户。有效借款户13452户。直接受益人口9.53万人。2006年，项目区从5个县（福安市、霞浦县、左权县、六枝特区、康平县）发展到10个县（新增新宾县、清原
8、县、怀安县、双牌县、昌江县）。通过一系列培训会议、现场研讨会和工作总结会议，对改制后的项目进一步加强了规范化管理，同时还进行了大量的国际交流活动。主要成绩：第一，在2005年成功改制的基础上，进一步明确了建立中国“乡村银行”的战略发展方向。第二，项目本金筹集取得突破，向香港嘉道理基金会申请了8年期无息贷款1000万元，2006年到位200万元；获得国家开发银行总规模1亿元的贷款授信，落实首批贷款2000万元。第三，业务经营运作优良，风险贷款率保持0.1%；服务社总体实现机构财务操作平衡。 主要问题：第一，在小额信贷战略发展方向确定后，具体的实施步骤和管理体制设计尚未明确。第二，总部及各农户自立
9、服务社均存在着人力资源不足和优化机构管理的问题。第三，在使用了国家开发银行等商业贷款之后，面临管理、资金风险、财务平衡、机构可持续发展的压力和挑战。（2）母婴平安120项目运作情况：全年完成项目资金收入1034.88万元。其中，资金收入555.55万元，物资收入479.33万元。项目投入共417.81万元。其中，资金199.77万元，物资218.04万元。直接受益人口9790人。全年共管理孕产妇4784人，新生儿活产数共计3001人，补贴孕产妇3003人，成功抢救危急危重孕产妇23人。2006年，除扩大玉龙县、政和县项目区项目覆盖面（从部分乡镇到全县）外，新启动了福建长汀县项目区，使项目县增加
10、到6个，并与重庆市城口县签订了项目实施合作协议。主要成绩：第一，完善了项目监测检查、项目考核制度，为实现将部分项目管理任务下放创造了条件。第二，进行了以提高项目区贫困母婴受援力度为目标的改革，使项目资金直接用于援助贫困孕产妇的比例从2005年的28.2%提高到今年的42.7%。第三，在项目宣传与品牌推广方面进行了大量探索，积累了一批资源。 主要问题：第一，主要依靠政府投入的项目筹资方式已不能满足项目扩大规模和提高补贴标准的双重需求。项目在开展公众筹资活动方面做出大量努力，但尚未带来较大成效。第二，各项目区经济发展、地理环境的差异造成统一的补贴标准不能适应各项目区不同的需要。第三，屏南项目区的个
11、性问题需要专题解决。 （3）新长城特困大学生自强项目运作情况：完成项目资金收入2131.76万元，项目覆盖了423所大学，直接受益9292人。 开展了一系列项目品牌推广活动，包括：“扶贫中国行新长城广东之旅”，“扶贫中国行白方礼爱心三轮车全国巡展走进山东”活动，新长城首届毕业生恳谈会，新长城2006优秀特困高考生寻访行动，新长城爱心拍卖活动，首届新长城自强演讲比赛和贯穿7-12月份的系列爱心见面会和捐赠仪式等。在大学生成才支持方面探索了新的模式。主要成绩：第一，加大了客户维护,特别是老客户续捐比例达80%。第二，捐赠人对项目评价进一步提高，企业、单位和公众捐赠人的满意率均达95以上%。第三，项
12、目宣传推广成效显著。共有近80家媒体（其中有近20家中央级媒体）报道了项目活动，使该项目成为我会社会影响较大的品牌项目。主要问题：第一，新长城项目面临同类项目的激烈竞争，尚未制定有效的应对战略和策略。第二，国家加大奖学金、助学金财政支出的政策出台，对筹资工作造成一定的影响，需要对此影响进行分析研究，提出应对的策略。第三，项目活动多，成本（尤其是人工）付出较高。（4）天使工程项目运作情况：全年完成项目收入2654.38万元，其中，资金收入627.13万元，物资收入2027.25万元。项目投入5553.68万元，其中，资金投入551.64万元，物资投入5002.04万元。项目覆盖了106个县，受益
13、人口达24万人。2006年，该项目继续与国家中医药管理局开展专科建设培训班，对23省232家医院及医疗管理机构的管理者在京进行提高管理和业务能力的培训。项目支持了139家医院的远程业务系统建设。年底，该系统开始试运行，共举行了6次远程培训课程，反映效果良好。与解放军总医院合作开展了“医疗扶贫示范”项目，组织了医疗队，赴宁夏同心县医院进行实地业务帮带和义诊等活动。进行了艾滋病项目在京沪高速公路沿线的实地调研。主要成绩：第一，远程业务系统的建设使项目内容进一步扩展，在改善医院管理水平的基础上，增加改善诊疗水平的项目工作内容。第二，与解放军总医院、广安门中医院的合作带动了国内大型医疗机构开展医疗扶贫
14、工作。第三，保持了较好的项目收入。主要问题：作为替代项目的艾滋病项目一直没有提出完整的设计方案，筹资工作无大的进展。 （5）紧急救援项目运作情况：全年共完成项目收入4789.35万元。其中，资金收入244.55万元，物资收入4544.8万元。项目投入共计4020.21万元。其中，资金投入178.41万元，物资投入3841.8万元。项目覆盖56个县，直接受益人口10.72万人。加强与中国服装协会的合作，建立与中国家纺协会的合作关系。 成功举办国际救灾研讨会，提高了我会紧急救援项目在同行、政府机构及国际机构中的影响，进一步加强了与灾害易发地区政府的关系，建立了我会灾害救援网络。 主要成绩：第一，在针对灾民实际需求，提高救援针对性和及时性上取得进步。第二，通过加强对原有捐赠客户的关系维护，促进再捐赠，老客户的再捐赠率达到40%多。第三，在建立信息平台和民间灾害救援网络上做出努力并取得一定效果。 主要问题：第一，项目缺乏明晰的产品定位和宣传策略，影响项目的筹资推广效果。项目资金筹集少，对项目实施效果产生制约。第二，在救援物资适用性及物资发放、登记、反馈等环节上存在粗放现象。（6）综合项目运作情况：全年完成项目资金收入共计5985.86万元，项目资金投入2332.41万元。项目覆盖了54个县的7.2万人口。主要目标为医院硬
