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1、深圳北方建设摩托车股份有限公司B股上市公告书重要提示 本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当负由此而产生的一切责任。 深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。 上市日期:1995年7月25日 上市地点:深圳证券交易所 上市推荐人:中国国泰证券有限公司 公告日期:1995年7月22日一、释义 在本公告书中,除非文义另有所指,下列词语有如下意义: 本公司:指深圳北方建设摩托车股份有限公司 建设集团:指建设工业(集团)公司 北方工业:指中国北方工业(集团)总公司 A股:指本公司股本中每股面值人民币1.00元的人民币普通股 B
2、股:指本公司股本中每股面值人民币1.00元的人民币特种股 B股发行:指本公司经深圳市证券管理办公室批准向境外投资者配售120000000股B股 主承销商:中国国泰证券有限公司 国际协调人:浩威亚洲证券公司二、绪言 深圳市证券管理办公室于1995年6月16日以“深证办复【1995】32号”文批准本公司发行1200 0万B股,每股发行价人民币4.03元,以港币3.75元认购。截止到1995年6月30日认购结束,本公司共成功发行12000万股B股,募集资金4.83亿元。安达信华强会计师事务所已对本公司的实收资本进行验证。1995年7月15日,本公司召开了创立大会暨第一届股东大会,会议通过了将本次发行
3、的12000万股B股在深圳证券交易所挂牌交易的决议。1995年7月19日,深圳市工商行政管理局向本公司颁发了企业法人营业执照。至此,本公司正式成立。 深圳证券交易所于1995年7月19日向本公司出具了“深证字1995第14号”上市通知书,本公司本次发行的12000万股B股,将于1995年7月25日(星期二)在深圳证券交易所挂牌上市,股票简称“深建摩B”,股票编码为:2054,每2000股为一标准交易手。 本上市公告书依据中华人民共和国、深圳市的有关证券法规及深圳证券交易所的有关规定,旨在向社会公众批露公司及本次B股上市的有关情况。 本公司董事会确认本公告书未遗漏任何重大事项,亦无任何虚假和误导
4、成份,并愿就本公告书的真实性、完整性和准确性负责。 本公司未委托其他单位和个人对本公告书的内容进行解释。社会公众如有任何疑问请与本公司直接联系。三、公司概况1、公司名称: 深圳北方建设摩托车股份有限公司 英文名称:SHENZHEN NORTH JIANSHE MOTORCYCLE CO.,LTD.2、公司注册地址: 广东省深圳市深南中路30号A电子科技大厦1802室3、公司营业执照号: 深司字NO7173号4、公司法定代表人:陈子升5、公司董事会、监事会及高级管理人员: 董事: 陈子升,54岁,大学学历、研究员级高级工程师。曾任建设集团前身建设机床厂副总工程师兼生产科科长。一九八三年任建设机床
5、厂副厂长,一九八五年获委任为建设机床厂厂长,一九九三年任建设集团董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理。 夏和安,56岁,大学学历,研究员级高级工程师,一九八四年任建设机床厂一所副所长,一九八五年任建设机床厂副总工程师,一九八六年获委任为建设机床厂总工程师,一九九三年兼任建设集团开发部部长。现任本公司副总经理。 陆幸,49岁,大学学历,高级工程师。一九八四年任建设机床厂二所副所长及摩托车事业部副部长,一九八六年任建设机床厂外经处处长,一九九一年任建设机床厂副总经济师,一九九二年任建设机床厂总经济师,一九九三年兼任建设集团贸易公司部总经理。现任本公司副总经理。 谭庆生,55岁,大学学历,高级工
6、程师。一九八0年任建设机床厂三十七车间副主任,一九八三年任建设机床厂生产科科长,一九八六年四月任建设机床厂计划处处长,一九八九年五月任建设机床厂副厂长,一九九三年兼任建设集团制造本部部长。现任本公司副总经理。 徐荣华:55岁,大学学历,高级工程师。一九八0年五月任建设机床厂三车间副主任,一九八三年六月任该车间主任,一九八四年五月任建设机床厂厂长助理,一九八五年四月任建设机床厂副厂长,一九九三年兼任建设集团建筑运输公司总经理。 向传霁,53岁,大学学历,高级工程师。一九八三年任建设机床厂检验科副科长,一九八四年九月任建设机床厂检验处处长,一九九三年任建设集团人劳部部长兼干部处处长。 刘继成,39
7、岁,大学学历,工程师。一九九0年三月任建设机床厂房产处副处长,一九九一年一月任该处处长,一九九二年六月任建设机床厂财会处处长,一九九三年任建设集团财务部部长。 龙善忠,54岁,大学学历,高级工程师。一九九二年一月任建设机床厂供应处副处长,同年二月任该处处长,一九九三年任建设集团购买部部长兼供应处处长。 潘福明:49岁,大学学历,高级工程师。一九八一年任中国北方工业公司深圳公司部门经理,一九八六年任一间塑料制品制造公司总经理,一九九二年任中国北方工业深圳公司投资管理部经理,一九九三年任中国北方工业深圳公司副总经理。 李芳莲,51岁,大学学历,高级会计师。一九八一年任江陵机器厂会计科副科长,一九八
8、五年任江陵机器厂副总会计师,一九九0年任江陵机器厂总会计师,一九九五年任西南兵工局总会计师。 监事: 秦弦,女,40岁,大学专科学历。一九九二年三月任建设机床厂教育处党支部副书记,一九九三年十二月任建设工业(集团)公司广告部部长,一九九五年六月任建设工业(集团)公司党委副书记。现任本公司监事会主席。 邱林,男,32岁,大学专科学历,工程师。一九九一年九月任建设机床厂车间副主任,一九九二年四月任建设机床厂生产处副处长,一九九四年十月任建设工业(集团)公司制造本部副部长。 张冬艳,女,39岁,大学专科学历,会计师。一九八三年任建设机床厂财务处会计员,一九九一年四月起任该厂财务处会计室主任。一九九三
9、年任建设工业(集团)公司财务部财务室主任。 向卫民,男,38岁,大学学历,工程师。一九八八年九月任建设机床厂车间工段长,一九九一年五月任建设机床厂车间副主任,一九九三年八月任建设工业(集团)公司三工厂车间主任,一九九五年七月任建设工业(集团)公司工会副主席。 廖应萍,女,36岁,大学专科学历,助理会计师。一九八三年二月任建设机床厂财务处会计员,一九九三年七月任建设工业(集团)公司财务部会计员兼室主任,一九九五年七月任建设工业(集团)公司工会经费审查委员会委员。 高级管理人员: 参见董事介绍 员工 一九九四年十二月三十一日,本集团共聘有员工约10206人,下表显示本集团雇员职责的分布: 员工数
10、专业技术人员: 1653人 行政管理人员: 1626人 生产工人: 6927人6、公司附属公司 原中国北方工业深圳公司属下的南方模具厂现为本公司的全资子公司,南方模具厂是全国最早生产和出口模具产品的企业。四、B股发行及中介各方1、股票发行 6月20日,本公司与主承销商、国际协调人为首的承销团签署了B股承销协议书,本次12000万B股以6.75倍市盈率发售。6月21日至6月27日承销团进行了全球配售工作,其时,境外投资者认购踊跃。7月3日,全部B股款扣除发行费用汇入收款银行公司帐户。2、B股发行有关各方 主承销商 中国国泰证券有限公司 中华人民共和国上海市延平路135号 国际协调人 浩威证券亚洲
11、有限公司 香港中环置地广场公爵大厦30楼 承销商 中国国泰证券有限公司 中华人民共和国上海市延平路135号 浩威证券亚洲有限公司 香港中环置地广场公爵大厦30楼 高诚证券有限公司 香港金钟道88号太古广场第二期27楼 野村国际(香港)有限公司 香港花园道3号 万国宝通广场 亚太金融中心20楼 新鸿基投资服务有限公司 香港海富中心3楼 唯高达融资有限公司 香港花园道3号 万国宝通广场 万国宝通中心39楼 中国旅游国际信托投资有限公司 中国北京三环北路3号幸福大厦B座 深圳国投证券有限公司 中国深圳市红岭中路国际信托大厦3楼 本公司之 海问律师事务所 法律顾问 中华人民共和国北京100004朝阳区
12、新源南路6号京城大厦2307室 包销商之 士打律师行 法律顾问 暨诺顿罗氏律师行 香港中环遮打道10号太子大厦17楼 独立会计师 安达信公司 香港执业会计师 香港干诺道中111号永安中心25楼 评估师 中华会计师事务所 中华人民共和国北京阜外街24号京滨饭店8004室 收款银行 标准渣打(麦加利)银行,深圳分行 中华人民共和国深圳嘉宾路海燕大厦四楼 股份登记 深圳证券登记有限公司 结构 中华人民共和国深圳红岭中路25号五、股本结构1、本公司目前股本结构为: 总股本47750万股100% A股(国有法人股)35750万股74.87% B股12000万股25.13% 其中A股,建设工业(集团)公司
13、持有339625000股,占总股本的71.13%;中国北方工业深圳公司持有17875000股,占总股本的3.74%;境外投资者持有120000000股,占总股本的25.13%。2、持股5%以上股东建设工业(集团)公司持股数(股)占总股本比例 33962500071.13% 3、B股前十名股东 1.Morgan Stanley Asset ngagement(Singapore)LTD83040001.74% 2.HG ASIA LIMITEDCLIENT57180001.20% 3.Bermuda Trust(Singapore)LTD.A/C 11-0187045300000.95% 4.Pensions Management (SWF)LTD43000000.90% 5.RBSA/C scottish widowsFD & IFE Assurance Society43000000.90% 6.STBT/IV-TOYO China Fund(3002)40500000.85% 7.Jardine Fle
