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1、投资入股意向书 投资入股意向书指的是意向双方在平等自愿的基础上就关于投资入股事宜上协商一致所签订的意向书。那么你知道投资入股意向书是怎样的吗?为大家整理了一些投资入股意向书，欢迎参阅。投资入股意向书篇一 投资入股意向书 甲 方：包头市瑞林食品有限责任公司 乙 方：田从凯 甲、乙双方经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着 互惠互利的原则，就乙方投资入股甲方包头市瑞林食品有限责任公司的有关事 宜，经协商一致，达成如下条款： 一、乙方已充分了解甲方公司规模、背景以及经营模式，并认同其市场前景， 拟投入风险资金与甲方共同创业。 二、乙方已选中并决定投资入股甲方瑞林食品有限责任公司(位
2、于包头市昆都 仑区 昆区北沙梁15号)，愿意与甲方签订本意向书，并同意按本意向书要求与 甲方签订正式的投资入股合同。 三、乙方选定包头市瑞林食品有限责任公司，决定投资人民币 60000.00 元 (大写：人民币 陆万元整 )，作为入股资金。乙方每年按本公司年营业额的 1%进行分红。 四、本意向书签订的同时，乙方应当向甲方交纳意向保证金人民币 600.00 元(大写：人民币 陆佰元整 )。 五、乙方应于自本意向书之日起至9月15日内，携带本意向书及乙方身份证、 印章与甲方签订正式的投资入股合同及相关文件，并按投资入股意向书 支付入股款项。乙方依据本意向书支付的意向保证金自动转作为入股款。 六、如
3、乙方逾期未与甲方签订正式的投资入股合同及相关文件，视为乙 方自动放弃，甲方有权无需通知乙方而将该股权另行出售，乙方依据本意向书已 交纳的意向保证金不予退还。 七、本意向书签订后，如乙方提出放弃入股，乙方已交纳的意向保证金不予 退还。 八、本意向书签订后甲方不得另行出售该股权，除非本意向书约定的另行条件具备或本意向书失效。 九、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，投资入股合同中的买受人应当与本意向书中的乙方一致，否则，视为乙方放弃入股，甲方有权拒绝与其签订投资入股合同及相关文件，并有权将该股权另行出售。 十、乙方的通讯地址及联系方式以本意向书记载为准，为甲方向乙方发出任何书面通知的唯一地址，乙
4、方保证通讯地址、联系电话准确无误且长期有效，如有变更乙方应当以书面形式自变更之时起24小时内通知甲方。否则，由此引发的一切责任由乙方承担，与甲方无关。 十一、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳意向保证金之日起生效，在正式的投资入股合同生效同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。 十二、本意向书一式叁份，甲方执贰份、乙方执一份，具有同等法律效力。 甲 方： 乙 方： 身份证号： 电话： 通讯地址： 邮编： 签署日期： 年 月 日投资入股意向书篇二 XXXX公司 (以下简称甲方或者公司) 是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间接的通过司和关联企业，经营在线教育开发、外
5、包和其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录 公司结构 甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。 现有股东 目前甲方的股东组成如下表所示： 股东名单 股权类型 股份 股份比例 黄马克/CEO 普通股 5，000，000 50% 刘比尔/CTO 普通股 3，000，000 30% 周赖利/COO 普通股 2，000，000 20% - 合计： 10，000，000 100% 投资人 / 投资金额 某某VC (乙方)将作为本轮投资的领投方(lead investor)
6、将投资： 美金150万 跟随投资方经甲方和乙方同意，将投资： 美金100万 - 投资总额 美金250万 上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者A轮投资人。 投资总额250万美金(投资总额)将用来购买甲方发行的A轮优先股股权。 本投资意向书所描述的交易，在下文中称为投资。 投资款用途 研发、购买课件 80万 在线设备和平台 55万 全国考试网络 45万 运营资金 45万 其它 25万 总额 250万 详细投资款用途清单请见附录二。 投资估值方法 公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的投资估值调整条款进行相应调整。本次投资将股股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本
7、的 41.67%。 公司员工持股计划和管理层股权激励方案 现在股东同意公司将发行最多1，764，706股期权(占完全稀释后公司总股本的15%)给管理团队。公司员工持股实施。 所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的 A轮投资后的股权结构 A轮投资后公司(员工持股计划执行后)的股权结构如下表所示： 股东名单 股权类型 股份 股份比例 黄马克 普通股 5，000，000 27.63% 刘比尔 普通股 3，000，000 16.58% 周赖利 普通股 2，000，000 11.05% 员工持股 普通股 1，764，706 8.75% A轮投
8、资人(领投方) 优先股 5，042，017 25.00% A轮投资人(跟投方) 优先股 3，361，345 16.67% - 合计： 20，168，067 100% 投资估值调整 公司的初始估值(A轮投资前)将根据公司业绩指标进行如下调整： A轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司(简称审计公司)来对公司20xx年的税后净利(NPAT)按照国际进行审计。经IFRS审计的经常性项目的税后净利(扣除非经常性项目和特殊项目)称为20xx年经审计税后净利 如果公司20xx年经审计税后净利低于美金150万(20xx年预测的税后净利)，公司的投资估值将按下述 20xx调整后的投资前估值=初始投资前估值
9、 20xx年经审计税后净利 / 20xx年预测的税后净利。 A轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整。投资估值调整将在出具审计报告后1个月内执行轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。 公司估值依据公司的财务预测，详见附录三。 反稀释条款 A轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行(或者有权获得这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股 在没有获得A轮投资人同意的情况下，公司新发行的股价不能低于A轮投资人购买时股价。在新发行股票或者权益投资人的购买价格时，A轮优先股转换价格将根据棘轮条款(ratchet)进行调整。 资本事件 (Capital Event) 资本事件是指一次有
10、效上市(请见下面条款的定义)或者公司的并购出售。 有效上市 所谓的有效上市必须至少满足如下标准： 1. 公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求; 2. 公司上市前的估值至少达到5000万美金; 3. 公司至少募集20xx万美金。 出售选择权 (Put Option) 如果公司在本轮投资结束后48个月内不能实现有效上市，A轮投资人将有权要求公司- 在该情况下，公司也有义务或者全部的A轮投资人持有的优先股，回购的数量必须大于或等于： 1.A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的10倍，或者 2.本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起按照30%的内部收益率(IRR)实现的收益总
11、和。 拒绝上市后的出售选择权 本轮投资完成后36个月内，A轮投资人指定的董事提议上市，并且公司已经满足潜在股票交易市场的要求，但是董要求的情况下，A轮投资人有权要求公司在任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股，赎回价必须高于或等于： 1. 本轮投资额加上本轮完成之日起按照30%内部报酬率(IRR)实现的收益总和; 2. A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的25倍。 未履行承诺条款的出售选择权 如果创始股东和公司在本轮投资完成后12个月内，没有完成下文签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺后承诺条款，公司必须按照A轮投资人要求部分或者全部的赎回本轮发行的优先股;赎回的价格
12、按照本金加上本轮30%内部报酬率(IRR)实现的收益的总和。 创始股东承诺 所有创始股东必须共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售选择权条款。 转换权以及棘轮条款 (Ratchet) A轮优先股股东有权在任何时候将A轮优先股转换成普通股。初始的转换率为1:1。A轮优先股的股价转换率将随着股，或类似交易而按比例进行调整。 新股发行的价格不能低于A轮投资人的价格。在新发行股票或者权益性工具价格低于A轮投资人的购买价格时，A根据棘轮条款(ratchet)进行调整。 清算优先权 当公司出现清算，解散或者关闭等情况(简称清算)下，公司资产将按照股东股权比例进行分配。但是A轮投资执行分配前获得优先股投
13、资成本加上按照20%内部回报率获得的收益的总和(按照美金进行计算和支付)。 在公司发生并购，并且i) 公司股东在未来并购后的公司中没有主导权;或者ii) 出售公司全部所有权等两种情况述任何情况下，A轮优先股股东有权选择在执行并购前全部或部分的转换其优先股。如果该交易的完成不满足清算条权废除前述的转换。 沽售权和转换权作为累积权益 上述A轮投资人的出售选择权和转换A轮优先股权是并存的，而不是互斥的。 公司和现有股东以及他们的继任者承诺采取必要的、恰当的或者可采取的行动(包括但不限于：通过决议，指定公请，减少公司的注册资本等)来执行上面提到的赎回或者回购优先股。 强卖权 (Drag Along) 创始股东和所有未来的普通股股东都强制要求同意：当公司的估值少于美金XX百万时，当多数A轮优先股东同意其他A轮优先股股东和普通股股东必须同意该出售或者清算计划。 公司治理 本轮投资完成后，董事会将保留5个席位，公司和现有股东占3个席位，A轮投资人占2个席位(投资董事)。董召开一次。 除了以下所列的重大事项，董事会决议必须至少获得3个董事其中至少包括1名投资董事肯定的批准才能通过准需要得到所有董事书面肯定的批准才能通
