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1、Q/CDT 303 2102-2010QB 董事会办公室主任岗位说明书岗位名称主任岗位编号所在部门董事会办公室岗位定员1人所辖人员3人工资等级薪酬类型编制日期2016.9.21本职概述负责董事会办公室全面工作工作关系外部工作关系注 负责董事会的信息管理；注 负责董事会日常对外工作；注 负责做好与董监事及相关政府部门的关系协调；注 负责做好董事相关座谈、调研、学习培训等公共活动的组织安排。内部工作关系负责董事会的日常事务，以“服务、协调、参谋、督办”为主线，开展董事会的日常工作；服务董事长开展日常工作；负责协调各专门委员会开展工作；参与公司法人治理体系建设；负责做好董事会各类会议的筹备、召集等会
2、务组织以及各类议案的起草、收集、审核工作；指导参控股公司董事会的召开及议案的审核等；负责督促检查董事会决议及授权执行的落实，协助董事会参与重大决策。督办董事会及董事长要求公司经营层完成的日常工作或专项工作。直接上级：董事长本岗位直接下级：职员职责与工作任务职责职责表述职责依据工作任务负责程度全责主要协作职责一制度建设规章制度管理办法（1）负责公司法人治理基本管理制度的修订完善；（2）负责对本公司及各全资、控股子公司业务授权管理制度的备案，并提出修改完善的意见或建议；（3）负责上述制度情况反馈和执行监督工作。职责二工作规划战略规划管理办法（1）参与拟定董事会办公室年度工作计划；（2）负责各项计划
3、的贯彻、分解、落实及督办工作。职责三综合事务管理1.董事会议事规则2.董事会日常运作工作规则3.董事会监事会经营层联席会议管理办法4.公文管理办法、等（1）负责做好董事会会务、文秘、文印、档案管理工作和印鉴使用及管理工作，不断提高文件起草、文档处理等工作质量；（2）服务董事长开展日常工作；（3）组织董事会重要会议和活动，不断提高工作质量；（4）列席董事会会议；为重大决策提供建议，保证会议决策符合法定程序；（5）组织起草董事会各种工作报告、计划、提交会议审议的议案等文稿，负责董事对会议议案的信息沟通和反馈工作；（6）负责协调董事会各专门委员会开展工作；（7）负责指导参控股企业召开董事会，完成对参
4、控股企业股东会、董事会议案的审核工作；（8）协调健全公司日常对外信息披露管理机制，负责组织做好公司相关信息的对外披露工作；（9）负责做好董事会决策管理，参与公司战略研究，组织开展对宏观经济、金融政策、行业动态等的调查研究，了解公司项目投资动态，为董事会决策提供建议；同时，对董事会决策事项的内容及程序的合规性进行审核，确保董事会决策的合法合规。职责四督促协调工作1.授权管理办法、董事会日常运作工作规则2.董事会监事会经营层联席会议管理办法等（1）负责督促检查董事会决议的落实执行，及时反馈情况，并按要求进行相应的协调处理，对重要问题提出意见或建议；（2）负责定期组织检查公司及主要参控股公司的授权执
5、行情况；（3）了解公司运营动态，协助董事会参与公司重大经营管理决策，对于公司经营管理工作存在的问题，及时向董事会反馈并提出建议；（4）负责督办董事会及董事长要求公司经营层完成的日常工作或专项工作。职责五公共关系管理董事会日常运作工作规则（1）负责组织董事会日常对外工作；（2）负责做好与董事、监事及相关政府部门的关系协调；（3）负责做好董事相关座谈、调研、学习培训等公共活动的组织安排。职责六部门内部管理党风廉政建设和纪检监察工作考核办法等（1）明确岗位职责和人员分工，制定部门工作计划，落实岗位职责；（2）加强部门建设，积极落实执行公司决策、安排及管理制度；（3）组织部门员工进行业务学习，加强岗位
6、培训，不断提高工作技能和水平；（4）组织部门内部团队活动，提高凝聚力，激发工作积极性；（5）切实落实好市财政局廉政责任书的各项目标和任务，切实抓好本部门的廉政建设。职责七完成董事会及董事长交办的其他工作。职位权力权限一：董事会工作提请建议、初步决策、相关工作审批权，对参控股公司董事会管理工作的指导、监督、落实权；权限二：综合事务管理工作提请建议、初步决策、相关工作审批权，对参控股公司综合事务管理工作的指导、监督、落实权。权限三：在权限范围内，代表公司与政府相关机构联络的权力。任职资格教育水平大学本科及以上学历工作经验五年以上企业管理岗位或同岗位工作经验专业知识掌握法人治理专业知识、有管理类、经
7、济类或法律类专业资格或职称技能要求较强的组织管理能力、计划与执行能力、文字写作能力、沟通协调能力、公共关系管理能力、熟练驾驶版本信息审核人审核日期2016.9.23版本号编制者董事会办公室决策管理岗位说明书岗位名称决策管理岗位编号所在部门董事会办公室岗位定员1人所辖人员工资等级薪酬类型编制日期2016.9.21本职概述负责董事会各类文件及议案的拟定工作，参与公司战略研究、法律事务、投资项目决策管理等。工作关系外部工作关系式中： 协助联系外部董事，做好相关信息资料的沟通联系工作；式中： 负责与工作相关的对口单位对接，收集、传递工作资料和信息。内部工作关系1、 做好董事会各类会议的筹备、召集等会务
8、组织工作；做好会议议案的收集审核工作2、 参与公司战略研究，关注投融资行业发展动态，对宏观经济、金融政策、行业动态等进行调查研究，为董事会决策提供建议；3、 做好董事会涉及的相关法律事务，保证董事会决策事项及决策程序合法合规；4、 了解公司项目投资动态，依照公司相关制度做好董事会与项目风控委、决策委的对接，做好董事会对投资项目的决策管理。直接上级：主任本岗位直接下级：无职责与工作任务职责职责表述职责依据工作任务负责程度全责主要协作职责一制度管理规章制度管理办法参与公司法人治理基本制度的制定、修订和完善等工作。职责二会务管理1.董事会议事规则2.会议管理办法（1）做好董事会各类会议的筹备、召集等
9、会务组织工作；（2）做好董事会会议议案的起草、收集和审核工作，确保董事会议案的规范性；（3）负责董事会会议有关文字材料的起草、呈报等；（4）负责董事长有关材料的起草等。职责三决策管理1.董事会议事规则2.授权管理办法3.行业研究工作指引4.法律事务管理办法（1）参与公司战略研究，关注投融资行业发展动态，对宏观经济、金融政策、行业动态等进行调查研究，为董事会决策提供建议；（2）做好董事会涉及的相关法律事务，保证董事会决策事项及决策程序合法合规；（3）了解公司项目投资动态，依照公司制度做好董事会与投融资项目风控委、决策委等机构的对接，做好董事会对投资项目的决策管理，为公司项目实施提供决策依据。职责
10、三综合事务董事会日常运作工作规则（1）做好部门相关文字材料的起草、呈报、催办；（2）指导主要参控股企业开展董事会事务工作；审核参控股企业股东会、董事会议案材料；（3）对上报董事会的所有文件进行文字、格式等规范性审核。职责四协调工作董事会日常运作工作规则（1）做好与公司内部各部门和参控股企业的工作沟通；（2）协助做好与外部董事的沟通协调工作；（3）协助部门主任做好董事会日常对外工作及董事会的信息管理工作；（4）做好与董事会各专门委员会的对接，协调各专门委员会开展工作。职责五完成领导交办的其他工作。职位权力权限一：在权限范围内，代表公司董事会协助行使对外的联络、协调权；权限二：在权限范围内，对公司
11、战略规划、法律事务、投融资项目等经营管理事项的知情权；权限三：涉及工作的各类文件及档案的阅知权；权限四：对公司决议、领导指示和工作计划的执行情况的知情权。任职资格教育水平管理、中文、法律及相关专业本科及以上学历工作经验三年以上大型企业文秘主管类岗位或同类岗位经验专业知识企业管理、公文写作、政务综合管理知识，相关法律知识、计算机及网络基础知识技能要求具有较强的文字写作能力，组织、计划与执行能力，沟通协调能力，社会公关能力版本信息审核人审核日期2016.9.23版本号编制者董事会办公室公司治理岗位说明书岗位名称公司治理岗位编号所在部门董事会办公室岗位定员1人所辖人员工资等级薪酬类型编制日期2016
12、.9.21本职概述负责公司法人治理体系建设及授权管理制度的制定、管理和监督工作，做好投资人管理等。工作关系外部工作关系1、 协助做好董事会的日常对外工作；2、 做好与董监事及相关政府部门的关系协调；3、 做好董事相关座谈、调研、学习培训等公共活动的组织安排；4、 做好董事会相关信息的收集与传递工作。内部工作关系1、 做好公司法人治理体系建设，完善董事会基本管理制度；2、 做好规范权力运行工作，重点做好公司本部及主要参控股公司的授权管理制度的制定、管理和监督工作。3、 列席董事会各类会议，做好会议记录工作；4、 做好投资人管理工作。直接上级：主任本岗位直接下级：无职责与工作任务职责职责表述职责依
13、据工作任务负责程度全责主要协作职责一制度管理规章制度管理办法（1）负责做好公司法人治理体系建设，负责董事会基本管理制度的起草、修订、完善。（2）指导主要参控股公司做好法人治理建设及授权体系建设。职责二监督管理1.董事会议事规则2.授权管理办法3.董事会日常运作工作规则（1）负责做好公司规范权力运行工作；（2）负责做好公司授权制度的制定、管理和监督工作；（3）指导主要参控股公司做好授权制度的制定、修订工作，提出修改完善建议；不定期对主要参控股公司的授权执行情况进行检查；（4）协助部门主任做好董事会及董事长要求公司经营层完成的日常工作或专项工作；（5）做好董事会决议要求的重点事项的结果跟踪与反馈。职责三投资人管理股权投资管理办法（1）做好控股公司股东名册、董事名册、投资额度、股
