反洗钱培训和宣传制度

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1、反洗钱培训和宣传制度 反洗钱培训和宣传制度第一条为了贯彻执行中国人民银行反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法等法律法规，提高我行员工反洗钱理论知识与实践水平，有效防范和打击犯罪。 根据我行的实际情况，特制定本办法。 第二条培训时间及对象每年一次对全行所有临柜人员进行一次全面培训和交流。 如遇相关制度与法律的修订、增加，可以根据情况或我行实际情况适当增加。 第三条反洗钱培训内容包括但不限于（一）国家的反洗钱政策和基本状况；（二）反洗钱的各项法规规章和制度；（三）反洗钱的基本知识；（四）可疑交易分析、识别和报告的要求和技巧；（五）客户尽职调查的内容和要求；（六）内部

2、的反洗钱制度、程序和措施；（七）违反反洗钱规定的法律后果；（八）刑法中有关经济犯罪的规定和追诉标准；（九）其它反洗钱的相关内容；（十）结合经典案例讲述在如何提高警惕、发现问题、做好反冼钱工作。 第四条培训方式（一）集中培训与现场讨论；（二）聘请专业人员集中授课；（三）针对日常工作中发现的问题进行培训；（四）学习人民银行或本行新的法规及制度。 第五条每季至少组织一次全员性的反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。 第六条按照总行和外部监管机关的要求，开展反洗钱宣传工作。 公司规章制度 一、公司形象 1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户

3、及外界正确地介绍公司情况。 2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。 3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。 5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。 7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。 8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。 二、生活作息 1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。 内容仅供参考