有限公司作业指导书汇编

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1、有限公司作业指导书（依据GB/T19001:2000 idtISO9001:2000标准编制）编 号：版 本：A受控状态：公布日期：2002年10月1日 实施日期：2002年10月8日 编制： 审核： 批准：年 月 日 年 月 日 年 月 日 目 录序号文件编号文件名称页码1SW/QW4.2.3-01:2002保密制度22SW/QW4.2.3-02:2002文档治理制度63SW/QW6.2.2-01:2002绩效考核制度94SW/QW6.2.2-02:2002职务/工作讲明书145SW/QW7.2-01:2002合同治理制度756SW/QW7.2-02:2002系统集成客户需求分析报告777S

2、W/QW7.5.1-01:2002工程项目作业指导书808SW/QW7.5.1-02:2002维护项目作业指导书1089SW/QW7.5.1-03:2002施工安装规范12210SW/QW7.5.1-04:2002系统集成项目系统设计和施工打算12611SW/QW7.5.1-05:2002系统集成项目总体设计方案128有限公司保 密 制 度（依据GB/T19001:2000 idtISO9001:2000标准编制）编 号：SW/QW4.2.3-01版 本：A 分 发 号： 编制： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日作业指导书 / 保密制度 A/0保密制度1 总则1.1 为维护公

3、司权益和利益，特制定本制度。1.2 公司秘密是指涉及公司权益及利益，在特定时刻内限于特定范围人员了解的事项。1.3 公司所有部门及职员都有保守公司秘密的义务。1.4 公司的保密工作，实行既要保密又要便于工作的原则。2 保密的范围和等级 2.1 公司秘密范围包括以下事项：2.1.1 公司重大决策中的秘密事项。2.1.2 公司尚未付诸实施的经营战略、方向、规划、项目及决策。2.1.3 公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、要紧会议记录。2.1.4 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。2.1.5 公司掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。2.1.6 公司职员的人事档案及人事信息。2

4、.1.7 其他公司确定保密的事项。3 公司机密分为三级：3.1 绝密：是指最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特不严峻的损害；3.2 机密：是指重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受严峻的损害；3.3 秘密：是指一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害；4 公司机密的确定：4.1 公司经营进展中，直接阻碍公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；4.2 公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；4.3公司人事档案、合同、协议、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。作业指导书 / 保密制度 A/05 保密措施5.1 属于公司秘密的文件资料和其

5、它物品的制作、收发、传送、使用、复印、保存和销毁，由行政部或公司总裁指定专人负责，非总裁批准，不得私自复印在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应事先通知总裁批准。6 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：6.1 选择具备保密条件的会议场所；6.2 依照工作需要，限定参加会议人员的范围。6.3 依照保密规定使用会议设备和治理会议文件；6.4 确定会议内容是否传达及传达范围。7 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。7.1 公司职员不得随意翻看其他职员的文书、物品，不得随意记录与自己无关的公司资料7.2 公司

6、职员不得带公司文件、资料探亲访友或带回家给非公司职员阅读7.3 公司职员发觉公司秘密已泄露或可能泄露时，应立即采取补救措施并及时报告公司8 责任与处罚8.1 出现下列情况之一者，应给予警告。8.1.1 因过失泄露公司秘密，尚未造成后果或经济损失的。8.1.2 已泄露公司秘密但采取补救措施的。9 出现下列情况之一者，予以辞退直至法律制裁9.1 有意泄露公司秘密。9.2 过失泄露公司秘密，造成严峻后果或重大经济损失的。9.3 利用职权强制他人违反保密制度的。有限公司文档治理制度（依据GB/T19001:2000 idtISO9001:2000标准编制）编 号：SW/QW4.2.3-02版 本：A

7、分 发 号： 编制： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日作业指导书 / 文档治理制 A/0文档治理制度1 总 则1.1 公司的文件由行政部负责起草，公司总裁审核并签发；1.2 公司各部门文件由各部门负责起草，行政部登记、编号，总裁签发。1.3 公司所有文件的正本和原稿，交行政部行政助理分类归档，保存备查。1.4 属于涉及公司商业秘密的文件，预备人应明确收件人范围。1.5 公司文件统一由行政部负责发送。送件人应将文件编号、预备人、批准人、文件题目、日期、收件人等事项登记清晰，并由收件人签字确认。发送完毕后应向批准人报告分送结果。1.6 传阅文件由行政部指定专人负责收回，对领导批示

8、的文件，行政部应及时组织传达和落实。2 文件格式2.1 公司所有正规文件必须有公司统一文件头，见范例SKYWIN预备人：文件号码：日期：批准人：电子文档名：版本：收件人：发件人：2.2 文件格式讲明文件头中内容包括以下四方面：2.2.1 预备人：即文件起草人， 必须注明预备人所在部门的缩写，公司各部门缩写及顺序如总裁：CO。 市场/销售部：MS。 项目治理部：PM。 商务治理部：BM。 技术支持部：OSS部：OD。 网管产品部：NM 。 系统分析部：SA 。软件产品治理部：SM 。 产品策略部：PS。客户服务中心：CS 。 财务分析部：FA 。 会计部：AC 。 人力资源部：HR 。 行政部：

9、AD。 企业文化中心：CC。作业指导书 / 文档治理制 A/02.2.2 文件号码：书写格式为：“部门”-“年份”：“文件序号”。每个部门的文件都必须统一编号。2.2.3 批准人：“批准人的职位” / 后面空出, 请批准人签字。2.2.4 日 期：文件预备日期2.2.5 版 本：未经批准的文件版本为PA1(草稿初稿), PA2(草稿二稿), PA3(草稿三稿)。批准后更改或更新的为A(一稿), B(二稿), C, D.2.2.6 文件名：保存文件时的文件名, 以便查找2.2.7 收件人：收文件的部门或相关职员3 文件的借阅3.1 如因工作需要借阅已归档的公司文件，需经总裁签字同意后方可借阅。3

10、.2 借阅文件应履行登记手续，不得在文件上作任何改动。3.3 行政部指定专人负责文件的治理工作有限公司绩效考核制度（依据GB/T19001:2000 idtISO9001:2000标准编制）编 号：SW/QW6.2.2-01版 本：A 分 发 号： 编制： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日作业指导书 / 绩效考核制度 A/0绩效考核制度1 总则3.1 以客观事实为依据。3.2 以考核制度规定的内容、程序与方法为准绳。3.3 考核力求公平、公正。2 考核的职责与权限2.1 考核部门的职责与权限2.1.1 人力资源部是考核工作的组织者和指导者，负责制定有关人事考核的原则、方针和政

11、策；拟订考核制度和考核工作打算；组织和协调各部门的考核工作；统筹指导各部门设计符合自身特点的考核方法。2.1.2 各用人部门是考核方法的设计者和执行者。2.1.3直接上司是其下级的要紧考核者；考核者针对职职员作考绩表所列内容对被考核者逐项评定，考核结束后，考核者必须让被考核人了解到取得的成绩与存在的不足。2.1.4 二级考核制：直接主管是一级考核者，是考核的要紧责任人；公司考评委员会是二级考核者，对一级考核者的工作进行监督、审核。治理者对下属的考核，必须受到公司考评委员会的监督。2.1.5 下级对上司的考核拥有申诉权，如上司的考评结果不公平，可向公司考评委员会反应。2.2考核者与被考核者的职责与权限2.2.1考核者代表公司，按照既定的统一的评定标准，公平、公正地考评下级。考核者要准确地把握考核规则和考核尺度，减少主观因素的阻碍。2.2.2被考核者应明确自己的工作