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1、公司考勤制度第一章 总 则 第一条 为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业治理的一项重要工作。全体职员要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。第三条 公司的考勤治理由人力资源部负责实施。第四条 各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。第五条 公司考勤实行打卡制度，职员上、下班均需打卡（共计每日2次）。职员应亲自打卡，不得关心他人打卡和同意他人关心打卡。第六条 考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。第二章 具体规定 第七条 工作时刻1、本企业全体职员每
2、日工作时刻一律以八小时为标准。2、上午上班时刻为8时30分，下班时刻为12时；下午上班时刻为13时，下班时刻为17时30分。第八条 迟到、早退1、班15分钟以后到达，视为迟到，下班15分钟往常离开，视为早退。2、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款10元，第二次迟到早退扣款20元；第三次迟到早退扣款30元，累计增加。3、迟到早退情节严峻屡教不改者，将给予通报批判、扣除绩效工资、直至解除劳动合同处理。4、遇到恶劣天气、交通事故等专门情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理。第九条 请销假1、主管以下人员（含主管）请假一天的由部门经理批准，两天至三天的由分管领导批准，三天以上的由总裁批准；部门
3、经理、总裁助理、副总裁请假由总裁批准。所有请假人员都须在人力资源部备案。2、职员因公外出不能按时打考勤卡，应及时在考勤卡上注明缘故，并由部门经理签字确认。第十条 病假 1、职员本人确实因病，不能正常上班者，须经部门经理批准，报人力资源部备案，月累计超过两个工作日者，必须取得区级以上医院开据的休假证明。2、患病职员请假须由本人或由直系亲属于当日九点前向所在部门领导或公司主管领导请假，经批准后方可休假。3、经公司领导批准，当月累计病假两日（含两日）以内的，每日扣绩效考核分值3分。4、患病职员如有区级以上医院开据病假条的，当月病假累计三日（含三日）以上者，每日扣绩效考核分值5分。；全月病假者，扣除全
4、部绩效工资；连续病假超过三个月者试为自动辞职或按北京市相关政策执行。5、职员必须在病愈上班两日内将病假条主动交给人力资源部核查存档。 第十一条 事假1、职员因合理缘故须要本人请假处理，并按规定时刻申请，经公司领导批准的休假，称为事假。2、请事假的职员必须提早一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点往常请示公司领导），如实讲明缘故，经部门领导报经公司领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。3、事假按照日工资标准扣除。4、事假能够用加班加点时刻调休，但必须通过公司领导的批准，经批准的调休事假可不扣发。5、职员在工作时刻遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。第十二
5、条 年假1、职员在公司工作满一年，享受每年7个日历日的年假。工作每增加一年假期增加一日，但最长假期不超过14个日历日。2、年假需一次休完，当年未休年假者不得累计到第二年。第十三条 婚假1、职员请婚假时，必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单，经部门经理批准，交人力资源部审核。2、婚假假期为三天，男方25周岁、女方23周岁为晚婚，晚婚假期共计10天。第十四条 产假1、女职员正常生育时，给予90天（包括产前15天）产假，难产可增加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天，符合晚育年龄的增加30天产假。2、女职员怀孕三个月以内流产的给予20-30天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下流产的给予42天妊娠假，怀
6、孕七个月以上流产的给予90天产假。3、女职员休假前需要有医院证明，经所在部门经理同意后，报人力资源部批准，方可休假。4、男职员产假的护理假为15天。第十五条 丧假职员供养的直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女）死亡，可办理丧假，职员的父母或配偶去世，可休假5天；职员的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需职员本人去外地料理丧事的，可依照路程远近另给路程假。职员办理丧假需在假前写出申请，部门经理签字后，经人力资源部批准后，交考勤员考勤。第十六条 旷工1、未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者，或未按规定时刻请假，或违反病、事
7、假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。2、旷工一日（含累计）者，扣发当月全部薪金的20%；旷工二日（含累计）者，扣发当月全部薪金的50%；旷工三日（含累计）者，当月只发580元的工资；旷工超过三日（含累计）者，公司视情况给予处理。公司行政部门治理制度为加强公司的规范化治理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，依照国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司治理制度大纲。 一、公司全体职员必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的情况。 三、公司通过发挥全体职员
8、的积极性、制造性和提高全体职员的技术、治理、经营水平，不断完善公司的经营、治理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体职员刻苦学习科学技术和文化知识，为职员提供学习、深造的条件和机会，努力提高职员的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的职员队伍。 五、公司鼓舞职员积极参与公司的决策和治理，鼓舞职员发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为职员提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高职员各方面待遇；公司为职员提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖
9、励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张白费；倡导职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体制造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、职员必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 职员守则 一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、 维护公司声誉，爱护公司利益。 三、 服从领导，关怀下属，团结互助。 四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝白费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 财务规章制度为加强财务治理，依照国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务治理工作必须在
10、加强宏观操纵和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务治理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张白费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积存。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理治理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清晰、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。关于违反财经纪律
11、和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人职员作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记帐方法采纳借贷记帐法。记帐原则采纳权责发生制，以人民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证
12、、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。 十一、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。 2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。 3、
13、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。 4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。 资金、现金、费用治理 十二财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的治理，防止损失，杜绝白费，良好运用，提高效益。 十三、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 十四、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 十五、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和
14、会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其托付他人代管。 十六、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。 十九、依照已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式托付并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。 十七库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分不与现金、银行存款总帐数额相符。 十八、公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。
15、非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 十九、格现金收支治理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 二十、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 二十一正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 二十二未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。 二十三、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 办公用具、用品购置与治理 二十四、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造打算、报经领导批准后方可购置。 二十五所有用具必须统一由办公室专人治理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。 二十六个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 其它事项 二十七、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。 二十八、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。 二十九
