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1、i 16 某网络 集团 有限公司某网络 集团 有限公司 年度经营打算治理制度年度经营打算治理制度 修订稿 修订稿 目目 录录 某年度经营打算治理制度某年度经营打算治理制度 1 1 第一章第一章 总则总则 1 1 第二章第二章 组织和职责组织和职责 2 2 第三章第三章 年度经营打算的内容年度经营打算的内容 3 3 第四章第四章 年度经营打算的编制年度经营打算的编制 5 5 第五章第五章 年度经营打算的执行治理年度经营打算的执行治理 7 7 第六章第六章 附则附则 9 9 ii 16 1 16 某年度经营打算治理制度某年度经营打算治理制度 第一章第一章总则总则 第第 1 1 条条为贯彻某网络 集
2、团 有限公司 以下简称 某 进展战略 加强某及各下属公司经营治理的打算性 促进某各 业态持续健康进展 特制定本治理制度 第第 2 2 条条年度经营打算是某加强资源宏观治理 调控投资规 模 实现公司进展战略规划的重要治理措施 是保证公司资产 运营安全 经营治理有序 效益稳步提高的重要手段 也是考 核各级治理者的重要依据 第第 3 3 条条年度经营打算包括某和下属公司及部门两级 某按 照 统一打算 分级治理 的原则 进行调控和治理 2 16 第二章第二章组织和职责组织和职责 第第 4 4 条条某董事会负责审批某年度经营打算 听取年度经营 打算的执行结果 第第 5 5 条条某下属各子公司董事会负责审
3、批各子公司公司年度 经营打算 听取年度经营打算的执行结果 第第 6 6 条条某经营决策委员会负责审议某年度经营打算和某各 下属公司 部门 的年度经营打算 第第 7 7 条条某主管企管部的副总经理负责审核年度经营打算和 年度经营打算执行分析报告 并负责向经营决策委员会提交需 要审议的年度经营打算和年度经营打算执行分析报告 第第 8 8 条条某企管部是年度经营打算编制组织部门 负责组织 各打算单位编制年度经营打算 并负责编制某年度经营打算 第第 9 9 条条某企管部是年度经营执行治理部门 负责检查各打 算单位打算执行情况 并负责编制某年度经营打算执行分析报 告 第第 10 10 条条某各下属公司是
4、某的二级打算单位 总经理是 本公司的年度经营打算负责人 负责本公司年度经营打算预案 的提出 并组织实施本公司的年度经营打算 3 16 第第 11 11 条条某总部各职能部门是某的二级打算单位 部门 经理是本部门的年度经营打算负责人 负责本部门年度经营打 算预案的提出 并组织实施本部门的年度经营打算 4 16 第三章第三章年度经营打算的内容年度经营打算的内容 第第 12 12 条条年度经营打算内容不仅包括目标 而且应该包 括制定目标的要紧依据和实现目标的要紧措施 以及完成打算 的风险分析 预测阻碍打算执行的各种不确定因素和补救方法 第第 13 13 条条年度经营打算的要紧目标要按季度进行分解 必
5、要时还应该按月度进行分解 第第 14 14 条条某集团公司的年度经营打算内容包括但不限于 1 业务经营 收入 利润 目标 2 财务 投资 融资 资金使用 打算 3 费用打算 4 网络建设和改造打算 5 人力资源规划和职员培训打算 6 公司治理制度建设打算 第第 15 15 条条各地市公司的年度经营打算内容包括但不限于 5 16 1 业绩综合评价各项目标 详见 地市公司业绩综合 评价治理制度 2 财务 投资 融资 资金使用 打算 3 市场开发 业务开发和客户开发 打算 4 费用 营业费用 治理费用 财务费用 打算 5 网络建设和改造打算 6 人力资源规划和职员培训打算 7 公司治理制度建设打算
6、第第 16 16 条条财务部的年度经营打算包括但不限于 1 财务 融资 资金使用 打算 2 资产盘点打算 3 部门费用打算 第第 17 17 条条审计部的年度经营打算包括但不限于 1 例行审计打算 2 部门费用打算 第第 18 18 条条人力资源部的年度经营打算包括但不限于 1 薪酬和福利成本总额打算 2 公司职员招聘打算 6 16 3 公司职员培训打算 4 部门费用打算 第第 19 19 条条投资部的年度经营打算包括但不限于 1 地市公司整合进度安排 2 资金打算 3 部门费用打算 第第 20 20 条条企管部的年度经营打算包括但不限于 1 外派人员选派和培训打算 2 下属公司业绩考核打算
7、3 部门费用打算 第第 21 21 条条办公室的年度经营打算包括但不限于 1 后勤设施投资和改造打算 2 办公用品采购打算 3 部门费用打算 第第 22 22 条条技术治理部的年度经营打算包括但不限于 1 全省网络规划 2 技术标准修订和实施打算 3 技术调研 开发和试验打算 7 16 4 项目设计打算 5 部门费用打算 第第 23 23 条条运行维护部的年度经营打算包括但不限于 1 线路优化改造打算 2 备品备件需求打算 3 网络维护打算 4 部门费用打算 第第 24 24 条条网管监控部的年度经营打算包括但不限于 1 机房维护打算 2 备品备件需求打算 3 部门费用打算 第第 25 25
8、条条工程治理部的年度经营打算包括但不限于 1 工程施工打算 2 部门费用打算 8 16 第四章第四章年度经营打算的编制年度经营打算的编制 第第 26 26 条条年度经营打算的编制依据包括 战略规划 前 年经营实际情况 本年的经营环境 第第 27 27 条条某各下属公司 部门 于每年 12 月 1 日前向企 管部提交本公司 部门 的年度经营打算 草案 各下属公司 部门 应该依照前年经营实际情况和本年的经营环境编制年 度经营打算 草案 以保证打算的科学性和可行性 第第 28 28 条条某企管部依照某的战略规划和各下属公司 部 门 的实际情况 在各下属公司 部门 年度经营打算 预案 的基础上编制各下
9、属公司和部门的年度经营打算 预案 并于 每年 12 月 10 日前向负责企管部的副总提交 第第 29 29 条条某负责企管部的副总于每年 12 月 15 前完成对 各所属公司 部门 的年度经营打算 预案 的审核工作 并 负责提交经营决策委员会审议 第第 30 30 条条某经营决策委员会于每年 12 月 31 前完成对各 所属公司 部门 的年度经营打算 预案 的审议工作 9 16 第第 31 31 条条某各所属子公司外派小组组长 分公司总经理 部门经理均列席经营决策委员会 参与年度经营打算 预案 的讨论和审议工作 第第 32 32 条条某各下属公司 部门 依照经营决策委员会的 审议意见 于每年
10、01 月 10 前完成各下属公司 部门 的年度 经营打算 建议案 的编制工作 第第 33 33 条条某企管部依照各下属公司 部门 的年度经营 打算 建议案 于每年 01 月 15 前完成某年度经营打算 预案 的编制工作 第第 34 34 条条某各下属子公司董事会于每年 01 月 31 前完成 各下属子公司年度经营打算 建议案 的审批工作 各子公司 依照董事会决议编制出年度经营打算 决案 并报送某企管部 存档 第第 35 35 条条某企管部依照各下属公司的年度经营打算 决 案 于每年 02 月 05 前完成某年度经营打算 建议案 的编制 工作 10 16 第第 36 36 条条某董事会于每年 0
11、2 月 15 前完成对某年度经营 打算 建议案 的审批工作 企管部依照董事会决议编制出年 度经营打算 决案 并将年度经营打算 决案 发送至各下属 公司 部门 第第 37 37 条条某各所属子公司董事要敦促子公司按照统一时 刻要求完成年度经营打算的编制 修正和审批工作 11 16 第五章第五章年度经营打算的执行治理年度经营打算的执行治理 第第 38 38 条条某企管部统一负责公司年度打算执行治理工作 第第 39 39 条条在公司经营环境发生重大变化而导致打算与实 际情况出现明显不符时 某企管部能够提出年度经营打算调整 议案 经由主管副总经理审核和某经营决策委员会审议 并报 董事会审批后执行 第第
12、 40 40 条条某企管部要经常性了解和考察各下属公司的年 度经营打算的执行情况 并提出相应的建议 以关心下属公司 更好地完成年度经营打算 第第 41 41 条条企管部建立打算执行情况报告制度 各二级打 算单位于每月 5 日将本月打算执行情况向企管部提交书面报告 第第 42 42 条条某各所属子公司董事长必须责成所辖子公司于 规定时刻内将打算执行情况向某企管部提交相关书面报告 第第 43 43 条条企管部综合各二级打算单位的提交的经营打算 执行情况分析报告 于每月 10 日前 编制出集团公司的经营打 算执行情况分析报告 并向主管副总提交 12 16 第第 44 44 条条主管副总负责审核经营打
13、算执行情况分析报告 并向经营决策委员会提交 第第 45 45 条条经营决策委员会每月召开一次经营打算分析例 会 讨论经营打算执行情况分析报告 分析经营实际和经营打 算产生偏差的缘故 并商量纠正偏差的措施 第第 46 46 条条企管部经理 各下属子公司外派小组组长 分 公司总经理 总部部门经理列席经营决策委员会召开的经营打 算分析例会 第第 47 47 条条某企管部依照经营打算分析例会的会议决议 编制成各二级打算单位年度经营打算纠正措施 并发放到各二 级打算单位 第第 48 48 条条某各二级打算单位负责人负责落实年度经营打 算纠正措施 确保年度经营打算的全面落实 第第 49 49 条条某各地市公司的年度经营打算执行情况是企管 部考核各地市公司业绩的要紧依据 详见 地市公司业绩综合 评价治理制度 13 16 第第 50 50 条条某各下属公司和各部门的年度经营打算执行情 况是企管部考核各子公司外派人员 分公司经理和部门经理的 重要依据 详见 某个人绩效考核治理制度 14 16 第六章第六章附则附则 第第 51 51 条条本制度由某企管部起草和修订 经由某经营决 策委员会审批后公布 第第 52 52 条条某各下属公司可依照本制度制定实施细则 第第 53 53 条条本制度自公布之日起施行 第第 54 54 条条本制度由某企管部负责解释
