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1、第一篇：股东会议决议(老股东) 公司 股东会决议（老股东） 为进一步搞好公司经营，根据公司法及有关法律法规规 定，于年月日，由主持在（地址）召开了公司全体股东（定期、临时）会议，股东应到会人，实到会人，经与会股东一致通过，做出如下决议： 1、公司原股东将其所持公司万元股 权依法转让给；将其所持公司万 元股权依法转让给；将其所持公司万元股权依法转让给；。其他股东放弃优先购买权，、不再属于公司股东。 公司股权转让后，公司注册资本仍为万元，其中， 出资万元，占%；出资万元， 占%；出资万元，占%；。 2、公司不设立董事会，免去的执行董事资格；公司 不设立董事会，免去的经理资格；公司不设立监事会，免去
2、的监事资格。 以上股东会决议合法有效。 全体股东（老股东）亲笔签字盖章： （单位公章） 年月日 第二篇：老股东股东会议纪要 股东会议纪要 时间： 201年月日 地点： 出席人： 主持人： 记录员： 会议内容： 讨论股东股份转让事宜 会议决议：经股东会讨论，同意形成如下决议： 一、同意将其所持公司 15%的股份（股本金 30万元实缴资本万元）转让给。 二、同意将其所持公司 15%的股份（股本金 30万元实缴资本 30万元）转让给。 三、股份的转让不经过公司账户，由双方直接交割。 四、公司新的组织机构设置，人员构成及章程的修改由新的股东会讨论决定，在新的组织机构设置和构成人员到位后，公司原设的组织
3、机构予以解散，任职人员所任职务自动解除。 全体股东签名（盖章） 第三篇：公司召开2014年度股东会议暨 公司召开2014年度股东会议暨 四届七次董事会议、四届二次监事会议 公司2014年度股东会议暨四届七次董事会议、四届二次监事会议于2014年4月12日在湖北赤壁市召开。参加会议的有公司的股东代表及公司董事会、监事会成员及公司领导、有关部门领导。会议由公司董事长主持。 股东会议听取了公司董事长陈*同志代表公司董事会所作的董事会工作报告。与(更多内容请访问首页wWW.HaoWOrD.COM)会股东充分肯定了董事会一年来的工作，并希望董事会切实抓好2014年度各项工作，特别是争取尽早完成注资工作，
4、减少公司财务费用支出。 董事会议听取了公司总经理陈*同志代表公司行政所作的2014年度行政工作报告以及总经理助理李*作的公司2014年度财务执行情况及2014年财务预算报告，对公司管理层一年来的工作给予了肯定。董事会认为，自去年下半年以来的各项工作，更加积极、主动、有效。与会的董事特别指出，*公司在今年要切实做好为*坳矿区的采、选技术攻关工作，对*潭矿区深边探矿工程立项工作要做扎实，要跟踪管理。 监事会议听取了监事会主席谢*同志代表监事会所作的监事工作报告。在2014年度里监事会工作规范、有序，为公司的规范运行起到了护航作用。 第四篇：2014年度股东大会会议纪律 2014年度股东大会会议纪律
5、2014年1月24日 本公司根据公司法及公司章程的有关规定，制定本次大会的会议纪律。 一、请参加本次大会的股东，按次序或安排就座；列席人员在宣布开会后，不得随意进出会场。 二、进入会场后，请将手机调成振动或静音模式，禁止在会场接听电话。会议期间，请保持会场安静，不得随意走动，不得打断别人的正常发言。 三、请与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、请与会者尽量不要在会场吸烟。 五、请股东在董事会秘书的指导下有序的签署、确认本次会议有关文件、决议等。 六、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。 七、股东、列席人员及其他与会者必须对本次大会内容负有根据公司章程及其他制度规定的保密义务。 第五篇：股东会议书 协议书 股 东 会 决 议 出席会议股东：， 根据公司法及公司章程，广州有限 公司于年月日在广州市天河北路617号鸿翔大厦402室召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东100%的表决权，所做出决议经公司股东表决权的100%通过，决议事项如下： 同意将占公司注册资本% 共万元的出资转让给，转让金为人民币万元。 同意修正章程相关条款。 原股东： 年月日
