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1、浙江新和成股份有限公司监事会文件浙新和成监（1999）01 号 浙江新和成股份有限公司第一届监事会第一次会议决议 浙江新和成股份有限公司第一届监事会第一次会议于1999年2月26日在浙江省新昌县白云山庄召开。公司监事石三夫、崔欣荣、王旭林出席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议以记名表决方式，审议并通过如下决议： 石三夫同志为监事会召集人。 特此决议。全体监事签署： 浙江新和成股份有限公司监事会 一九九九年二月二十六日浙江新和成股份有限公司监事会文件浙新和成监（1999）02 号 浙江新和成股份有限公司第一届监事会第二次会议决议 浙江新和成股份有限公司第一届监事会第二次会议于1999年5月
2、31日在浙江省新昌县城关镇公司2楼召开。公司监事石三夫、崔欣荣、王旭林出席了会议，符合公司法和公司章程的规定。本次会议由监事会召集人石三夫主持。会议审议并通过如下决议： 经董事会通报，同意股份公司为他人提供担保有关事项的议案。 特此决议。全体监事签署： 浙江新和成股份有限公司监事会 一九九九年五月三十一日浙江新和成股份有限公司监事会文件浙新和成监（2000）01号 浙江新和成股份有限公司第一届监事会第三次会议决议 浙江新和成股份有限公司第一届监事会第三次会议于2000年2月12日在浙江省新昌县城关镇公司3楼会议室召开。公司监事石三夫、崔欣荣、王旭林出席了会议，符合公司法和公司章程的规定。本次会
3、议由监事会召集人石三夫主持。石三夫向大会提交了1999年度监事会工作报告，会议审议并通过如下决议： 本报告期内，公司依法运作，决策程序合法，现任董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 公司财务制度按照股份有限公司会计制度执行，监事会认为程序合法，依据充分，加强了内部控制制度，真实反映了公司资产经营状况。特此决议。全体监事签署： 浙江新和成股份有限公司监事会 二OOO年二月十二日浙江新和成股份有限公司监事会文件浙新和成监（2000）02号浙江新和成股份有限公司第一届监事会第四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届监事会第四次会议于200
4、0年5月20日浙江省新昌县城关镇公司3楼会议室召开。公司监事石三夫、崔欣荣、王旭林出席了会议，符合公司法和公司章程的规定。本次会议由监事会召集人石三夫主持。会议审议并通过如下决议：关于浙江新和成股份有限公司章程修改草案的议案、关于浙江新和成股份有限公司关联交易的议案。特此决议。全体监事签署：浙江新和成股份有限公司监事会 二000年五月二十日浙江新和成股份有限公司监事会文件浙新和成监（2001）01号浙江新和成股份有限公司第一届监事会第五次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届监事会第五次会议于2001年2月11日浙江省新昌县城关镇公司3楼会议室召开。公司监事石三夫、崔欣荣、王旭林出席了会议，符合
5、公司法和公司章程的规定。本次会议由监事会召集人石三夫主持。石三夫向大会提交了2000年度监事会工作报告，会议审议并通过如下决议：本报告期内，公司依法运作，决策程序合法，现任董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时未发现有违法国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。特此决议。全体监事签署：浙江新和成股份有限公司监事会 二00一年二月十一日浙江新和成股份有限公司监事会文件浙新和成监（2001）02号浙江新和成股份有限公司第一届监事会第六次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届监事会第六次会议于2001年5月10日浙江省新昌县城关镇公司3楼会议室召开。公司监事石三夫、崔欣荣、王旭林出席了会议，符
6、合公司法和公司章程的规定。本次会议由监事会召集人石三夫主持。会议审议并通过如下决议：经董事会通报，同意股份公司与浙江三花集团有限责任公司互保的议案。特此决议。全体监事签署：浙江新和成股份有限公司监事会 二00一年五月十日浙江新和成股份有限公司监事会文件浙新和成监（2002）07号 浙江新和成股份有限公司第一届监事会第七次会议决议 浙江新和成股份有限公司第一届监事会第七次会议于2002年4月2日在浙江省新昌县城关镇公司会议室召开。公司监事石三夫、崔欣荣、王旭林出席了会议，符合公司法和公司章程的规定。本次会议由监事会召集人石三夫主持。会议就2001年度监事会工作报告作了审议，并通过如下决议： 本报
7、告期内，公司依法运作，决策程序合法，现任董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司财务制度按照股份有限公司会计制度执行，监事会认为程序合法，依据充分，加强了内部控制制度，真实反映了公司资产经营状况。公司本年度分别与如下关联企业发生业务往来：通过大连新旅程出口销售8611万元；向广州佳伟图化工有限公司销售198万元，支付居间服务费121万元；向浙江爱生药业有限公司销售298万元。所有的关联交易的执行，都遵循了公平公正的市场原则，执行的价格是公允的，没有损害公司和股东的利益。特此决议。监事签名：浙江新和成股份有限公司监事会二00二年四月二日
