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1、工厂管理制度汇编珍奥祈年科技股份有限公司目 录1.采购规范化管理制度设计3附表：原材料采购申请流程142.仓库规范化管理制度设计15附表1：生产车间生产产品领料流程22附表2：生产成品入库流程233.人身安全规范化管理制度设计244.电气、设备安全规范化管理制度设计285.防火规范化管理制度设计386.安全生产管理制度设计46采购规范化管理制度（一） 采购申请管理制度第1章 总则第1条 为加强对采购申请的管理工作，规范采购申请、审批流程，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司采购申请相关事项。第3条 采购部是公司采购工作的归口管理部门，全面负责采购业务，其他相关部门提出部门采购需求，特订部门采
2、购计划，并配合采购部的工作。1. 采购专员（1） 汇总各部门的采购需求，编制采购计划。（2） 提出采购申请。2. 财务部（1） 审核采购申请（2） 审核采购物品价格是否合理。（3） 审核采购预算，并严格监督其执行。3. 其他部门（1） 提出部门采购需求，制定部门采购计划，递交到采购部。（2） 全力配合采购部的工作，尤其对生产设备、原材料含有技术指标与颔联要求、注意事项等内容信息，要详细注明清楚。第2章 采购计划管理第1条 公司各有关部门在市场启动前期，依据市场发展规划与推进规模，由市场部按照季度提出生产设备、原料采购计划。第2条 采购计划应包括采购物品的名称、数量、型号规格和预算等相关内容。第
3、3条 采购部对各部门上报的采购计划进行汇总，并根据盘点情况编制公司的采购计划和采购预算表，经采购部经理签字后，报财务部审批。第4条 财务部核准采购计划表和采购预算表，公司启动前期对采购计划进行汇总报公司总经理审批。第5条 公司总经理批准后，形成正式的采购计划表和采购预算表、季度采购计划与预算并在财务部和采购部归档保存。第3章 采购申请处理第6条 公司各有关部门在每月的25日前向采购部提交经部门经理签字的月度采购计划，尤其是市场部需在每月的25日提交产品生产季度计划表，便于生产部备料。第7条 使用部门根据生产经营的实际需要，提出采购申请，在填写采购单时，必须注明用途、规格、型号、数量、交货日期，
4、若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。第8条 凡采购物资涉及管制性、危险性及有毒有害时，须取得符合政府安全环保法规的许可或相关证明后方可实施采购。第9条 每月月初，采购人员根据采购计划和汇总的各部门月度采购计划，根据历史交易价格和供应商信息库在月采购计划上填制价格信息和预计到货日，编制月采购计划并由采购部经理签字后提交财务部。第10条 财务部审核月采购计划，检查是否在预算内。1. 若采购计划在预算内则审批同意后上交公司总经理。2. 若采购计划超出预算，则返还采购部重新编制采购计划。3. 特殊情况下，可直接递交公司总经理审批。第11条 计划内采购金额大于1万元的采购项目，以及任何金额的计划
5、外采购项目，均应报主管副总审批签字后方可办理采购业务。第12条 重要物品的采购应当经过使用部门、技术部门、生产部门、采购部等相关人员决策论证后，报公司总经理审批。第13条 每月5日前，采购部收到正式的月采购计划，会同仓库管理员及有关部门进行存货的采购。第14条 特殊原因需取消采购申请时，使用部门应提前十五天通知采购部停止采购，采购部应在采购申请上加盖“撤销”印章，并退回给使用部门。因使用部门的原因没有第一时间通知采购部门撤销停止采购计划，由此而引发实际采购行为的出现，有使用部门负责人承担已发生的采购费用。第4章 附 则第15条 本制度由采购部负责编制，解释权归采购部所有。第16条 本制度自颁布
6、之日起执行。（二） 采购预算管理制度第1条 目的1. 控制采购和采购费用支出。2. 有利于及时筹措和安排所需资金，保证资金需求计划的正确性。第2条 适用范围本制度适用于采购部采购预算的编制与执行等相关工作。第3条 职责分工1. 采购部依据各使用部门提交的采购计划，负责统一的采购预算编制与执行。2. 财务部负责采购预算的审核并监督预算的执行。第4条 采购预算的内容1. 公司采购预算都应包括采购物品的名称、数量、单价、规格、指标、含量、需要使用时间、金额等。2. 设备更新和基本建设所需的机器设备和工程材料，则应另编单项采购预算，不包括在计划期间的采购预算内。第5条 采购预算编制的依据1. 计划期间
7、生产和经营维修所需材料的计划需用量。2. 预计本期期末库存量（计划期期初库存量）。3. 计划期期末结转库存量。4. 物品、材料计划价格。第6条 采购预算编制流程1. 了解掌握公司的经营发展目标和该年度预算计划，根据各部门的需求情况，科学合理编制采购预算。2. 制订详细的工作计划，合理调配资源和采购人员的工作。3. 按照工作计划，采购部汇总各部门的采购需求，并根据历史交易价格、供应商信息和采购人员的经验总结等编制采购预算草案，报财务部审批。4. 预算总是或多或少地与实际有所差异，公司必须根据实际情况选定一个偏差范围。偏差范围的确定可以根据行业平均水平，也可以根据企业的经验数据。5. 财务部依据公
8、司预算和存货预算的制定和执行情况，对预算草案进行审核和调整，交公司总经理审批。6. 经公司总经理审批通过后，形成正式的存货采购预算表，各相关部门与采购部门严格执行采购预算，财务部对其进行监督。第7条 计算预算偏差值为了控制和确保采购业务的顺利开展，采购部经理需定期比较采购实际支出和采购预算支出的差距，计算预算偏差值（采购实际支出金额减去采购预算支出金额）。第8条 调整不当预算如果预算偏差值达到或者超过了容许的范围，采购部经理就需要分析原因，对具体的预算提出修改建议，进行必要的改善。第9条 本制度由采购部协助财务部编制，解释权归财务部所有。第10条 本制度自颁布之日起执行。（三） 采购合同管理制
9、度第1章 总 则第1条 为加强公司对采购合同的管理，规范采购作业，根据国家相关法律法规和公司的规章制度，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司化工生产物料、设备、办公用品等的采购管理工作。第3条 公司采购部在授权范围内负责采购合同的拟定、签订与履行等工作，财务部负责审核采购合同，并按合同进行付款。第4条 公司严格遵循平等自愿、互惠互利、诚实信用的原则订立采购合同。第5条 合同必须采取书面形式，经协商有关修改合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等，均为合同的组成部分。第6条 合同内容必须完整，条款应当明确、具体，文字表达严谨，书写工整。第2章 合同签订第7条 公司总经理是采购合同
10、的法定签订人，采购部经理在总经理的授权下代表公司签订采购合同。第8条 未经公司总经理授权，任何部门和个人不得以公司的名义对外签订采购合同。第9条 采购部根据经审批通过的采购申请制定采购方案，经采购部经理审批通过后严格执行。第10条 采购合同的签订流程如下。1 采购员采集供应商信息（1）采购员从使用部门的需求、价格、质量、服务、数量、供货周期、合作历史记录等角度考察供应商，并根据考察结果编写供应商情况分析表，详细登记供应商各个方面的信息。（2）采购员提出对供应商的分析意见和采购建议，填写供应商情况分析表，将供应商情况分析表交给采购部经理。2. 确定备选供应商。采购部经理根据供应商情况分析表，初步
11、筛选符合条件的供应商，分析各供应商优劣，确定两家以上备选合作供应商，并分配采购份额给各供应商。3. 采购合同谈判。采购部经理与备选供应商进行谈判，共同拟订采购合同。需要时，可要求使用部门人员参与谈判，拟定合同草案。4合同评审。采购部协同使用部门负责人、质量管理部经理、财务部经理根据供应商情况分析表、备选合作供应商的采购合同进行评审，提出评审意见，并确定各供应商的采购份额，报公司总经理审批。5. 合同审批。总经理总和评审意见，若采购合同金额在总经理审批权限内，总经理批准执行；若采购合同金额超出总经理审批权限，总经理将采购合同上报董事会审批，同时递交评审意见。6. 合同签订。相关领导在授权范围内签
12、订采购合同。第3章 合同履行第11条 合同盖章生效后，合同双方按照合同规定的内容，全面地履行各自承担的权利与义务。第12条 公司采购部和财务部应根据合同编号各立合同台账，每一合同设一台账，分别按采购情况和收付款情况一事一记。第13条 在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。第4章 合同的变更和解除第12条 合同变更或解除必须依照合同的签订流程经采购部、财务部、法律顾问等相关负责人和公司总经理审核通过方可。第13条 变更或解除合同的通知和回复应采用书面形式符合公文收发的要求，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。挂号寄发或由对
13、方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。第14条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本制度规定的管理范围。第15条 合同变更后，合同编号不予改变。第16条 在合同履行中出现下列情况之一时，采购部应及时上报公司总经理，并按照国家法律法规和本公司相关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。1. 由于不可抗力致使合同不能履行的。2. 由于对方在合同约定的期限内没有履行合同的。3. 由于情况变更，致使公司无法按约定履行合同，或虽能履行但会致公司重大损失的4. 其他合同约定的或法律规定的情形出现。第17条 合同发生纠纷时，会同法律顾问与合同
14、对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。第5章 其 他第18条 采购部定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料，如文书、图表、传真件以及合同流转单等，按合同编号整理，由法律顾问确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。第19条 公司定期对采购合同管理进行考核，合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台账记录等将影响采购人员的绩效考核结果。第20条 凡因未按公司规定处理合用事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。第21条 因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关和司法机关追究其法律责任。第6章 附 则 第22条 本制度未尽事宜，依照国家有关的法律、法规和政策执行。第23条 本制度由采购部制定，解释权归采购部所有。第24条 本制度自颁布之日起开始执行。（四）采购检验管理制度第1条 目的为规范对采购物品的验收工作，确保采购物品的数量无误和质量安全，特制定本制度。第2条 范围本制度适用于公司采购物品检验相关工作。第3条 责任权限采购验收与保管相关工作由采购部及质量管理部等配合完成。第4条 核对订单采购部与质检人员根据采购订
