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1、严格保密 绝密1严格保密 中信产业基金全方位投资管理体系 1 严格保密 目 录 第一章 投资管理部的定位和主要职责 第二章 投资管理部的组织架构，系统和关键流程 第三章 投资管理部增值服务案例 2 严格保密 绝密3严格保密 第一章 投资管理部的定位和主要职责 3 严格保密 创造价值、长期共赢 团队建设与股权激励 （投资与投管团队共同主导） 管理提升与 运营改善 （投管团队主导） 战略优化与 并购整合 （投资团队主导） + 4 全方位的投后增值服务体系 严格保密 5 全方位的增值服务体系 - 专职的PE投管团队 中信产业基金的投后管理专家团队提供全链条精准提升服务，使管理效益最大化 n专业：11
2、位专职专家组成职能专注的投管团队，平均超过10年以上的行业运营管理经验 n广泛：110+的行业顾问及专业咨询机构构成的合作网络，70+的高管储备池 n整合：既能提供单个职能增值服务，又能提供全方位、全链条覆盖的投管服务 n协同：搭建品牌建设、人力资源服务、互联网营销等规模效应增值服务平台，促进协同效应 注：部分专家覆盖多个职能模块 公司战略 及治理 品牌及 市场营销 销售管理 供应链及 精益管理 人力资源 管理 财务管理 互联网及 信息化管理 资本市场 专家人数2位2位1位2位2位2位2位1位 专业经验 董事会治理 、战略规划 、执行落地 、项目管理 品牌建设、 品牌传播、 市场营销、 产品策
3、划、 政府公共 关系 渠道建设、 分销拓展、 客户管理、 团队建设 战略采购、 计划管理、 仓储物流、 服务管理、 精益制造 薪酬体系、 高管激励、 人才招聘、 企业文化 预算管理、 税务优化、 内部审计、 会计合规 ERP、 流程优化、 商业智能、 电子商务、 互联网营销 上市运作、 市值管理、 退出管理 职业背景 严格保密 全方位的增值服务体系 - 专业的不动产投资投管平台 发展专业管理平台，注重过程管理，提升项目价值 n专业：目前已建立三个专业管理平台，超过100人的专业团队 n监控：对被投项目进行财务、开发、运营等全程监管，严控项目风险 n提升：通过主动管理，深度挖掘项目价值，获取高额
4、投资收益 n协同：投管平台公司与中信产业基金投资团队共同开发潜在项目机会 领丰商业中信梵天磐信镕泰 专注方向零售商业资产管理平台城市核心资产的改造平台不动产投后管理平台 专业团队人数29人73人16人 专业经验优化设计、招商定位、商业运营设计定位、工程改造、营销管理工程管理、财务监管、成本控制 核心团队 职业背景 6 严格保密 全方位的投后增值 服务体系 主要工作 重点增值 运营跟踪 全面管控 投前支持 中信产业基金 投资管理 能力提升：中信产业基金被投企业高管培训平台 中信 上书房、中信产业基金企业家俱乐部 n每季度集中提供针对被投资企业或意向企业高管 的战略、运营、品牌、营销、IPO等方面
5、的专业培 训，提升战略高度及管理能力 n协助项目组进行尽职调查，关注管理层 评估及潜在增值空间分析 n针对并购型企业 n通过董事会及派驻高管实现管理意志 n深入分析企业经营问题，解决企业的需求 ，确保业绩目标的达成 n月度、季度、年度财务及运营状况分析 n风险管控 n针对重点企业进行上市、并购、运营提升 、品牌、人力资源及销售等方面的特定增 值项目 n参与转型项目的运营过程 完善的投资管理流程和丰富的服务方式 7 严格保密 全方位的投后增值 服务体系 被投企业分类 8 被投企业（包括待交接）：至今为止80家 B类企业：重点项目型C类企业：按需支持型 n在经营管理中出现明显风险的企业； n在董事
6、会层面有董事席位的，有影响 力的项目； n有明确的业绩提升空间，并与被投企 业达成共识的项目 n由投委会定义的特殊项目 企业分类不是 一成不变 由投管会每季 度检视调整 n投资金额规模的项目，一般小于1.5亿 ；或 n股权比例较小，例如：低于10%，或 n投资主题以上市倍数扩张（Multiple Expansion）为主的项目 未来投决企业至16年底可新增10家 + A类企业：管理权型 n具有控股权或管理权 n由投委会定义的特殊项目 严格保密 全方位的投后增值服务体系 投管资源 9 n11 职能专家n50+ 顾问机构 n70+储备CXO： 行业专家网络 高管人才储备 专业顾问机构 投资管理团队
7、 n60+行业专家 投管资源 严格保密 10 全方位的增值服务体系 - 增值服务模式和邻域 通过四种服务模式, 专注八个增值领域, 实施分类管理, 打造差异化增值服务核心竞争力 投管理念：专注增值服务，致力长期共赢 八个增值领域四种服务模式 打造差异化的核心竞争力 帮助被投企业提升业绩 n通过专业化的增值服务，不断提升企 业的运营管理能力和效率，使企业成 为行业的标杆 n引进高端人才，打造强有力的核心管 理团队，使企业保证持久发展 为基金打造卓越的信誉 n通过大量增值服务实践积累经验固化 知识，不断提升全面投管能力，打造 黄金案例，在行业中建立良好的口碑 实现投资回报最大化 n提升企业估值，理
8、清退出通道，使基 金退出价值最大化 严格保密 11 董事会治理业绩跟踪 战略 规划 财务 管理 组织 建设 品牌 营销 供应链 优化 数字化 团队 激励 融资 上市 增值服务公司治理 全方位的增值服务体系 严格保密 公司战略增值服务模块 12 常见增值服务靶点子维度 n战略质量差，对整体发展和关键业务、职能没有现实指导意义 n缺乏对外部、内部量化分析研究，战略缺乏量化目标 n整体战略没有分解为关键业务、职能的子战略，各条线和职能 部门无法互补、衔接，导致战略落地困难 n财务、组织等支撑保障体系无法支持战略目标的实现 公司战略和关键业 务、职能子战略 n战略制定中缺乏相关各部门深入参与 n战略没
9、有滚动调整机制，企业一般每3或5年制定一次 n战略制定流程与公司经营计划、预算管理等流程脱节，落地实 施中经常会遇到较大障碍 流程优化 n没有明确的阶段性节点和目标 n缺乏透明、可视化业绩数据支持 n董事会、高管层没有定期回顾战略落地进展机制 n战略落地进展回顾和反馈没有与相关负责人考核挂钩 实施跟踪和考核 增值服务实施模式 n基于尽调了解和投资团队意见形成 初步判断，投管团队与管理层深入 沟通，系统分析找出问题 n如公司能力和经验较丰富，由我司 指导企业完成；否则，聘请第三方 专业机构完成 n企业管理层要主导推动，相关部门 、职能负责人要深入参与 n我司指导被投企业实施，与管理层 形成共识，
10、要求相关部门参与 n我司可整理、推荐最佳实践供企业 参考 n我司可对相关人员进行专题培训 n公司管理层主导，我司可进行指导 和支持，如有必要，聘请第三方机 构，工作重点在于推动战略落地绩 效合同、公司业绩可视化工作等 n我司可基于需要定期参加战略回顾 和反馈会议 严格保密 市场营销增值服务模块 13 常见增值服务靶点子维度 n缺乏细分市场和目标客户的分析和研究 n缺乏市场（产品、渠道、区域、竞争）的系统对标 n市场研究的组织和能力欠缺 市场及客户研究 n产品繁杂，SKU数众多，缺乏主力产品 n产品线设置不合理，定位重叠现象严重 n缺乏系统的新品开发评估和管理体系，新品成功率低 n缺乏系统的产品
11、定价管理体系，定价较为随意 产品线规划 n关键运营数据缺失，如渠道合同管理、费用管理 n缺乏系统运营分析系统，运营可视度低，无法支持营销决策 n内部管理信息建设水平滞后 营销分析系统 n缺乏预算目标制定的制度和流程 n营销部门关键考核指标缺失（如利润、渠道执行等）、可衡量 性差 n缺乏目标考核的制度和工具 预算及考核 增值服务实施模式 n我司指导被投企业管理层进行相关 研究的设计、执行及质量控制 n如涉及大样本研究，会考虑引入第 三方专业机构，我司进行督导 n我司主导完成相关领域的数据分析 和优化建议，并协助被投企业管理 层推动在企业中的落实和持续执行 n我司指导被投企业完成业务流程的 梳理和
12、建设，建立相关分析系统； 指导ERP项目的规划和实施 nERP模块实施项目会引入第三方专 业机构，我司进行督导 n我司指导被投企业建立预算制度， 完善考核KPI体系，提供相关高管培 训，并支持实施工作 严格保密 财务管理增值服务模块 14 常见增值服务靶点子维度 n预算内容不完整；预算指标不能合理分解到各业务单元 n缺乏具体业务计划与预算指标进行衔接，预算指标无法“落地” n预算指标与考核体系脱节，预算难以有效执行 n财务分析体系缺失 预算管理 n缺乏核心管理指标体系，管理数据不透明 n缺乏对产品量、本、利的分析和产品盈亏平衡分析 n标准成本脱离实际，不能定期更新 n不能以项目为基本单元对成本
13、进行管理 管理会计 n资金管理分散，各公司资金状况“旱”“涝”不均，资金使用效率 低 n没有对外币资产/债务进行有效的汇率风险管理 n债务结构与企业实际资金需求脱节，债务成本虚高 资金管理 n月度结账效率低；合并报表的完成需要15-20天才能完成 n对下属公司的会计管理失控，会计信息散乱 n缺乏有效的费用管控体系，费用增长快于业务的增长 会计核算 增值服务实施模式 n我司主导诊断，发现问题，并制定预算体系提 升计划 n企业全面动员，引入全面预算管理体系 n可视情况引入第三方中介机构对预算指标的“ 落地”进行针对性辅导 n我司主导诊断，协助对数据透明度的建立 n企业财务和生产部门积极配合，提升产
14、品盈亏 分析能力 n视情况引入第三方机构对标准成本的制定和完 善提供协助 n我司主导诊断，发现问题，并制定资金集中管 理和风险控制的提升方案 n企业财务部门积极配合，对银行账户进行梳理 ，对债务结构进行调整 n视情况引入第三方机构对建立统一的资金管理 系统提供协助 n我司主导诊断，对报表编制流程的优化提出方 案 n企业财务部门积极配合，对下属公司会计管理 和费用管理实现“大集中” 严格保密 供应链优化增值服务模块 15 常见增值服务靶点子维度 n缺乏产销衔接机制，供应链的协调职能缺失 n客户需求预测准确度较差，影响交货水平 n订单及时满足率较差，排产技术落后 n品类规格较多，导致切换时间增加，
15、生产效率难以提高 产销衔接 n数据透明度不足，无法实现精细化管理 n库存周转率逐年下降，并显著低于行业水平 库存优化 n对采购绩效缺乏有效管控，部分战略采购职能缺失 n成本居高不下，成本高于同业或者市场水平 n供应商管理制度缺乏或不足，质量、交货缺乏有效管理 n人员长期没有轮换，存在潜在诚信风险 战略采购 n精益生产意识不足，现场管理混乱，生产效率低下 n机构或流程复杂，运营效率低下，环节中存在较多的浪费 精益管理 增值服务实施模式 n我司主导诊断，发现问题，并制定 相应改善计划并协助实施 n可视情况引入高级排产、精益生产 等第三方中介机构进行针对性辅导 n我司可主导诊断过程，协助数据透 明度
16、的建立、安全库存的设立、分 析计划和采购体系的合理性以及流 程衔接的效率，制定相应的改善计 划并协助推动实施 n我司可主导诊断过程，达成共识， 协助战略采购职能的建立和完善 n若项目规模较大，引入第三方中介 机构做项目执行，我司督导 n招募精益生产专家到位，可自行安 排精益生产、流程改善等项目的诊 断及实施 n若项目规模较大， 引入第三方中介 机构做项目执行，我司督导 严格保密 人力资源增值服务模块 16 常见增值服务靶点子维度增值服务实施模式 n主要模式为投管推动董事会达成共识，与被投企 业共同牵头，由第三方机构进行项目设计和实施 n在下列情况下，投管团队直接完成项目设计，被 投企业董事会和HR配合实施 存在问题较小的情况 投管团队能力范围内的项目 第三方机构不适合参与的项目 n投管推动董事会层面
