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1、ZD/GZJZ 201.001-2013ZD/GZJZ广州锦泽房地产开发有限公司企业制度ZD/GZJZ 201.001-2013综合计划管理标准2014-XX 发布 2011-XX 实施广州锦泽房地产开发有限公司 发布目 录前 言31. 范围42. 规范性引用文件43. 术语和定义43.1. 年度综合计划43.2. 月度综合计划43.3. 目标管理43.4. 目标指标43.5. 基础管理工作43.6. 部门管理工作43.7. 重点项目计划43.8. 归口管理部门43.9. 主办部门43.10. 相关责任部门44. 职责54.1. 董事长/副董事长54.2. 总经理54.3. 分管领导54.4.
2、 运营管理部54.5. 综合部54.6. 财务部54.7. 各专项工作归口管理部门54.8. 职能部门55. 管理内容与要求55.1. 流程图65.2. 综合计划分类65.3. 综合计划编制原则65.4. 综合计划编制要求75.5. 综合计划编制75.6. 综合计划执行及反馈85.7. 综合计划变更85.8. 综合计划检查95.9. 综合计划考核95.10. 综合计划执行情况反馈及落实95.11. 综合计划总结106. 相关/支持性文件107. 记录108 附录10附录A (规范性附录) 年度/月度综合计划编写表10附录B (规范性附录) 年度费用预算编制表10附录C (规范性附录) 综合计划
3、变更调整申请表10附录D (规范性附录) 综合计划检查表10附录E (规范性附录) 各部门综合计划得分汇总表10前 言为了规范广州锦泽房地产开发有限公司的各项管理工作，立足于精细化管理，体现“先计划，后行动”的管理理念，全面提升公司的管理水平，增强公司可持续发展能力，特制定广州锦泽房地产开发有限公司综合计划管理标准。本标准的附录A-附录E为规范性附录。本标准由运营管理部归口管理并负责解释。本标准主要起草人：赵敏璇、王仕寅本标准初审人：张妍妍本标准批准人：林卓英 综合计划管理标准1. 范围本标准规定了综合计划管理的原则、种类及内容、体制分工、编制程序、工作流程和控制办法等。本标准适用于广州锦泽房
4、地产开发有限公司、广州壹龙房地产开发有限公司综合计划管理工作。2. 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3. 术语和定义3.1. 年度综合计划是指以公司年度经营目标为指导所确定的年度管理目标和实施方案，是员工的行动纲领。 3.2. 月度综合计划是指由年度综合计划分解而成的对月度工作实施具有较强指导意义和实操性的计划。3.3. 目标管理是指在企业个体职工的积极参与下
5、，通过自上而下地确定工作目标，并在工作中实行“自我控制”，自下而上地保证目标实现的一种管理方法。 3.4. 目标指标是指用来衡量部门职责中所期望达到的成果的能够具体量化的单位。3.5. 基础管理工作是指企业在生产经营活动中，为了实现企业的经营目标和管理职能，由公司层面确定的各部门需按统一标准和要求执行的日常工作。3.6. 部门管理工作是指由各部门职能说明书确定的部门日常工作、部门协助工作。3.7. 重点项目计划是指由公司年度综合计划确定的工程项目经过细化形成的具有时间要求的工作计划。3.8. 归口管理部门是指负责对某项工作进行前期策划和组织，对项目实施过程进行监督和指导，并在项目完成之后进行总
6、结、评估及提出改进的部门。3.9. 主办部门是指某项具体工作项目的实施部门，对工作项目实施负有主要责任。3.10. 相关责任部门是指协助主办部门开展相关工作，为工作的顺利开展提供一些便利的部门，相关责任部门应对与自己相关的工作负责任。4. 职责4.1. 董事长/副董事长董事长（或授权副董事长）是综合计划管理的总负责人，董事长（或授权副董事长）负责年度综合计划的批准、综合计划项目的调整批准、综合考评结果的批准等工作。4.2. 总经理负责全面指导综合计划管理日常工作，负责年度综合计划的审批、综合计划项目的调整审批、综合考评结果的审批等工作。4.3. 分管领导协助董事长及总经理开展综合计划管理工作，
7、负责分管范围内的计划项目管理，包括月度计划审核、执行偏差纠正、结果评价等。4.4. 运营管理部是公司综合计划归口管理部门和总协调部门。4.4.1. 根据公司确定的年度经营目标，协助各职能部门进行年度综合计划的编制工作。4.4.2. 对各部门年度综合计划进行整理、平衡、汇总，报公司领导层审批。4.4.3. 协助各部门分解制定月度计划、审核月度计划。4.4.4. 对综合计划的执行进行全过程跟踪、检查、协调、定期进行分析、调整偏差、评价、考核及向公司领导汇报其执行情况等。4.5. 综合部是综合计划考核的落实部门，根据运营管理部对各部门综合计划考评情况及绩效管理相关要求，负责各部门和人员的考核工作。4
8、.6. 财务部 是各部门综合计划资金预算落实情况的管理及反馈部门，负责对各部门资金预算执行情况进行跟踪并向运营管理部反馈。4.7. 各专项工作归口管理部门负责组织相关责任部门编制所归口管理的专项年度计划，并对该专项计划进行跟踪、协调、检查、分析、调整偏差及反馈。归口管理部门既是责任部门，又是某项专项计划的协调部门。4.8. 职能部门根据公司年度经营目标，做好本部门年度综合计划的编制、月度综合计划的分解、实施、自查、反馈、调整偏差申请及自我评价等工作。5. 管理内容与要求5.1. 流程图详见LC/GZJZ 201.001.01综合计划管理流程5.2. 综合计划分类5.2.1. 按照目标体系分为管
9、理工作目标体系和资金预算目标体系。5.2.1.1. 管理工作目标体系该体系由归口管理部门协助职能部门制定工作目标，职能部门执行，归口管理部门反馈，运营管理部核实并提出考核建议。包括安全监督管理，工程管理，工程资料管理，设计管理，报建审批，工程技术管理，图档管理，市场调研，前期经营策划，组织营销，售后服务，综合计划管理，经济分析，制度建设和管理，招投标管理，合同审查和管理，督办管理，法律事务，财务管理，会计核算及涉税业务，固定资产财务管理，资金管理，会计稽核与会计监督，宏观研究，投资调研，项目开发，工程造价管理，全过程目标成本管理，董事会股东会，文秘管理，行政管理，人力资源管理，党务、纪检、工会
10、及团委、企业文化和宣传等。5.2.1.2. 资金预算目标体系该体系由归口管理部门协助职能部门制定工作目标，职能部门执行，财务部反馈实际执行情况，运营管理部核实并提出考核建议。包括职工薪酬，工会经费，职工教育经费，劳务费，物业管理费，业务招待费，差旅费，办公费用，行政维护费用，车辆费用，劳动保护费，会务费，租赁费，水电费，固定资产费用，Vis设计费，销售物料费，安全费用，广告及宣传费，销售代理费，销售物料及活动费，咨询及顾问费，产权测绘费，审计费，法律咨询服务费，诉讼代理费，招标代理服务费，前期项目咨询费，过程造价审核费，招标控制价编制费等。5.2.2. 按计划的行政范围分为公司计划、部门计划。
11、5.2.3. 按计划的时限分为跨年度计划、年度计划、月度计划。5.3. 综合计划编制原则综合计划采取“统一领导、分工负责、综合平衡”的方法进行编制；归口管理部门按“管什么业务 、编制什么计划”的原则按JL/GZJZ 201.001.012013年度/月度综合计划编写表格式进行编制；计划要坚持局部服从全局、专项服从综合、寻求企业总体效益最优的原则；计划要尽可能做到具体、量化，指标力求合理，其编制依据为：5.3.1. 主管部门发布的行业指导性计划；5.3.2. 集团公司批准下发的年度目标要求；5.3.3. 公司管理层提出的年度经营目标指标；5.3.4. 市场预测；5.3.5. 过去的历史资料；5.
12、3.6. 各部门职能说明书。综合计划的内容是以过去一段时期经营活动的趋势性变化资料为依据，计划未来经济工作可能的趋势或结果。年度综合计划的分解，坚持谁管什么指标，就分解什么指标，做到层层分解、层层落实。5.4. 综合计划编制要求5.4.1. 综合计划涵盖了公司所有员工的管理行为，在编制时，要严格遵循“目标管理”的逻辑思路填写，目标管理由部门职责、目标指标、目标细项、标准分值、考评标准等构成，编制目标管理工作时，目标指标与部门职责需对应，描述清晰，指标准确，目标细项为根据部门职责所开展的某类工作及行动计划完成的时间、质量及反馈要求。5.4.2. “费用预算”是与收支相关的业务预算，是各职能部门行
13、动计划所对应的收支预算，“费用预算”的横项依次由项目、历史同期发生金额、预算金额、完成情况、费用类别、归口管理部门等构成，其中，项目填写具体发生费用的工作项目内容，预算金额填写所对应的具体数字，费用预算需按项目内容单独列支。5.5. 综合计划编制5.5.1. 年度综合计划编制流程5.5.1.1. 运营管理部下达启动下一年度综合计划编制通知。5.5.1.2. 归口管理部门组织编制年度专项计划。5.5.1.3. 运营管理部收集各部门下一年度重点工作项目计划和主要费用预算，按照JL/GZJZ 201.001.012013年度/月度综合计划编写表以及JL/GZJZ 201.001.022013年度费用
14、预算编制表格式编写，内容包括销售和顾客管理方面、安全管理方面、内部管理方面、各项目工作计划、利润、资金、费用预算等。5.5.1.4. 运营管理部会同财务部编制年度工作目标初稿并组织公司经营班子和相关人员讨论。年度工作目标包括利润目标、销售目标、安全目标、内部管理、质量目标以及各项工程重要节点和要求等。5.5.1.5. 年度工作目标或指标定稿后由运营管理部将主要指标下发各部门，其他专项工作计划由各归口管理部门同步下发，作为各部门编制部门年度综合计划的依据。5.5.1.6. 各职能部门根据年度工作目标和各专项重点工作计划编制部门年度综合计划及费用预算初稿报分管领导审定后报运营管理部。 5.5.1.
15、7. 运营管理部汇总各部职能部门年度综合计划及费用预算，平衡各部门年度综合计划。 5.5.1.8. 由董事长或企业负责人主持，召集经营班子和相关人员讨论确定年度综合计划，由运营管理部根据会议要求完成定稿。5.5.1.9. 运营管理部将确定的年度综合计划书面下发各职能部门执行。5.5.1.10. 各环节完成时间以运营管理部发布通知为准。5.5.2. 月度综合计划编制流程5.5.2.1. 各部门根据公司年度综合计划、部门年度综合计划、督办和跟进事项等编制部门月度综合计划。5.5.2.2. 每月25日前（遇节假日可顺延），各职能部门按照JL/GZJZ 201.001.012013年度/月度综合计划编写表格式编制部门月度综合计划并报送运营管理部。5.5.2.3. 运营管理部汇总并平衡各部门月度综合计
