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1、银行开展防范非法集资（精选12篇） 以下是网友分享的关于银行开展防范非法集资的资料12篇，希望对您有所帮助，就爱阅读感谢您的支持。篇一*农商银行开展防范和打击非法集资宣传活动情况总结 根据*银监局办公室关于深入开展防范和打击非法集资宣传活动的通知，为了提高社会公众对非法集资活动的认识，3月上旬，我行有效地组织开展了一系列防范的打击非法集资宣传教育活动，营造了防范和打击非法集资的良好舆论氛围。 一是狠抓学习，提高认识。在全行积极组织员工深入开展防范和打击非法集资学习活动,采取自主学习和集体学习相结合的方法，自主学习为主,员工通过上网了解非法集资的表现形式、几种常用手段等知识，充分认识参与非法集资
2、所形成的风险损失以及所要承担的法律责任和对社会带来的危害。总行组织全中层干部集体学习江西银监局文件，防范和打击非法集资手册和印发的传单等内容，进一步提高员工防范和打击非法集资的认识。 二是有效组织，全体动员。为把防范和打击非法集资宣传教育活动落实到实处，我行成立了以分管领导为组长，相关部门和支行负责人为成员的的宣传活动小组。各支行相应成立组织.活动小组负责活动的组织、指导和督查工作。各网点柜员负责对来办业务的客户进行面对面宣传活动，客户经理下到企业厂区进行宣传。三是形式多样，内容丰富。为了取得一定的宣传效果，我行采取了多种多样的宣传形式。全辖所有的营业网点电子屏幕一个月的时间，不间断播放防范和
3、打击非法集资标语，使防范和打击非法集资宣传深入人心。所有网点摆放省银行局编制的防范和打击非法集资手册和宣传传单、制作了防范和打击非法集资展架摆放在营业厅、客户经理下到企业和人员密集的社区派发宣传传单*多份，广泛向公众介绍防范和打击非法集资知识。 四是常抓不懈，建立机制。防范和打击非法集资宣传是一项艰巨的持久的活动，不是一朝一夕能够到位。我们要求每位员工承诺拒绝参与非法集资活动，全体员工签订了承诺拒绝参与非法集资活动承诺书，总行和支行利用每周例会和不定期的员工谈心等工作机制时刻关注部门职工思想变化情况，对发现的苗头性问题及时化解消除。由相关部门负责定期举办防范和打击非法集资活动，在全行营造了良好
4、的防范和打击非法集资宣传活动的氛围。篇二 XX支行开展防范和处置非法集资宣传月活动为了进一步提高社会公众认识，增强防范和风险意识，积极维护经济金融秩序稳定，2016年5月江阴农商行XX支行认真组织部署、广泛宣传，扎实有效的开展防范打击非法集资宣传月活动，充分发挥银行作为防范非法集资活动的宣传窗口作用。此次宣传活动我行采取了灵活多样的宣传形式进行持续性宣传。一是加强员工防范和打击非法集资的知识培训，利用晨会和职工会组织员工进行集中学习，让每一位员工都深刻认识非法集资对银行稳健经营和社会的危害的严重影响。二是印制了非法集资宣传折页，并且在营业大厅摆放宣传资料，指定大堂经理作为宣传代表，利用客户在等
5、候办业务的空隙，通过向客户宣讲非法集资陷阱的生动案例，帮助他们提高自身警惕。三是选派熟悉业务的工作人员组成宣传队伍，在闹市区进行定点宣传，为广大消费者答疑解惑，帮助社会公众了解非法集资的特征、表现形式常用手段等。四是营业网点充分借助游走字幕、LED电子显示屏、海报机等手段，进行文字、图片、视频等多种形式的宣传，使防范和打击非法集资宣传深入人心。五是充分利用微信公众号，移动互联网等社交产品开展以“拒绝诱惑，远离非法集资”为主题的非法集资知识宣传，让全体员工通过发朋友圈进行扩散，扩大宣传范围。通过本次防范和打击非法集资宣传教育活动，增强了全体员工防范非法集资的法律意识，我行将以此次活动为契机，继续
6、加强宣传力度，持续开展宣传教育活动，使非法集资法律知识家喻户晓、人人皆知，为维护社会和谐稳定，构建平安社会贡献一份力量。XX支行篇三xx银行关于开展防范和处置非法集资工作落实情况报告 xx银监分局：为维护社会金融秩序，加强员工及群众防范非法集资意识，保护消费者合法权益，我行自接云南银监局进一步做好防范和处置非法集资工作的实施方案（云银监办发【2016】33号）全行上下高度重视，充分认识做好防范和处置非法集资工作的重要意义，在行领导统筹安排下，我行成立了工作小组，并进行了相关自查及宣传等工作，现将工作落实情况汇报如下：一、成立工作小组组长：xx副组长：xx组员：xxx、xxx、xxx二、加强内部
7、管理根据关于下一步加强银行业务和员工行为管理的通知（银监办发【2014】57号）、关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知（银监办发【2015】97号）、中国银监会办公厅关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知（银监办发【2015】53号）等文件的要求，我行对现有业务进行了全面风险排查。我行制定有xx银行反洗钱管理办法xx银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法xx银行大额交易和可疑交易报告管理办法xx银行反洗钱报告管理办法xx银行反洗钱工作考核办法xx银行反洗钱管理办法实施细则xx银行反洗钱协查工作制度xx银行个人客户身份识别和身份信息资料管理规定等内控制度，对反洗
8、钱工作有较为完善的规定，全行员工针对自身岗位职责认真履职，无异常行为，无异常账户交易。认真落实轮岗制度；对账频率为每月对账，经办人员与对账人员相分离；业务授权人员与经办人员相分离。三、加大公众宣传力度及员工培训力度截止至报告之日，我行本年内开展反洗钱户外宣传2次，厅堂内常年摆放反洗钱宣传折页，常年开展反洗钱柜台宣传。组织员工反洗钱培训2次。1、厅堂宣传：大堂经理、柜员负责厅堂宣传工作，把办理业务与反洗钱宣传活动有机结合起来，充分发挥网点反洗钱宣传宣传作用。网点电子显示屏上滚动播放打击电信诈骗，打击网络赌博的相关口号，厅堂内张贴海报，并摆放宣传折页。2、户外宣传：以反洗钱为主题，结合我行营销工作
9、，在人流量较多的地方摆设宣传点，发放宣传折页，向群众宣传反洗钱的危害、特征、防范措施等。 3、内部培训：针对非法集资等反洗钱内容，我行多次组织了专题讲座，全体员工均参加了培训，培训具体对员工讲解了非法集资、电信诈骗及网络赌博的定义、社会危害、发展形势作案手段、防范措施并分享了近年来相关案例。四、加强资金及员工异常行为监测我行建有反洗钱工作平台，该系统每日对大额及可疑交易进行数据自动抓取，能对涉嫌非法集资可疑资金进行监测预警，并指定专人对系统抓取数据进行核实筛查并报送。如有非法集资等可疑交易，我行反洗钱工作人员将及时录入、复核上报，提供至地方防范和处置非法集资工作领导小组办公室。我行制定有xx银
10、行员工异常行为管理办法，并按照该制度严格执行。五、涉案账户查冻扣根据银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定（银监发【2014】53号）、人民法院银行业金融机构网络执行查控工作规范等文件要求，我行制定有xx银行存款账户查询、冻结、扣划操作规程，并严格执行制度要求，积极配合相关部门依法开展的各项查冻扣工作。六、工作责任制为明确工作责任，健全考核奖惩制度，我行制定有xx银行反洗钱工作考核办法，该制度对考核对象、考核方式、考核范围作了详细规定，明确了奖惩责任追究。我行具体指定了防范和处置非法集资责任部门和联系人，具体如下：责任部门：xx部分管负责人：xxx 副行长 1* 08
11、75-5198752联系人：xxx xxx部业务监督 1* 0875-5198763 防范和处置非法集资工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中，我们将一如既往的认真开展非法集资相关反洗钱工作，严格按照人民银行的要求，遵守相关法律法规，切实履行好自身义务。 制定全行学习计划，通过统一培训讲解及个人自学自训等方式，分层次、有步骤地组织开展活动，进一步增强了员工对防范和处置非法集资重要性的认识，提高履行相关反洗钱职责和义务的能力。继续开展对社会公众相关反洗钱知识的宣传，加深公众对非法集资了解程度，认识到非法集资的危害，增强公众对相关反洗钱的责任意识。 xx银行 篇四银行关于防范和打击非法集资
12、宣传教育活动开展情况的报告中国银行业监督管理委员会*监管分局：为进一步做好防范和打击非法集资宣传活动，营造良好的防范非法资金舆论氛围，根据贵局下发转发关于进一步做好防范和打击非法集资宣传教育活动的通知（*2012*号）文件要求，我行结合本地实际积极组织开展了一系列非法集资的宣传教育活动，现将宣传教育活动实施情况汇报如下：一、提高认识，认真部署为确保防范和打击非法集资宣传教育活动有序、有效开展，我行领导高度重视防范和打击非法集资教育、思想发动工作，在工作例会上坚持以案说法、以案示警，重申工作纪律，要求全行上下要坚持严于律己、廉洁自律、合规操作、有序经营，不走急功近利的险路，不走剑走偏锋的歪路、不
13、走害人害己的邪路，从内部员工思想把控上进一步加大约束力度，自活动开展以来共召开由行长亲自召开的防范和打击非法融资案件防控会议4次，坚持常说常新、充分动员，为活动开展营造“防范和打击非法融资从我做起”的良好宣传氛围。同时，明确此次活动牵头部门、宣传对象，由综合管理部负责面向基层社会群众做好全辖宣传教育组织工作，进一步夯实组织基础。二、加强宣传，重点落实活动期间，我行以营业网点为阵地，通过形式多样的宣传模式，利用各种宣传载体，全面开展此次宣传教育活动，持续深化宣传教育活动的覆盖面和影响力。篇五恒丰银行富阳支行开展防范非法集资宣传为贯彻落实“防范非法集资宣传月”活动要求，恒丰银行杭州富阳支行于6月组
14、织开展了防范非法集资系列宣传活动，提高公众防范非法集资的风险意识和识别能力，引导人们树立正确的投资理念。活动期间，恒丰银行杭州富阳支行在厅堂内摆放防范非法集资、电信诈骗的宣传折页，方便前来办理业务的客户翻阅；与此同时，恒丰银行杭州富阳支行工作人员走进合作企业，召开了防范非法集资的专题座谈会。会上，工作人员向与会企业代表讲解了以投资入股、委托理财、投资养老公寓等名义的各类非法集资典型案例，传授了防范非法集资的方法，提醒参会听众，拒绝高息集资诱惑，理性选择投资渠道，自觉远离非法集资。何雨兰篇六根据中国银监局办公厅关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知精神，20*年5月15日6月15日，慈
15、溪农村合作银行充分发挥点多面广、深入农村的区域优势，积极开展防范和打击非法集资宣传教育活动，引导存款人和消费者自觉远离非法集资，履行社会责任。活动期间，共参与人员700余人，参与网点130家，覆盖村（社区）337个，开展宣传活动28次、分发宣传折页20000张。现就宣传教育活动总结如下：一、指定牵头部室，制定宣传方案为做好防范和打击非法集资宣传教育活动，慈溪农合行成立专门的宣传活动领导小组，由戚建明副行长任组长，以办公室主任、业务发展部、结算管理部等负责人为成员，负责全行组织开展2014年防范打击非法集资宣传教育工作活动；并指定了办公室为此次宣传活动的牵头部室，负责宣传工作的组织与协调，制定了详细的宣传方案，确定了宣传要求、活动时间、宣传内容；同时，指定了办公室主任助理为此次工作具体联系人，负责做好宣传用品印制、总结拟写和上报工作。重新印制了20000份主题为“远离非法集资 建设美好生活”的三折页，用于宣传活动。二、通过行内宣传平台，宣传引导公众远离非法集资活动中，我行充分利用本行门户网点、网点led、微信公众平台、内部刊物、新闻媒体等媒介，并以各营业网点为重点，对非法集资特征、主要表现形势、常用手段等进行宣传，滚动播出防范和打击非法集资宣传标语口号，提高存款人和消费者的风险意识和识别能力，自觉远
