厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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1、 证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2010-012 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）第二届董 事会第一次会议于 2010 年 2 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事 会会议通知已于 2010 年 1 月 29 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董 事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。

2、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生 召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举董事长和 副董事长的议案 。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举董事长和 副董事长的议案 。 选举许晓光先生为公司第二届董事会董事长，许晓荣女士为公司第二届董事 会副董事长。 （简历附后） 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于第二届董事会 专业委员会人员组成的议案 。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，

3、0 票弃权，审议通过了关于第二届董事会 专业委员会人员组成的议案 。 同意第二届董事会各专业委员会的人员组成。 战略位委员会由许晓光、许晓荣、林海生、严希阔、林春金（独立董事） 、王 凤洲（独立董事） 、陈大勇（独立董事）七位董事组成，其中许晓光为主任委员。 审计委员会由许晓光、许晓荣、林春金（独立董事） 、王凤洲（独立董事） 、 陈大勇（独立董事）五位董事组成，其中林春金为主任委员。 薪酬与考核委员会由许晓光、许晓荣、林春金（独立董事） 、王凤洲（独立董 事） 、陈大勇（独立董事）五位董事组成，其中王凤洲为主任委员。 提名委员会由许晓光、许晓荣、林春金（独立董事） 、王凤洲（独立董事） 、

4、陈大勇（独立董事）五位董事组成，其中陈大勇为主任委员。 三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司高级 管理人员的议案 。 三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司高级 管理人员的议案 。 同意任命许晓光先生、林海生先生、童莹莹女士、严希阔先生、汤义胜先生、 吴红一先生、张波涛先生为本公司高级管理人员。其中，同意聘任许晓光先生继 续担任公司总经理职务；林海生先生担任副总经理职务；童莹莹女士继续担任公 司董事会秘书并兼任公司副总经理职务；严希阔先生继续担任公司财务总监；汤 义胜先生为本公司总经理助理、湖北合兴包装印刷有限公司总经理；吴红一

5、先生 为本公司总经理助理、武汉华艺柔印环保科技有限公司总经理；张波涛先生为本 公司研发中心高级经理（简历附后） 。该议案已经独立董事发表独立意见，具体请 详见巨潮资讯网（ ） 。 四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司高级管理 人员薪酬的议案 。 四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司高级管理 人员薪酬的议案 。 鉴于公司第一届董事会已届满，根据公司法和公司章程等有关规定， 结合公司实际情况以及各高级管理人员工作的不同分工；同时，为了吸引人才、 留住人才，真正提高高级管理人员的工作动力和敬业精神，为公司股东创造更大 收益。审议通过下述高级

6、管理人员年薪，具体如下： 总经理： 许晓光 30 万元 副总经理： 林海生 28 万元 财务总监： 严希阔 24 万元 副总经理兼董事会秘书： 童莹莹 24 万元 总经理助理： 汤义胜 21 万元 总经理助理： 吴红一 21 万元 研发中心高级经理： 张波涛 12 万元 该 议 案 已 经 独 立 董 事 发 表 独 立 意 见 ， 具 体 请 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ ） 。 五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司证券 事务代表的议案 。 五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司证券 事务代表的议案 。 同意聘任王萍萍女士为

7、公司第二届董事会证券事务代表。 （简历附后） 六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司内审 部负责人的议案 。 六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司内审 部负责人的议案 。 同意聘任方健先生为公司内审部负责人。 （简历附后） 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 二一年二月八日 附：简历附：简历 许晓光许晓光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，大学学历。曾任中 国民航厦门航管站预报员，联宇包装工业有限公司总经理，公司董事长。现任公 司董事长兼总经理， 厦门汇信投资管理有限公司董事长 （以下简称 “汇信

8、投资” ） ， 宏立投资有限公司董事（以下简称“宏立投资”），厦门兴源包装工业有限公司 监事，成都合兴包装印刷有限公司董事，湖北合兴包装印刷有限公司董事，南京 合兴包装印刷有限公司董事长、总经理，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔 印环保科技有限公司董事，中国包装联合会第六届理事会副会长。许晓光先生通 过汇信投资和宏立投资间接持有本公司 71,305,005 股，占本公司股本总额的 37.53%，是本公司的实际控制人之一。许晓光先生与公司董事许晓荣女士是兄妹 关系，与许晓荣女士同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女， 除上述情况许晓光先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关

9、系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 许晓荣许晓荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，大专学历。曾任厦 门捷能工业有限公司经理。现任公司副董事长兼副总经理，厦门汇信投资管理有 限公司董事，宏立投资有限公司董事，厦门兴源包装工业有限公司执行董事，福 建长信纸业包装有限公司董事长，厦门市荣圣兴工贸有限公司执行董事、总经理， 成都合兴包装印刷有限公司副董事长，湖北合兴包装印刷有限公司董事，南京合 兴包装印刷有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事长，合肥合兴包 装印刷有限公司董事长，重庆合信包装印刷有限公司董事长，香港世凯威有限公 司董事，武汉华艺柔印环保

10、科技有限公司董事，青岛世凯威包装印刷有限公司董 事长、青岛合兴包装有限公司董事长、合肥合信包装有限公司董事长、佛山合信 包装有限公司董事长、郑州合兴包装有限公司董事长、海宁合兴包装有限公司董 事长、天津世凯威包装有限公司董事长。许晓荣女士通过汇信投资和宏立投资间 接持有本公司 36,286,200 股，占本公司股本总额的 19.10%，是本公司的实际控制 人之一。许晓荣女士与公司董事许晓光先生是兄妹关系，与许晓光先生同为公司 另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女，除上述情况许晓荣女士与其他 持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

11、 林海生林海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，大专学历。曾任厦 门东海大厦酒店部长、经理，厦门瑞喜商贸有限公司副总经理，厦门天第隆实业 有限公司副总经理。现任公司营销中心总经理，福建长信纸业包装有限公司副董 事长，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事、青岛合兴包装有限公司董事、合肥 合信包装有限公司董事、佛山合信包装有限公司董事、郑州合兴包装有限公司董 事、海宁合兴包装有限公司董事、总经理、天津世凯威包装有限公司董事、总经 理。林海生先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持 有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督 管理委员会及

12、其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 童莹莹童莹莹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，大学学历。曾任上 海中懋投资有限公司财务，中国农业银行厦门市海沧支行国业会计、客户经理， 中国农业银行厦门市嵩屿支行行长。现任公司董事会秘书，重庆合信包装印刷有 限公司董事，青岛世凯威包装印刷有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事， 海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事。童莹莹女士目前未 持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的 股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关 部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 严希阔严希

13、阔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大学学历，会计师。 曾任福建省工业设备安装有限公司厦门分公司财务科长，中欣机械工业（厦门） 有限公司财务经理，公司财务部经理。现任公司财务总监、佛山合信包装有限公 司董事、郑州合兴包装有限公司董事。严希阔先生目前未持有本公司股份，与公 司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间 无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券 交易所惩戒。 汤义胜汤义胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，大专学历，经济师。 1980年起曾历任武汉市武汉造纸厂车间主任、副厂长；武汉东风造纸厂厂长，武

14、 汉市造纸公司经理。现任公司总经理助理，厦门兴源包装工业有限公司总经理， 湖北合兴包装印刷有限公司总经理。汤义胜先生目前未持有本公司股份，与公司 董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无 关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交 易所惩戒。 吴红一吴红一，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年生，大学学历。1995 年 进入包装行业，任广东中山精美包装印刷有限公司生产厂长；19992002 年担任 华恒（香港）包装集团武汉高档食品包装有限公司公司副总经理；20032005 年 担任武汉爱生雅包装有限公司（为世界500 强企业欧洲

15、SCA 公司在武汉的工厂） 副总经理，主管公司生产、采购、设备。2006 年至公司，曾任公司生产技术中心 总监，现任公司总经理助理、武汉华艺柔印环保科技有限公司总经理。吴红一先 生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以 上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及 其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 张波涛张波涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，包装工程专业硕士。 2006 年起任本公司技术部经理，目前担任本公司研发中心高级经理。张波涛先生 一直从事本公司包装结构的研发、包装测试和设计管理准则的修订工作，负责纸

16、箱、EPE 和 EPS 的设计指导、包装安全性测试规范制定及各项包装类试验指导和瓦 楞纸板配材设计等，在职期间制定了图纸绘制标准 、 开发设计流程 、 实验 室机台（跌落，缓冲等）操作手册 、 研发人员竞争激励机制规定 、 研发人员 考核管理规定等公司标准并有 6 篇专业论文在国家核心期刊包装工程上发 表，其研究的液晶电视全瓦楞包装结构与笔记本电脑全瓦楞结构均已申 请国家实用新型专利。张波涛先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、 高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未 受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 王萍萍王萍萍， 女， 中国国籍， 无境外永久居留权， 1985 年 8 月生， 大专学历。 2006 年 8 月至 2007 年 3 月就