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1、北矿磁材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1 北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 2008200820082008 年年度报告摘要年年度报告摘要年年度报告摘要年年度报告摘要 1 1 1 1 重要提示重要提示重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 北
2、京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长蒋开喜、总经理吕宝顺及财务总监黄国泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 2 2 2 2 公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 北矿磁材 股票代码 600980 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼 邮政编码 100070 公司国际互联网网址 电子信箱 magmat 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜登明 权博 联系地址 北京市丰台区南四环西路
3、188 号六区 5 号楼 北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼 电话 010-67537184 010-67537184 传真 010-67583947 010-67583947 电子信箱 dudm quanbo711 3 3 3 3 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 246,809,473.95 293,919,811.64 -16.03 254,485,195.52 利润总额 2,512,440.69
4、 -50,481,922.11 104.98 11,724,349.81 归属于上市公司股东的净利润 6,385,307.53 -51,114,276.49 112.49 9,447,782.16 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -29,227,292.16 -41,104,728.54 28.90 8,316,943.50 经营活动产生的现金流量净额 9,521,213.01 -11,734,782.64 181.14 41,566,146.09 2008 年末 2007 年末 本年末比上 年末增减(%) 2006 年末 总资产 458,058,388.00 527,379,
5、405.07 -13.14 548,484,809.91 所有者权益（或股东权益） 325,018,743.74 318,268,836.21 2.12 369,268,112.70 北矿磁材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元股） 0.05 -0.39 112.49 0.07 稀释每股收益（元股） 0.05 -0.39 112.49 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） -0.22 -0.32 28.90 0.06 全面摊薄净资产收益率（%） 1.96 -16.0
6、6 增加 18.02 个百分点 2.56 加权平均净资产收益率（%） 1.98 -14.87 增加 16.85 个百分点 2.56 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） -8.99 -12.92 增加 3.93 个百分点 2.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -9.08 -11.96 增加 2.88 个百分点 2.25 每股经营活动产生的现金流量净额 （元股） 0.07 -0.09 181.14 0.32 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末 增减(%) 2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 （元股） 2.50 2.45 2.04 2.84
7、非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 27,146,433.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,983,159.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,415,905.34 少数股东权益影响额 67,101.53 合计 35,612,599.69 3.3 境内外会计准则差异： 适用 不适用 4 4 4 4 股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动
8、前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 64,455,567 49.5812 -13,000,000 -13,000,000 51,455,567 39.5812 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有 法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中： 境外法人 持股 北矿磁材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 64,455,567 49.5812 -13,000,000 -13,000,000 51,455,567
9、 39.5812 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 65,544,433 50.4188 13,000,000 13,000,000 78,544,433 60.4188 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 无限售条件流通股 份合计 65,544,433 50.4188 13,000,000 13,000,000 78,544,433 60.4188 三、股份总数 130,000,000 100.00 130,000,000 100.00 限售股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股数 限售
10、原因 解除限售日期 北京矿冶 研究总院 64,455,567 13,000,000 51,455,567 股权分置 改革限售 2009 年4 月 24 日 合计 64,455,567 13,000,000 51,455,567 / / 4.2 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 19,443 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 北京矿冶研究总院 国有法人 49.5812 64,455,567 0 51,455,567 无 中国钢研科技集团公司 国有法人 1.0552 1,371,741 0 0
11、无 中国建筑材料科学研究总院 国有法人 0.7034 914,423 0 0 无 机械科学研究总院 国有法人 0.6231 810,000 0 0 无 徐吉良 境内自然人 0.5154 670,000 150,000 0 未知 张孝铭 境内自然人 0.3732 485,100 485,100 0 未知 陈珠玉 境内自然人 0.2030 263,900 263,900 0 未知 葛品利 境内自然人 0.1718 223,400 81,400 0 未知 潘少萍 境内自然人 0.1669 217,000 18,200 0 未知 朱良 境内自然人 0.1527 198,499 198,499 0 未知
12、 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京矿冶研究总院 13,000,000 人民币普通股 中国钢研科技集团公司 1,371,741 人民币普通股 中国建筑材料科学研究总院 914,423 人民币普通股 机械科学研究总院 810,000 人民币普通股 徐吉良 670,000 人民币普通股 北矿磁材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4 张孝铭 485,100 人民币普通股 陈珠玉 263,900 人民币普通股 葛品利 223,400 人民币普通股 潘少萍 217,000 人民币普通股 朱良 198,499 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关
13、 系的说明 前十名无限售条件流通股股东关联关系的说明 本公司未知无限售条件流通股东相互之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属 于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明 本公司未知前十名无限售条件流通股东和前十名股东相互之间是否存在关联关系，也未 知其相互之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 北京矿冶研究总院、中国钢研科技集团公司、 机械科学研究总院 、中国纺织科学研究院、中国 建筑材料科学研究总院为中央直属大型科技企业,其持有股份为国有法人股， 以上主要股东相互之间不 存在关联关系
14、或一致行动。2007 年 4 月 27 日中国钢研科技集团公司、机械科学研究总院 、中国纺织 科学研究院、中国建筑材料科学研究总院所持有限售条件股份上市流通。2008 年 4 月 24 日北京矿冶 研究总院 13,000,000 股有限售条件股份上市流通。除此之外，均为无限售条件流通股东。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 控股股东名称：北京矿冶研究总院 法人代表：蒋开喜 注册资本：22,272.20 万元 成立日期：1956 年 5 月 19 日 主要经
15、营业务或管理活动：矿产资源技术、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的 技术开发、咨询、服务、转让；化工原料；植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、 资源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售（国家专营专项除外）；工程 承包；机械设备，仪器仪表及配件的销售。业务包括：采矿工艺、矿山机械、工业炸药、起爆器材、 工程爆破、矿山系统工程、各种矿石的采矿、选矿设备、选矿药剂、自动化工程、计算机应用、火法 与湿法冶金工艺、冶金设备、金属复合粉末材料、无机非金属材料、精细化工、理化测试、环境工程、 矿山复垦、工程设计、信息技术等专业。 北矿磁材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 5 4.3.2.2 法人实际控制人情况 实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”） 法人代表：李荣融 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 5 5 5 董事董事董事董事、监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性 别
