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1、象舞计划 新奥燃气管理体系框架与组织职能 2006年4月29日 Business Consulting Services 目录 燃气控股公司治理结构 新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位 新奥燃气的公司总部组织职能设计 成员企业组织职能设计 附录 2 Business Consulting Services 新奥燃气需要进一步发展和培育公司总部管理能 力 董事会 新奥燃气公司总部 50余成员企业 活动范例 n 发展远景和价值 n 发展总体公司战略 n 制定总体绩效指标 n 决策重大收购/投资/出售决定 n 作为董事会远景和成员企业绩效表现之间的战略连接 n 为成员企业提供其所需的增加价值活
2、动来帮助其 n 提高运营绩效 n营销产品 n客户服务 n资产管理 3 Business Consulting Services 初步建议新奥燃气公司总部需具备重点培育的核 心价值 1 2 3 4 核心活动 增加价值活动 (建议, 指导和帮助下属企业) 共享服务活动 (总部统一进行的非核 心活动, 创造规模效益) 监督和控制活动 核心职能 制定业务战略规划、 业务模式 税务 国际拓展 资源共享 品牌分享 推广先进管理操作 管理人才培训 核心采购 财务管理 人力资源 信息技术 遵守法律 与股东关系 对外财务报告 内部控制和审计 集中资金管理资源共享 业绩追踪、检讨和评价 计划和预算 重大人事任免
3、4 Business Consulting Services 燃气控股控股组织近期框架设计建议 董事局（主席） 总裁 战略投资委员会 提名薪酬考核委员会 审计委员会 总经理 客 户 关 系 部 投 资 者 关 系 系 统 管 理 部 投 资 管 理 部 门 人 力 资 源 部 财 务 管 理 部 经 营 计 划 部 资 产 管 理 部 总 经 理 办 公 室 执行委员会 采购委员会计划预算委员会 总经理助理副总经理 战略规划 计划统计 、 管理 绩效管理 新业务发 展 信息披露 与投资者沟 通 人力资源战 略规划 学习发 展 员工关系 招聘管理 绩效管理 薪酬福利 核心管控 决策支持分 析 资
4、金集中 核算 资产规 划 工程管理 运营管理 资产处 置 市场销 售 客户服务 客户联络 中 心 管理体系建 设 管理优化创 新 IT管理需求 行政后勤 公关 文秘 其他 5 Business Consulting Services 燃气控股控股组织远期框架设计建议 CEO 成员企业 物流公司 工程公司 总部管理中心 人力资源 财务管理 绩效管理 法律事务 对外事务 财务管理 其他 战略与并购 董事会 专 业 公 司 成员企业 成员企业 成 员 企 业 群 资金集中 其他 分管LPG副总经理 分管其他业务副总经理 其 他 业 务 核算集中 IT管理 共 享 服 务 支持产业 协同 6 Busi
5、ness Consulting Services 目录 燃气控股公司治理结构 新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位 新奥燃气的公司总部组织职能设计 经营计划部 人力资源部 财务管理部 资产管理部 客户服务部 物流公司 工程公司 成员企业组织职能设计 附录 7 Business Consulting Services 战略绩效流程对组织职能提出的要求，主要职责 说明 经营计划 战略管理 n制定中长期战 略规划 n专项课题研究 n信息研究 n指导成员企业 制定分战略 新业务发展 n制定年度经营计划 n建立、维护经济运 行分析监控体系 n按月收集并分析经 济运行数据 使命：通过制订总体发展远景、
6、目标和发展战略，从战略层面上确保公司沿正确的、统 一的方向前进，实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标；对战略落实进行及 时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理，确保公司总 体战略的有效实施 计划/统计管理绩效管理 n新业务规划 n新业务孵化 n战略合作伙伴关系 管理 n分解战略目标 n跟踪分析绩效 指标 说明： 增加燃气控股战略管理职能，负责指导成员企业制定分战略； 成立非常设性预算投资委员会 8 Business Consulting Services 成员企业分战 略 建议 制定 决策 知情 执行 监控 燃气控股战略 成员企业计划 /预算 燃气控股月度
7、 分析 燃气控股季度 分析 燃气控股年度 考核 财务部、客户关 系部、资产管理 部 财务部 战略管理部 成员企业成员企业战略管理部 总经理/董事局 战略管理部/副总经 理 副总经理/财务部总经理班子 集团策委会 集团督委会 总经理战略管理部 战略管理部 各职能部门 成员企业 成员企业 战略管理部战略管理部 财务部 燃气控股年度 计划预算 战略管理部、财务 部 预算投资委员会/董 事会 战略管理部、财务 部 战略绩效流程与组织决策模型（ RACI） 新的组织定位 主要步骤 与决策点 客户关系部、资产 管理部 集团策委会 集团督委会 集团策委会 集团督委会 财务部 战略管理部 总经理班子 集团策委
8、会 集团督委会 财务部、人力资源 部 战略管理部 总经理班子 集团策委会 集团督委会 战略管理部战略管理部战略管理部 9 Business Consulting Services 执行委员会是计划预算管理工作的领导和决策机构 计划预算委员会构成 预算投资方面职责 预算机构计划预算委员会 总经理 副总经理 总经济师 财务总监 战略管理部经理 财务部经理 资产管理部经理 客户关系部经理 外部人员（如需要） 制定有关预算管理的政策、规定、制度等 相关文件。 组织企业有关部门或聘请有关专家对目标 利润的确定进行预测。 审议、确定目标利润，提出预算编制的方 针和程序。 审查各部门编制的预算草案及整体预算
9、方 案，并就必要的改善对策提出建议。 在预算编制、执行过程中发现部门间有彼 此抵触现象时，予以必要的协调。 将经过审查的预算提交董事会，通过后下 达正式预算。 接受预算与实际比较的定期预算报告，在 予以认真分析、研究的基础上提出改 善的建议。 10 Business Consulting Services 计划预算编制小组是非常设的计划预算管理组织和协调机构 计划预算编制小组计划预算编制小组 预算机构计划预算编制项目小组 主管计划的战略管理部人员 主管预算的财务部人员 来自业务部门的专业技术人员 在预算投资委员会领导下，具体组 织年度经营计划和财务预算的编审 工作 负责下达年度经营计划和财务预
10、算 的编制细则 审核公司部门和业务单元上报的经 营计划和财务预算 编制公司的年度经营计划、预算和 说明 将公司经营计划、预算草案提交预 算投资委员会 11 Business Consulting Services 经营计划部 战略管理 追踪研究国际、国内行业的市场发展动态、标杆企业，为战略决策提供 有力依据； 制定控股的详细发展战略规划和切实可行的战略实施计划，明确战略规 划分步骤、分阶段实施的重要里程碑，并且推动整体战略的实施，协助 领导确保企业沿正确的方向前进； 根据集团战略方向确定产业和业务组合，会同财务部门将战略目标按年 度分解至各业务单元，同时提出集团资源的优化配置规划； 指导并监督
11、下属成员企业中长期策略制订工作，为部分能力尚未成熟的 成员企业提供战略规划服务，负责与下属成员企业战略规划相关部门及 主管领导的沟通工作，审核成员企业发展策略最终方案，确保与集团总 体发展目标及战略保持一致； 牵头将控股整体战略切实分解到各条线（财务、人力资源、客户服务、 物流等）的资源中长期规划计划，确保公司整体战略思想在各领域全面 贯彻 不断总结战略规划工作的经验与教训，摸索出适合控股的战略规划方法 和流程 燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部 通过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保公司沿正确的 、统一的方向前进，实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标 ；对战
12、略落实进行及时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员企业进行 全过程战略推进管理，确保公司总体战略的有效实施 12 Business Consulting Services 经营计划部 计划/统计管理 作为控股年度计划的编制工作责任主体，组织各职能条线完成年度计划 编制，并根据控股管理层决策对年度计划进行滚动修订 与相关部门共同制定公司业务计划和年度预算管理的规章、制度和流程 与相关部门共同编制公司的年度预算、财务预算以及指导和支持各下属 单位编制年度经营计划和财务预算 审定成员企业年度经营计划 编写季度/月度滚动计划 跟踪计划执行情况，分析月度/季度计划 收集并分析统计数据 燃气控股部门使命
13、和职责详细说明：经营计划部 通过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保公司沿正确的 、统一的方向前进，实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标 ；对战略落实进行及时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员企业进行 全过程战略推进管理，确保公司总体战略的有效实施 13 Business Consulting Services 经营计划部 绩效管理 基于控股战略、管控要求和阶段管理重点，设计控股整体运行监控指标 ，指导控股各职能部门成员企业相应机构建立指标收集、汇总体系 分解控股整体经营指标，制定成员企业经营绩效指导书； 按月对汇总的运行监控信息进行分析，出具月度、季度分析经营分析
14、报 告，牵头召开季度经营分析会议，对照各区域协调中心、成员企业年度 计划、经营绩效指导书书与各级领导进行充分沟通与解释 在监控过程中发现重大异常情况及时上报，针对经营中的重大问题及异 常情况出具详细分析报告，协助公司领导召开质询会议，制订修正方案 及实施时间表 负责对下属区域协调中心、成员企业质询结果的反馈和跟踪，监督并及 时上报实施情况 燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部 通过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保公司沿正确的 、统一的方向前进，实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标 ；对战略落实进行及时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员企业进行 全过程战略推
15、进管理，确保公司总体战略的有效实施 14 Business Consulting Services 经营计划部 新业务发展 正确理解控股总体发展战略，跟踪、分析和挖掘新业务领域潜在的发展 机会，及时向领导提出建议报告 承担控股新业务孵化器的组织功能，在领导指令下成立新业务发展专项 机构，进行新业务发展可行性研究，制订业务发展规划、业务运作模式 、实施计划及重要里程碑，并负责协调内外部资源支持项目按照计划实 施推进 完成新业务孵化后，提出交付方案报领导审批，会同相关部门（人力资 源管理部门、投资管理部门、财务管理部门等）完成新业务机构的构建 ，或纳入现有的管理架构，实现新业务交付 对新业务未达成孵化目标的，编制业务发展分析报告及处置方案，报控 股领导审批，会同相关部门（财务管理部门等）完成新业务专项处置 燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部 通过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保公司沿正确的 、统一的方向前进，实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标 ；对战略落实进行及时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员企业进行 全过程战略推进管理，确保公司总体战略的有效实施 注：新业务发 展职能在近期暂由客户关系部执行 15 Business Consulting Services 目录 燃气控股公司治理结构 新奥燃气总部、区域协调中心、成
