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1、宝安鸿基地产集团股份有限公司管理制度公司治理规范二O一二年二月管理制度公司治理规范 CONTENTS目录一、集团组织架构1二、集团各部门职责2三、公司治理制度211、章程 212、总裁工作细则 773、募集资金管理办法 844、董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 885、投资者关系管理制度 936、信息披露及管理制度 997、年报信息披露重大差错责任追究制度1098、重大信息内部报告制度1159、内幕信息知情人登记制度12010、独立董事制度 12511、独立董事年报工作制度 130宝安鸿基地产集团股份有限公司组织架构图运 营 线管 理 线旧改项目部项目发展部项目合作部业 务
2、 线成本管理中心规划设计中心营销策划中心法律部行政部金融部计划财务部人力资源部资产管理部审计部物业租赁经营部综合管理部副总裁财务总监总裁助理监事会董事局总 裁股 东 大 会董事局秘书（办公室）薪酬与考核委员会审计委员会综合部财务部工程部营销部财务会计税务/预算资金结算行政管理人力资源文化品牌报建/设计 工程管理采购/成本营销策划产品销售客户管理广东区域陕西区域安徽区域湖南区域其他区域深圳市鸿基房地产公司龙岗鸿基房地产公司深圳鸿基物业管理公司东莞宜久房地产公司安徽宝安鸿基房地产公司西安深鸿基房地产公司陕西宝安鸿基房地产公司东莞宝安鸿基房地产公司湖南宝安鸿基房地产公司宝安鸿基地产集团股份有限公司总
3、部各部门职责一、董事局办公室职责职责范围：负责处理股东大会、董事局的日常事务，筹备股东大会、董事局会议；负责公司信息披露工作，开展投资者关系管理、证券投资业务的具体实施等工作，负责与证券监管机构、证券交易所、新闻媒体或其它中介机构的联系与沟通；协调、督促董事局相关决议的执行和落实；整体协调及组织实施公司在资本市场募集资金的相关工作。具体职责：（一）董事局日常事务管理：1、负责公司董事局会议、股东大会组织、筹备工作；2、关注公司股票日常交易情况，并就股票交易异常波动等特殊状况及时报告。3、及时下载股东名册并妥善保存，持续关注并分析持股数量较多股东持股变动情况；4、关注公司持有的其他上市公司法人股
4、股改进展及限售条件流通股解限情况，准备解除限售相关资料、按程序委托相关上市公司办理限售条件流通股解限手续。（二）信息披露事务管理：1、执行公司信息披露及管理制度、重大信息内部报告制度，落实内幕信息知情人登记制度，加强与公司各职能部门的沟通与协调；2、进一步完善信息披露的内部呈递流程，敦促公司重大信息内部报告责任人严格履行信息的内部报告职责；3、编制公司临时报告和定期报告，并在规定日期内披露。对属于内幕信息范畴的重大事项，登记并妥善保存内幕信息知情人档案。（三）投资者关系管理：1、接听投资者的电话咨询、接待投资者来访；回复投资者关系互动平台上得投资者提问；2、办理公司限售流通股解限手续，履行相关
5、信息披露义务。 3、关注报刊、网络等媒体对公司的有关报道，与投资者、主流媒体保持良好的沟通； （四）证券投资管理：1、负责集团证券账户的管理，搜集与拟投资对象有关的文件资料，关注公司投资的股票、证券投资基金或其他证券衍生品交易情况、日常经营状况、重大事项进展情况、解除限售等；2、与计划财务部共同负责公司证券投资业务的具体操作，及时将相关交易清单提交给计划财务部；协助计划财务部对各项证券业务进行会计核算；3、各项证券业务历史成交记录及其他相关资料的归档备案工作。（五）协调沟通工作：1、与持股5%以上的大股东的沟通协调，协助股东了解相关法律法规，依法合规履行职权。 2、组织协助独立董事参加培训、为
6、履行职责提供便利条件；协助、配合公司董事局专门委员会的日常工作。3、及时向公司董事、监事及高管人员传达监管部门下发的文件、监管要求、培训通知等；保障相关人员对公司重大事项的知情，并协助其履职。4、深交所、证监局等监管部门协调与沟通工作积极配合监管机构对公司的专项调查及其他日常监管工作，按照公司相关的通知文件要求依程序向监管机构报告；针对各项监管来函的要求，按程序进行核查并及时作出回复、报送相关材料。二、行政部职责职责范围：主要负责集团战略管理、行政管理以及其他行政管理事务等，统筹指导本业务范围内所属公司相关工作。具体职责：（一）组织协调集团战略规划编制、修订、跟踪工作。（二）行政管理：1、公文
7、管理：负责拟订、审核集团各类文稿（如年度工作计划、年度工作总结、其他重要文稿等）和各类以集团名义发送的文件、函件、报告等，负责公文传递、文件编号与管理工作；对各类外来文件、函件以及集团所属公司的请示、报告等进行分类流转处理。2、会务管理：负责组织、筹备集团总裁办公会议、各类行政办公会议和集团总结表彰大会，做好会议记录，整理会议纪要，根据会议要求制作相关执行文件，做好会后的检查、督办工作。协助组织召开集团各类专业会议。3、印鉴及档案管理：负责集团公章、印鉴的管理，各类相关合同和行政档案的立卷和存档，集团资质证书的申报办理及相关证照的变更、年审和管理。4、IT运行与维护：负责IT基础设备管理和维护
8、、网络及通讯设备管理和维护、机房管理和维护、公司网站管理和维护、信息化系统管理和维护。 5、车辆管理：负责集团总部行政办公车辆的调度、管理、维修、保养、年审等工作，统筹管理所属公司车辆购置、处置。6、办公资产管理：负责集团办公设施、设备的购置、维修和管理；集团总部办公用品的统一采购、发放和保管；集团所属公司办公场所装修审查。7、外联与接待：负责集团对外联络事务、来访接待事务；组织参加行业协会工作，组织参加政府或行业各类评比事务。8安全管理：负责集团总部安全检查防范和保安队伍的管理，办公秩序、办公环境的维护管理，督导所属公司安全管理工作。9、配合集团突发事件的处理。（三）其他事务：1、品牌管理：
9、负责集团品牌的统筹管理，指导、管理所属公司品牌建设。2、企业文化建设：负责集团企业文化建设以及网站的统筹管理；指导检查所属公司的企业文化建设；负责企业内刊组稿编辑。3、统计工作：负责深圳市统计局要求报送的集团各类统计数据收集、统计报表的制作和报送。4、制度流程建设：建立完善集团行政管理制度体系和操作流程；指导、监督所属公司行政管理制度的建立、完善和实施。5、及时完成上级领导临时交办的工作。三、法务部职责职责范围：主要负责集团法律风险控制、诉讼仲裁事务管理，统筹指导本业务范围内所属公司相关工作。具体职责：（一）法律风险控制：负责集团合同以及各类法律文书审查、修改和完善，协助处理各类合同纠纷，审查
10、所属公司对外投资、合作、股权转让和资产处置的有关合同，指导所属公司制定和完善经营业务合同范本；应邀参与集团及所属公司重大项目的谈判，为集团经营管理和决策提供法律意见，解决相关法律障碍，协助和指导所属公司开展相关法律事务工作。（二）诉讼事务：负责集团诉讼仲裁事务，负责集团常年法律顾问的聘用及日常事务沟通；指导所属公司的诉讼仲裁事务，审核所属公司常年法律顾问以及个案代理律师的聘用。（三）建立集团法律事务工作网络，负责集团与外部法律服务机构的联系与往来。（四）配合集团突发事件的处理。四、人力资源部职责职责范围：建立健全集团人力资源管理体系，完善集团人力资源管理制度及操作流程，组织实施和统筹管理集团人
11、力资源规划、招聘、培训、薪酬、绩效、劳动关系等人力资源管理工作；协助完成党委、工会及共青团相关事务工作。具体职责：（一）人力资源规划：根据集团发展战略，制定相应的人力资源规划和人才发展计划；指导集团所属公司制订和实施人力资源规划。（二）招聘管理：拓展招聘渠道，设计并组织实施招聘面试流程及标准，建立集团人才库，建立、完善人才梯队建设工作；指导所属公司完成招聘管理工作。（三）专业人才管理：负责集团专业技术人员的职称评定申报管理和专业职务的聘任工作。（四）培训管理：建立集团培训体系，组织实施集团各类管理培训和专项培训；指导所属公司建立培训体系，监督培训计划的实施。（五）薪酬管理：起草并组织实施集团薪
12、酬制度；指导和监督所属公司薪酬制度的落实。（六）绩效管理工作：建立健全集团绩效管理体系，完善绩效考核制度，组织实施集团绩效考核工作；检查指导所属公司绩效管理工作。（七）劳动关系管理：办理集团员工的试用、转正、调岗、晋升、降职、离职、退休、劳动合同、社会保险、工伤申请、户籍管理等事宜；负责整个集团内部的岗位调配管理；负责协调劳资纠纷。（八）考勤管理：负责集团员工考勤、请假和休假等工作时间的管理。（九）人事信息管理：负责集团人事信息系统的建立和人事档案、人事信息的收集与管理。（十）制度流程建设：建立完善集团人力资源管理制度体系和操作流程；指导、监督所属公司人力资源管理制度的建立、完善和实施。（十一
13、）党委、工会及共青团工作：协助完成党委、工会及共青团相关事务工作。（十二）董事局薪酬与考核委员会工作组工作：协助集团董事局薪酬与考核委员会做好会议准备、会议记录、会议资料整理归档及日常管理工作。（十三）及时完成集团领导交办的其它工作五、计划财务部职责职责范围：负责集团财务制度及内控建设、财务会计核算、财务信息披露、税务管理、财务管理（筹资管理、投资管理、成本费用控制、预决算管理、财务分析）、合同审核、指导所属公司财务工作、集团财务人员队伍建设。具体职责：（一）制度流程建设：贯彻执行国家有关财经政策、法规，结合集团实际建立健全集团及所属公司财务管理制度、会计核算体系、报表及报告体系、业务流程、财务内控体系、会计检查体系、纳税体系及其他管理条例，并监督制度的有效执行。（二）财务会计核算：1、负责集团财务会计和经济核算工作，加强会计监督，按时编制财务报告，做到账目清楚，账实相符；2、负责集团固定资产等资产的购建、转移、报废等财务手续的办理，定期计提折旧；3、协助集团资产管理部负责财产、物资的核查工作，定期进行清产核资；4、负责集团各项费用的报销管理；5、负责集团员工薪酬福利的核算、发放及相关事宜的经办与管理；6、负责集团关、停、并、转企业的会计核算与管理。7、负责集团财务账册、会计凭证、票据、报表及其他会计资料的立卷归档与规范管理。（三）资金管
