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1、 安顺市宏盛化工有限公司 关于工程项目立项、设计、审批及验收程序规定一、工程项目前期控制的基本要求1、公司必须建立工程项目决策环节的控制制度，对限额以上的项目应做项目建议书和可行性研究报告的编制、项目决策程序等，确保项目决策科学、合理。2、项目立项前应当组织技术部、生产部、设备部、企业管理部、计划财务部等部门的相关专业人员对项目建议书和可行性研究报告的完整性、客观性进行技术分析和评审，出具评审意见。3、对限额以下的项目，各部门应以报告书的形式，经申报批准后方可实施。二、项目立项、审批及执行程序1、批准立项公司企业管理部将决策的项目拟出项目立项计划任务通知书，由总经理批准后立项。2、工程的概预算
2、工程的概预算应由技术部、生产部、企业管理部、计划财务部等部门的相关专业人员对编制的概预算进行审核，重点审查编制依据、项目内容、工程量的计算、定额套用等是否真实、完整、准确，确保概预算编制科学、合理。3、投资额度的审批生产性投资20万元以下，由总经理审批； 20-100万元以上必须上报董事长审批；100万以上的必须报董事会通过。非生产性投资5万元以下，由总经理审批通过；5万元至20万元由董事长审批；20万元以上上报股东会批准。4、工程招标工程招标应按照有关部门的招、投标法规要求，规范操作，做到公开、公平、公正，在适当范围公开邀请投标单位，公正评标确定中标单位。外包工程招标，符合投标条件的投标单位
3、最低应达到3家，方可开标。否则，判为流标，应扩大范围重新招标。300万元以上项目招标应由分管部门根据有关部门资料确定标底，作为评标参考。标底在开标前应对投标单位、招标经办人员及社会公众保密。300万元以下的项目在保证施工质量的前提下，采取议标，无标底中标。中标单位中标后，应及时与公司签订合同，否则，公司有权按评标得分顺序另选单位。建安工程合同由工程负责单位拟定，管理部门统一审核，经授权领导签字后，盖章生效。5、工程施工监管与竣工验收决算投资项目的建安工程施工监管由项目负责人和项目负责单位负责。其他建安工程及零星维修工程由申请单位进行现场管理，土建施工、设备制造、安装工程（含防腐、保温）的施工由
4、技术开发部负责。在施工过程中，工程负责单位和项目负责人要及时通知工程管理人员和审价人员对隐蔽工程进行记录、签证，超过1万元的隐蔽工程，由项目负责人召集相关专业人员参加共同签证。工程设计的更改，需由项目负责人或申请单位提出申请，按原审批程序报批，各申请工程单位不得将工程“化整为零”。项目结束后应组织设计单位、施工单位、项目负责人、委托单位按专业和计划要求进行验收。工程验收合格，参加验收人员应在工程验收移交单上签字。施工单位按工程验收单办理工程决算。施工单位编报的工程决算书经工程负责单位对工程量进行审核，随附工程预算、合同协议书、工程验收移交单、工程图纸资料归档证明等送公司企业管理部、总工程师、副
5、总经理，报总经理审批。无工程决算或未经审价、审计的工程，财务部门不得给予报帐、结算和支付工程款。工程决算审核、审计人员应对工程造价明细项目进行严格把关，对变更签证认真核实，对未按规定履行审批手续的变更项目和擅自扩大范围、提高标准的部分，坚决予以扣除。6、价款支付控制会计人员支付款项时，应对企业管理部和项目经办人员提供的购置合同、项目预算和签有审批人批准意见的拨付清单审核无误时，方可办理价款支付手续。会计人员如发现拟支付的价款与合同约定的价款支付方式及金额不符，或与工程实际完工情况不符等异常情况，应当及时报告。因工程变更等原因造成价款支付方式及金额发生变动的，应提供完整的书面文件和其他相关资料，
6、并对其进行审核。7、监督和检查 公司应当建立对工程项目内部控制的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期或不定期地进行检查，对监督检查过程中发现的工程项目内部控制中的问题和薄弱环节，应当采取措施，及时加以纠正和完善。三、技改项目设计、施工及验收程序：1、所有技改项目立项后，安排项目负责人，成立项目小组，并制定项目责任制；2、项目负责人负责协调工艺、设备、电仪、安环的设计进度，设计图纸要有编、审、批；并请使用单位会签后，安排施工；3、项目负责人要根据项目进度，编制项目施工进度图，并督促施工单位按进度进行施工，确保施工质量；4、项目完成后，由技术部、生产部、设备部及使用单位进行验收，对
7、不符合要求的地方提出整改意见，项目负责人根据整改意见，督促施工单位按期整改；5、整改结束后，由项目负责人及使用单位共同组成试车小组，组织项目开车工作，在项目稳定运行72小时，并得到预期效果后交给使用单位使用。在系统运行一个月后由项目负责人对该工程进行评估，并拿出评估报告。6、对生产单位的零星工程和新建技改工程，应分开取费，分开签订合同，并于每月25日前由施工单位、项目负责人和财务部合同审核资料完善，零星工程应在一个月进行一次结算。 四、本制度自发布之日起实施，由企业管理部负责解释。 安顺市宏盛化工有限公司 二0一四年三月十一日附：项目立项计划任务通知书、工程验收单、工程变更通知单、工作联系单、
8、现场签证记录主题词：项目 规定 项 目 立 项 任 务 通 知 书 年 月 日 编号：项 目 名 称立 项 部 门立 项 时 间建 设 内 容设 计 单 位施 工 单 位管 理 部 门考 核 部 门要求开工时间计划竣工时间项目负责人立项要求 备 注 通知部门： 总经理： 董事长： 工 程 竣 工 验 收 单年 月 日 编 号：竣工项目名称申请验收单位竣工验收阶段管 理 部 门施 工 单 位监 理 单 位竣 工 时 间验 收 内 容验收意见验收人员（签字）管理部门： 监理单位：施工单位： 分管领导：工 程 变 更 通 知 单20 年 月 日 _ 建 设 单 位施工单位监 理 单 位设计单位单位工
9、程名称变更部位变 更 内 容变 更 附 件序号变更附件名称页数说 明会签栏设计单位现场代表项目公司工程技术部工程管理部总 工项目经理设计单位(盖章)： 建设单位(盖章)：工作联系单工程名称： 致： 事由： 单 位： 项目负责人： 日 期： 现场签证记录编号： 年 月 日建设单位施工单位工程名称签证内容：建设单位（章）负责人：年 月 日监理单位（章）负责人：年 月 日施工单位（章）负责人：年 月 日注：此签证一事一签，A4纸打印。签证编号分单位工程分别编号，如：压缩工段第一号签证可编为：YS001#。如为各工段均使用的公共签证，可编为：GG001#。签证必须记明时间，所有签证人员必须阐述签证观点及签字时间，不能只签名字。
