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1、石家庄炼油化工股份有限公司 三届十四次董事会议议案 证券代码：000783 证券简称：石炼化 公告编号：2006-006 石家庄炼油化工股份有限公司关于 预计 2006 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导 性阐述或者重大遗漏。 一、预计 2006 年日常关联交易的基本情况 单位：万元 关联交易类 别 按产品或劳务 等进一步划分关 联 人 2006 年预计金额 去年的总金额 中国国际石油化工联合有限责任公司563,490 499,369 原油 中国石油化工股份有限公司（管道储 运分公司） 834,140 671,656 采购原材料 辅
2、料 中国石化集团物资装备公司 2,500 1,400,130 2,981 成品油 中国石油化工销售公司华北分公司 1,159,231 880,018 石脑油、重等中国石化股份公司 33000 31,292 甲苯等 石家庄化纤有限责任公司 29,000 24,275 石脑油 中国石化齐鲁股份有限公司 34,095 26,599 石脑油 中原石油化工有限责任公司 34,762 27,119 分子筛料 中石化集团金陵石化公司 7,222 3,716 石油焦 河北石灵碳素制品有限公司 13,144 13,10454 6,084 动力 石家庄化纤有限责任公司 9,000 8,313 辅料 石家庄化纤有限
3、责任公司 20,000 销售商品 动力、液化气、 劳务、辅料等 中国石化集团石家庄炼油厂 7,800 36800 22,848 社区服务 中国石化集团石家庄炼油厂 2,500 1,897 原油转输费 中国石化集团石家庄炼油厂 1,950 1,914 土地使用及设 施租赁费 中国石化集团石家庄炼油厂 5,656 5,656 修理、安装费中国石化集团第四建设公司 100 1,677 综合服务 修理、安装费中国石化集团第十建设公司 800 11,006 6,313 二、关联方基本情况 （一）与上市公司存在控制关系的关联方 中国石油化工股份有限公司 企业性质：股份制 注册地址：北京市朝阳区惠新东街甲
4、6 号 法定代表人：陈同海 注册资本：人民币 867.02 亿元 主营业务：石油、天然气勘探开采及销售，炼油及石化生产、石油及石化产品的营销 与分销；石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。 关联关系：公司控股股东 （二）与上市公司不存在控制关系的关联方 2 1、中国石油化工销售公司华北分公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：天津市和平区建社路 法定代表人：耿勇 主营业务：批发汽、煤、柴油。 关联关系：同一母公司 2、中国国际石油化工联合有限责任公司 企业性质：股份制 注册地址：北京朝阳区惠新东街甲 6 号 法定代表人：张家仁 注册资本：人民币 18300 万元 主营业务：自营和代理各类商品
5、和技术的进出口业务，包括原油和成品油进出口。 关联关系：同一母公司 3、中国石化集团物资装备公司 企业性质：全民所有制 注册地址：北京市朝阳区惠新东街甲 6 号 法定代表人：温勇祥 注册资本：人民币 25000 万元 主营业务：经营各种材料，含钢材、有色金属、燃料、设备及汽车，石油、石化产品， 建设工程等。 关联关系：同一最终控股公司 4、中国石化齐鲁股份有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：山东省淄博市高新技术产业开发区 法定代表人：张瑞生 注册资本：人民币 195000 万元 主营业务：石油制品、化工产品的生产和销售。 关联关系：同一最终控股公司 5、中原石油化工有限责任公司 企业性
6、质：有限责任公司 注册地址：河南省濮阳市胜利西路 法定代表人：鹿令义 注册资本：人民币 25000 万元 主营业务：自产聚乙烯、聚丙烯产品的生产、出口等。 关联关系：同一最终控股公司 6、中国石化集团金陵石油化工有限责任公司 企业性质：国有独资 注册地址：南京玄武区龙蟠路 法定代表人：张大福 主营业务：化学农药、有机化学品、涂料染料等。 关联关系：同一最终控股公司 7、中国石化集团石家庄炼油厂 企业性质：国有独资 注册地址：河北省石家庄藁城市邱头 法定代表人：毕建国 注册资本：人民币 30507 万元 主营业务： 石油制品、机械设备、仪器仪表、运输、劳务服务等 关联关系：同一最终控股公司 8、
7、石家庄化纤有限责任公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区。 法定代表人：毕建国 注册资本：人民币 158880 万元 主营业务：己内酰胺、锦纶、硫酸铵、苯甲酸等相关产品的生产和销售等。 关联关系：与母公司联营企业 3 9、河北灵寿碳素制品有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：灵寿县白马岗工业区 法定代表人：何立峰 注册资本：人民币 6212 万元 主营业务：石油焦、煅烧焦、阳极糊、增碳剂等。 关联关系：石家庄炼油厂之子公司 履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良 好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，
8、本公司的独立经营不受影 响。 三、定价政策和定价依据 本公司与关联方发生的关联交易，属持续性的关联交易。定价政策和依据是有国家定 价的执行国家定价，没有国家定价的执行市场价，没有市场价参考的执行协议价。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司与关联方发生的综合服务类关联交易， 长期以来保证了公司生产经营的有序进行， 降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影 响公司经营成果的真实性。 五、审议程序 经公司独立董事认可，同意将上述关联交易事项提交公司三届十四次董事会审议，由 于关联董事进行回避表决后董事会不足法定人数， 公司董事会以 9 票同意， 0 票反对
9、， 0 票 弃权同意将该项议案提交公司股东大会审议，股东大会对该项议案进行审议时，关联股东 应回避表决。公司独立董事认为：公司的关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开的 原则，符合全体股东的利益，有利于公司的稳定发展。 六、关联交易协议签署情况 1997 年 4 月 25 日，公司与中国石化集团石家庄炼油厂签订相互服务协议，1997 年 4 月 29 日，公司与中国石化集团石家庄炼油厂签订土地使用权租赁协议，有关事 项见 1997 年 7 月 8 日中国证券报 、 证券时报刊登的招股说明书；2003 年 3 月 11 日，公司与石家庄炼油厂签订租赁 20 万立原油罐的协议，2003 年 3 月 28 日，公 司与石家庄化纤有限责任公司签订关联交易协议，详见 2003 年 4 月 18 日中国证券 报 、 证券时报 ；公司与关联方发生的原油采购、产品销售行为均执行配置计划，执行国 家发改委公布的价格。以上关联交易协议的签署，保证了关联交易的定价公允、合理，程 序规范，不损害公司及公司股东的利益，目前上述协议仍在执行中。 七、备查文件目录 (1)石家庄炼油化工股份有限公司三届十四次董事会决议； (2)石家庄炼油化工股份有限公司章程。 (3)石家庄炼油化工股份有限公司董事会独立董事意见 石家庄炼油化工股份有限公司董事会 二 OO 六年四月十九日
