金发拉比：2015年度报告

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1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 金发拉比妇婴童用品股份有限公司金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法

2、律责任。 公司负责人公司负责人 林若文、主管会计工作负责人陈迅及会计机构负责人林若文、主管会计工作负责人陈迅及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)汤少珠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。汤少珠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对 投资者的实质承诺，其具体战略规划、目标计划能否实现取决于经营管理团队 的主观努力和外部市场环境的变化，存在不确定性，投资者及相关人士应对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预

3、测与承诺之间的差异。 本年度报告中涉及的未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对 投资者的实质承诺，其具体战略规划、目标计划能否实现取决于经营管理团队 的主观努力和外部市场环境的变化，存在不确定性，投资者及相关人士应对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中 “九、未来 发展的展望 九、未来 发展的展望”部分描述了公司部分描述了公司“未来将面对的风险未来将面对的风险”，敬请广大投资者注意阅读。，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预

4、案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年年 12 月月 31 日公司 总股本 日公司 总股本 11,900 万股为基数，向全体股东每万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.6 元（含税） ， 送红股 元（含税） ， 送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 9 第三节第三节

5、 公司业务概要公司业务概要 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 26 第五节第五节 重要事项重要事项 48 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 57 第九节第九节 公司治理公司治理 64 第十节第十节 财务报告财务报告 71 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 139 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、股份公司、金发拉 比 指 金发拉

6、比妇婴童用品股份有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 公司控股股东、实际控制人 指 林浩亮、林若文 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 金发拉比妇婴童用品股份有限公司股东大会

7、董事会 指 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 监事会 指 金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会 Frost 控股 股东、实际控 制人将以股 票发行价格 加上同期银 行存款利息 的价格依法 购回本次公 开发行时公 开发售的股 份（不包括本 次公开发行 时其他股东 公开发售部 分及锁定期 结束后在二 级市场减持 的股份） 。” 林浩亮、林若 文 避免同业竞 争的承诺 一、在本人作 为股份公司 的控股股东 或者实际控 制人期间，本 人（包括本人 控制的全资、 控股企业或 其他关联企 业）不从事或 参与任何可 能与股份公 司及其控股 子公司从事 的经营业务 构成竞争的 业务，以避免 与股份公司 构

8、成同业竞 争，如因本人 未履行本承 2015 年 06 月 10 日 长期 正在履行中 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2015 年年度报告全文 33 诺函所作的 承诺而给股 份公司造成 损失的，本人 对因此给股 份公司造成 的损失予以 赔偿。本人今 后如果不再 是股份公司 的控股股东 或实际控制 人，本人自该 控股或实际 控制关系解 除之日起五 年内，仍必须 信守前款的 承诺。二、本 人从第三方 获得的商业 机会如果属 于股份公司 主营业务范 围之内的，则 本人将及时 告知股份公 司，并尽可能 地协助股份 公司取得该 商业机会。 三、本人不以 任何方式从 事任何可能 影响股份公 司经营和发

9、展的业务或 活动，包括： 1、利用现有 的社会资源 和客户资源 阻碍或者限 制股份公司 的独立发展； 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2015 年年度报告全文 34 2、捏造、散 布不利于股 份公司的消 息，损害股份 公司的商誉； 3、利用对股 份公司的控 制地位施加 不良影响，造 成股份公司 高级管理人 员、研发人 员、技术人员 等核心人员 的异常变动； 4、从股份公 司招聘专业 技术人员、销 售人员、高级 管理人员。 四、本人将督 促本人的配 偶、成年子女 及其配偶，子 女配偶的父 母，本人的兄 弟姐妹及其 配偶、本人配 偶的兄弟姐 妹及其配偶， 以及本人投 资的企业，同 受本承诺函 的约

10、束。五、 本人承诺以 上关于本人 的信息是真 实、准确和完 整的，不存在 虚假记载、误 导性陈述和 重大遗漏。 贝旭、陈迅、 孙豫、郭一 避免同业竞 争的承诺 贝旭、陈迅、 孙豫、郭一 2015 年 06 月 10 日 长期 正在履行中 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2015 年年度报告全文 35 武、林金松、 林浩茂、金 辉、卢志鸿、 林秀浩 武、林金松、 林浩茂、金 辉、卢志鸿、 林秀浩系金 发拉比妇婴 童用品股份 有限公司（以 下称“公司”） 的原始股东， 就公司首次 公开发行股 票并上市所 涉同业竞争 事项，特向公 司承诺如下： 一、本人保证 不利用股东 地位损害公 司及其他股 东利

11、益。 二、 在本人作为 公司股东期 间，本人及本 人控制的其 他公司保证 不在中国境 内外以任何 形式直接或 间接从事与 公司主营业 务或者主营 产品相竞争 或者构成竞 争威胁的业 务活动，包括 不在中国境 内外投资、收 购、兼并与公 司主营业务 或者主营产 品相同或者 相似的公司、 企业或者其 他经济组织。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2015 年年度报告全文 36 三、 在本人 作为公司股 东期间，本人 家庭成员及 本人家庭成 员控制的其 他公司保证 不在中国境 内外以任何 形式直接或 间接从事与 公司主营业 务或者主营 产品相竞争 或者构成竞 争威胁的业 务活动，包括 不在中国境 内

12、外投资、收 购、兼并与公 司主营业务 或者主营产 品相同或者 相似的公司、 企业或者其 他经济组织。 四、本人将切 实履行承诺， 若违反上述 承诺，本人将 立即停止该 行为，并承担 由此给公司 及其他股东 造成的损害。 金发拉比妇 婴童用品股 份有限公司、 林浩亮、林若 文、贝旭、陈 迅、孙豫、郭 一武、林金 松、杜金岷、 姚明安、蔡飙 稳定股价的 承诺 公司及其控 股股东、董事 及高级管理 人员承诺，如 果首次公开 发行上市后 三年内公司 股价出现低 于每股净资 2015 年 06 月 10 日 自公司股票 上市之日起 三年内 正在履行中 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2015 年年度报告

13、全文 37 产的情况时， 将启动稳定 股价的预案， 具体如下： “一、 启动稳定 股价措施的 具体条件 1、 预警条件：当 公司股票连 续 5 个交易日 的收盘价低 于每股净资 产的 120% 时，在 10 个 工作日内召 开投资者见 面会，与投资 者就上市公 司经营状况、 财务指标、发 展战略进行 深入沟通；2、 启动条件：当 公司股票连 续 20 个交易 日的收盘价 低于每股净 资产时，应当 在 30 日内实 施相关稳定 股价的方案， 并应提前公 告具体实施 方案；3、停 止条件：在上 述第 2 项稳定 股价具体方 案的实施期 间内，如公司 股票连续 20 个交易日收 盘价高于每 股净资产

14、时， 将停止实施 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2015 年年度报告全文 38 稳定股价措 施。上述第 2 项稳定股价 具体方案实 施期满后，如 再次发生上 述第 2 项的启 动条件，则再 次启动稳定 股价措施。 二、稳定股价 的具体措施 当上述启动 稳定股价措 施的条件成 就时，公司将 按下列顺序 及时采取部 分或全部措 施稳定公司 股价：1、由 公司回购股 票（1）公司 为稳定股价 之目的回购 股份，应符合 上市公司 回购社会公 众股份管理 办法（试行） 及关于上市 公司以集中 竞价交易方 式回购股份 的补充规定 等相关法律、 法规的规定， 且不应导致 公司股权分 布不符合上 市条件。

15、（2） 公司股东大 会对回购股 份做出决议， 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2015 年年度报告全文 39 须经出席会 议的股东所 持表决权的 三分之二以 上通过。 （3） 公司为稳定 股价之目的 进行股份回 购的，除应符 合相关法律 法规之要求 之外，还应符 合下列各项： 公司用于 回购股份的 资金总额累 计不超过公 司首次公开 发行新股所 募集资金的 总额；公司 单次用于回 购股份的资 金不得低于 人民币 1,000 万元； （4）公 司董事会公 告回购股份 预案后，公司 股票若连续 5 个交易日收 盘价超过每 股净资产时， 公司董事会 可以做出决 议终止回购 股份事宜。2、 控股股东、

16、实 际控制人增 持（1）公司 控股股东、实 际控制人应 在符合上市 公司收购管 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2015 年年度报告全文 40 理办法等法 律法规的条 件和要求的 前提下，对公 司股票进行 增持； （2）控 股股东或实 际控制人承 诺单次增持 总金额不少 于人民币 1,000 万元； （3）控股股 东或实际控 制人用于增 持的总金额 不超过人民 币 3,000 万元 或者公司股 票上市前其 公开出售股 份之所得，以 两者较高者 为限。3、董 事、高级管理 人员增持（1） 在公司任职 并领取薪酬 的公司董事 （不包括独 立董事） 、高 级管理人员 应在符合上 市公司收购 管理办法及 上市公司 董事、监事和 高级管理人 员所持本公 司股份及其 变动管理规 则等法律法 规的条件和 要求的前提 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2015 年年度报告全文 41 下，对公司股 票进行增持； （2）有义务 增持的公司 董事、高级管 理人员承诺， 其用于增持 公司股份的 货币资金不 少于该等董 事、高级管理 人员上年度 自公司领取 薪酬