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1、某集团公司集团管理办法根据现行法律法规和集团章程，借鉴先进成功的管理、控制经验，结合集团实际发展状况，制定本管理办法，作为对集团章程的进一步细化，对集团管理体系和制度建设起纲领和规范作用。一、集团组织体系00集团是以00有限公司（以下简称00公司或集团）为主体（母公司），同以00公司控股设立的各子公司等企业法人共同组成的经济联合体。（一）集团与各公司的关系1、00公司是集团的主体，是各分公司的绝对控股者或全额出资者，是集团和各分公司的实际控制人。2、00集团有限公司、00医药有限公司、00化工有限公司、00饮用水有限公司、00餐饮娱乐有限公司、00科技开发有限公司、00矿业有限责任公司、00集
2、团物业有限公司具有独立法人资格，实行经济独立核算，自负盈亏，依法独立承担民事责任。00公司是00内部实行独立核算的部门，不具备独立法人资格。3、00公司通过对各子公司的出资，具有产权和资产的绝对控制权，在集团中属于主导和核心地位，对外代表集团，对内行使集团的监控和管理职能，是集团行政、财务、投资中心。其他集团内各分公司相互独立，互不隶属。（二）集团的组织体系1、集团成员单位由母公司、控股子公司、全资子公司以及其他具有独立法人资格的成员单位组成。2、集团设立理事会，集团理事会是集团的最高决策、管理机构。3、理事会成员原则上由母公司的董事会成员和各子公司的董事长组成，也可聘请独立理事。4、集团事会
3、会设总裁一名、秘书长一名；集团总裁为集团和理事会的最高负责人，由母公司的董事长担任。二、集团的组织职能（一）理事会：理事会除行使集团章程规定的十三项职权以外，同时履行下列权责：1、理事会必须对集团出资者负责，保障集团资产增值保值，促使集团效益最大化。2、决定集团各分公司总经理或负责人的提名。3、对各分公司长期发展规划和年度经营计划做出审查决定或进行分配布置。4、做出对各分公司经营业绩和目标责任进行奖惩考核意见。5、对各分公司的投融资方案、利润分配方案、技术改造方案提出意见。6、对各分公司间财产配置、调整做出决议。7、理事会议事规则按集团章程规定实施，每年召开不少于两次。8、集团控股公司（母公司
4、）董事会决定涉及集团的事项，不必召开理事会议审议，代表集团发布实施。（二）总裁（理事长）总裁（理事长）的产生和职权等除按集团章程规定的职权以外，同时行使下列权责：1、对集团内出资人负总责，保障出资人的合法权益，为出资人谋取效益最大化。2、经常了解调查各分公司生产经营情况，对各分公司经营活动进行宏观指导，发现重大问题应及时召集各分公司股东会、董事会，及时纠正原则和方向性错误和决定重大事项。3、负责对各分公司预算外支出的审核批准。4、提名和聘任秘书长，协助其工作。秘书长工作对总裁（理事长）负责，是理事会的服务和工作人员，可由非理事担任或理事兼任。5、对外代表集团，签发集团重要合同和其它重要文件。6
5、、在发生紧急情况下，对集团和各分公司事务行使特别裁决权和处理权，同时承担裁决责任。7、总裁（理事长）因故不能履行职能时，可授权秘书长或其它理事负责。（三）行政综合管理部（由00公司总经理办公室兼）负责集团的行政、党务、纪检、工会、共青团等日常事务管理和集团行政、生产经营、方针政策、决议、决定等的上传下达，以及部门及各分公司间的协调工作，发挥枢纽作用；负责并作好集团的人事、劳动、工资等方面的管理工作，以及高中级管理人员的考核考察工作；负责集团的服务接待、法律事务、法制教育与安全教育、档案、户籍管理等项工作。（四）企管审计与投资发展部负责集团整体和各分公司的生产经营监控和反映；负责集团的规划、计划
6、与发展战略；集团立章建制、制度体系审核以及信息收集、整理和反馈；负责集团的技术改造、项目投资、资本运作、项目立项、申报与开发；负责集团的目标责任制定和经营成果的考核与评价，负责集团运行的经济运行分析；负责集团的成本费用控制等企业内部管理工作；负责对集团各分公司财务及经营进行全面审计和各分公司经理的离任审计以及专项业务审计。（五）财务部负责集团的财务、资产、物价的管理和监督；负责提出集团内部预决算方案、经济统计核算、经济信息分析；负责对集团财务人员的统一管理和业务培训学习，负责对各分公司的财务定期核查和监督；负责集团及各分公司的资产清核和监督。（六）人力资源与企业文化培训部负责集团人才培养、员工
7、绩效评价等方面人力资源开发和管理工作；负责集团企业文化建设、文化活动、企业宣传、教育等项工作；负责集团员工的思想观念、业务技能的培训教育工作；负责集团规章制度的审核和参与制定。（七）基建工程部负责集团厂房、住宅、公用设施、道路的土建、修缮工作和集团以及各分公司的基建技改工程建设和管理。（八）各分公司责权1、必须服从控股出资人通过集团的统一管理、统一规划、统一调配。2、必须无条件的接受集团的监督、检查和指导，接受集团的考核和考评。3、认真贯彻执行集团的方针、政策和文件指令，保障政令畅通。4、合法有效的独立开展具体经营活动，拥有独立的民事权利和企业章程规定的法人权利，对本公司一切生产经营活动负总责
8、和承担相应的责任。5、保证完成签订的目标责任合同，保障投资者权益，争创效益最大化。6、保障本公司财产增值、保值，在未取得股东会和集团同意的情况下，不得出现亏损经营。7、积极参加集团党群组织安排的一切活动，服从上级党组织的决定，执行党的政策方针。8、重视以人为本的企业文化建设，遵照集团企业文化建设管理办法或要求，结合各分公司特点建设具有集团共性，又有分公司个性特色的企业文化。（九）组织机构图（略）三、集团的管理与控制（一）行政管理1、各分公司应建立健全股东会、董事会、监事会组织，并认真按公司法和章程规定履行其职责，规范运作，并将执行情况定期上报集团行政综合管理部（药业公司总经理办公室）。2、各公
9、司下发的文件、决定会议精神应抄报集团行政管理部门；所制定促进业务发展政策应向集团汇报。3、集团布置的重要活动各分公司必须按要求和通知贯彻执行，各分公司自行组织的活动要围绕集团经营和管理理念制定方案，报告集团行政管理部门。4、各分公司主要的管理制度，要在集团经营方针的指导下，结合自身特点制定并报集团行政部门，由相关部门审核。5、各分公司的章程、会议记录、技术和技改档案等需存档的资料，要按集团档案管理制度定期整理归档，并交集团统一管理。6、各分公司的机构设置和调整由各分公司提出，报集团理事会研究，总裁批准；以及各分公司的机构设置、调整方案和工资分配方案，要报集团行政部门备案审查，批准后按规定执行。
10、7、集团布置的工作任务、工作计划和其它工作必须按要求执行和完成，并按进度定期向集团相应工作部门反馈和汇报情况。8、集团行政管理部门要经常深入到各公司调查和检查集团相关工作情况，对集团布置的工作进行督办和监督执行，对相关工作或调查结果提出意见和建议，报集团领导。9、各分公司按照国家有关政策和法规逐步建立和完善各项社会保险制度，及时为员工缴纳各项保险，遵守国家劳动法规，及时同本公司员工签订劳动合同。10、各分公司未经集团同意不得随意使用集团商标和徽标，其视觉识别系统和企业文化应与集团保持协调一致的情况下可有突出自身特点。11、各分公司需要法律事务帮助和审核要求时，可请求集团律师或法律顾问协助。（二
11、）财务管理1、集团对各分公司财务实行统一管理，分层考核。各分公司按照国家会计制度对自身经营活动如实记载，按月、季、年向集团财务上报，集团对各分公司财务报表进行汇总分析。2、各分公司应实行财务预算制度，每年初对收入及各项费用支出和利润做出预算，报集团财务部审核，提出意见，经药业集团董事会或集团理事会批准后，严格执行。3、各公司财务负责人和主要财务人员由集团财务部派出，派驻各公司人员业务上隶属于公司财务部管理，但职责必须为各分公司日常经营服务，履行各分公司财务部门全部责任和义务，按时参加集团财务部门的工作会议和工作例会，接受集团财务部的工作考核和评价。4、严格预算外支出。确因客观情况发生变化，超出
12、原财务预算需要开支，必须向集团提出申请，报告理由和原则，对预算外支出项目和超出额编制预算外支出计划，报集团审批。对于预算外支出的每笔开支必须经集团总裁审核批准。5、在实行预算制的基础上，对大笔业务支出、技改支出、业务招待费、办公费用项目，实行分类控制，凡业务支出超过的必须经集团总裁审批。6、实行费用项目分类控制，对基建、技改、办公用品大件购置的开支，要上报开支计划和预算，经审批后实施；对招待费、差旅费按季由分公司做出专项报告。7、各分公司无权处置各自的资产，如需处置，必须报集团财务部，征得集团会议研究，总裁批准后方可实施。8、各分公司不得私自为任何法人和自然人提供借款担保，不得未征得集团同意向
13、银行或其它单位及个人借款。9、实行月报制度，季财务清核，年财务审计制度，清产核资制度。（1）各分公司必须在次月5日前向集团财务部报送资产负债表、损益表和现金流量表。（2）各分公司每季末应向集团财务部报送季综合报表和财务运行情况分析报告，集团财务部应在下季初到各分公司对现金及财物重点进行现场核查，并对分公司财务负责人和总经理提出改进意见。（3）年末各分公司财务部应在次年元月10日前向集团财务部报送年报表，集团财务应在次年的六月份以前完成对各分公司的财务审计，写出审计报告，交集团总裁审批。（4）集团财务部根据各分公司情况，以三年左右的周期对各分公司资产进行清产核资，摸实家底，如变更分公司负责人不但
14、要进行离任审计，同时要进行清产核资。（三）人事管理1、各分公司人员编制由其总经理负责拟订，报集团人力资源部门及分管领导审核，集团总裁审批。2、各分公司员工的招收、聘用在集团审批的编制内，临时用工人员由各分公司自行组织招收和聘用，报集团人力资源部门审查备案；正式员工的招收、聘用须经集团审查、总裁批准备案。3、各分公司因业务需要增加编外人员，必须由各分公司总经理制订出编外人员招聘计划书，报集团人力资源部门审核，由总裁审批方可执行，需调整增加或减少人员编制者，按上述条款规定的程序报集团研究批准。4、各分公司如需大量裁员，必须向集团提出申请，说明情况和原因及处理办法，征得集团批准方可实施。5、各分公司
15、中高层的聘任实行竞聘制，明确目标任务，确定薪酬和考核办法，公开竞聘。（1）各分公司总经理在集团内外公开招聘，由应聘人自荐和集团总裁推荐，按照集团规定的目标任务，提出自己的经营思路、办法、措施，以集团董事会为主，组成评判组，确定出合适人选，交由集团理事会审批，总裁任命。（2）各分公司副经理和中层管理人员由各分公司总经理按照公开竞聘的原则自行决定任免和调动，报集团人力资源部门备案。6、集团对各公司的执行董事、高级管理人员、财务负责人实行委派制。其劳动关系保留在集团（药业公司），工资和奖惩集团相应管理部门提出意见，经审核、考核后，报经集团总裁批准后执行，并由各公司负责向集团财务部拨付。集团人力资源部门造表，财务部发放。7、集团对各分公司派出执行董事，代表集团和各分公司董事会对各分公司工作进行指导和监督，及时向总裁汇报各分公司经营状况。8、各分公司工资分配和调整方案、员工奖励方案和奖励政策，必须报集团人力资源部门和集团总裁审查备案。9、各分公司必须按集团人力资源管理部门的要求，及时上报人事、劳动等相关报表和情况。10、各分公司要及时同本公司员工签订劳动合同，劳动合同样本必须经集团人力资源部门审核通过后方可签订，对劳动合同签订情况要制定劳动合同签订计划书，报请集团人力资源部门审查，经集团总裁批准后方可实施，具体办法由集团人力资源管理部门制定。11、各分公司涉及劳动、人事的相关管理制度，必须
