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1、*农村商业银行股份有限公司会议管理制度第一章 总 则第一条 为完善*农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）开会程序，强化会议管理，增强决策的民主性和科学性，提高会议决策的执行力，结合本行实际，特制定本制度。第二条 本制度明确了会议的种类、内容和组织等内容与要求。第三条 本制度所指的会议包括：党委会议、董事会会议、监事会会议、行长办公会议、行务会议、工作会议、经营管理分析会议、专业性会议、职工代表大会、股东大会及其它会议。第二章 组织职责与权限第四条 办公室是全行会议的主管部门，负责全行各类会议的管理。第五条 党委会、行长办公会、行务会及全行综合性会议由办公室具体组织。第六条 经营管理分析
2、会议、专业性会议、职工代表大会、股东大会、董事会会议、监事会会议及其它会议由其具体办事机构具体组织，办公室负责会务工作。第三章 原则与要求第七条 会议管理的要求（一）精简的原则。尽可能精简会议，可开可不开的会议不开，可开短会就不开长会，可开小会就不开大会。（二）务实的原则。召开会议必须有明确的目的，要解决实际问题，避免召开无实质内容的会议。（三）效率的原则。严格按照规定程序办会，充分做好会前准备工作，提高会议效率。（四）节约的原则。厉行节约，勤俭办会，各类会议原则上安排在行内召开。第八条 会议纪律（一）参会人员在接到会议通知后，按通知规定着装，按时参加会议，不得迟到早退。因故不能参会或需提前离
3、会的，应向相关领导人请假。（二）会议期间，参会人员应将手机调至振动位置或关闭，遵守会场纪律，保持会场肃静，不得擅离会场或从事与会议无关的活动。第九条 会场准备及清理会务服务人员礼仪规范，服务及时。会前准备充分，会议室整洁、桌椅摆放整齐。会务服务过程中严格执行“三轻”：即操作轻、走路轻、说话轻。会议结束做到“三清三关”：即清除会议桌上的物品、清除室内垃圾、清除可能出现的隐患；关电器、关电源、关锁门窗及恢复桌椅。第四章 党委会议第十条 主要任务（一）学习、讨论和研究贯彻执行党中央、国务院、人民银行、银监会、地方银监局和省联社及地方党委、政府重要工作和会议精神的意见、办法和措施。（二）研究决定全行重
4、大问题及重要工作部署、工作计划和工作安排。（三）研究决定全行党的组织建设和制度建设、反腐倡廉工作、精神文明建设、思想政治工作、企业文化建设等重要事项。（四）研究决定本行管理的干部的选拔、任用、考核、奖惩、责任追究事项以及本行人才队伍建设和后备人才培养和管理。（五）研究决定本行部门、营业网点的设置、撤并、更名等组织架构建设。（六）审议纪检部门报送的党员领导干部违纪案件的处理意见。（七）研究决定安全责任事故、信访维稳、重大风险等突发事件的处理意见。（七）审议本行先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的表彰决定和授予荣誉称号的决定，推荐由上级党委表彰的先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作
5、者。（八）讨论研究其他需要党委集体决定的重大事项。第十一条 召开方式（一）党委会议每周召开一次（原则上定在每周五上午召开），根据需要，党委书记可决定提前或延迟召开。（二）党委委员及相关部门拟提交党委会议研究审议的议题和材料，应提前送交党委书记或党委办公室。党委办公室根据待议事项征求党委委员意见后，列出议题报党委书记确定。会议召开的时间、议题应提前通知与会人员并同时发送相关的讨论材料。与会人员应根据会议议题进行充分的酝酿准备。（三）党委会议由党委书记或委托党委副书记召集并主持，党委委员参加。书记和副书记都不在时，一般不召开党委会议，遇有特殊情况必须召开党委会议时，由书记指定的党委委员召集和主持。
6、（四）党委会议有三分之二以上的党委委员到会方可召开。执行少数服从多数原则，对决定“三重一大”事项的，按照本行“三重一大”决策制度实施办法执行。（五）根据工作需要可召开党委扩大会议，由会议主持人确定列席会议人员。列席会议人员有建议权，没有表决权。第十二条 会议规则（一）党委会议召开前应进行充分的准备。半数以上党委委员提出的议案必须列入会议议程。对党委会议已经作出决议和决定的事项提出复议的问题，必须经半数以上党委委员同意方可列入议题。（二）会议一般不得临时商议事先未经确定的议题。如临时接到上级紧急通知或遇重大突发事件急需讨论决定时，经会议主持人同意方可列入议程。（三）党委办公室主任负责会议记录和整
7、理，如需要印发会议纪要的，由党委书记或委托副书记签发。第十三条 会议程序党委办公室列出议题党委书记审定党委办公室通知党委委员参会召开党委会党委办公室作会议记录整理会议纪要或根据要求直接督办报会议主持人审阅并签发印发党委成员会议记录、纪要归档。第五章 行长办公会议第十四条 主要任务（一）研究制定本行贯彻落实国家有关方针政策及党委会、董事会各项决议的具体措施；（二）研究确定全行各项业务的发展规划、经营政策、业务目标和工作计划；（三）研究解决体制改革和业务经营管理过程中的重大问题、经营计划和投资方案、财务收支预决算方案、大额财务支出和固定资产购置等重要事项；（四）审议本行的基本规章和重要规章；（五）
8、审议本行重要会议报告；（六）审定、补充和修改有关授权；（七）讨论决定先进单位和先进个人表彰以及涉及违法、违纪、违规行政处罚事项；（八）审定以总行名义签定的涉外重要文件；（九）研究决定其他重要事项和相关工作。第十五条 召开方式（一）行长办公会议不定期召开。（二）行长办公会议由行长召集并主持，其他行领导出席。行长因故不能主持会议时，可委托副行长召集并主持，但会议决议需经行长同意后生效。办公室主任列席会议，根据会议涉及的内容，会议主持人也可指定有关部门负责人等有关人员列席会议。（三）需经行长办公会议决定的事项，在不具备召开会议条件时，可采用签报传批方式决定；在紧急情况下可由分管行领导向行长或代为主持
9、工作的行领导汇报决定，但事后须向会议报告情况或申请复议。（四）对研究决定“三重一大”事项的，按照本行“三重一大”决策制度实施办法执行。第十六条 会议规则（一）行长办公会议的议题，由办公室在会前根据行领导的意见拟定，并报行长审定。（二）办公室负责会议通知、会议室的安排、会议签到和会议记录。需要投影设备的，办公室负责提前通知科技信息部做好准备。（三）提出会议议题的相关部门负责会议材料的准备。为保证材料质量，相关部门需提交*农村商业银行提交行办会研究事项申请表，经分管领导审核同意上会后，送交办公室审核汇总，提请行长审核。对于质量不高，没有实质性内容或见解的材料，退回相关部门重新准备，来不及修改的材料
10、，取消上会资格。（四）办公室通知相关部门于会议召开一天前将会议审议材料送发与会人员，并做好会议记录工作。（五）办公室根据会议主持人的指示，需要编发会议纪要的，报会议主持人签发。会议纪要一般只发给出、列席人员，如需扩大发送范围，由会议主持人确定。（六）办公室负责向因故未能出席行长办公会议的行领导通报会议情况。（七）对行长办公会要求落实的重要事项，由办公室填写行办会交办事项表，由监察室负责督办，并及时向行领导报告督办情况；同时，人力资源部将交办事项列入当月绩效考核管理。第十七条 会议程序相关部门提交议题分管领导审核办公室汇总议题行长审定办公室会议通知相关部门分发会议材料开会编发会议纪要或根据会议要
11、求制定交办表单监察室督办结果报告行领导人力资源部考核管理会议有关记录和资料归档。第六章 行务会议第十八条 主要任务（一）分析、研究和部署本行阶段性工作目标、重点工作及落实措施。（二）传达和通报重要政治、经济、金融情况和全行业务经营情况。（三）部门汇报上月主要工作开展情况，对目标计划未达成原因进行说明，并明确当月条线经营目标、计划。第十九条 召开方式（一）行务会议原则上每月召开一次；行长认为必要时，可临时召开或推迟召开行务会。（二）行务会议由行长召集并主持，其他行领导及总行各部门负责人出席，董事会、监事会负责人列席，经会议主持人同意，可邀请或安排其他有关人员列席会议。行长因故不能主持行务会议时，
12、可委托副行长召集并主持。第二十条 会议规则（一）行务会议的议题，由办公室在会前根据行领导的意见拟定，并报行长审定。（二）办公室负责会议通知、会议室的安排、会议签到和会议记录。需要投影设备的，办公室负责提前通知科技信息部做好准备。（三）为保证材料质量，相关部门应提前做好会议材料的准备工作，确保目标明确，数据准确，汇报具有针对性。（四）办公室根据会议主持人的指示，需要编发会议纪要的，报会议主持人签发。会议纪要一般只发给出、列席人员，如需扩大发送范围，由会议主持人确定。（五）办公室负责向因故未能出席行务会议的行领导通报会议情况。（六）对行务会要求落实的重要事项，由办公室填写绩效考核督察表，由监察室负
13、责督办，并及时向行领导报告督办情况；同时，人力资源部将交办事项列入当月绩效考核管理。第二十一条 会议程序行领导提议办公室会议通知开会编发会议纪要或根据会议要求制定绩效考核督办表监察室督办结果报告行领导人力资源部考核管理会议有关记录和资料归档。第七章 专题会议第二十二条 主要任务依据党委会议、行务会议、行长办公会议议定的原则性意见及行长的指示，就某一具体工作研究并提出政策、措施。第二十三条 召开方式（一）行长可以召开专题会议，其他行领导可以召开研究分管工作的专题会议。凡是召开专题会议解决的问题，不再提交行长办公会议讨论。（二）参加会议人员由会议主持人确定。第二十四条 会议规则（一）专题会议可以由
14、行领导提议召开或部门根据工作需要向行领导建议召开。（二）专题会议的议题在会前由主办部门根据行领导的意见拟订。（三）主办部门向办公室报备会议室使用申请，经办公室审核后方可召开。（四）主办部门负责会议通知、会议材料的准备和发放、会议的记录，主持人要求编发会议纪要的，由主办部门负责整理、印发。（五）专题会议主办部门应提前通知办公室，办公室明确人员会同主办部门做好会务工作。需要播放投影的，由主办部门通知科技信息部提前做好准备。（六）专题会议议定的事项，由相关部门分头落实，主办部门负责跟踪落实情况，并报告会议主持人。第二十五条 会议程序行领导提议或部门建议召开主办部门拟定议题主办部门填写报备单办公室审核主办部门发会议通知主办部门准备材料开会根据主持人的要求主办部门编发会议纪要跟踪会议落实报告会议主持人会议材料归档。第二十六条 董事会会议、监事会会议、股东代表大会、职工代表大会按照本行制定的议事规则和程序进行。第二十七条 会议牵头部门应加强对会议的组织管理，按照“谁记录谁负责”的原则，切实做好会议材料档案管理。第二十八条 对会议讨论研究决定的事项加强督察督办，由办公室填写督察表，监察室负责督察，人力资源部负责考核，提高会议质量。第八章 附则第二十九条 本办法由*农村商业银行股份有限公司负责制定、解释、修订。第三十条 本办法自印发之日起执行。- 10 -
